Szervezett bűnözés

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2021. január 10-én felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 9 szerkesztést igényelnek .

A szervezett bûnözés a bûnözés  egyik formája , amelyet hierarchikus felépítésû, anyagi és pénzügyi alappal, valamint állami struktúrákkal való kapcsolattal rendelkezõ bûnszervezetek (szervezett csoportok, bandák, bûnközösségek és más hasonló illegális formációk) által végzett fenntartható bûntevékenység jellemez. a korrupciós mechanizmusokról [1] .

A meghatározás megközelítései

A szervezett bûnözés rendkívül összetett jelenség, ezért számos különbözõ megközelítés létezik fõ tartalmi elemeinek normatív és doktrinális definíciókban való rögzítésére [2] . A definíciók ilyen sokasága annak köszönhető, hogy a közöttük lévő gazdasági, regionális és etnikai különbségek miatt egyetlen megfogalmazás sem képes lefedni a szervezett bűnözés típusainak teljes változatát [3] .

Az Egyesült Államokban

Történelmileg az első kísérletek a szervezett bűnözés meghatározására, amint arra D. L. Herbert és H. Tritt rámutat, az Egyesült Államokban történtek az 1950 -es és 1960 -as években, „amikor a kongresszusi bizottságok elkezdtek bizonyítékokat feltárni egy titkos bűnszövetség vagy kartell létezésére. „Maffia” vagy „Cosa Nostra” néven” [4] .

A következő meghatározást fogalmazták meg az Oyster Bay szervezett bűnözés elleni konferencián [2] :

A szervezett bûnözés egy önfenntartó bûnszövetség eredménye, amelynek célja a társadalom rovására szuperprofit megszerzése bármilyen – legális és illegális – eszközzel és eszközzel. Az összejátszásban résztvevők összetétele változhat, de maga az összejátszás mint egész továbbra is fennáll.

Eredeti szöveg  (angol)[ showelrejt] A szervezett bûnözés egy önfenntartó bûnözõ összeesküvés eredménye, amelynek célja, hogy bármilyen – tisztességes és tisztességtelen, legális és illegális – eszközzel túlzott haszonra tegyen szert társadalmunkból. A személyi változások ellenére az összeesküvő szervezet tovább működik. A szervezett bűnözés elleni küzdelem . 1966. 19. o

Az Egyesült Államok 1968. évi Omnibus Crime Control and Safe Streets Act törvénye más meghatározást ad [2] :  

A szervezett bûnözés egy fokozottan szervezett, fegyelmezett egyesület tagjainak illegális áruszállítással és illegális szolgáltatásnyújtással foglalkozó illegális tevékenysége, ideértve a szerencsejátékot, a prostitúciót, a kölcsönadást, a kábítószer-kereskedelmet, a szakszervezeti zsarolást és más illegális tevékenységeket. az ilyen szervezetek tagjai.

Eredeti szöveg  (angol)[ showelrejt] „Szervezett bűnözés”: egy erősen szervezett, fegyelmezett egyesület tagjainak jogellenes tevékenysége, amely illegális árukat és szolgáltatásokat nyújt, beleértve, de nem kizárólagosan a szerencsejátékot, a prostitúciót, a kölcsönadást, a kábítószert, a munkaügyi zsarolást és a szervezet tagjainak egyéb jogellenes tevékenységeit. ilyen szervezetek. – Közjog 90-351, I. cím, F. rész b)

Az FBI definíciója szerint a szervezett bűnözői csoport egyének minden olyan csoportja, amelynek valamilyen formális struktúrája van, és amelynek fő célja, hogy illegális tevékenységekből bevételt szerezzen, megőrizze pozícióját erőszakkal és erőszakkal való fenyegetésekkel, korrupt kormánytisztviselőket, vesztegetés vagy zsarolás , általában befolyást gyakorol egy bizonyos területen élő emberekre, egészen az ország egészéig [2] .

Orosz nyelvű forrásokban

Az orosz nyelvű forrásokban már a szovjet időszakban jelentek meg kísérletek a szervezett bűnözés meghatározására. Akkor azt hitték, hogy a szocialista tervgazdaságú országokban a polgári országokkal ellentétben a szervezett bûnözés a törvény által nem tiltott gazdasági tevékenységi körben mûködik, kivonva azt az állami irányítás alól, és kisajátítva a kapott jövedelmet [5] . Azonban még a piacgazdaságban is létezik egy árnyékszektor , amely a szervezett bűnözői csoportok érdekszférájába tartozik.

Általában véve a szervezett bûnözést gyakorlatilag nem vették figyelembe a szovjet korszak forrásai (amit nem utolsósorban az a tény magyaráz, hogy a Szovjetunióban való létezését csak 1985 -ben ismerték fel ); a kriminológusok vizsgálatának tárgya a csoportos bûnözés tágabb jelensége volt [6] .

A modern kor forrásaiban a szervezett bûnözés meghatározásának többféle megközelítését különböztetik meg. A. I. Dolgova a következő főbb jellemzőket azonosítja, amelyeket a különböző tudósok a meghatározás alapjául használnak [7] :

• A szervezetben résztvevők összetartása, amely bűnszervezetek létrehozásában és tevékenységében fejeződik ki (Ju. N. Adaskevics, S. V. Djakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky ).
• Tömegjelleg , stabil bűnözői közösségek elterjedtsége ( A. I. Gurov , E. F. Pobegailo).
• A szervezett bűnözői csoportok (I. Ya. Gontar) által végzett tevékenységek módszerei és típusai.
• Ugyanakkor mind a tömeges jelleg, mind a bizonyos típusú tevékenységek végrehajtása.
• Bűnügyi tevékenységet folytató stabil csoportok közötti jelenlét, stabil regionális és interregionális kommunikáció (A. S. Emelyanov).

A nemzetközi szervezetek definíciói

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek  elején a szervezett bûnözés transznacionális szintre való felszabadításával a nemzetközi szervezetek , különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete csatlakozott az ellene folytatott küzdelemhez . A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló nemzetközi szemináriumon, amelyet 1991. október 21-25- én tartottak Suzdalban , azt javasolták, hogy a szervezett bûnözés alatt úgy értsék a szervezett bûnözést, mint „egy stabil és ellenõrzött bûnszervezetek viszonylag nagy csoportját, amelyek önös érdekekbõl folytatnak bûntevékenységet és létrehoznak. a társadalmi ellenőrzéssel szembeni védelem rendszere olyan illegális eszközök alkalmazásával, mint az erőszak, a megfélemlítés, a korrupció és a lopás széles körben” [8] .

Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Egyezménye [9] nem adja meg a „szervezett bűnözés” általános meghatározását. Operacionalista megközelítést alkalmaz, amelyben egy komplex jelenséget az alkotó független elemeinek leírásával határoznak meg [10] . Az Egyezmény a következő fogalmakat határozza meg, amelyek a szervezett bűnözés lényegét alkotják:

a) „szervezett bűnözői csoport”: három vagy több személyből álló szervezett csoport, amely meghatározott ideig létezik, és összehangoltan cselekszik egy vagy több súlyos bűncselekmény vagy az ezen egyezmény szerint megállapított bűncselekmények elkövetése érdekében. közvetve vagy közvetlenül pénzügyi vagy egyéb anyagi haszon megszerzése;

b) „súlyos bûncselekmény”: olyan bûncselekmény, amely legfeljebb négy évig terjedõ szabadságvesztéssel vagy ennél súlyosabb büntetéssel büntetendõ;

c) „Strukturált csoport”: olyan csoport, amelyet nem véletlenszerűen hoztak létre egy bűncselekmény azonnali elkövetésére, és amely nem feltétlenül rendelkezik a tagjai számára formálisan meghatározott szerepekkel, nem ír elő folyamatos tagságot, vagy nem hoz létre fejlett struktúrát.

- Art. A transznacionális szervezett bûnözés elleni ENSZ-egyezmény 2. cikke.

Ennek alapján AI Dolgova a következő definíciót adja: a szervezett bűnözés szervezett bűnözői csoportok, kapcsolataik és tevékenységeik összetett rendszere [11] .

A "maffia" kifejezésről

A szakirodalomban a " maffia " kifejezést általában a szervezett bûnözésre, egy bûnszervezetre vagy az illegális tevékenységet folytató személyek titkos társaságára is használják [12] .

A "maffia" kifejezés jelenthet egy konkrét bűnszervezetet is, amely egy földalatti, franciaellenes fegyveres ellenállási mozgalom alapján jött létre Szicíliában , amely már 1282 -ben létezett (" M orte a lla Francia, I talia a nela " szlogen alatt működött). " - "Franciaország halála, sóhaj, Olaszország" [13] , vagy a hallgatási kódexen ( omerta ) alapuló, meghatározott típusú bűnszervezet , amely erőszakos eszközökkel kívánja megteremteni a gazdasági és társadalmi tevékenységek irányítását vagy ellenőrzését annak érdekében, hogy illegális haszonra vagy előnyökre szert tenni [14] Maga a „maffia” szó szicíliai fordításban azt jelenti, hogy „háborgó”.

Ezt a felhasználási módot figyelembe kell venni a szervezett bûnözést leíró források mérlegelésekor, hiszen a nem maffiatípusra épülõ szervezeteket gyakran maffiának nevezik.

Szervezett bűnözői csoportok

A szervezett bűnözői csoportok sokfélék, földrajzi és nemzeti sajátosságokkal is rendelkeznek, és a globalizáció mértékében is különböznek egymástól: működhetnek egyazon városban, országban, sőt az egyes államokon túl is , transznacionálissá válva. Számos globális bűnszervezet működik a világ számos országában és régiójában: olasz maffia , japán borekudan ( yakuza ), kínai triádok , kolumbiai drogkartellek ; Az utóbbi időben az orosz bűnszervezetek („ orosz maffia ”) is túlléptek a nemzeti határokon [15] .

A. I. Dolgova rámutat, hogy a „szervezett bűnözői formációk” általános elnevezés alatt a szakirodalomban kétféle kollektív bűnügyi alany kombinálódik [16] :

• Bűnszervezet - a személyek egyesületeinek minden formája, amelyek közvetlenül bűncselekmények elkövetésére , bűncselekmények folytatására irányulnak: szervezett bűnözői csoportok, bandák, illegális fegyveres alakulatok stb.
• Bûnügyi közösség  - az elsõ típusú szervezeteket összefogó, tevékenységüket szervezõ, koordináló és irányító, a bûnözõ közösség érdekeit biztosító formáció; „bűnügyi szakszervezeti” funkciót is elláthat, tagjainak szociális védelmet biztosítva. Az ilyen közösségek általában nem vesznek részt közvetlenül a bűncselekmények elkövetésében, ezeket a funkciókat a befolyásuk alatt álló kisebb szervezetekre ruházzák át.

Más szerzők is lehetségesnek tartják a bűnözői formációk többféle típusát vagy szintjét elkülöníteni. Például G.K. Mishin három ilyen szintet azonosít [17] :

• A szervezett csoportok a közönséges bűncselekmények ( rablás , rablás ) elkövetésére összpontosítottak, és nem voltak stabil korrupciós kapcsolataik.
• Olyan bűnbandák, amelyekben szigorú szereposztás van a résztvevők között, és a pénzeszközök fő forrása nem a szokásos bűncselekmények elkövetése, hanem a gazdasági tevékenységre megállapított eljárás megsértésével vagy bizonyos áruk ( fegyverek ) illegális forgalmával kapcsolatos cselekmények. , drogok ).
• Több bűnbandát egyesítő bűnözői közösségek (jellemzőik hasonlóak A. I. Dolgova által leírtakhoz).

Ugyanakkor ez a szerző a második és harmadik szintet a szervezett bűnözésre utalja.

Más osztályozás is lehetséges. Így az ENSZ szakértői külön kiemelik a hagyományos bűnszervezet típust - a maffiacsaládot , amelynek saját hierarchiája és magatartási szabályai vannak, valamint egy újabb típusú bűnszövetkezetet szakmai alapon, ahol a szervezetet összefogó tényező a bizonyos típusú bűncselekmények végrehajtása, a hierarchikus és normatív kapcsolatok kevésbé hangsúlyosak; Összetartó tényezőként etnikai , kulturális, történelmi kötődések is szolgálhatnak [18] .

Bűnszervezetek tevékenysége

Egy adott bűnszervezet tevékenységéhez számos modell köthető [19] :

• Heterogén cselekmények elkövetése, amelyek egy súlyos, összetett mechanizmusú bűncselekmény elkövetésére irányulnak (például terrorcselekmény ).
• Különféle bűncselekmények szisztematikus elkövetése egy bizonyos cél elérése érdekében: bevételszerzés, állami hatósági választások megnyerése stb.
• A homogén bűncselekmények szisztematikus elkövetése, amely egy személycsoport számára állandó tevékenység, a fő bevételi forrás (szakmai bűnözés).

A nagy bűnözői közösségek tevékenységének megvannak a maga sajátosságai: a bűnözés biztosítására szakosodott szervezeti egységeik vannak: analitikai, hírszerzési és kémelhárító, közlekedési, jogi és így tovább [20]

Az ilyen szervezetek tevékenységének másik jellemzője a bűnöző és a jogi tevékenység áthatolása: gyakran legitim üzleti tevékenységet is folytatnak, jótékonykodnak (saját pozitív imázsuk kialakítása érdekében), szoros gazdasági kapcsolatokat létesítenek a vállalkozással , biztonsági cégekkel . , jogi szervezetek [20] .

Az ilyen közösségek szervező és irányító funkciója a kisebb bűnszervezetekkel szemben az információcserében, a belső és külső konfliktusok feloldását célzó találkozók ("összejövetelek", "leszámolások", "lövők" és így tovább) tartásában fejeződik ki. , a kapcsolatok ésszerűsítése, a befolyási övezetek felosztása, összehangolt intézkedések kidolgozása a rendvédelmi szervek ellensúlyozására és az állami szervek tevékenysége feletti ellenőrzés megteremtésére [21] .

Szervezett bűnözői csoportok jelei

Ahhoz, hogy egy adott bűnözői formációt szervezettként lehessen elismerni, bizonyos stabil jellemzőkkel kell rendelkeznie. S. M. Bevza azonosítja azokat a kötelező jellemzőket, amelyek az összes vagy csaknem valamennyi szervezett bűnözői formációra jellemzőek, és választható jellemzőket, amelyek a bűnözői tevékenység számos szervezett formájára jellemzőek [22] . A következőket sorolja fel a legfontosabbak között:

• Egy adott bűnözői csoport stabilitása, amely tevékenységének hosszú távú jellegében, hasonló bűncselekmények ismételt elkövetésében nyilvánul meg .
• A szerepek megoszlása ​​a szervezet tagjai között mind vertikálisan (a vezető láncszem kiosztása), mind horizontálisan (bűnügyi specializáció).
• Hierarchikus struktúra, amely legalább egy személyt tartalmaz, aki irányítja a szervezet tevékenységeit.
• Az erőfeszítések bizonyos típusú bűncselekményekre összpontosítanak (minél nagyobb a szervezet, annál szélesebb az ilyen tevékenységek köre).
• Annak a célnak a jelenléte, hogy a lehető legrövidebb időn belül a lehető legnagyobb bőncselekményből származzon.
• A csoport tagjainak kölcsönös szociális segítségnyújtási rendszerének jelenléte (például közös alap - „közös alap”).
• Aktív ellenállás a bűnüldöző szervekkel szemben , többek között a korrupciós mechanizmusok használatával.
• Szigorú belső fegyelem, egy bizonyos magatartási kódex megléte, amelynek megszegőit büntetőintézkedések vetik alá.

Az opcionális funkciók között a szerző a következőket nevezi meg:

• A szervezet vezetőjének elszakadása a konkrét bűncselekményektől: nem vesz részt bűncselekmények elkövetésében, gyakran nem áll közvetlen kapcsolatban azok elkövetőivel, csupán a bűnözői tevékenység ideológiai ösztönzője marad.
• A bűncselekményből származó bevétel legalizálási ("mosás") mechanizmusainak alkalmazása .
• A szervezetben a személyzet kiválasztását megalapozó nemzeti vagy klán jellemzők.
• A tevékenységek határokon átnyúló jellege, kapcsolatok más országok bűnszervezeteivel.
• Új technikai eszközök alkalmazása a bűnözéshez.

A. I. Gurov, összefoglalva a szervezett bűnözői csoportok jellemzőit, három fő jellemzőt tart lehetővé, amelyek lehetővé teszik, hogy a bűncselekmények szervezettségéről beszéljünk: a bűnözői tevékenység szisztematikus végrehajtását célzó egyesületek jelenléte, a többletkivonás. a bűncselekményből származó nyereség, amely jóval meghaladja a legális tevékenység során elérhető nyereséget, valamint a szervezett bűnözői csoportok működésének ellehetetlenülése a korrupt állami tisztviselők „fedelme” nélkül [23] .

Szervezett bűnözői csoportok tagjai

A szervezett bűnözői formáció résztvevőinek személyisége bizonyos sajátosságokkal rendelkezik, jellemzői eltérnek a bűnöző személyiségének általános jellemzőitől . A szakemberek a szervezett bűnözői csoportok tagjainak magasabb intellektuális szintjét, jelentős szocializációt, az életmód és a jogkövető magatartás álcázását jegyzik meg; a bűnözői formációk vezetőivel kapcsolatban olyan tulajdonságokat jegyeznek meg, mint a vállalkozás, a szervezőkészség [24] .

A. I. Dolgova megkülönbözteti a bűnözői csoportok résztvevőinek különböző kategóriáit: lehetnek állandóak és ideiglenesek, bizonyos díjazásért bérelhetők; egy bűnbanda "magjának" kialakítása és a szervezetnek egyszeri kis szolgáltatások nyújtása, hogy bizonyos benyomást keltsenek magukról a közösség vezetőiben [20] . A résztvevők közötti kapcsolat jellege és szerkezete a különböző bűnügyi formációkban eltérő.

A szervezett bûnözés és a bûnözõ társadalom

A szervezett bûnözés fontos megkülönböztetõ jegye, hogy a korrupciós és hiteltelenítési, zsarolási és „likvidálási” módszerek alkalmazásával megakadályozza, hogy új, nagy társadalmi alépítmény kialakításával újjáépítse a közintézményeket, beleértve a gazdasági és politikai intézményeket is. egy bűnöző társadalomé, amelyben többek között a polgárok széles tömegei saját politikai, gazdasági, erkölcsi, társadalmi és egyéb rendekkel rendelkeznek [25] .

A szervezett bûnözés által létrehozott állami struktúrák az oligarchikus kormányzási modellt alkalmazva egyfajta „ államot az államban ” alkotnak , amelyben létrejönnek saját biztonsági rendszereik, a fiatalabb nemzedék oktatása, független az állami igazságszolgáltatástól ; amelyben bűnözői "politikai hatalom" és ellenzék van, sőt írott normatív előírások is születnek [26] . Íme egy példa az egyik utasítás preambulumára („tolvajok rohanása”), amely egy kormányzati szerv által elfogadott normatív aktus preambulumára emlékeztet:

A tolvajok futnak!

Üdvözlet minden tisztességes rabnak! Srácok és mindazok a fiatalok, akik elsőként estek fogságba, mindazok, akik életünkben tolvajként élnek, szentül betartják a hagyományokat és ragaszkodnak a tolvajok minden alapelvéhez, az egész tolvajcsalád nevében kérem. mindannyiótoknak, igazi tolvajfuttatású csavargóknak. A fentiek mindegyike a fogoly fogságban való életvitelére vonatkozik, általában a csavargókra. Az alvilág a saját állapota, amelyben a benne élő emberek életének legfontosabb törvénye a becsület, a lelkiismeret, a tisztesség.

- Kriminológia: Tankönyv egyetemek számára. / A végösszeg alatt. szerk. A. I. Dolgova . 3. kiadás, átdolgozva. és további — M.: Norma, 2007. — S. 529.

Ugyanakkor szem előtt kell tartani az „ állam ” fogalmának használatának feltételrendszerét a bűnözői csoportok tevékenysége eredményeként kialakult társadalmi struktúrák kapcsán: valójában csak egyéni sajátosságokról, kb. hasonlóságok és hasonlóságok, de nem a hivatalos intézmények helyébe lépő önálló struktúrák kialakításáról.államtársadalom [27] . Az állammal ellentétben a szervezett bűnözői alakulatokat a rugalmasság, az új környezeti feltételekhez való gyors alkalmazkodás képessége, a kalandvágy jellemzi ; az államban és a nagy gazdasági társaságokban rejlő különálló mechanizmusok jelenléte ellenére továbbra is informális társadalmi egyesületek [28] .

A viszonylagos függetlenség és elszigeteltség ellenére a bűnöző társadalom nem létezhet a törvénytisztelő állampolgárok társadalma (legális társadalom) nélkül. Szoros kapcsolatban, állandó interakcióban áll vele: a bûnözõ társadalom aktívan használja fel az állam politikai és gazdasági berendezkedését létfenntartására, érdekeiért lobbizik , használja a legalista társadalom intézményeit (beleértve a kultúrát és a mûvészetet, a médiát ). ) ideológiájának terjesztésére [29] . A szervezett bûnözés célja általában a társadalom olyan állapota, amikor az állami hatóságok, rendõri szervek nem avatkoznak be a tevékenységébe, nem avatkoznak bele; ez egy hallgatólagos „megnemtámadási megállapodás” megkötésével érhető el (a bűnszervezetek az állami tétlenségre válaszul korlátozzák az ellene folytatott erőszakos küzdelmet), vagy az állam képviselői és a szervezett bűnözői csoportok közötti korrupt szimbiotikus kapcsolatok kialakításával, amikor az állam valójában bekerült a szervezett bûnözési rendszerbe, megbúvója [30] .

A bûnözõ társadalomban nemcsak a bûnözõk közvetlenül elkövetõi vesznek részt, hanem a többiek is, akiknek anyagi jólétét a bûnös tevékenységbõl származó bevétel támogatja: kulturális személyiségek, akiknek a munkája a „bûnözõ”, bûnkörnyezetre, biztonsági szervekre irányul, jogi tanácsadók, más személyek, akik különféle szolgáltatásokat nyújtanak a „bűnügyi hatóságoknak”, valamint családtagjaik [31] .

Még a fejlett államok sem mentesek attól, hogy a szervezett bûnözés eredményeként kialakuljon egy bûnözõ társadalom (ilyen társadalmat például a szicíliai maffia hozott létre Olaszországban a XX. század végén ) [32] . A bűnöző társadalom azonban a legaktívabban a társadalmi felfordulás időszakaiban alakul ki és terjeszkedik ki jelentősen, amikor az állami intézményekből kiábrándult, támogatásuk nélkül talált társadalmi csoportok gyakran bűnözői módszerekhez folyamodnak megélhetésük biztosítása érdekében; ez oda vezet, hogy a szervezett bűnözői struktúrákat nem társadalmi rosszként, hanem társadalmi jóként kezdik felfogni [33] . Példa erre a 20. század végén Kolumbiában kialakult helyzet : ennek az államnak a politikája és gazdasága szinte teljes függésbe került a kábítószer -kereskedelemre fókuszáló szervezett bűnözői csoportoktól ( Medellin és Cali kartell) [34] .

Ezt követően az államhatalom és a rendészeti intézmények megerősödésével a lakosság ilyen tömegeinek megléte a bűnözés társadalomban való elpusztulását megakadályozó erőteljes tényezővé válik [35] .

A szervezett bûnözés elterjedtsége

A szervezett bûnözés mértéke rendkívül nagy, a kár pedig óriási. Az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzési Tanácsának „Global Human Development Trends to 2015” című jelentése [36] kijelenti:

A rendelkezésünkre álló adatok arra utalnak, hogy a szervezett bűnözésből származó éves bevétel: 100-300 milliárd dollár a kábítószer-kereskedelemből; 10-12 milliárd dollár a mérgező és egyéb veszélyes hulladékok elárasztásából; 9 milliárd dollár gépjárműlopásból az Egyesült Államokban és Európában; 7 milliárd dollár a határokon átlépő illegális migránsoktól; körülbelül egymilliárd dollár a szellemi tulajdonjogok megsértéséből származó videók, számítógépes programok és egyéb áruk illegális másolásával.

A korrupcióból származó kárt körülbelül 500 milliárd dollárra becsülik, ami a világ GNP-jének körülbelül 1%-a. Ez a kár a gazdasági növekedés lassulásának, a külföldi befektetések visszaesésének és a profitcsökkenésnek a következménye. Például az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank adatai szerint az Oroszországban üzleti tevékenységet folytató cégek éves bevételük 4-8 ​​százalékát kenőpénzre költik.

Eredeti szöveg  (angol)[ showelrejt] A rendelkezésre álló adatok azt sugallják, hogy az illegális bűncselekményekből származó jelenlegi éves bevételek a következők: 100-300 milliárd dollár a kábítószer-kereskedelemből; 10-12 milliárd dollár mérgező és egyéb veszélyes hulladékok lerakásából; 9 milliárd dollár autólopásból az Egyesült Államokban és Európában; 7 milliárd dollár az idegencsempészetből; és akár egymilliárd dollárt a szellemi tulajdonnak videók, szoftverek és egyéb áruk kalózkodása révén történő ellopásából. A rendelkezésre álló becslések szerint a korrupció körülbelül 500 milliárd dollárba – vagyis a globális GNP körülbelül 1 százalékába – kerül a lassabb növekedés, a külföldi befektetések csökkenése és az alacsonyabb profit miatt. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank adatai szerint például az Oroszországban üzleti tevékenységet folytató cégek vesztegetési költsége átlagosan az éves bevétel 4-8 százaléka. – Globális trendek 2015

Szervezett bűnözői csoportok a világon [37]

USA

• Maffia (40 000 tag, 25 család).

Colombia

• Drogmaffia (25 000 ember, 2500 csoport).

Olaszország

• Cosa Nostra (Szicília, 5000 tag, 150 család);
• Camorra (Campania, 7000 tag, 130 család);
• 'Ndrangheta (Calabria, 5000 tag, 150 család);
• Nuova Sacra Corona Unita (Apulia, 2000 tag, 50 család).

Oroszország

• 160 000 tag, 12 000 csoport.

Japán (yakuza)

• Yamaguchi Gumi (23 000 tag, 750 klán);
• Sumiyoshi Rengo (7000 tag, 170 klán);
• Inagawa Kai (7000 tag, 300 klán).

Hong Kong (triádok)

• Wo (40 000 tag, 10 klán);
• 14K (25 000 tag, 30 klán);
• Sunyon (50 000 tag).

Transznacionális bűnszervezetek

A szervezett bûnözés gyakran létesített nemzetközi kapcsolatokat, azonban a XX. század közepéig ezek a kapcsolatok rendszertelenek és általában rövid életûek voltak, virágkoruk csak a gazdaság nemzetközivé válása és az illegális áruk ( kábítószer , fegyver ) kereskedelmének elterjedése után kezdődött. , "élő áruk" ) a határokon átnyúló bűnügyi műveletekből származó bevétel jelentős növekedéséhez vezetett [38] .

Az illegális áruk (elsősorban a kábítószerek) határokon átnyúló mozgása mellett a szervezett bűnözés nemzetközivé válása összefügg a bűnözői csoportok azon vágyával, hogy maguk válasszanak joghatóságot , ahol a büntető igazságszolgáltatás nem elég hatékony, ahol a pénzmosási műveletek meglehetősen egyszerűek. végrehajtani (például " adóparadicsomok " ) [39] .

A következő főbb transznacionális bűnszervezetek léteznek [40] :

• Az olasz maffia , amely több bűnszervezet szövetsége: a calabriai " Ndrangheta " , a nápolyi " Camorra " , a pugliai " Sacra Corona Unita " és végül a szicíliai maffia vagy " Cosa Nostra ". Az olasz maffia fő bevételi forrása stb.emberrablás, dohánycsempészet,alkohol-fegyver-a kábítószer-kereskedelem, de más illegális tevékenységeket is folytat:
• A kínai „ triádok ” főként Hongkongban és Tajvanon működnek ; Összesen mintegy 50 különböző szervezet tartozik ebbe a csoportba, amelyek száma különböző becslések szerint 160-300 ezer fő. A merev hierarchikus felépítés ellenére a közvetlenül bűnügyi műveleteket végrehajtó triádok láncszemei ​​egy rugalmas hálózati rendszer részét képezik, amely képes megváltoztatni szerkezetét, alkalmazkodni a külső körülményekhez. A triádok zsarolással, kábítószer- kereskedelemmel , prostitúcióval , szerencsejátékkal foglalkoznak , és jelentős heroinszállítók az Egyesült Államokban .
• A japán " yakuza " ("borekudan", "boriokudan") szintén több külön szervezetből áll, amelyek közül a legnagyobb a Yamaguchi-gumi , több mint 26 000 taggal, ezt követi az Inagawa-kai (8 600 tag) és a Sumiyoshi-kai (több mint 7000 tag). Ezek a szervezetek egymás között harcolnak, de van összehangolt tevékenység is a köztisztviselők korrumpálására és a bűnözés behatolására a gazdaságba. Amellett, hogy beavatkozik a belső gazdasági folyamatokba (a jakuza irányítja a filmipart , a szórakoztatóipart, a professzionális sportot , a lottózást , a pénzügyi szektort és az ingatlanszektort), tenger gyümölcseit és lopott járműveket, kábítószereket (beleértve a metamfetamint ) és fegyvereket is csempész.
• A kolumbiai kábítószer-kartellek szinte kizárólag a kábítószer-üzletágban foglalkoznak , mivel a világpiac fő kokainszállítói (akár 80%-ban). A két legjelentősebb kartell Medellín és Cali városában létezett. A Medellin kartelt a Pablo Escobar és az Ochao család, míg  a Cali kartelt a Santacruz és Rodriguez Orihuella családok alapították . A kartellek vezetési szintje merev hierarchikus séma szerint épül fel, alacsonyabb szinten pedig külön cellák működnek, amelyek mindegyike bizonyos típusú bűncselekményt folytat, és nincs tudomása a kartell egyéb műveleteiről. Az 1990-es évek végén a kolumbiai rendőrség és más országok rendfenntartó szerveinek tevékenysége jelentősen csökkentette a kartellek tevékenységét, de a megüresedett helyet kisebb bűnszervezetek töltötték be.
• A nigériai bűnszervezetek az 1980 -as évek elején jelentek meg a nigériai gazdasági válság következtében, amely az olajárak esésével járt . Ezek a bűnszervezetek a kábítószer-kereskedelemre, valamint a csalárd tranzakciókra (ideértve a hamis hitelkártyákat és más új pénzügyi eszközöket) és a zsarolásra szakosodtak . Általában a legtöbb művelet kicsi, de ezt kompenzálja a nagy számuk.

Európában

Az Európa Tanács 2001 -es , a szervezett bûnözés helyzetérõl szóló jelentése a következõ információkat tartalmazta az Európa Tanács tagállamaiban található szervezett csoportok és tagjaik számáról (az ezen országok kormányai által közölt információk szerint) [41] :

A szervezett bűnözői csoportok száma 2001-ben

<25	Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Ciprus, Észtország, Liechtenstein, Málta, Norvégia, San Marino
25-100	Albánia, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Magyarország, Izland, Írország, Litvánia, Luxemburg, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Törökország
100-200	Görögország, Lettország, Macedónia, Moldova, Hollandia, Portugália, Spanyolország
200-500	Bulgária, Lengyelország, Svájc
>500	Németország, Olaszország, Románia, Orosz Föderáció, Egyesült Királyság, Ukrajna

A szervezett bűnözői csoportok tagjainak száma 2001-ben

<500	Albánia, Andorra, Ciprus, Észtország, Finnország, Görögország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Macedónia, Norvégia, Portugália, San Marino, Szlovákia
500-2500	Azerbajdzsán, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Magyarország, Lettország, Litvánia, Moldova, Hollandia, Szlovénia, Svájc, Törökország
2500-5000	Spanyolország
>5000	Németország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Orosz Föderáció, Egyesült Királyság, Ukrajna

A 2004 -es és az azt követő évek jelentései [42] az Európában működő főbb nemzetközi bűnszervezeteket is felsorolják. Közülük a legveszélyesebbek az albánok ( kábítószer- és embercsempészettel foglalkoznak, valamint a bűnözői piacok feletti ellenőrzésre törekszenek, beleértve az erőszakos eszközöket is) és az oroszok ( gazdasági bűncselekmények , zsarolás , illegális bevándorlás ). Ezen kívül más etnikai csoportok fellépését is feltüntetik: török ​​(kábítószer- és fegyverkereskedelem, pénzmosás , zsarolás ), nigériai (kábítószer- és embercsempészet, csalás), marokkói ( kannabinoid csoport kábítószer-kereskedelem és -csempészet), kolumbiai ( kokaincsempészet ) ), kínai (illegális migráció) és vietnami (csempészet, illegális migráció, egyéb bűnügyi szolgáltatások).

A szervezett bûnözés meghatározása

A szakértők megjegyzik, hogy az egyéni bűncselekményekről a szervezett bűnözői tevékenységre való átmenetet ugyanazok az ok-okozati láncok jellemzik, mint a gazdasági tevékenység legegyszerűbb típusairól a piacgazdasági vállalkozási tevékenység fejlett sémáira való átmenetet : mindkét esetben. , a maximális hatékonyság (maximális haszon minimális kockázat mellett) biztosítása érdekében egyre összetettebb tevékenységi sémákat dolgoznak ki, amelyek elodázzák az ötlet kialakulásának folyamatát, és általános jellegű célokat tűznek ki: a szervezett bűnözés struktúrái. csoportok hasonlóvá válnak a nagyvállalatok struktúráihoz [ 43] .

A szervezett bûnözés nem velejárója egyetlen társadalomnak sem, mert megjelenéséhez speciális társadalmi-gazdasági és politikai feltételek szükségesek [44] .

Először is, a szervezett bûnözés a migrációs folyamatokhoz kapcsolódik: a kriminológusok felfigyeltek a szervezett bûnözést meghatározó folyamatok stabil etnikai jellegére, kapcsolatára egyes népek tömeges kivándorlási hullámaival [45] . Tehát a 19. század végén  - a 20. század elején főleg az USA -ban működtek ír csoportok , amelyeket zsidó csoportok váltottak fel (az első világháború alatti tömeges kivándorlás és az oroszországi társadalmi átalakulások következtében ), később pedig az olaszok ; a modern korban az amerikai szervezett bûnözés arculatát is az új hullám emigránsai határozzák meg: a volt Szovjetunió országaiból érkezõ zsidók (az ún. „orosz” szervezett bûnözés), kubaiak és más latin-amerikaiak. Az európai (beleértve az orosz) szervezett bûnözésnek is hangsúlyos etnikai jellege van.

Másodszor, a szervezett bûnözés kialakulásának okai között szerepel egyes állami intézmények fejletlensége. A kutatók példát adnak a szicíliai maffia kialakulására , ami azért vált lehetségessé, mert ez a szervezet lehetőséget biztosított a vállalkozóknak a kereskedelmi ügyletek garantált lebonyolítására, gazdasági érdekeik védelmére, az állami igazságszolgáltatás hiányosságainak kompenzálására , a gazdasági tevékenység szabályozása; ugyanakkor jelzi, hogy a vállalkozók saját maguk, önszántukból, nem pedig zsarolásból fordultak védelemért a maffiához [46] .

Általában a szicíliai író, Giuseppe Favaígy jellemzi a szervezett bûnözés kialakulásának hátterében álló fõbb kriminogén meghatározó tényezõket: „A maffia létének fõ oka a reménytelen szegénységben és szegénységben rejlik, amely egyesíti az analfabetizmust és a betegségeket, a babonát és a képmutatást, az elmaradottságot és az erõszakot... A maffia gyökerei a szegénység, de katalizátora a gazdagságra való hajsza, a piszkos vagyon” [47] .

A globális világ modern körülményei között ez annál is fontosabb, mert a bűnügyi folyamatok ok-okozati komplexumában olyan tényező is szerepel, mint az „ aranymilliárdos ” országainak gazdagsága és a szegénység közötti globális konfliktus , amely oda vezet, hogy a szervezett bûnözési formák nemcsak magánszemélyeket vagy azok egyesületeit kezdik felhasználni, hanem olyan államokat is, amelyek bûnszervezeteket (ideértve a terroristákat is ) használnak fel saját érdekeik elérése érdekében; a szervezett bûnözést saját gazdasági érdekeik érdekeinek lobbizására használó transznacionális vállalatok is hozzájárulnak a globális bûnrendszer kialakulásához [48] .

A szervezett bûnözés a bûnözés önrendelkezésének közvetlen formája, és sajátos megnyilvánulási mechanizmussal rendelkezik [49] . A bûnszervezet létrehozása tehát már bûnjellegû cselekmények elkövetésével is jár (vagyis egy bûncselekmény elkerülhetetlenül másokat is magában foglal).

Harc a szervezett bûnözés ellen

A szervezett bûnözés elleni küzdelem sokkal nehezebb feladat, mint a hagyományos bûnözés elleni küzdelem. A szervezett bûnözés gyakran olyan (emberi, pénzügyi, politikai) erõforrásokkal rendelkezik, amelyek összemérhetõek a hivatalos rendõrség rendelkezésére állókkal. Erre tekintettel nincsenek és nem is lehetnek olyan módszerek, amelyek lehetővé tennék, hogy rövid időn belül jelentős sikereket érjenek el a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.

A szervezett bûnözés elleni küzdelem stratégiai céljai a fõbb szervezett bûncsoportok felszámolása és a tevékenységükbõl származó károk megtérítése mellett a bûnözõ társadalom kialakulásához hozzájáruló okok és feltételek felszámolása, a bûnözés nehézségei. új személyek bevonása a bûnözésbe és a bûnözés befolyási körének elterjedése [50] .

A létező szervezett bűnözői csoportok elleni küzdelemben a bűnüldöző szervek mindenekelőtt szétzilálják őket. Az elkövetett bűncselekményekre való reagálás és azok közvetlen elkövetőinek azonosítása mellett a fő feladat a bűnözői csoportok vezetőinek azonosítása és felelősségre vonása; ehhez a bűnbandák kevésbé veszélyes tagjainak segítsége is igénybe vehető, akiknél a bűnüldöző szervekkel való együttműködésért cserébe jelentősen lecsökken a büntetés mértéke (akár a vádemelés teljes mellőzéséig) [51] .

A szervezett bûnözés elleni küzdelmet célzó intézkedések fontos elemei a pénzügyi ellenõrzés, amelynek célja a bûnjövedelmek legalizálását célzó mûveletek lebonyolításának akadályozása, a bûnüldözési tõke felhasználása, valamint a bûnüldözõ szervek és más kormányzati szervek megtisztítására irányuló korrupcióellenes intézkedések. szervezett bűnözői csoportok [51] .

A szervezett bûnözés elleni hatékony küzdelem lehetetlen a társadalom egészének javítását célzó intézkedések nélkül, amelyek célja, hogy a bûnözõ társadalom „szociális szolgáltatásainak” legális alternatíváját nyújtsa: az államnak biztosítania kell a szükséges javak és szolgáltatások elérhetõségét a lakosság számára, a lakosság foglalkoztatása, az ideológiai és oktatási intézmények normális működése, a jogi eszközök rendelkezésre állása a társadalmi konfliktusok megoldásában [51] .

Az, hogy a fenti intézkedések közül melyik lesz hatékonyabb, attól függ, hogy milyen modellre épül a szervezett bûnözés tevékenysége sajátos társadalmi körülmények között. Jay Albanese az ilyen modellek három típusát azonosítja [52] :

• Egy nagyszabású bűnszövetség hagyományos modellje, amelyet vezetők kis csoportja irányít. Ebben az esetben a leghatékonyabb intézkedések azok, amelyek a vezetők letartóztatásával vagy más módon történő semlegesítésére irányulnak, ami az összejátszás összeomlásához vezet.
• Helyi szervezett etnikai csoportok modellje . Ebben az esetben, mivel nincs központosított szervezet, a vezetők semlegesítése nem hozza meg a kívánt eredményt, hiszen újak jönnek helyettük. Ebben az esetben a fő küzdelem területei a pénzügyi, társadalmi és egyéb ellenőrzési intézkedések, valamint egyéb intézkedések lehetnek, amelyek célja a pénzáramlások kivonása a gazdaság árnyékszektorából .
• Olyan vállalati modell, amely szerint a szervezett bûnözést informális decentralizált struktúra jellemzi, és bizonyos társadalmi-gazdasági körülmények között fordul elõ, amikor a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló jogi mechanizmusok nem hatékonyak. Az ilyen szervezett bûnözés elleni küzdelemhez elsõsorban a kiváltó okokat kell felszámolni a társadalmi-gazdasági folyamatok stabilizálásával és átláthatóvá tételével.

Ezen túlmenően ahhoz, hogy a bűnüldöző szervek jelentős eredményeket érjenek el a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, tevékenységükhöz speciális szabályozási, jogi és anyagi-technikai alapra van szükség, amely lehetővé teszi a szükséges intézkedések megtételét a bűnözés elkövetésének megakadályozása érdekében. szervezett csoportok által elkövetett bűncselekményeket, tevékenységüket dezorganizálni (például az "összejövetelek" megakadályozásával), a bűnüldözés látókörébe került szervezett bűnözői egyesületek tagjainak nem engedni a büntetőjogi felelősség alóli kibújást [53] . Meg kell jegyezni, hogy a szervezett bûnözést a leglátensebbnek ismerik el professzionalizálódása és a hatóságokkal való korrupt kapcsolatai miatt, ami megnehezíti az ilyen bûncselekmények azonosítását és megakadályozását [54] .

Szervezett bûnözés Oroszországban

Oroszországban a szervezett bûnözés kialakulása és a bûnözõ társadalom kialakulása az 1960 -as évek óta tart . Az orosz bûnözés szervezettsége különösen a gazdasági reformok idõszakában ( 1991 óta ) növekedett feltűnően, amikor a szervezett bûnözés nagyszámú állampolgár életébe lépett.

A Belügyminisztérium adatai szerint 2000- ben Oroszországban 130 különösen veszélyes bűnözői közösség működött, amelyek 964 szervezett csoportot foglaltak magukba , összesen több mint 7,5 ezer fővel; Ezzel egyidejűleg 2001 -ben a bűnüldöző szervek 11,5 ezer szervezett bűnözői csoport vezetőjét és aktív tagját állították bíróság elé [55] .

Számos kiemelkedő bűnözői közösség működött és működik Oroszországban. Közülük a leghíresebb a „ törvénytolvajok ” közösség, amely összefogja a bűnözői környezet vezetőit, elsősorban általános bűnözői, nem pedig gazdasági (korrupciós) bűncselekmények elkövetésére összpontosítanak: sikkasztás , zsarolás , rablás , stb.; etnikai és egyéb szempontok mentén szerveződő közösségek is vannak [56] .

Lásd még

• Klánbűnözés Németországban

Jegyzetek

1. ↑ Szervezett bûnözés archiválva 2009. április 26-án a Wayback Machine -nél  (lefelé hivatkozás 2016. 06. 14. óta [2333 nap]) // Big Legal Dictionary. 3. kiadás, add. és átdolgozták. / Szerk. prof. A. Ya. Sukharev. M., 2007. VI, 858 p.
2. ↑ 1 2 3 4 Klaus von Lampe. A szervezett bûnözés definíciói . - Claus von Lampe által összegyűjtött több mint 100 definíció a "szervezett bűnözés" fogalmáról. Letöltve: 2008. június 28. Az eredetiből archiválva : 2012. március 15.  
3. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2005. S. 353.
4. ↑ Herbert DZ, Tritt H. Korrupciós társaságok. A szervezett bûnözés szisztematikus tanulmányozása. Springfield, 1984. op. by .: Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 501.
5. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 501.
6. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. N. F. Kuznyecova, V. V. Luneeva. 2. kiadás, átdolgozva. és további M., 2004. S. 392.
7. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 503-504.
8. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 504-505; Gyakorlati intézkedések a szervezett bűnözés leküzdésére // Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának közleménye. 1992. 5. sz.
9. ↑ Az ENSZ Transznacionális Bűnözés Elleni Egyezménye archiválva 2017. február 5-én a Wayback Machine -nél , az ENSZ Közgyűlésének 2000. november 15-én elfogadott 55/25.
10. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 505.
11. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 506.
12. ↑ Gurov A. I. Vörös maffia. M., 1995. Aslakhanov A. O. Az oroszországi maffiáról szenzációk nélkül. M., 1996.
13. ↑ Egy másik dekódolás Garibaldi nevéhez fűződik , aki 1860 -ban az Ezrek hadjárata során felszabadította Dél- Olaszországot a „ Mazzini a lopást , a gyújtogatást , a mérgezést” szlogen alatt .
14. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 505-506.
15. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 506-507.
16. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 508-509.
17. ↑ Kriminológia: tankönyv / G. I. Bogush [és mások]; szerk. N. F. Kuznyecova. M., 2007. S. 188-189.
18. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2005. S. 354-355.
19. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 509.
20. ↑ 1 2 3 Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 511.
21. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 512.
22. ↑ Szervezett bûnözés-2. M., 1993. S. 150. Id. szerző: Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / A tábornok alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 510-511.
23. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. N. F. Kuznyecova, V. V. Luneeva. 2. kiadás, átdolgozva. és további M., 2004. S. 394-399.
24. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. N. F. Kuznyecova, V. V. Luneeva. 2. kiadás, átdolgozva. és további M., 2004. S. 407-408.
25. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova . 3. kiadás, átdolgozva. és további - M.: Norma, 2007. - S. 526-527. — ISBN 5-89123-931-0
26. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további - M.: Norma, 2007. - S. 527-529.
27. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. N. F. Kuznyecova, V. V. Luneeva. 2. kiadás, átdolgozva. és további M., 2004. S. 393-394.
28. ↑ Kriminológia: Tankönyv. / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova . 3. kiadás, átdolgozva. és további - M .: Jogász, 2005. - S. 357. - ISBN 5-7975-0647-5
29. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további - M., 2007. - S. 530.
30. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova. 3. kiadás, átdolgozva. és további - M., 2005. - S. 360.
31. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további - M., 2007. - S. 531-532.
32. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova. 3. kiadás, átdolgozva. és további - M., 2005. - S. 359.
33. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további - M., 2007. - S. 532.
34. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova. 3. kiadás, átdolgozva. és további - M., 2005. - S. 358.
35. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további - M., 2007. - S. 533.
36. ↑ Globális trendek 2015: Párbeszéd a jövőről nem kormányzati szakértőkkel. Archiválva : 2006. június 15. a Wayback Machine 2000 -ben
37. ↑ LE MONDE diplomatique "Atlas der Globalisierung - Die Welt von morgen": Kriminalität ohne Grenzen (ISBN 978-3-937 683-39-3, 37. o.) . Letöltve: 2013. március 3. Az eredetiből archiválva : 2021. február 3. (határozatlan)
38. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2005. S. 363.
39. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2005. S. 364.
40. ↑ Evstifeeva E.V. Szervezett bűnözés és emberkereskedelem: kriminológiai és büntetőjogi elemzés 2008. október 1-i archív példány a Wayback Machine -nél ; Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2005. S. 366-368.
41. ↑ Kriminológia: tankönyv / G. I. Bogush [és mások]; szerk. N. F. Kuznyecova. M., 2007. S. 190.
42. ↑ Az Európai Unió 2004 -es szervezett bûnözési jelentése archiválva 2009. október 14-én a Wayback Machine -n , az Európai Unió szervezett bûnözési jelentése 2005 Archivált 2009. október 14-én a The Wayback Machine -n , European Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2007 Archivált 2007. december 14. Wayback gépen 07 ; lásd EUROPOL. Publikációk archiválva 2008. december 12-én a Wayback Machine -nál .
43. ↑ Kriminológia: tankönyv / G. I. Bogush [és mások]; szerk. N. F. Kuznyecova. M., 2007. S. 186-187.
44. ↑ Kriminológia: Tankönyv / Szerk. N. F. Kuznyecova, V. V. Luneeva. 2. kiadás, átdolgozva. és további M., 2004. S. 391.
45. ↑ Kriminológia: tankönyv / G. I. Bogush [és mások]; szerk. N. F. Kuznyecova. M., 2007. S. 191-192.
46. ↑ Williams F. Mennyire veszélyes az orosz szervezett bűnözés // Orosz szervezett bűnözés: új veszély? M., 2000. S. 17.
47. ↑ Gellért G. Maffia. M., 1983. S. 10. Id. szerző: Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / A tábornok alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 538.
48. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 538.
49. ↑ Bochkareva E.V. A bűnözés önrendelkezésének jelensége. - M. : Prospekt, 2019. - S. 42. - 120 p. — ISBN 978-5-392-29697-2 .
50. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 541-542.
51. ↑ 1 2 3 Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 542.
52. ↑ Kriminológia / Szerk. J. F. Sheley. SPb., 2003. S. 330.
53. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 543-544.
54. ↑ EV Bochkareva. A szervezett bûnözés mint a bûnözés önmeghatározásának formája  // Az orosz jog aktuális problémái. — 2019-01-01. - Probléma. 1 . – S. 156–162 . — ISSN 1994-1471 . - doi : 10.17803/1994-1471.2019.98.1.156-162 . Az eredetiből archiválva : 2020. szeptember 23.
55. ↑ Rushailo V. B. Szervezett bűnözés Oroszországban: általános tendenciák, fejlődési előrejelzés és konfrontáció // Az orosz Belügyminisztérium Szentpétervári Egyetemének közleménye. 2000. 1. szám (15). 3-8.o.; Vasziljev V. A. A Belügyminisztérium reformjának fő feladatai // Pajzs és kard. 2001. szeptember 20.; a szervezett bűnözői csoportok számára vonatkozó adatok hozzávetőlegesek.
56. ↑ Kriminológia: Tankönyv egyetemeknek / Az általános alatt. szerk. A. I. Dolgova. 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2007. S. 514.

Irodalom

• Dolgova AI  Bűnözés, szervezete és bűnöző társasága. M., 2003. 572 p. ISBN 5-87817-036-1 ;
• Dolgova AI  A szervezett bűnözés és a korrupció, a jogi csaták és a nemzetbiztonság kriminológiai értékelése. M., 2011. 668 p. ISBN 978-5-87817-069-7 .
• Luneev VV A XX. század bűnözése: globális, regionális és orosz trendek. Wolters Kluwer Oroszország, 2005.
• Gurov, A. I. "Szakmai bűnözés". Múlt és Jelen (1990): 168.
• Morozov, Nyikolaj. A bűnözés és az ellene folytatott küzdelem Japánban. Levelek, 2017.
• Antonyan Yu. M. Kriminológia. Válogatott előadások. Levelek, 2017.
• Khristyuk, Anna A. Szervezett bûnözés Kelet-Szibériában: aktuális trendek és regionális sajátosságok. Szövetségi Állami Költségvetési Felsőoktatási Intézmény "Baikál Állami Egyetem", 2009.
• Puzikov, Vlagyimir Viktorovics és Anatolij Iosifovics Gromovics. Gazdasági biztonság és gazdasági bűnözés. Társadalmi-gazdasági elemzés. Minszk "Armita-Marketing, Menedzsment", 2001.
• Csufarovszkij, Jurij Valentinovics. Az operatív-kutatási és nyomozói tevékenységek pszichológiája. oktatóanyag. "Kiadó" "Prospect" "", 2015.

Oktatóanyagok

• Kriminológia: Tankönyv egyetemek számára / Szerk. szerk. A. I. Dolgova. 4. kiadás, átdolgozva. és további M., 2010. 1008 p. ISBN 978-5-91768-038-5 (normál) ISBN 978-5-16-003928-2 (Infra-M). A fejezet szerzője A. I. Dolgova.
• Kriminológia: Tankönyv / Szerk. N. F. Kuznyecova , V. V. Luneeva . 2. kiadás, átdolgozva. és további M., 2004. 640 p. ISBN 5-466-00019-1 . A fejezet szerzője A. I. Gurov.
• Kriminológia: tankönyv / G. I. Bogush [és mások]; szerk. N. F. Kuznyecova. M., 2007. 328 p. ISBN 5-482-01189-5 . A fejezet szerzője G.K. Mishin.
• Kriminológia: Tankönyv / Szerk. V. N. Kudrjavcev és V. E. Eminova . 3. kiadás, átdolgozva. és további M., 2005. 734 p. ISBN 5-7975-0647-5 . A fejezet szerzője V. S. Ovchinsky.
• Kriminológia: Tankönyv / I. Ya. Kozachenko, K. V. Korsakov. M.: NORMA-INFRA-M, 2011. - 304 p. ISBN 978-5-91768-209-9 .

Szabályzat

• ENSZ-dokumentumok a szervezett bûnözés elleni küzdelemrõl . Letöltve: 2008. július 4. Az eredetiből archiválva : 2012. március 15. (határozatlan)

Weboldalak

• Klaus von Lampe. Szervezett bűnözés. Kutatás  (angol) . Letöltve: 2008. június 28. Az eredetiből archiválva : 2012. március 15.

Kriminológia
Bűn Az elkövető személye A bűnözés meghatározó tényezői Küzdelem a bűnözés ellen bűnmegelőzés Kriminológiai előrejelzés Viktimológia A bûnözés bizonyos típusai

A bűnözés fajtái
A közélet terén	Szervezett bűnözés Politikai bûnözés Gazdasági bűnözés adóbűnözés a kábítószer-kereskedelem Vámbűnözés Állami bűnözés Korrupció Számítógépes bűnözés Környezeti bűnözés A kábítószer-kereskedelem Gyűlöletbűncselekmény
Tantárgy	Kiskorú bűnözés katonai bűnözés Női bűnözés Migránsbűnözés Szakmai bűnözés Visszaesés fehérgalléros bűnözés Kékgalléros bűnözés
A motiváció által	Öncélú bűnözés erőszakos bűncselekmény Terrorizmus Vallási terrorizmus Gondatlan bűnözés
A cselekmény körülményei szerint	büntetés-végrehajtási bûnözés Bűnözés extrém helyzetekben
Régió szerint	Bűnözés Oroszországban Bűnözés az USA-ban Bűnözés Európában Bűnözés Afrikában Bűnözés Délkelet-Ázsiában Hong Kong triászai Bűnözés Közép-Ázsiában Szervezett bûnözés Tádzsikisztánban Bűnözés a Közel-Keleten Bűnözés Ausztráliában Bűnözés Óceániában Bűnözés Latin-Amerikában Bűnözés Moszkvában

Szótárak és enciklopédiák	Nagy dán Nagy katalán olasz a világ körül Britannica (online) Treccani Treccani Treccani
Bibliográfiai katalógusokban	BNF : 133193876 GND : 4043830-2 J9U : 987007550942005171 LCCN : sh85095528 NDL : 00572346