Azerbajdzsán Mosoda

Az „Azerbaijani Laundromat” („ Azerbaijani Laundromat ”) egy összetett pénzmosási művelet , amelyet 2017 szeptemberében tártak fel a szervezett bűnözés és korrupció jelentési projektje (OCCRP) [1] részeként . A vizsgálat kimutatta, hogy két év alatt, 2012 és 2014 között mintegy 2,9 milliárd dollárt utaltak át európai cégeken és bankokon keresztül [2] [3] . A pénzt európai politikusok megvesztegetésére használták, hogy helyreállítsák Azerbajdzsán külföldi hírnevét [4] [5] [6] [7] .

Nyomozás és médialeleplezések

A műveletet az OCCRP , Berlingske [8] (Dánia), The Guardian [9] (Egyesült Királyság), Süddeutsche Zeitung [10] (Németország), Le Monde [11] (Franciaország), Tages közös vizsgálatának eredményeként tárták fel. -Anzeiger [12] és Tribune de Genève [13] (Svájc), De Tijd [14] (Belgium), Novaya Gazeta [15] ( Oroszország), Dossier [16] [17] (Ausztria), Atlatszo [18] ( Magyarország), Delo [19] (Szlovénia), RISE Project [20] (Románia), Bivol [21] (Bulgária), Aripaev [22] (Észtország), Cseh Oknyomozó Újságírás Központ [23] (Csehország) és Barron’s [24] (USA), aki 2017 szeptemberében számos cikket publikált a vizsgálat eredményeiről. [25]

2012 és 2014 között több mint 16 000 tranzakciót részletező belső banki dokumentumokat szivárogtatott ki a Berlingske dán újság , amely kiadta azokat médiapartnereinek. A dokumentumok nagyszámú rejtett tranzakciót tártak fel, amelyek közvetve kapcsolódnak az azerbajdzsáni „befolyásolókhoz” , főként 4 brit fedőcéget és a Danske Bank észtországi fiókját használták arra , hogy nagy összegeket utaljanak át vállalatok és magánszemélyek számláira szerte a világon. [26] A művelet lehetővé tette Azerbajdzsán uralkodó elitje számára, hogy legalább 2,9 milliárd dollárt csatornázzon az Azerbajdzsán emberi jogi megsértésével kapcsolatos kritikák elhallgatására, a rezsim érdekeinek érvényesítésére, és pozitív képet alakítson ki Azerbajdzsánról külföldön. [27]

Ez volt a Berlingske első jelentős nemzetközi közös nyomozása , amely széles körű tudósítást kapott, mivel a Danske Bank pénzmosásban való részvétele miatt Lars Løkke Rasmussen dán miniszterelnök nyilvánosan reagált a leleplezésekre a dán TV2-nek: "Ez felháborít és feldühít." [28]

Pénzmosás

A pénz közel fele (1 452 918 429 dollár) az Aliyev családhoz köthető, az Azerbajdzsán Nemzetközi Banknál vezetett kagylócég számlájáról származott ; 8,5 millió dollár közvetlenül a kormányzati minisztériumoktól és szervezetektől érkezett, különösen Azerbajdzsán Védelmi Ipari Minisztériumától , a rendkívüli helyzetek minisztériumától és az állambiztonsági szolgálattól . A pénz egy része a rezsimhez kötődő cégektől származott, mint például: Baktelekom MMC , Goknur Baki volt miniszterhez köthető, Azarbaycan Methanol Kompani, Arash Medical Production [29] [30] . A pénz másik része a Rosoboronexporttól  , az orosz állami fegyverexport cégtől származott. A címzettek között voltak olyan prominens azerbajdzsániak is, akik kormányzati pozíciókkal vagy kapcsolatokkal rendelkeznek, mint például Yakub Eyyubov  , Azerbajdzsán első miniszterelnök-helyettesének családja, Ali Nagiyev  , a korrupció elleni küzdelemért felelős kormánytisztviselő és Orkhan Szultanov, Azerbajdzsán külföldi hírszerzési vezetője. [26] [31]

A pénzmosási művelet középpontjában álló négy vállalkozás, a Metastar Invest, a Hilux Services, a Polux Management és az LCM Alliance az Egyesült Királyságban bejegyzett részvénytársaság volt . Partnereik névtelen adóparadicsomok voltak a Virgin-szigeteken , a Seychelle -szigeteken és Belize -ben . A Danske Bank mind a négy üzletág számláit kiszolgálta, így milliárdok engedték át az észt fióktelepet kellő gondosság nélkül. [32]

A legtöbb kifizetést az Egyesült Királyságban lévő cégeknek teljesítették, az Egyesült Arab Emírségekben és Törökországban is jelentős összegek érkeztek olyan számlákra, amelyek szintén részt vettek az " orosz mosodában ", így kiderült a két pénzmosási rendszer közötti kapcsolat. Mindkét „laundromat” (az angol „laundromat” szó oroszul „laundromat”-nak fordítja – ezt a kifejezést az OCCRP egy kiterjedt pénzmosási műveletre utalva) ugyanazt a típusú brit LLP-t használta, ugyanazokat az ügynököket és ugyanazokat a bankszámlákat. ráadásul az azeri verzióban érintett cégek közül 33 az orosz változatban is megjelenik, ami azt jelzi, hogy a teljes művelet sokkal szélesebb körű lehet, és további vizsgálatokat igényel annak teljes feltárása. [33]

Társadalmi-politikai befolyás

A pénzmosás időszakában az azerbajdzsáni kormány több mint 90 emberi jogi jogvédőt, ellenzéki politikust és újságírót (például Khadija Ismayilovát , Mehman Huseynovot , Intigam Alijevet , Anar Mammadlit , Rasul Jafarovot , Leyla Yunuszt ) börtönbe zárt politikai indíttatású vádak alapján. Bár ezeket az elnyomásokat és az emberi jogok megsértését a nemzetközi emberi jogi szervezetek határozottan elítélték, [34] [35] [36] számos európai politikus, aki hazautalásokat kapott, képes volt mozgósítani olyan fontos nemzetközi szervezeteket, mint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. (PACE ) , [37] [38] és UNESCO , [39] [40] [41] [42] , hogy elhallgattassa a kritikát, vagy PR-győzelmet nyerjen az azerbajdzsáni kormány számára. [43] [44]

Az Azerbajdzsán Mosoda vizsgálata megerősítette az európai diplomaták megvesztegetésével kapcsolatos korábbi állításokat is, amelyeket az Európai Stabilitási Kezdeményezés 2012-es vizsgálata során tártak fel, mivel a pénz néhány címzettje, nevezetesen Eduard Lintner (német politikus és európai parlamenti választási megfigyelő), Alain. Desteche (belga politikus és PACE-tag), Luca Volonte (olasz politikus és PACE-tag) és mások már részt vettek az Európa Tanácsban a „ kaviárdiplomácia ” körüli botrányban. [37]

A pénzátutalást kapók között voltak még: Kalin Mitrev (az EBRD igazgatótanácsának tagja, Irina Bokova férje  , az UNESCO vezetője) [45] , Zmago Jelincic Plemeniti (szlovén politikus és elnökjelölt) [46] [47] , Karin Strents ( a Bundestag tagja – CDU ) [48] .

Sportsztároknak, médiamágnásoknak, zenészeknek és újságíróknak is utaltak pénzt Azerbajdzsán imázsának népszerűsítésére. [49] A címzettek között volt Eckart Sager, a CNN egykori újságírója, aki az azerbajdzsáni rezsimmel baráti cikkeket írt. [50] [51]

Reakciók, nyomozások és büntetőügyek

Tüntetők ezrei vonultak Baku utcáira "Vissza vissza az emberektől ellopott pénzt" jelszóval, hogy tiltakozzanak az ország uralkodó elitje által elkövetett korrupció és adócsalás ellen. [52] [53] [54]

2017 szeptemberében az ügyészség nyomozást indított Kalin Mitrev, Bulgária EBRD -képviselője ellen , aki 425 000 euró összegű kifizetést kapott. Mitrev tagadta a jogsértés lehetőségét, és kijelentette, hogy a svájci és bulgáriai számláira történő kifizetések törvényes tanácsadói szolgáltatásokért történtek, és még azelőtt történtek, hogy csatlakozott volna a londoni bank igazgatóságához. 2018 szeptemberében a bolgár ügyészek azt mondták, hogy a Mitrev 2012-től 2015-ig tartó adóügyeinek vizsgálata és felülvizsgálata nem talált adócsalásra, pénzmosásra utaló bizonyítékot, „vagy bármilyen eltérést az adófizető vagyona, felmerült kiadásai és bevételei között”. [55] [56]

Az azerbajdzsáni és orosz mosodák leleplezései pénzmosási botrányhoz vezettek a Danske Banknál, amelyet Európa talán legnagyobb pénzmosási botrányának neveznek. [57] Közvetlenül a Berlingske Danske Bank publikációi után belső vizsgálatot indított észt fiókja tevékenységével kapcsolatban. 2018 szeptemberében, amikor nyilvánosságra hozták a vizsgálat eredményét, a bank vezérigazgatója, Thomas Borgen lemondott. [58] [59] Ugyanezen év májusában a dán ügyészség gondatlansággal [60] [61] és Henrik Ramlau-Hansent, a bank pénzügyi felügyeletének korábbi elnökét vádolta meg, mert nem akadályozta meg a gyanús tranzakciókat. [62]

A dán parlament szigorúbb pénzmosás elleni intézkedéseket vezetett be, nyolcszorosára emelve a pénzmosásért kiszabott bírságokat, és ezzel a legszigorúbbak közé került Európában. [63] [64] [65]

Az észt hatóságok szintén nyomozást indítottak, és 2018 decemberében letartóztattak tíz volt Danske bank alkalmazottat. Az észt kormány arra kötelezte a bankot, hogy 2019-ben zárja be észt fiókját. [66] [67]

2017 januárjában az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) számos tagja által megfogalmazott kritikus jelentéseket és aggodalmakat követően a Közgyűlés Elnöksége úgy döntött, hogy független külső szervet hoz létre a PACE által elkövetett korrupciós vádak kivizsgálására. [68] [69] A nyomozó hatóság zárójelentését 2018 áprilisában tették közzé, [38] amelyben „a Közgyűlés tagjait érintő korrupciós tevékenység súlyos gyanúját” azonosították, és megneveztek néhány olyan tagot, akik megsértették a Közgyűlés magatartási kódexét. A jelentésben említett tagok és egykori tagok közül sokat szankcionáltak: 4 tagot megfosztottak bizonyos jogoktól [70] , és 14 tagot [71] , akiket ajándékok és kenőpénzek elfogadásával vádolnak azerbajdzsáni kormánytól, életfogytiglani kizártak a Közgyűlésből és annak tagjaiból. helyiségek. [72]

2019 márciusában a PACE Jogi és Emberi Jogi Bizottsága új jelentést tett közzé ajánlásokkal „Mosók: válasz az új kihívásokra a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelemben” címmel. [73]

2019 januárjában a Bundestag vezetése fegyelmezte Karin Strents CDU -tagot , mert megsértette az Azerbajdzsánból származó külföldi bevételek bevallására vonatkozó parlamenti szabályokat. [74] 2020 januárjában a frankfurti ügyészség vizsgálatot indított Karin Strenz és Eduard Lintner volt CDU-tag ellen. [75]

A Bundestag megfosztotta Strentz parlamenti mentelmi jogát, és lehetővé tette a bírósági házkutatások és elfogatóparancsok érvényesítését Strentz ellen a Lintner tulajdonában lévő azerbajdzsáni lobbitevékenység pénzéért. A szövetségi bűnügyi rendőrség házkutatást tartott a parlament épületében és a strentsi lakásokban. [48] ​​A német bíróság kérésére a nyomozók a volt belga politikus, MR Alain Destexi és Stef Goris lakását is átkutatták. [76]

2021 márciusában a müncheni ügyészség korrupció gyanújával vizsgálatot indított egy másik CDU-s képviselő, Axel Fischer ellen. A Bundestag feloldotta mentelmi jogát , a BKA pedig házkutatást tartott az irodájában. [77] [78]

A nyomozás során 2012-ben több, összesen több mint 9 millió dolláros banki átutalást tártak fel a magyar MKB budapesti bankszámlájára éppen akkor, amikor a magyar kormány nemzetközi viták közepette kiadta Azerbajdzsánnak az elítélt azerbajdzsáni gyilkost , Ramil Safarovot . [79] Több médiában is felmerült az összefüggés Orbán Viktor júniusi bakui látogatása és a júliusi első 7,6 millió dolláros bankszámlára utalás között, mivel Safarovot augusztus végén átadták Azerbajdzsánnak. [80] [81] [82] [83] [84] [85]

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy "nemzetközi és nemzeti vizsgálatok lehetővé teszik, hogy pontosan kiderítsék, mi történt, mert amíg nem ismerik az igazságot, mindenféle rágalmazó kijelentést bárki elmondhat minden következmény nélkül. A lehető leghatározottabban elutasítok minden olyan következtetést vagy célzást, amely a magyar külpolitikai döntések és a fent említett nemzetközi bűncselekmények közötti összefüggésre utalna.” [86]

Korrupcióval és pénzmosással vádolta meg a milánói ügyészség Luca Volontét, az Európai Néppárt PACE korábbi frakcióvezetőjét. Az ügyészség szerint Volonte 2,39 millió eurót kapott az azerbajdzsáni tisztviselők támogatásának megszervezésére az Európa Tanácsban. [87] 2021 januárjában a milánói bíróság négy év börtönbüntetésre ítélte Luca Volontét, mert kenőpénzt fogadott el azerbajdzsáni politikusoktól. [88] [89]

A brit korlátolt felelősségű társaságok ( LLP ) széles körben elterjedt használata az azerbajdzsáni és orosz mosodában egyaránt kritikát váltott ki e szervezetek szabályozásával kapcsolatban. [90] [91] [92] Ennek eredményeként az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnüldözési Ügynöksége (NCA) vizsgálatot indított az Egyesült Királyság LLP-inek ilyen műveletekben betöltött szerepére vonatkozóan, [93] és 2018 decemberében az Egyesült Királyság kormánya egy sor intézkedést vezetett be. a pénzmosás csökkentése az Egyesült Királyság LLP-jein keresztül, az átláthatóság növelése és a korrupció elleni küzdelem. [94]

Az Egyesült Királyságban az LLP-n keresztül a pénzmosás elleni küzdelemre irányuló kormányzati művelet során az NCA befagyasztott több, az Azerbaijan Laundromathoz kapcsolódó bankszámlát. [95]

Khalid Sharifot, egy londoni székhelyű ügyvédi iroda vezető partnerét 45 000 és 40 000 font pénzbírsággal sújtotta a törvényszék, mert "nem tartotta be a pénzmosási ellenőrzéseket és megsértette szakmai szabályzatát" egy ingatlanügyletben, amelyben a két lánya. Az azerbajdzsáni elnök, Leyla és Arzu Aliyev 59,5 millió fontért próbált ingatlant vásárolni Londonban. [96]

Izzat Khanym Javad (Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök unokatestvére – Mikaela Dzsavad álnéven londoni DJ) és férje, Szulejmán Dzsavadov ellen 13,9 millió font értékű kétes származás miatt indult vizsgálatot az NCA. [97] [98] Az eredmény egy olyan üzlet lett, amelyben a házaspár 4 millió fontot fizetett az NCA-nak a mosodától kapott pénzeszközökből. Az üzlet nem a bűnösség beismerése. [99] [100]

2021 novemberében az NCA keresetet nyújtott be 15 millió GBP lefoglalására a nagy horderejű azerbajdzsáni politikus , Javanshir Feyziev feleségének, fiának és unokaöccsének bankszámláiról , azzal az indokkal, hogy a pénzt az azerbajdzsáni mosodán keresztül mosták ki. [101] [102]

Lásd még

Jegyzetek

  1. ↑ Minden, amit az azerbajdzsáni mosodáról tudni kell  . The Guardian (2017. szeptember 4.). Letöltve: 2021. március 20. Az eredetiből archiválva : 2021. március 5..
  2. ↑ Azerbajdzsánt 2,9 milliárd dolláros pénzmosással  vádolják . Aljazeera . Letöltve: 2021. március 20. Az eredetiből archiválva : 2021. április 14.
  3. ↑ Azerbaijani Laundromat, lo scandalo si allarga  (olasz) . Re:Common (2018. július 16.). Letöltve: 2021. március 20.
  4. ↑ PACE - Doc.  14653 (2018) – Az azerbajdzsáni mosoda vizsgálatának nyomon követése . assembly.coe.int . Letöltve: 2021. március 20. Az eredetiből archiválva : 2020. november 1.
  5. ↑ Az azerbajdzsáni mosoda: 3 milliárd dollár értékű azerbajdzsáni pénzmosási és  lobbitevékenység . Amerika Örmény Nemzeti Bizottsága (2017. szeptember 5.). Letöltve: 2021. március 20. Az eredetiből archiválva : 2019. augusztus 30.
  6. ↑ Ki profitált az „azerbajdzsáni mosodából”?  (angol) . Letöltve: 2021. március 20. Az eredetiből archiválva : 2020. december 1.
  7. ↑ Az EBRD és az azerbajdzsáni mosoda  . europarl.europa.eu . Letöltve: 2021. március 21. Az eredetiből archiválva : 2021. március 7..
  8. ↑ Eva Jung, Michael Lund, Simon Bendtsen. A diktatúra milliárdokat küldött Dánia legnagyobb bankján  (dán) keresztül . Berlingske.dk (2017. szeptember 5.). Letöltve: 2021. március 17.
  9. ↑ Luke Harding. Az Egyesült Királyság a titkos 3 milliárd dolláros azerbajdzsáni pénzmosási és lobbitevékenység  középpontjában . The Guardian (2017. szeptember 4.). Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2021. március 5..
  10. ↑ Hannes Munzinger, Bastian Obermayer, Pia Ratzesberger. Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten  (német) . Suddeutsche.de . Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2021. március 19.
  11. ↑ Megjegyzés: "Le Monde" a enquêté sur la stratégie d'influence de l'Azerbaïdjan  (fr.) , Le Monde  (2017. szeptember 4.). Archiválva az eredetiből 2021. március 26-án. Letöltve: 2021. március 17.
  12. ↑ Die Leichen in den Geldwäsche-Kellern der Schweizer Banken  (német) , Tages-Anzeiger . Az eredetiből archiválva : 2018. szeptember 25. Letöltve: 2021. március 17.
  13. ↑ Ce qui se cache derrière l'arrestation de Kerimov en France  (fr.) , Tribune de Genève . Az eredetiből archiválva : 2018. augusztus 17. Letöltve: 2021. március 17.
  14. ↑ Gerecht onderzoekt Azerbeidzjaans geld aan Belgische politici  (n.) . De Tijd (2017. november 29.). Letöltve: 2021. március 17.
  15. ↑ Mária Epifanova. Takarítás a balti mosodában . " Új újság " . Letöltve: 2021. március 21. Az eredetiből archiválva : 2021. május 13.
  16. ↑ GIJN személyzet. Global Shining Light döntős: The Azerbaijani Laundromat (Azerbaijan)  (angol) . Global Investigative Journalism Network (2019. szeptember 4.). Letöltve: 2021. március 21. Az eredetiből archiválva : 2020. szeptember 27.
  17. ↑ DOKUMENTUM • Magazin  (német) . www.dossier.at _ Letöltve: 2021. március 21. Az eredetiből archiválva : 2021. március 09.
  18. ↑ Azerbajdzsáni slusszalap dollármilliókat utalt át Magyarországra  2012 -ben . Átlátszó . Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2021. március 7..
  19. ↑ Ko je Lady Gaga za dva milijona dolarjev pela režimu, sem jaz bila v zaporu  (szlovén) . www.delo.si. _ Letöltve: 2021. március 17.
  20. ↑ Mașina azeră de spălat bani: filiera românească  (Rom.) . emelkedő projekt . Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2021. február 28..
  21. ↑ Ekip Bivol. A Credit Suisse elutasította az „Azerbaijani Laundromat” pénzátutalásokat Kalin Mitrevnek, mint „érzékeny  ” . Bivol.bg (2017. szeptember 15.). Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2021. január 20.
  22. ↑ Taani leht: Danske aitas rahapesule kaasa  (Est.) . Äripaev . Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2020. október 26.
  23. ↑ Az azerbajdzsáni mosoda  . Investigace.eu (2017. szeptember 4.). Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2021. április 15.
  24. ↑ Bill Alpert. Dánia vizsgálatot kezd a legnagyobb  pénzmosási bankjával kapcsolatban . barrons.com . Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2020. március 10.
  25. ↑ Az azerbajdzsáni mosoda  . Allard-díj a nemzetközi integritásért . Letöltve: 2021. március 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 23.
  26. ↑ 1 2 Az azerbajdzsáni mosoda: egy új pénzmosó gép ismerős  köntösben . AMLC.EU. _ Letöltve: 2021. március 4. Az eredetiből archiválva : 2021. április 11.
  27. ↑ Ismayilova, Khadjia . Az Azerbaijani Laundromat bemutatja, hogyan rabolja ki a rezsim népeit, hogy táplálkozzon  (angolul) , The Guardian  (2017. szeptember 5.). Archiválva az eredetiből 2021. március 5-én. Letöltve: 2021. március 21.
  28. ↑ Roque, Stella Hogyan csinálták: Az azerbajdzsáni  mosoda . Global Investigative Journalism Network (2017. november 8.). Letöltve: 2021. február 13. Az eredetiből archiválva : 2020. november 9..
  29. ↑ Szervezett bűnözés és korrupció jelentési projekt. A nyers adatok  . OCCRP . Letöltve: 2021. május 2. Az eredetiből archiválva : 2021. április 23.
  30. ↑ Jung, Eva Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botránya . dataharvest.eu (2019. április). Letöltve: 2021. május 1. Az eredetiből archiválva : 2021. május 1.
  31. ↑ Eva Jung, Simon Bendtsen és Michael Lund. AZ AZERBAJZSÁNI MOSTOSODÓ - PANA Bizottság - Nyilvános  meghallgatás . Európai Parlament (2017.11.28.). Letöltve: 2021. április 26. Az eredetiből archiválva : 2021. április 25.
  32. ↑ A dán bank szégyellte az azerbajdzsáni korrupciós rendszert  . EUobserver . Letöltve: 2021. február 19. Az eredetiből archiválva : 2021. február 28..
  33. ↑ Gricius Gabriella A Danske Bank-botrány a  jéghegy csúcsa . külpolitika . Letöltve: 2021. február 19. Az eredetiből archiválva : 2018. október 11..
  34. ↑ Antidze, Nailia Bagirova, Margarita . Az Amnesty elítéli egy másik emberi jogi aktivista letartóztatását Azerbajdzsánban  (angolul) , a Reuters  (2014. augusztus 5.). Archiválva az eredetiből 2016. november 8-án. Letöltve: 2021. március 21.
  35. ↑ Azerbajdzsán : Letartóztatták az oknyomozó újságírót  . Human Rights Watch (2014. december 5.). Letöltve: 2021. február 19. Az eredetiből archiválva : 2021. március 9..
  36. ↑ Azerbajdzsán : Az átláthatósági csoportnak fel kell függesztenie a tagságát  . Human Rights Watch (2014. augusztus 14.). Letöltve: 2021. március 4. Az eredetiből archiválva : 2014. augusztus 19.
  37. ↑ 1 2 Kaviárdiplomácia – Hogyan hallgattatta el Azerbajdzsán az  Európa Tanácsot . esiweb.org . Letöltve: 2021. február 19. Az eredetiből archiválva : 2021. január 28..
  38. ↑ 1 2 A Független Nyomozó Testület JELENTÉSE az Országgyűlésen belüli korrupciós  vádakról . PACE (2018. április 15.). Letöltve: 2021. március 7. Az eredetiből archiválva : 2018. április 25.
  39. ↑ Ismayilova, Khadija Levél: Amikor az UNESCO főigazgatója  megtörte a hallgatását . OCCRP.org . Letöltve: 2021. február 19. Az eredetiből archiválva : 2020. december 9.
  40. ↑ Azerbajdzsán: Az UNESCO sürgette, hogy segítsen véget vetni a kormány által a véleménynyilvánítás szabadságával szembeni  fellépésnek . IFEX (2014. szeptember 29.). Letöltve: 2021. március 4.
  41. ↑ Paul Radu, Khadija Ismayilova és Madina Mammadova. A befolyásoló gép  . OCCRP . Letöltve: 2021. március 7. Az eredetiből archiválva : 2021. április 9..
  42. ↑ Amikor a világ elnézett: A Julfa temető pusztulása  . RadioFreeEurope/RadioLiberty . Letöltve: 2021. március 9. Az eredetiből archiválva : 2021. március 4.
  43. ↑ Az azerbajdzsáni mosoda egy év múlva: megtörtént az igazságszolgáltatás?  (angol) . Transparency.org . Letöltve: 2021. március 4. Az eredetiből archiválva : 2021. február 27.
  44. ↑ Nyikolaj Zubov. Hogyan működik az "azerbajdzsáni mosoda"  // " Kommersant ". - 2017. - szeptember 5. Az eredetiből archiválva : 2021. március 1.
  45. ↑ Az EBRD és az azerbajdzsáni mosoda  . europarl.europa.eu . Letöltve: 2021. március 20. Az eredetiből archiválva : 2021. március 7..
  46. ↑ V "azerbajdžanski pralnici" omenjen tudi Jelinčič Plemeniti. "To je čisti nesmisel," pravi  (szlovén) . siol.net . Letöltve: 2021. március 14. Az eredetiből archiválva : 2020. október 26.
  47. ↑ STA: Delo : Jelinčič volt képviselő az Azerbaijani Laundromában  . angol.sta.si . Letöltve: 2021. március 14. Az eredetiből archiválva : 2021. május 18.
  48. ↑ 1 2 Aserbaidschan-Affäre: Unionspolitiker unter Korruptionsverdacht  (német) . tagesschau.de . Letöltve: 2021. március 2. Az eredetiből archiválva : 2021. március 7..
  49. ↑ Testület, szerkesztőség . Vélemények | Azerbajdzsán elnöke a popsztárokat részesíti előnyben, mint a demokráciát  (angolul) , Washington Post . Archiválva : 2020. november 21. Letöltve: 2021. március 21.
  50. ↑ A CNN egykori alkalmazottja 2,6 millió dollárt kapott az „Azerbaijani Laundromat  ” szolgáltatáson keresztül . Asbarez.com (2017. szeptember 15.). Letöltve: 2021. február 19. Az eredetiből archiválva : 2021. január 19.
  51. ↑ Eckart  Sager . OCCRP.org . Letöltve: 2021. március 7. Az eredetiből archiválva : 2021. május 16.
  52. ↑ Az azerbadzsáni ellenzék korrupcióellenes nagygyűlést tart  Bakuban . Amerika Hangja . Letöltve: 2021. február 21.
  53. ↑ Azerbajdzsán különleges  mosodájának forgásának leállítása . nyílt demokrácia . Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. január 17.
  54. ↑ A „Laundromat” korrupciós ügye ritka demonstrációhoz vezet Baku, Azerbajdzsán utcáin  (angolul) . IntelliNews.com (2017. szeptember 25.). Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. március 23.
  55. ↑ Bulgária kivizsgálja a 3 milliárd dolláros Azerbajdzsán Mosoda követeléseit  . The Guardian (2017. szeptember 7.). Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. február 14.
  56. ↑ Az „azerbajdzsáni mosoda” jelentése: a bolgár főügyész nyomozást rendelt el  Mitrev ellen . The Sofia Globe (2017. szeptember 7.). Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. február 28..
  57. ↑ Coppola, Frances Az apró bank Európa legnagyobb pénzmosási botrányának  szívében . Forbes . Letöltve: 2021. február 20. Az eredetiből archiválva : 2018. szeptember 30.
  58. ↑ Clark , Adam A Danske Bank vezérigazgatója belső vizsgálat miatt lemond  . piacóra . Letöltve: 2021. február 20. Az eredetiből archiválva : 2018. szeptember 19.
  59. ↑ Pénzmosási botrány miatt lemondott a Danske Bank vezetője, Thomas Borgen  . Financial Times . Letöltve: 2021. február 20. Az eredetiből archiválva : 2021. május 15.
  60. ↑ Személyzet, Reuters . A Danske volt vezérigazgatója, Borgen pénzmosási ügy miatt vádat emelt: jelentés  (Eng.) , Reuters  (2019. május 7.). Archiválva : 2020. november 8. Letöltve: 2021. március 21.
  61. ↑ Az ügyészek pénzmosás miatt  vádat emeltek a Danske Bank volt vezérigazgatójára . Financial Times . Letöltve: 2021. február 20. Az eredetiből archiválva : 2021. május 25.
  62. ↑ Orsak, Brian A Danske pénzmosásért vádolt volt vezető banki szabályozó  (angolul)  (elérhetetlen link - történelem ) . riskscreen.com . Hozzáférés időpontja: 2021. február 20.
  63. ↑ A Danske Bank pénzmosása „Európa legnagyobb botránya  ” . a Guardian (2018. szeptember 20.). Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2020. november 9..
  64. ↑ Guarascio, Jacob Gronholt-Pedersen, Francesco . Az EU tagállamai kényszerítik az észt, dán szabályozók elszámolását a Danske Bank  (eng.) , a Reuters felett  (2019. április 17.). Archiválva : 2020. november 29. Letöltve: 2021. március 21.
  65. ↑ Dánia nyolcszor nagyobb pénzmosási bírságot szab ki  . The Local dk (2018. szeptember 20.). Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. április 12.
  66. ↑ Személyzet, Reuters . A Danske Bank bezárja banki tevékenységét Észtországban  (angolul) , a Reuters  (2019. október 1.). Archiválva az eredetiből: 2020. július 29. Letöltve: 2021. március 21.
  67. ↑ Észtország elrendelte a Danske Bank fiók bezárását  (eng.) , BBC News  (2019. február 19.). Archiválva : 2020. november 8. Letöltve: 2021. március 21.
  68. ↑ A PACE Független Külső Nyomozó Testület jelentést adott ki a  Közgyűlésen belüli korrupciós vádakról . Polgári Szolidaritás . Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. március 1.
  69. ↑ Az Európa Tanács tagjait korrupcióval gyanúsítják,  derül ki a vizsgálatból . The Guardian (2018. április 22.). Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. február 2..
  70. ↑ A közgyűlésen belüli korrupciós vádak: a bizottság négy tagot megfoszt bizonyos  jogoktól . PACE (2018. május 16.). Letöltve: 2021. március 7. Az eredetiből archiválva : 2021. március 20.
  71. ↑ A bizottság tizennégy korábbi tagot megfoszt az Európa Tanács  helyiségeihez való hozzáférés jogától . PACE (2018. június 27.). Letöltve: 2021. március 7. Az eredetiből archiválva : 2021. január 27.
  72. ↑ Az Európa Tanács kizárt 14 tagot, akiket korrupcióval vádolnak Azerbajdzsán  ügyében . EU-OCS – Európai Bűnügyi és Biztonsági Megfigyelőközpont . Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. január 23.
  73. ↑ Mosodák: válasz az új kihívásokra a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelemben . Jelentés | Doc.  14847 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése . PACE (2019. március 25. ) Letöltve: 2021. március 4. Az eredetiből archiválva : 2021. április 20.
  74. ↑ A német parlament komolyan veszi az azerbajdzsáni korrupciót –  végre . Human Rights Watch (2019. január 29.). Letöltve: 2021. március 2. Az eredetiből archiválva : 2021. március 5..
  75. ↑ Karin Strenz és Eduard Lintner: Razzia bei Unionspolitikern  (német) , Die Welt  (2020. január 30.). Archiválva az eredetiből 2021. március 21-én. Letöltve: 2021. március 21.
  76. ↑ Huiszoekingen bij Destexhe en Stef Goris in Azerbeidzjan-affaire  (n.d.) . De Tijd (2020. január 31.). Letöltve: 2021. március 7. Az eredetiből archiválva : 2021. június 10.
  77. ↑ Bundestag hebt Immunität von CDU-Abgeordnetem Fischer auf  (német) , Die Welt  (2021. március 4.). Archiválva az eredetiből 2021. március 14-én. Letöltve: 2021. március 21.
  78. ↑ Korruptionsaffäre: Nächster CDU-Politiker legt Bundestagsmandat nieder - Windige Deals mit Aserbaidschan  (német) . www.merkur.de (2021. március 12.). Letöltve: 2021. március 12. Az eredetiből archiválva : 2021. március 12.
  79. ↑ Az azerbajdzsáni mosodához kötődő magyar üzletember vagyont keres a lélegeztetőgép üzletben  . Átlátszó . Letöltve: 2021. március 6. Az eredetiből archiválva : 2021. április 15.
  80. ↑ Novak, Benjamin Nagy nyomás Magyarországon és az EP az Azeri Mosoda átfogó vizsgálatáért  . A Budapest Beacon (2017. november 16.). Letöltve: 2021. március 6. Az eredetiből archiválva : 2021. június 12.
  81. ↑ Azeri guruló dollárok Budapesten a baltás gyilkos kiadása idején  (Hung.) . Átlátszó (2017. szeptember 5.). Letöltve: 2021. március 6. Az eredetiből archiválva : 2021. február 27.
  82. ↑ Tbg Akkor érkeztek azeri dollármilliók egy budapesti számlára, amikor az ország kiadta a baltás gyilkost  (Hung.) . 444.hu (2017. szeptember 5.). Letöltve: 2021. március 6. Az eredetiből archiválva : 2021. január 27.
  83. ↑ Balogh, Eva S. Az „azerbajdzsáni mosoda” és Orbán  Magyarországa . Magyar Spektrum (2017. szeptember 6.). Letöltve: 2021. március 6. Az eredetiből archiválva : 2021. július 11.
  84. ↑ Jelentés: 7 millió dollár kifizetés az azerbajdzsáni fejsze-  gyilkos Magyarország általi kiadatásához . Eurasianet.org . Letöltve: 2021. március 6. Az eredetiből archiválva : 2020. november 11.
  85. ↑ Az Atlatszo összefog a magyar EP-képviselővel, hogy átfogó vizsgálatot  sürgetsen az Azerbajdzsáni Mosoda ügyében . Átlátszó . Letöltve: 2021. március 14. Az eredetiből archiválva : 2022. március 7..
  86. ↑ Novak, Benjamin azeri slusszalap állítólag az MKB-számlán lévő betétekhez volt kötve Safarov  kiadatása körül . A Budapest Beacon (2017. szeptember 6.). Letöltve: 2021. március 6. Az eredetiből archiválva : 2021. január 6..
  87. ↑ Corruzione, "immunità parlamentare non preclude perseguibilità". La Cassazione annulla proscioglimento Volontè  (olasz) . Il Fatto Quotidiano (2017. július 24.). Letöltve: 2021. március 11. Az eredetiből archiválva : 2021. március 3.
  88. ↑ Ljubas, Zdravko Az olasz bíróság ítéletei Az Európa Tanács volt képviselője vesztegetésért  . www.occrp.org . Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. február 7..
  89. ↑ Redazione Milano. Volontè (ex Udc) condannato a 4 anni di carcere per "tangenti"  (olasz) . Corriere della Sera (2021. november 1.). Letöltve: 2021. február 21. Az eredetiből archiválva : 2021. január 21.
  90. ↑ Harding, Luke . Az Azerbaijan Laundromat azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság a szélhámosok és despoták választása – írja Hodge  (angolul) , a The Guardian  (2017. október 19.). Archiválva az eredetiből 2021. február 7-én. Letöltve: 2021. március 21.
  91. ↑ Egyesült Királyság betéti társaságok –  önmérséklet . Pénzmosási Bulletin . Letöltve: 2021. március 2.
  92. ↑ Hodgson, Camilla „Senki sem gyanakszik Skóciára”: állítólag az Egyesült Királyság shell-cégei 2,9 milliárd dollárt juttattak ki  Azerbajdzsánból . üzleti bennfentes . Letöltve: 2021. március 2. Az eredetiből archiválva : 2021. június 12.
  93. ↑ Az Egyesült Királyság fellép a pénzmosási botrányok  középpontjában álló vállalatok ellen . S&P Global . Letöltve: 2021. március 2. Az eredetiből archiválva : 2020. november 24.
  94. ↑ Új intézkedések a nemzetközi  pénzmosás leküzdésére . GOV.UK. _ Letöltve: 2021. március 2. Az eredetiből archiválva : 2020. augusztus 1..
  95. ↑ Ridley, Kirstin . Nagy-Britannia lefagyasztja az Azerbaijani Laundromathoz kapcsolódó bankszámlát  , Reuters (  2018. december 12.). Archiválva az eredetiből 2021. december 2-án. Letöltve: 2021. március 21.
  96. ↑ Azerbajdzsán vezető lányai offshore alapokból 60 millió fontért próbáltak otthont vásárolni Londonban  . The Guardian (2018. december 21.). Letöltve: 2021. március 2. Az eredetiből archiválva : 2021. február 5..
  97. ↑ Elena DeBre. Az azerbajdzsáni házaspárnak több milliót kellett fizetnie egy pénzmosási ügy rendezéséért az Egyesült Királyságban  (orosz)  ? . www.occrp.org . Letöltve: 2021. július 14. Az eredetiből archiválva : 2021. július 14.
  98. ↑ Martin Bentham. A londoni házaspár tiltott azerbajdzsáni pénzeket használt fel arra , hogy modelleket küldjenek Ibizára  . www.standard.co.uk (2020. december 18.). Letöltve: 2021. július 14. Az eredetiből archiválva : 2021. július 10.
  99. ↑ Martin Bentham. A kampányolók üdvözlik a nyílt igazságszolgáltatás győzelmét a „piszkos készpénz” ügyben  (angolul) . www.standard.co.uk (2021. július 2.). Letöltve: 2021. július 14. Az eredetiből archiválva : 2021. július 12.
  100. ↑ Az Egyesült Királyság kétszer ellenőrzi a kiadott arany vízumot . www.kommersant.uk . Letöltve: 2021. július 14. Az eredetiből archiválva : 2021. július 14.
  101. ↑ Miranda Patrucic és Ilya Lozovsky. Az Egyesült Királyság 15 millió fontot szeretne lefoglalni az azeri   politikus családjától ? . www.occrp.org . Letöltve: 2021. november 3. Az eredetiből archiválva : 2021. november 2..
  102. ↑ NCA Eyes 15 millió GBP az 'Azerbaijani Laundromat ' Scandal-Law360-hoz kapcsolódóan  . www.law360.com . Letöltve: 2021. november 3. Az eredetiből archiválva : 2021. november 2..

Linkek