Pandora archívum

Pandora Archívum [18]  (szintén Pandora Papers , Pandora Files [19] ) – 11,9 millió dokumentum (beleértve 2,9 terabájtnyi adatot), amelyet az International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) gyűjtött össze. Véleményük szerint ez a dokumentumszivárgás a történelem legnagyobb mértékű [20] .

A 2021. október 3-án közzétett "archívum" [21] [22] 14 különböző ország pénzügyi vállalatának képeit, e- mailjeit és egyéb bizalmas adatait tartalmazza, köztük Panamából , Svájcból és az Egyesült Arab Emírségekből [23] . Az archívum nagyobb, mint az úgynevezett " Panamai Archívum " (2016), amely 11,5 millió bizalmas dokumentumot tartalmazott [24] [25] [26] [27] [28] . A dokumentumok közzétételekor az ICIJ kijelentette, hogy nem jelölték meg a dokumentumok forrását.

Az archívum szerint körülbelül 32 billió dollár (ingatlan, művészet, ékszer stb. nélkül) rejtőzhetett az adózás elől [29] .

Mit találtak

Összesen 35 jelenlegi és volt országos vezető, valamint 400 tisztviselő közel 100 országból tűnik fel a kiszivárogtatásban. Ide tartozik Tony Blair volt brit miniszterelnök , Sebastian Piñera chilei elnök , Uhuru Kenyatta kenyai elnök, Milo Djukanovic montenegrói elnök , Volodimir Zelenszkij ukrán elnök , Tamim sejk katari emír és Ali Bongo Ondimba gaboni elnök . A 2021. október 3-i első kiszivárogtatásokban több mint 100 milliárdost, 29 ezer offshore számlát, 30 jelenlegi és volt vezetőt, valamint 300 állami alkalmazottat neveztek meg [21] [31] .

Azerbajdzsán

A dokumentumok szerint 2018-ban az Aliyev családi irodaházat 66 millió fontért eladták a II. Erzsébet királynő ingatlankezelőjének , ami 31 millió font nyereséget hozott Alijevéknek. Egy másik 33 milliós irodakomplexumot 2009-ben adtak el a családnak, és Heydar Aliyevnek, Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök fiának ajándékozták [32] .

Fehéroroszország

A dokumentumokból kiderült, hogy Szergej Sheiman ( Viktor Sheiman , Lukasenkához közeli tisztviselő fia) és Alexander Zingman [a] offshore cége egy brit közvetítőn keresztül egy zimbabwei aranykutató és bányászati ​​vállalkozás 70%-át birtokolta . Viktor Sheiman maga felügyelte az afrikai országokkal fenntartott kapcsolatokat, többször járt Zimbabwében , míg Sheiman Jr. [33] [34] [35] offshore cége a fehérorosz-zimbabwei ügyletek fő hasznát vette .

Kenya

Uhuru Kenyatta kenyai elnököt is megemlítették , annak ellenére, hogy 2018-ban kijelentette: "Minden köztisztviselő vagyonáról nyilvánosan be kell jelenteni, hogy az emberek kérdéseket tegyenek fel – mi a legális?" [31] .

Kazahsztán

Asel Kurmanbayeva, akit az ICIJ munkatársai kapcsoltak Nurszultan Nazarbajevvel , 30 millió dollárt kapott egy hat offshore cégen keresztül lebonyolított részvénycsere-program eredményeként.Az újságírók szerint Vlagyimir Ni és Vladimir Kim vett részt a programban . Kurmanbajeva állítólag az EMES Holding & Finance társtulajdonosa lett a Ladra Services offshore cégen keresztül Ni-vel együtt. Kim részt vett a vállalatok részvényeivel kapcsolatos tranzakciók végrehajtásában. A nyomozás szerint két hónappal Ni halála után egy másik offshore cég 30 millió dollárt fizetett Nazarbajev valószínű barátnőjének a Ladra Servicesért [36] .

Oroszország

Az oroszok közül az archívumban szerepel többek között Vlagyimir Putyin közeli barátja, Szvetlana Krivonogikh [b] , a Channel One vezérigazgatója Konstantin Ernst , a Sberbank German Gref [40] feje , a család a a Rostec vezetője, Sergey Chemezov , az elnöki adminisztráció vezetője, Anton Vaino és Alekszandr Vinokurov milliárdos [18] . Vlagyimir Putyin belső köréhez tartozó személyek neve is szerepel: Szergej Roldugin zenész és üzletember, Pjotr ​​Kolbin gyermekkori barátja , Dmitrij Gorelov KGB - tiszt ismerőse , a Rosszija Bank legnagyobb részvényese, Jurij Kovalcsuk [41] .

A nyomozás olyan offshore cégek adatait tartalmazza, amelyek maguknak az Egységes Oroszország hetedik összehívásának képviselőinek vagy képviselőinek tulajdonában vannak : Lev Kovpak , Grigorij Anikejev , Oleg Tkacs , Nyikolaj Petrunin , Vlagyiszlav Reznik , Otari Arshba , Andrej Skoch , volt a Tanács Föderációjának képviselői az " Egyesült Oroszországból " Szergej Mamedov és Andrej Golusko , az Állami Duma képviselője a " Tisztességes Oroszország " pártból Alekszej Csepa [42] .

Csehország

Andrej Babiš cseh miniszterelnök , aki a korrupció és az adóelkerülés elleni küzdelem ígéreteivel kampányolt, nem állította, hogy egy offshore befektetési társaság segítségével nyolc ingatlant, köztük két villát vásároljon meg a francia riviérán, Mouginsban 12 millió fontért [43] [44 ] ] [32] .

brit tulajdon

Az archívum jelentős részét az Egyesült Királyságban történő ingatlanszerzéssel kapcsolatos dokumentumok alkotják. A közzétett pénzügyi dokumentumokból az következik, hogy offshore cégeken keresztül több mint 4 milliárd font ingatlant szereztek. A tulajdonosok között vannak prominens külföldi politikusok, korrupcióval vádolt személyek és brit politikai pártok szponzorai [45] . Különösen II. Abdullah jordán királyt említik  – több mint 100 millió dollárt fektetett ingatlanokba az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, beleértve a malibui , londoni és ascoti házakat [46] . Tony Blairt is megnevezték – Blairről kimutatták, hogy 312 000 GBP bélyegilletéket takarított meg 6,45 millió GBP értékű londoni ingatlanvásárlásakor a Romanstone International Limited megvásárlásával a Brit Virgin-szigeteken [47] [c] . A brit ingatlanok titkos tulajdonosai között találtak még: Gennagyij Bogoljubov  ukrán milliárdost, akit az FBI csalási ügyben nyomoz (a brit vagyon értéke 400 millió font) és Mihail Gutseriev orosz oligarcha fiát szankciók (egy 40 millió font értékű irodaház tulajdonosa Londonban) [45] .

Regisztrációs ügynökök

Összesen 14 offshore regisztrátor cég szerepel a dossziéban [49] .

All About Offshore Limited

(rövidítve AABOL), Reg.Agent a Seychelle -szigeteki társaságok alapítására és irányítására . Az AABOL azt tanácsolta néhány ügyfelének, hogy nyissanak számlát a lett Rietumu Bankánál , amelyet 2017-ben 80 millió eurós pénzbírsággal sújtottak Franciaországban [50] , és öt évre eltiltották az ottani üzleti tevékenységtől, mert adóelkerülési és pénzmosási lehetőséget biztosított ügyfeleinek.

Alpha Consulting Limited

Az anyakönyvvezető alapítója Victoria Valkovskaya és volt férje, Roy Delsey, a Seychelle-szigeteken született. Az ICIJ jelentésében megemlített ismert ügyfelek közül: Roman Avdeev , Oroszország egyik legnagyobb üzletembere, Alekszandr Vinnik, a BTC-E kriptovaluta tőzsde egykori tulajdonosa , akit letartóztattak amerikai törvények megsértésének vádjával [51] .

Alcogal

Az ICIJ jelentése a panamai Alemán, Cordero, Galindo & Lee vagy Alcogal ügyvédi irodát "a latin-amerikai elit ügyvédi irodájaként" [52] említi, amely legalább 14 000 fedőcéget és tröszt hozott létre adóparadicsomokban. A kiszivárgott dokumentumok többet említik az Alcogalt, mint bármely más offshore szolgáltató [53] .

Asiaciti Trust Asia Limited

Greg Biggs ausztrál üzletember cége, amely Szingapúrban , Új-Zélandon , Szamoán és a Cook-szigeteken működik . Briggs a szamoai konzul is Szingapúrban. Az ICIJ jelentésében megemlített ügyfelek között vannak a FIFA - tisztviselők is , akik érintettek a korrupciós botrányban . A Reg.Agent egyes ügyfeleiről azt állítják, hogy a Magnyitszkij-ügy részeként 230 millió dollár sikkasztásában vettek részt az orosz kormánytól .

CCS Trust Limited

A cég alapítója Thomas Ward, kanadai állampolgár. 2009-ben eladott egy bejegyzett ügynökcéget a Brit Virgin-szigeteken, miután megvádolták a pénzmosás elleni törvények megsértésével. A cég említett ügyfelei közül: Tokhtar Tuleshov kazah üzletember, akit 2016-ban 21 év börtönbüntetésre ítéltek az ország elnöke elleni puccs megszervezéséért [54] , Farit Gazizullin , az Orosz Föderáció volt miniszterelnök-helyettese, Az Orosz Föderáció vagyonügyi minisztere, a „Gazprom” JSC igazgatótanácsának tagja [55] .

CIL Trust International

A céget Glenn D. Godfrey, a belize -i parlament képviselője , volt főügyész és turisztikai miniszter, valamint felesége, Joy alapította. A jelentésben megemlített ügyfelek között volt Igor Kolomoisky , aki ellen jelenleg pénzmosás vádjával folyik nyomozás az Egyesült Államokban [56] .

Glenn D. Godfrey and Company LLP

A cég tulajdonosa Glenn Godfrey is [57] , aki 1989 és 1993 között Belize főügyészeként dolgozott.

Start Overseas Limited

A céget Anthony Golamco hozta létre hongkongi székhelyű Commence Co. leányvállalataként. kft Ügyfelek: Martin Lau kínai milliárdos és a Tencent , a WeChat közösségi médiaplatform cég elnöke .

Demetrios A. Demetriades LLC

A Demetrios A. Demetriades LLC (más néven DADLAW) a Demetrios Harris Demetriades családi tulajdonú ciprusi ügyvédi iroda. Az ügyfelek között van Borisz és Arkagyij Rotenberg, valamint Andrej Bolotov, Putyin egyik közeli KGB-s barátjának egykori veje.

Fidelity Corporate Services Limited

A két lett ügyvéd, Artis Rozenbergs és Svens Zalitis által alapított Fidelity Corporate Services a Brit Virgin-szigeteken, Belize-ben, Seychelle-szigeteken, Gibraltáron és Lettországban működik. Az ügyfelek között: Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke , Jevgenyij Giner , a moszkvai CSZKA labdarúgóklub elnöke .

Overseas Management Company Inc.

A cég Panamában, a Brit Virgin-szigeteken, Nevisben, a Seychelle-szigeteken és más joghatóságokban nyújt szolgáltatásokat, a jelentésben említett ügyfelek között szerepel Shakira kolumbiai énekes is .

SFM Corporate Services

Svájcban és az Egyesült Arab Emírségekben működik. Az ICIS jelentése szerint a cég igazgatója Reza Afshar. Dominique Strauss-Kahn volt francia politikus a cég ügyfelei közé tartozik .

Trident Trust Company Limited

A cég ügyfelei közé tartozik: Jack Ma , Khalifa bin Salman al-Khalifa herceg .

Források

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma 117 ország újságíróival dolgozott együtt, több mint 600 újságíróval [58] 150 [59] hírügynökségtől, újságtól és más kiadványtól, köztük a The Washington Posttól , a Le Monde -tól , az El País -tól , a Radio France -tól , a Süddeutsche Zeitung -tól. , PBS Frontline, Indian Express , Le Desk, Diario El Universo, Australian Broadcasting Corporation , The Guardian és BBC Panorama [31] . Oroszországból az Important Stories újságírói vettek részt a nyomozásban .

Reakció