| BTC-E | |
|---|---|
| Bázis | 2011 |
| megszüntették | 2017 |
| Elhelyezkedés | |
| Weboldal |
btc-e.com wex.nz |
| Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon | |
A BTC-E egy immár bezárt online valós idejű kereskedési platform fiat valuták és kriptovaluták számára , elsősorban az oroszul beszélő felhasználóknak. 2014 márciusában a harmadik helyen állt a kereskedési volumen tekintetében a bitcoin / dollár páron és az első helyen a bitcoin/rubel páron. Az oldal tulajdonosait nem hozták nyilvánosságra. 2017 nyarán a szolgáltatást leállították, és az Egyesült Államokban található szervereket és eszközöket lefoglalta az FBI . Az ügyfélszámlák áttértek az új WEX csereszolgáltatásra , amely 2018 végén szintén leállt anélkül, hogy visszaadta volna eszközeiket az ügyfeleknek.
A BTC-e tőzsde 2011. július 17-én kezdte meg a "virtuális alapok" tesztelését, amelyek több kriptovalutapárral kereskednek, és bitcoinokat váltottak amerikai dollárra, 2011. augusztus 7-én pedig a valódi pénzes kereskedést [1] [2] . Ugyanezen év október 25-én többek között egy bitcoin-orosz rubel párral bővült [3] .
Egy időben a BTC-e volt a legnépszerűbb orosz nyelvű kriptovaluta csereplatform. A csúcson a világ „húsz” ilyen oldala közé tartozott, napi bejelentett forgalma elérte a napi 66 millió dollárt. Az amerikai bűnüldöző szervek számításai szerint a bevezetés pillanatától néhány bitcoin bezárásáig legalább 4 milliárd dollárért kelt el [4] .
A BTC-e valódi tulajdonosai offshore-ok és felekezetek hálózata mögé bújtak. A CoinDesk iparági portálnak adott interjújában a BTC-e képviselője csak annyit mondott, hogy a platformot Alekszej és Alexander nevű skolkovói diplomások alapították [4] .
2012-ben a BTC-E-t sikeresen megtámadta egy támadó úgy, hogy szimulálta több számla feltöltését dollárral a Liberty Reserve rendszeren keresztül és kriptovaluták ( Bitcoin , Litecoin és Namecoin ) [5] [6] vásárlását , ami a fiat pénzzel ellentétben. , automatikusan visszavonható. Miután értesült az esetről, az adminisztráció arról számolt be [7] , hogy a támadónak nem sikerült ellopnia az összes pénzt, csak 4500 BTC-t (az akkori árfolyamon 40 000 dollárnak megfelelő összeget), mivel a bitcoin nagy része tárolva volt. offline, és arról számolt be, hogy az oldalt nem zárják be, de a felhasználókat nem érinti a támadás. Ezt követően a műszaki munka során törölte a jogtalan tranzakciókat, és visszaállította a felhasználói egyenlegeket a jelenlegi állapotra.
Csakúgy, mint az Mt.Gox , a BTC-E webhely is időszakonként DDoS-támadásoknak volt kitéve , köztük nagyon erős támadásoknak.
2016. január 22-én a szentpétervári Primorszkij Kerületi Bíróság határozatával [8] [9] az oldalt felvették a tiltott oldalak nyilvántartásába . 2016. január 23-tól 2017. július 25-ig az oldal elérhető volt a btc-e.nz [10] címen .
2017. július 25-én, moszkvai idő szerint 13:49-kor a btc-e.nz és a btc-e.com oldalak megszűntek, 7 perc elteltével üzenet jelent meg a hivatalos twitter csatornán a nem tervezett munkáról. 18:41-kor felkerült az üzenet, hogy a munka hamarosan befejeződik, 2017. július 26-án 10:43-kor a telephelyek nem működtek [11] [12] .
Ezt követően a görög média és a Reuters bejelentette Alekszandr Vinnik letartóztatását pénzmosás vádjával 2017. július 25-én. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának a görög hatóságoknak küldött dokumentumaiban Alexander Vinnik egy olyan bűnszervezet egyik vezetőjeként szerepel, amely bitcoinok és BTC-E segítségével mosott pénzt [13] [14] [15] [16] . A javaslat szerint a BTC-E 110 millió dollár, Vinnik pedig 12 millió dollár bírságot szab ki [17] [18] . A BTC-E twitter csatorna beszámol a szolgáltatás helyreállításának munkálatairól, a hozzávetőleges időkeret 5-10 nap, 2017. július 26-án 11:42-kor [19] .
Július 31-én egy üzenet jelent meg a bitcointalk fórumon a "btc-e.com" felhasználótól, miszerint július 25-én az FBI -tisztek lefoglalták az adatközpontban lévő összes BTC-E berendezést. Július 28-án a domaint blokkolták. A szolgálat pénzeszközeinek egy részét az FBI lefoglalta (a lefoglalt pénzeszközök összege nem ismert). Feltételezhető, hogy ha augusztus végéig nem indul újra a szolgáltatás, akkor szeptember 1-től kezdődik a visszatérítés. Ugyanez az üzenet azt állítja, hogy Alexander Vinnik soha nem volt a BTC-E szolgáltatás vezetője vagy alkalmazottja [20] .
Augusztus 3-án a bitcointalk fórumon megjelent egy üzenet a "btc-e.com" felhasználótól, hogy a szolgáltató munkatársai hozzáfértek adatbázisokhoz, pénztárcákhoz, augusztus 13-ig ígérik a helyzet tisztázását. Ezenkívül a felhasználó szerint a bizalmi pénzek fő áramlása a Mayzus Financial Services Ltd.-n keresztül haladt át, amelynek számláit letartóztatták [21] . A Mayzus Financial Services Ltd. tulajdonosa. megerősítette, hogy minden olyan fiókot zároltak, amelyek véleménye szerint a BTC-E-hez kapcsolódnak. Erről értesítették a pénzügyi szabályozó hatóságot, és a számlatulajdonosokkal kapcsolatos információkat továbbították az Egyesült Királyság bűnüldöző szerveihez [22] .
Augusztus 30-án, a bitcointalk fórumon a "btc-e.com" felhasználó bejelentette, hogy a szolgáltatást három szakaszban kívánja elindítani: 1) a régi cég 2017. szeptember 15-ig továbbítja a felhasználók személyes adatait az új cégnek. európai jogszabályokkal ezen a területen; 2) az engedéllyel rendelkező pénzügyi befektetési társaság átveszi az új társaság digitális eszközeinek átstrukturálását, és nyilvántartásba veszi a felhasználói adatokat; 3) ugyanaz a pénzügyi társaság fogja ellenőrizni és rögzíteni a személyes adatokat a pénzmosás elleni törvényekkel és a Know Your Customer eljárásokkal összhangban . A további műveleteket ez a társaság pénzügyi engedélye alapján végzi. Az egyenlegek ellenőrzése és az adatok pontosítása érdekében a szolgáltatás ideiglenesen (2017. szeptember 2-ig) újraindul a régi btc-e.nz domainen [23] [24] .
2017. szeptember 15-én elindult a wex.nz. Közölték, hogy az új oldal nem kapott pénzt a BTC-E-től, utódlásról sehol nem esett szó. Ezzel egyidejűleg a WEX a BTC-E regisztrációtól kapott információkat az ügyfelekről és egyenlegükről, amelyeket ingatlanok formájában terveztek jóváírni (a korábbi egyenleg 61,79%-a készpénzben és kriptovaluta formában) és a bónusz tokenek formájában (az előző egyenleg 38,21%-a). A tokenek önálló fizetési eszközként használhatók tranzakciókhoz. A tervek szerint a tokeneket pénzre és kriptovalutákra váltanák be [25] [26] [27] .
2018. július elején olyan információ jelent meg, hogy a Wex.nz szolgálat egy volt DPR milicistát , Dmitrij Havcsenkot, „Tengerész” [28] hívójellel tervez felvásárolni, később azonban Havcsenko bejelentette, hogy eláll ettől az ötlettől [29] .
Július 11-én a WEX-en a kriptovaluták értéke jelentősen meghaladta a többi tőzsdei platform átlagát, ami felvetődött egy esetleges kilépési átverés gyanúja [30] . Néhány nappal később, 2018. július 16-án a Wex.nz lezárta a legtöbb kriptovaluta kivonását [31] . A WEX Official Twitter-fiókja szerint a zárolás technikai munka miatt történt, a visszavonásnak pedig augusztus 22-én kellett volna megnyílnia, ami azonban nem történt meg. A pénzfelvétel lehetetlensége ellenére 2018. november elejétől a Wex.nz webhely tovább működött. Ugyanakkor a kereskedési volumen elenyésző volt, egyes kriptovaluták költsége pedig több tucatszor meghaladta a piaci átlagot. 2018. augusztus 23. óta nem érkezett hivatalos nyilatkozat vagy észrevétel a WEX-től [32] .
2018. október 29-én a Binance vezérigazgatója , Zhao Changpeng arról számolt be, hogy több millió dollár értékű kriptovalutát kíséreltek meg a Wex tulajdonában lévő pénztárcákból kivonni a Binance-en keresztül, amire válaszul a Binance lefagyasztotta az eszközöket fogadó számlákat. Zhao kifejezte hajlandóságát a bűnüldöző szervekkel való együttműködésre abban az esetben, ha hatósági vizsgálat indul Wex ellen [32] .
2018. november 21-én a regisztrátor határozatával letiltották a wex.nz domaint [33] , mivel a panaszok vizsgálata során kiderült, hogy az oldal tulajdonosai valótlan adatokat adtak meg, azok valódiságát nem tudták megerősíteni. Néhány órával később egy üzenet jelent meg a WEX szolgáltatás hivatalos Twitter-fiókjában, amelyben a wex.link tükör használatát kérték [34] . A felhasználók panaszkodni kezdtek, hogy az e-mail üzeneteket nem minden levelezőszolgáltatás fogadja, ami korlátozta az oldal egyes funkcióit. A tradingview.com platformon lévő grafikonok már nem fogadják és nem jelenítik meg a naprakész kereskedési információkat.
November 27-től a felhasználók panaszkodni kezdtek a fiókjukba való bejelentkezés lehetetlensége miatt. November 28-án az új wex.link domaint is letiltotta a regisztrátor. Más lehetőségeket javasoltak a hivatalos Wex Twitter-fiókon, de mindegyiket nagyon gyorsan blokkolták is. Egyes felhasználók továbbra is úgy használták a szolgáltatást, hogy manuálisan beírták az oldal utolsó ismert IP-címeit a " hosts " fájlba, de decemberben ez a lehetőség is megszűnt.
December 5-én vált ismertté, hogy Dmitrij Havcsenko mégis megvásárolta a szolgáltatást. Mivel a szingapúri cégnyilvántartás alkalmazottai, ahol azt bejegyezték, megtagadták neki, hogy személyesen regisztrálják újra (valószínűleg a donbászi fegyveres konfliktusban való részvétele miatt ), a Moszkvában élő lánya, Darja Havcsenko lett a a Wex hivatalos tulajdonosa. Az egykori milicista elmondása szerint azért vásárolta meg a wex.nz oldalt, hogy "az el nem ismert köztársaságok pénzügyi támogatásának platformjává" tegye, valamint hogy "küzdjön a dollár dominanciája ellen". A BBC újságírója, Andrej Zakharov szerint azonban hihetőbb cél nem a szolgáltatás újraindítása (valójában leállították a licitálást, és már nem lehet helyreállítani az oldalba vetett bizalmat), hanem „Vinnik kincseire” vadászni. vagyis egy kísérlet, hogy megtalálják és megszerezzék a BTC-E eszközök világának legalább egy részét, 200-500 millió dollárra becsülve. Havcsenko maga is megerősítette azon szándékát, hogy részt kíván venni ezekért a pénzekért folytatott küzdelemben, ami kockázatos, hiszen vannak más versenyzők is, és ha megtalálják őket, az amerikai titkosszolgálatok megpróbálják lefoglalni őket [35] .
2018 szeptemberében létrejött a WEX kereskedőkből egy kezdeményező csoport, amelynek célja a vesztes résztvevők érdekeinek védelme, a probléma médiában való ismertetése, valamint a pénzeszközök visszaélésében bűnösök felkutatása. A csoport különösen a csoportos kereset benyújtásához gyűjt adatokat, és javaslatokat tesz a rendőrségen történő egyéni bejelentések megtételére [36] .
2018 végén az orosz bűnüldöző szervek büntetőeljárást indítottak a „Csalás” 159. cikke alapján [4] .
Dmitrij Havcsenko szerint az adminisztrátor állítólag megtartotta a cseréből származó pénzt [4] .
Aleksey Bilyuchenko azt állítja, hogy a 2010-es évek elején az egyik fórumon találkozott egy WME becenévvel rendelkező felhasználóval, aki mögött állítólag Alexander Vinnik rejtőzött. 2011-ben a WME és Bilyuchenko elindított egy kriptovaluta tőzsdét, amely a BTC-e nevet adta. A WME a pénzügyi műveletekért felelt, Bilyuchenko a technikai részért, ezért felvette az admin becenevet.
Bilyuchenko és Vinnik sokáig kerülte a személyes találkozókat, és csak azonnali üzenetküldőkben kommunikáltak, és először csak 2014-ben találkoztak Moszkvában, állítja az adminisztrátor vallomásában. 2016-ban admin és családja meglátogatta a WME családot. A találkozó folytatása közös döntés volt, hogy Görögországba mennek nyaralni, ami Vinnik letartóztatásával és Bilyuchenko szökésével ért véget.
2017 augusztusában a fehérorosz származású Dmitrij Vasziljev írt a tőzsde alapítójának, aki szabadlábon maradt. Az elmúlt években a BTC-e jelentős kliense volt, kínai befektetők nevében kereskedett, ezért is volt adminisztrátori kapcsolattartója az egyik hírnökben. Azt javasolta a rendszergazdának, hogy indítsa újra a BTC-e-t.
Bilyuchenko szerint Timofey Musatov ügyvéd hozta össze Konstantin Malofejev üzletemberrel. A Wex korábbi hivatalos tulajdonosa, Dmitrij Vasziljev azt mondja, hogy a csereprogram létrehozói „adminisztratív forrásokért” fordultak Malofejevhez – derül ki a kihallgatásának jegyzőkönyvéből. Az adminisztrátor vallomása szerint Malofejevet érdekelheti egy Vladex legális kriptovaluta platform projektjének lehetősége Vlagyivosztokban.
2018. április végén Biljucsenko Moszkvába érkezett, és állítólag Malofejev irodájába ment. Ezen a találkozón egy bizonyos „Anton” azt javasolta, hogy Bilyuchenko adjon „hideg pénztárcákat” - flash kártyákat, amelyeken a Wex tőzsde kriptovaluta eszközeit titkosított formában tárolták. Biljucsenko átadta a pendrive-okat, majd a moszkvai Kuznyeckij Moston lévő FSB fogadására vitték. Másnap Biljucsenkót ismét Malofejev irodájába vitték. Ott az adminisztrátor szerint „Anton” állítólag azt követelte, hogy adják át a Wex pénztárcájában tárolt összes kriptovalutát, mondván, hogy az „orosz FSB alapba” kerül. Bilyuchenko beleegyezett a bitcoinok és más kriptovaluták átadásába. Abban az időben a Wex pénztárcák 450 millió dollárnak megfelelő értékben tartották a tőzsde kriptovalutáját, amelynek egy része az ügyfeleké volt [4] . 2018 nyarán a cserét eladták Dmitrij Havcsenko kijevi üzletembernek , aki az oroszbarát erők oldalán vett részt a donbászi háborúban „Tengerész” [37] hívójel alatt .
Maga Malofejev tagadta a Wexszel való kapcsolatát, röviddel a BBC Lenta.ru kiadvány megjelenése előtt, és több távirati csatorna egyidejűleg publikált anyagokat, és egy Biljucsenkot jelölt ki a kriptovaluta eltűnéséért [37] .
| bitcoin | ||
|---|---|---|
| Szervezetek | ||
| Emberek | ||
| Technológia | ||
| Csereszolgáltatások | ||