A Kroll (Kroll Associates, Kroll Security Group, Kroll Inc.) egy New York-i székhelyű globális vállalati vizsgálati , kockázatértékelési, biztonsági tanácsadó és biztonsági cég . Jules Croll készítette 1972-ben. Teljesítette az első orosz kormány parancsát, amely 1992-ben külföldön kereste az „ SZKP aranyát ”. Jelenleg a Duff & Phelps részlege .
A Krollt 1972-ben Jules Kroll [1] alapította vállalati beszerzési tanácsadóként, és arra specializálódott, hogy segítse ügyfeleit működésük javításában a visszarúgások , csalások és a korrupció egyéb formáinak azonosítása révén.
Kroll az 1980-as években kezdett vizsgálni a pénzügyi szektort, amikor a New York-i vállalatok hozzáláttak a befektetők, M&A -pályázók vizsgálata érdekében, különös tekintettel e szervezetek esetleges társulásaira megkérdőjelezhető partnerekkel, gyanús üzleti gyakorlatokkal. a vezetők hírneve. Az 1990-es években a Kroll kiterjedt a kriminalisztika , háttérellenőrzés, drogteszt, elektronikus adat - helyreállítás és piackutatás területére.
1993 júniusában az AIG "a Kroll egyik legnagyobb befektetője lett, megtartva kisebbségi részesedést" [2] .
1997-ben, mintegy 60 millió dollár éves bevétellel, a Kroll egyesült az O'Gara-Hess & Eisenhardt autópáncélzattal . Az új vállalkozás, a The Kroll-O'Gara Company a NASDAQ -on „KROG” néven jegyzett nyilvános társasággá vált .
1998 decemberében a Kroll felvásárolta a Schiff & Associates Inc.-t, egy kis biztonsági tanácsadó és mérnöki céget, amelynek székhelye Bastropban, Texasban , Austin közelében található . A név Kroll Schiff & Associates-re, majd Kroll Security Services Group-ra, végül Kroll Security Group-ra változott.
2001 februárjában a Kroll kibővítette munkakapcsolatát az AIG biztosítóval , és magánügyfélcsoportján keresztül személyi biztonsági szolgáltatásokat kínál gazdag egyének és családjaik számára. „Az AIG-vel kötött munkamegállapodás értelmében a Kroll felügyeli a válságkezelést egy incidens esetén. Kibővített szerepkörében a társaság ezentúl magán AIG kötvénytulajdonosok számára nyújtja majd ezeket a szolgáltatásokat, globális védelmet biztosítva, amelyre egyre nagyobb szükség van” – áll a cég közleményében [3] .
2001 augusztusában O'Gara autópáncél-üzleteit eladták a speciális Armor Holdingsnak . A cég neve Kroll Inc.-re változott, tickere pedig „KROL” lett. A Kroll több mint 200 millió dolláros éves bevétellel zárta az évet.
2002-ben Kroll megvásárolta a Crucible céget Kelly McCanntől . 2008 szeptemberében a Crucible vezetősége visszavásárolta a részvényeit, és most magántulajdonban működik. 2002 elején "a Kroll amerikai vállalati tanácsadó leányvállalata szembesült az Enron szerkezetátalakításának ijesztő feladatával " [4] .
2004 júliusában a Marsh & McLennan Companies (MMC) professzionális szolgáltató cég 1,9 milliárd dollárért megvásárolta a Krollt. Az elkövetkező néhány évben a Kroll eladta leányvállalatait és nem alapvető eszközeit, hogy az alaptevékenységekre összpontosítson.
2008 júniusában Jules Croll elhagyta az általa létrehozott céget, miután megpróbálta megvásárolni az MMC-től. Fiával, Jeremyvel 2010-ben megalapította a Kroll Bond (KBRA) és a K2 Global Consulting hitelminősítő ügynökséget. Jules és Jeremy Kroll 2009-ben létrehozta saját üzleti intelligencia-vállalkozását, a K2 Intelligence-t [5] .
2010 augusztusában a Krollt az Altegrity, Inc. megvásárolta. egy 1,13 milliárd dolláros készpénzes ügyletben [6] . Az Altegrity cégcsoportba az USIS és az Explore is beletartozott. Elsősorban a Providence Equity Partners tulajdonában van . Az Altegrity 2015-ben csődöt jelentett.
A Krollt a Corporate Risk Holdings LLC vásárolta fel, amely egyben két külön működő információs szolgáltató cég alapítója is: a HireRight és a Kroll Ontrack.
2016. október 21-én a Carlyle Group tulajdonában lévő LDiscovery körülbelül 410 millió dollár értékű készpénzes ügylet keretében felvásárolta a Kroll Ontrack-et. Azóta a Kroll Ontrack külön cégként működik. 2018-ban a Kroll Inc. felvásárolta a vitatott kiberbiztonsági céget, a Tiversa .
2018. március 13-án vált ismertté, hogy a Duff & Phelps Corp. megvásárolja a Kroll, Inc. 2018. június 4-én a tranzakció lezárult [7] .
A Kroll központja New Yorkban található, regionális irodái pedig Chicagoban , Philadelphiában , Los Angelesben , Eden Prairie -ben , Nashville -ben , San Francisco -ban, Dallas -ban, Miamiban , Lovelandben és Washingtonban, valamint Torontóban (Ontario, Kanada) találhatók. A miami iroda a Kroll latin-amerikai központjaként működik , amely Argentínában , Brazíliában , Kolumbiában és Mexikóban is rendelkezik irodákkal .
A Kroll londoni irodája az európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) régiók központjaként szolgál. A cégnek Madridban , Barcelonában , Párizsban és Milánóban is van irodája . Dubaji irodájuk kockázati tanácsadó szolgáltatásokat nyújt az Öböl-térség számára .
A Kroll Ázsiában Hongkongban , Sanghajban , Mumbaiban , Pekingben , Szingapúrban és Tokióban található irodákon keresztül működik .
A Kroll felvásárolta az Ontrack számítógépes kriminalisztikai, elektronikus eszközészleléssel és adat-helyreállítással foglalkozó céget. 2006. január 31. Kroll Ontrack Inc. bejelentette az Ibas Holdings ASA, az adat-helyreállítási, -törlési és számítógépes kriminalisztikai szolgáltatásokat nyújtó norvég szolgáltató felvásárlásának befejezését. A cég ezután Kroll Ontrack AS lett (Norvégia), és ezt megelőzően az Ibas kiterjesztette földrajzi kiterjedését és szolgáltatási kínálatát a Vogon International, egy magánkézben lévő brit vállalat felvásárlásával, amely számítógépes kriminalisztika , elektronikus nyomon követés és adat-helyreállítás területére szakosodott.
2016 októberében a Kroll eladta a Kroll Ontrack üzletágát az LDiscovery LLC-nek.
A Kroll háttérellenőrzési részlege háttérellenőrzési szolgáltatásokat nyújt olyan területeken, mint a foglalkoztatás, a beszerzés, a befektetések elhelyezése és az engedélyezési eljárások. A Kroll Background Screening részleghez tartozik a Kroll Fraud Solutions részleg is, amely személyazonosság-lopás elleni védelemre és személyazonosság- visszaállítási szolgáltatásokra specializálódott.
A Kroll tanácsadási szolgáltatásokat nyújt a Kroll Security Group biztonsági tanácsadó részlegén, valamint a biztonságfejlesztési és mérnöki részlegén keresztül. Ezek a szolgáltatások magukban foglalják a fenyegetésértékelést, a sebezhetőség felmérését, a fizikai biztonsági eljárásokat, a készenléti tervezést, az irányelvek és eljárások kidolgozását, a személyzetet stb.
Vizsgálatok lefolytatása olyan esetekben, amikor fennáll a jogsértés, a jó hírnév sérelmének veszélye és a kereskedelmi tevékenységre gyakorolt negatív hatás gyanúja, amely kormányzati hatósági kérdésekhez, valamint esetleges büntetőjogi, polgári és közigazgatási felelősséghez vezethet. Szükség esetén független könyvvizsgálók-nyomozók, tapasztalattal rendelkező pénzügyi és vizsgálati szakértők bevonása bíróság vagy kormányzati szerv által számos szervezetbe, köztük pénzügyi, banki intézményekbe, építőipari vállalatokba és szakszervezetekbe [8] .
A Kroll szabályokat, eljárásokat és ellenőrzéseket dolgoz ki a pénzmosási esetek felderítésére és bejelentésére; az ügyfél kockázati szintjének támogatása, ellenőrzése és értékelése; valamint a magas kockázatú ügyfelek fokozott átvilágítása, biztosítva a legfontosabb pénzmosás-, terrorizmus- és korrupcióellenes törvények betartását.
1987-ben, egy prominens First Módosítás -ügyben, amely a New York Newsday -ben megjelent heroinnyomról szóló történetből indult ki , Floyd Abrams ügyvéd a cég segítségét kérte tanú keresésében. A Kroll Associates a volt rendészeti tisztviselők széles körén keresztül mindössze két hét alatt talált egy személyt, aki beleegyezett, hogy tanúskodjon az ügyben [9] .
Abrams 1998-ban ismét felhasználta Krollt, hogy kivizsgálja a CNN Newsstand egyik dokumentumfilmjének állításait, miszerint a szarin ideggázt 1970-ben használták Vietnamban az Operation Tailwind részeként [10] .
Kroll volt a felelős a World Trade Center biztonsági rendszerének korszerűsítéséért az 1993-as robbantás után . A 2001. szeptember 11-i támadások után a chicagói Sears Tower biztonságáért is felelősséget vállaltak . Nem sokkal a szeptember 11-i támadások előtt a Kroll Inc. Jerome Hauer, a Crisis and Consulting Management Group akkori ügyvezető igazgatója alatt felvette John P. O'Neill volt FBI különleges nyomozót, aki az 1993-as robbantásért felelős al-Kaida hálózat kivizsgálására szakosodott . Ő vezette a World Trade Center komplexum biztonságát. O'Neill meghalt a támadásban [11] .
1992 márciusában a Borisz Jelcin-kormány szerződést írt alá a Kroll Associates-szel, hogy nyomon kövesse és felderítse a Szovjetunióból az 1991. augusztusi puccs előtt kivitt nagy összegeket . 1992-ben Jegor Timurovics Gaidar első miniszterelnök-helyettes nyilatkozatot adott ki: "Tavaly a nómenklatúra és a tisztviselők nagyszabású ingatlanprivatizációt hajtottak végre személyes érdekükben." Gaidar bûnözõknek nevezte a kommunistákat és a KGB-tiszteket, és rámutatott az állami tõke készpénzáramlásának „erõteljes kutatásának” szükségességére, amely a Szovjetunió összeomlásáig szinte ellenőrizetlenül áramlott külföldre . 1992. március 15-én az orosz kormány befagyasztotta a pénz külföldre utalását. 1992 áprilisában a Kroll Associates nyomozást indított Joseph Serio vezetésével, aki a moszkvai kirendeltséget vezette. Joseph Rosetti, a Kroll Associates alelnöke [12] szintén Moszkvába utazott .
A Kroll Associates megállapította, hogy az 1991. augusztusi puccs előtt több mint 14 milliárd dollárt utaltak át Svájcból New Yorkba [12] . Ezenkívül a Szovjetunió Kommunista Pártja más kormányzati szervekkel, például a KGB -vel együtt több mint 40 milliárd dollárt vérzett ki az országból. A Vnesheconombank vagyonát a vizsgálat idejére befagyasztották. Azonban sok tranzakcióra került sor a tőkekorlátozások körül, gyakran a ciprusi brit Barclays Bankkal, amely a szentpétervári és moszkvai kormánytisztviselők pénzmosási központjaként működött. A vizsgálat különösen azt állapította meg, hogy a Gavriil Popov reformer vezette moszkvai kormány, miután átvette az egykori moszkvai KGST-épületet , megkezdte annak helyiségeinek bérbeadását nyugati cégeknek és szervezeteknek, követelve, hogy dollárban fizessék ki azokat egy ciprusi számlára. a Barclay's Bankban [12] .
Valerij Makharadze , a kormány főfelügyelője szerint sok részvénytársaságot hoztak létre az Oroszországból származó tőke illegális kiáramlására – például a Leningrádi Vegyesvállalatok Szövetségét és a KOLO-t. Sok funkcionárius lett orosz oligarcha, köztük számos volt KGB-tiszt, prominens kommunista, például az SZKP KB védelmi ipari osztályának vezetője, Oleg Beljakov , az állami televízió- és rádiótársaság korábbi vezetője, Leonyid Kravcsenko . Jules Kroll , a Kroll Associates vezetője több száz illegális tranzakciót tárt fel hatalmas tőkekiáramlással.
„1992 májusára az erőfeszítések eredménye sok érdekes részlet volt, de semmi határozott, ami reményt adna a közeljövőben a költségek megtérülésére” – írja visszaemlékezésében E. Gaidar. - 1992 májusára végre rájöttem, hogy nincs elég erőm ahhoz, hogy a Biztonsági Minisztériumot rákényszerítsem, hogy ezzel komolyan foglalkozzon. És akkor a Kroll cég munkája csak a közpénz értelmetlen elherdálása. Nehéz szívvel döntöttem úgy , hogy nem hosszabbítom meg a szerződést . A szerződés első része szerint 900 ezer dollárt fizettek ki a cégnek [13] A legfrissebb adatok szerint a cég valójában mintegy 1,5 millió dollárt kapott [14] .