| FinCEN | |
|---|---|
| Általános információ | |
| Ország | |
| létrehozásának dátuma | 1990. április 25 |
| Menedzsment | |
| anyaügynökség | Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma |
| Eszköz | |
| Központ | |
| Weboldal | fincen.gov _ |
| Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon | |
A FinCEN ( Financial Crimes Enforcement Network ) egy pénzügyi bűnözés elleni végrehajtási ügynökség, amely az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumán belüli iroda . Részt vesz a pénzmosás , a terrorizmus finanszírozása és a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben .
2013 novemberében a FinCEN igazgatója kifejezte küldetését, hogy „megvédje a pénzügyi rendszert a visszaélésektől, küzdjön a pénzmosás ellen, és előmozdítsa a nemzetbiztonságot ”. [1] A FinCEN az Egyesült Államok pénzügyi hírszerző egységeként szolgál, és egyike a 147 pénzügyi hírszerző egységnek.amelyek az Egmont csoportot alkotják . A FinCEN mottója : Kövesd a pénzt". A weboldal a következőket írja: "A bűnözők elsődleges indítéka az anyagi haszonszerzés, és anyagi lábnyomot hagynak maguk után a bűncselekményből származó bevételek tisztára mosására vagy a jogosulatlanul szerzett nyereségük elköltésére." Ez egy olyan hálózat, amely összehozza az embereket és az információkat, koordinálva az információcserét a bűnüldöző szervekkel, a szabályozó hatóságokkal és a pénzügyi szektor egyéb partnereivel . [2]