Egmont Csoport
Az Egmont Csoport a világ pénzügyi hírszerző egységeinek (FIU) informális szövetsége.
Történelem
1995 júniusában számos minisztérium és nemzetközi szervezet képviselője gyűlt össze a brüsszeli Egmont-Arenberg-palotában, hogy megvitassák a pénzmosást és a globális probléma leküzdésének módjait. Az első találkozó eredményeként megalakult az Egmont Csoport, amely a nyilvánosságra hozatalt átvevő kormányzati szervek informális szervezete, amelyet egy közös cél egyesít - egy kollektív mechanizmus létrehozása az együttműködés erősítésére és a pénzmosás felderítésében és megállításában hasznos információk megosztására, majd a terrorizmus finanszírozását. Nem sokkal az Egmont Csoport létrehozása után tagjai felismerték, hogy hatékony és gyakorlatias együttműködési módszereket kell kidolgozni, különösen az információcsere és a pénzmosás elleni küzdelem terén szerzett tapasztalatok terén. E kihívásoknak való megfelelés érdekében az Egmont Csoport Jogi Munkacsoportja elemezte a pénzügyi információk feldolgozásán keresztül a pénzmosás elleni küzdelemben közvetlenül részt vevő kormányhivatalok közötti információmegosztás akadályait. Annak érdekében, hogy világszerte azonosítsák azokat a jogalanyokat, amelyek pénzügyi közzétételt kapnak, és jobban megértsék az ilyen állami szervek működését, különböző joghatóságok kitöltöttek kérdőíveket, és áttekintésre benyújtották azokat a Jogi Munkacsoportnak. A Jogi Munkacsoport a kérdőívekben kapott válaszok alapján kidolgozta a pénzmosás elleni küzdelem kormányzati szerveinek, úgynevezett pénzügyi hírszerző egységeinek (FIU) funkcionális meghatározását.
Célok és célkitűzések
Az Egmont Csoport célja, hogy platformot biztosítson a FIU-k hatékony interakciójához világszerte a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében, valamint segítse a hazai AML/CFT programok végrehajtását . Az ilyen támogatás magában foglalja:
- a nemzetközi együttműködés bővítése és rendszerezése az információcsere területén;
- a FIU hatékonyságának javítása képzések és a személyzet cseréjéhez nyújtott segítség révén a FIU személyzetének készségeinek fejlesztése érdekében;
- biztonságosabb és intenzívebb információcsere-folyamat kialakítása a FIU-k között olyan technológiák használatával, mint az Egmont Secure Network (ESW);
- a tag FIU-k operatív egységei közötti jobb koordináció és kölcsönös támogatás;
- a FIU működési függetlenségének előmozdítása;
- a FIU-k létrehozásának elősegítése azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek aktív pénzmosás elleni küzdelemmel/cFT programokkal, vagy amelyek a fejlesztés korai szakaszában rendelkeznek ilyen programokkal.
Szerkezet
- A FIU vezetőinek találkozója
- Plenáris ülés
- Egmont Csoportbizottság
- Jogi munkacsoport
- Kiterjesztési munkacsoport
- Információtechnológiai munkacsoport
- Képzési munkacsoport
- Operatív Ügyekkel foglalkozó Munkacsoport
- Folyamatos adminisztratív támogatás (titkárság)
A tagság feltételei
Azon országok FIU-jai vehetők fel az Egmont-csoportba, amelyek teljes mértékben megfelelnek a Csoport pénzügyi hírszerző egységként való meghatározásának kritériumainak. Ezeknek a FIU-knak működőképesnek kell lenniük, és jogilag képesnek kell lenniük információcserére valamennyi partner FIU-val a kommunikációs elvek alapján.
Tagok és megfigyelők
Az Egmont Csoport tagjai:
- Ausztrália
- Ausztria
- Azerbajdzsán
- Albánia
- Anguilla
- Andorra
- Antigua és Barbuda
- Argentína
- Örményország
- Aruba
- Bahamák
- Barbados
- Bahrein
- Fehéroroszország
- Belize
- Belgium
- Bermuda
- Bulgária
- Bosznia és Hercegovina
- Brazília
- Brit Virgin szigetek
- Vanuatu
- Magyarország
- Venezuela
- Guatemala
- Németország
- Gibraltár
- Honduras
- Hong Kong
- Grenada
- Görögország
- Grúzia
- Dánia
- Dominika
- Egyiptom
- Izrael
- India
- Indonézia
- Írország
- Izland
- Spanyolország
- Olaszország
- Kazahsztán
- Kajmán-szigetek
- Kanada
- Katar
- Ciprus
- Colombia
- Costa Rica
- Kirgizisztán
- Lettország
- Lettország
- Litvánia
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Mauritius
- Makaó
- Macedónia
- Malawi
- Malaysia
- Málta
- Marshall-szigetek
- Mexikó
- Moldova
- Monaco
- Mongólia
- Nigéria
- Holland Antillák
- Hollandia
- Niue
- Új Zéland
- Norvégia
- Egyesült Arab Emírségek
- Guernsey
- Jersey-sziget
- Man-sziget
- Cook-szigetek
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Lengyelország
- Portugália
- A Koreai Köztársaság
- Oroszország
- Románia
- Salvador
- San Marino
- Szaud-Arábia
- Szenegál
- Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
- Saint Kitts és Nevis
- Szent Lucia
- Szerbia
- Szingapúr
- Szíria
- Szlovákia
- Szlovénia
- Egyesült Királyság
- USA
- Thaiföld
- Tajvan
- Turks és Caicos
- pulyka
- Tádzsikisztán
- Üzbegisztán
- Ukrajna
- Fidzsi-szigetek
- Fülöp-szigetek
- Finnország
- Franciaország
- Horvátország
- Montenegró
- Cseh Köztársaság
- Chile
- Svájc
- Svédország
- Sri Lanka
- Észtország
- Dél-Afrika
- Japán
Megfigyelők az Egmont-csoportban
- A Világbank
- Nemzetközi Valutaalap
- FATF stílusú regionális csoportok
- Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala
Az Egmont Csoport dokumentumai
Az Egmont-csoport tevékenységének alapját képező fő dokumentumai a Célnyilatkozat (eredetileg 1997. június 24-én Madridban, 2001. június 13-án, Hágában, 2003. július 23-án Sydneyben és június 23-án Guernseyben, módosították). 2004) és a Pénzügyi Hírszerző Egységek közötti információcsere alapelvei, amelyek kiegészítik az Egmont-csoport célnyilatkozatát.
Az Egmont Csoport pénzügyi intelligencia egységének meghatározása
A Jogi Munkacsoport tapasztalatai alapján az Egmont 1996-ban jóváhagyta a FIU következő meghatározását, amelyet később 2004-ben módosítottak, hogy tükrözze a FIU szerepét a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben:
Központi nemzeti hatóság, amely felelős a gyanúsan bűnözői származású jövedelemmel és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi információk fogadásáért (és, ha megengedett, kéréséért), elemzéséért és az illetékes hatóságok felé történő továbbításáért, vagy a nemzeti törvények vagy rendeletek által a pénzmosás elleni küzdelem érdekében megkövetelt jelentésekért. a terrorizmus finanszírozása.
Az Egmont-csoport a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem rendszerében
Míg az Egmont-csoport FIU-ja kezdetben elsősorban a pénzmosásra összpontosított, a FIU fontos szerepet játszik a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi erőfeszítéseiben is. A pénzügyi nyilvánosságra hozatalra vonatkozó információk, amelyeket a FIU jelenleg kap, elemez és továbbít, felbecsülhetetlen értékű hírszerzési forrásnak bizonyult a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos nyomozásban részt vevő nemzeti ügynökségek számára. A kötelező nemzetközi normáknak való megfelelés érdekében számos ország módosította már, vagy éppen folyamatban van a nemzeti jogszabályainak módosítása, hogy a terrorizmus finanszírozását külön bűncselekményként a FIU hatálya alá vonják, amellett, hogy a pénzmosás elsődleges bűncselekménye. , és ezáltal kibővítik a FIU általános funkcióinak körét.
Linkek
- A szervezet hivatalos honlapja Archivált 2012. június 3-án a Wayback Machine -nél
 Bibliográfiai katalógusokban |
|---|