| Igor Mihajlovics Oleinikov | |
|---|---|
| Születési dátum | 1942 [1] |
| Születési hely | |
| Ország | |
| Foglalkozása | vállalkozó , pénzügyes |
Igor Mihajlovics Oleinikov (1942, Moszkva) szovjet származású amerikai milliárdos fejlesztő .
Svájci bankokat érintő adócsalási botrányban érintett személy .
1942-ben született Moszkva közelében [2] . A háború után az Oleinikov család az esetleges megtorlástól tartva a Szovjetunióból Iránba menekült , ahol misszionáriusok tanították Igort . 1957- ben a család az USA - ba emigrált [3] . Az Egyesült Államokban Igor apja, Mihail mérnök végzettségű házvezetőként dolgozott, anyja , Zinaida pedig a háztartást vezette. Igor a Dél-Kaliforniai Egyetemen tanult . Vállalati pénzügyekből és matematikából szerzett bachelor fokozatot, majd ugyanebben az intézményben MBA diplomát is szerzett .
Érettségi után különböző vállalatoknál dolgozott pénzemberként . 1973-ban megalapította az Olen Properties építőipari céget , és megvásárolta első, 16 lakásos házát. A cég azóta jelentősen nőtt, és jelenleg több mint 0,5 millió négyzetméternyi irodaterülettel és közel 12 000 lakóegységgel rendelkezik Las Vegasban , Arizonában , Kaliforniában és Floridában .
2006- ban a Forbes magazin 1,6 milliárd dollárra becsülte Oleinikov vagyonát, ami arra utal, hogy ő az Olen Properties egyedüli tulajdonosa . A magazinnak adott interjújában Oleinikov azonban azt mondta, hogy nem ő a társaság tulajdonosa, hanem a Kajmán-szigeteken , a Bahamákon és Dániában működő offshore cégek .
A Forbes értesülései szerint az amerikai adóhivatal (IRS) nyomozást indított Oleinikov ellen adóelkerülés gyanújával. A vizsgálat feltárta, hogy Oleinikov volt az Olen Properties egyetlen tényleges tulajdonosa; a Bahamákon bejegyzett Sovereign Bancorp Ltd. -t használta offshore járműként, hogy elrejtse vagyonát az Egyesült Államok Adóhivatala és saját hitelezői elől . Oleinikov a maga részéről tagadta, hogy ő lenne a bahamai cég tulajdonosa, arra hivatkozva, hogy az egy állami tulajdonú vállalkozás , amelyet Borisz Jelcin hozott létre befektetések vonzására, és ez a vállalkozás csak az Olen Properties -nek adott ki hiteleket . Az IRS 77 millió dolláros pénzbírságot szabott ki Oleinikovra az 1996-os és 1997-es adók és büntetések elmulasztása miatt.
Később kiderült, hogy Oleinikov a Barclays bank bahamai fiókjának dokumentumaiban a Sovereign Bancorp Ltd. igazgatótanácsának elnökeként szerepel . és a National Depository Corporation , Ltd. elnöke . 2007 -ben az IRS arról számolt be, hogy Oleinikov ezeknek a vállalatoknak a számláit a Solomon Smith Barney egyesült királyságbeli fióktelepén vezette, és emellett más offshore cégek számláit is kezelte Kanadában és Liechtensteinben , amelyeknek az Olen Properties pénzeszközöket utalt át annak érdekében. hogy elkerülje az adófizetést [4] .
A 2000-es évek elején Oleinikov botrányba keveredett a svájci UBS bankkal , amely, mint kiderült, amerikai állampolgároknak segített kikerülni a több millió dollár értékű adót. Oleinikovot Brad Birkenfeld toborozta be a UBS-programba , aki később az IRS bejelentője lett, és azzal vádolta meg az UBS-t, hogy az UBS-t gazdag amerikaiak adócsalásában való közreműködésben részesítették [5] . 2001 -ben Oleinikov 200 millió dollárt utalt át a UBS-nek [6] .
2007 decemberében Oleinikov bűnösnek vallotta magát a 2002 -es hamis adóbevallások benyújtásával vádolt vádakban . Beismerte az adócsalást és az IRS-t a Bahamákon, Liechtensteinben, Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő offshore számláival kapcsolatban. Egy peren kívüli megállapodás részeként Oleinikov 52 millió dolláros bírságot fizetett, és beleegyezett, hogy az Egyesült Államokban lévő offshore számlákról pénzt térítsen vissza [7] .
Amikor 2008. április 14-én kihirdették az ítéletet , Oleynikov a könyvelők, bankárok és ügyvédek rossz tanácsaira és saját meggondolatlanságára okolta álláspontját, mondván, hogy soha nem állt szándékában megtéveszteni az Egyesült Államok kormányát. A szövetségi hatóságok viszont ellenezték Oleinikov valódi börtönbüntetésének kijelölését, mivel korábban nem volt büntetett előélete, és tettei senkinek sem okozott anyagi kárt [8] .
Cormac Carney kerületi bíró (Cormac Carney) Oleinikovot két év próbaidőre és 120 óra közmunkára ítélte . Carney emellett 3500 dolláros pénzbírságot szabott ki Oleinikovra. A bíró azt is hangsúlyozta, hogy a közmunka nem kapcsolódhat Oleinikov karitatív tevékenységéhez.
2008- ban Oleinikov pert indított az UBS és Birkenfeld ellen, és 1,7 milliárd dolláros kártérítést követelt [9] . Oleinikov azt állította, hogy a UBS és Birkenfeld csalásban és bűnszövetségben vett részt, és biztosította őt arról, hogy elkerülheti az amerikai adók fizetését, ha vagyonát egy svájci bankba utalja át. Az amerikai adójog lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy offshore bankszámlákkal rendelkezzenek, de adóbevallásukhoz B9-es nyomtatványt kell benyújtaniuk, amelyen fel kell tüntetniük az ilyen számlák létezését [10] .
2012 áprilisában Andrew Gilford kerületi bíró elutasította a keresetet azzal az indokkal, hogy Oleinikovnak amerikai állampolgárként tudnia kellett volna adókötelezettségeiről [11] .
Oleinikov felesége Jeanne M. Patterson [12] , aki Los Angelesben született [13] . Két gyermekük van: Andrej és Natalia. Andrei 2005-ben autóbalesetben halt meg.