| Dmitrij Vladislavovics Klyuev | |
|---|---|
| Születési dátum | 1967. augusztus 10. (55 évesen) |
| Születési hely | |
| Foglalkozása | vállalkozó , ügyvéd |
Dmitrij Vlagyiszlavovics Kljuev (1967. augusztus 10., Moszkva ) orosz vállalkozó, „komoly jogász a társasági jogban” [1] .
Több büntetőügy vádlottja. Különféle újságírókat és a Hermitage Capital Management befektetési alap vezetőjét, William Browdert azzal vádolják, hogy a hibásan befizetett adók visszaszolgáltatásának álcája alatt nagyszabású lopássorozatot szerveztek az orosz költségvetésből , amelyek közül a legnagyobb a Hermitage Capital Management ügye volt .
A mára megszűnt " Univerzális Takarékpénztár " volt tulajdonosa [3] [4] . Klyuev szerint csak 2003 és 2005 között volt a bank tulajdonosa, és nem volt a bank kedvezményezettje az illegális adó-visszatérítések során [5] .
A Benifit Bank társtulajdonosának tartják [6] . Tagadja [5] .
Nem szerepel a Magnyitszkij-listán , de 2014. május 20- án az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma felvette Dmitrij Kljujevet azon személyek listájára, akik ellen a Magnyitszkij-törvény értelmében szankciókat szabnak ki [7] .
Dmitrij Kljuev szerint 2001-ben szerzett diplomát az Állami Befektetési Szakértői Akadémián (később a Nemzeti Kutatóegyetem Közgazdaságtudományi Felsőiskolájának része lett [ 8] ) jogtudományi diplomát [5] .
Dmitrij Klyuev szerint 2000-ig kereskedelmi és beszámítási rendszerekkel foglalkozott. 2001-ben „a Kereskedelmi Takarékpénztár társaival együtt kipróbálta magát a banki üzletágban, ügyfelei vonzásával és ugyanazon adósságelszámolási műveletek finanszírozásával foglalkozott, amelyekhez az 1990-es években váltókat használtak” [5] . 2002-ben megnyitotta a Chelter ügyvédi irodát és az Informauditaktiv könyvvizsgáló céget. A Novaja Gazeta újságírói szerint ebben az időszakban Dmitrij cégei főként könyvvizsgálatok végrehajtásával, cégbejegyzéssel és kulcsrakész értékesítéssel foglalkoztak [3] . Az akkori ügyfelei között Kljuev a Trekhgornaja manufaktúrát , a 2. óragyárat a „ Glory ”-t és a „ Krasair ” légitársaságot nevezi meg [5] .
Kljuev kérésére a Roselectrotrans cég felszámolási bizottságát egy bizonyos Szergej Orlov vezette, aki korábban elítélt, és csak egy kurzust tanult a Timiryazev Mezőgazdasági Akadémián [3] . A büntetőügyek anyaga szerint Chelter szükségleteihez 300 dolláros fejenként jelöltek rendezőket (ezek közül néhányan később „társalapítóként” és „rendezőként” sok történetbe belefolytak, így vagy úgy, hogy Dmitrijhez kapcsolódtak. Kljuev , köztük Markelov , Kurochkin és Hlebnikov névleges igazgatói lettek a Parfenion, Makhaon és Riland cégeknél, amelyek segítségével 5,4 milliárdot loptak el).
2002-ben Dmitrijt és megbízható ügyvédjét , Andrej Pavlovot Igor Sagiryan, a Renaissance Capital befektetési bank elnöke felvette tanácsadónak [ 9 ] . Kljuevnek és Pavlovnak ezután sikerült segítenie a Renaissance-t abban, hogy nagy összegű adót térítsen vissza a CJSC Renaissance Capital Financial Consultant [3] egyik kapcsolt szervezetébe, amely korábban a Soros Alapítványhoz tartozott, és még a korábbi tulajdonos alatt is fizetett adót [5] .
2006 júliusában a moszkvai Presnenszkij Kerületi Bíróság ítéletet hozott. A Tatyana Vasyuchenko bíró által kihirdetett ítéletből az következett, hogy az öt vádlott „egy olyan személlyel együtt, akinek a büntetőügyét külön eljárásba különítették el” [Megjegyzés. 1] [10] "vagyoni kárt okozva csalással vagy nagyarányú bizalom megsértésével" (az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 165. cikkének 2. része) [11] .
A bírósági határozat szerint 2004 decemberében Dmitrij Kljujev Igor Zslobitszkij (akkoriban az Univerzális Takarékpénztár igazgatótanácsának elnöke) és a bank főkönyvelője, Anna Szteganova, a végrehajtók, Alekszej közreműködésével. Pechkin és Oleg Voronkov keresetet nyújtott be a Rosztovi Regionális Választottbírósághoz a bahamai Colchester Group Trading céggel szemben a rosztovi Terrasoft céggel és a moszkvai Eurasia bankkal szemben, hogy érvényesítsék a felperes által az alperestől 6 039 200 forint megvásárlására vonatkozó megállapodás végrehajtását. a Mikhailovsky GOK , Oroszország második legnagyobb vasérctermelőjének részvényei . A Terrasoft nem szerepel a társaság részvényeinek tulajdonosaként. Ennek ellenére Szergej Klepacsev választottbíró december 30-án a Colchester Group Trading kérésére „intézkedéseket tett a követelés biztosítására”, és tulajdonosának megjelölése nélkül lefoglalta a KK részvényeinek 97%-át, ami a teljes letéttel kapcsolatos műveletek blokkolásához vezetett. az üzem beszámolója [12] . Ekkor Vaszilij Anisimov és Alisher Usmanov 1,6 milliárd dolláros KK részvények megszerzésére kötött megállapodást Borisz Ivanisvilitől , de a részvények választottbírósági letartóztatása megakadályozta az ügylet lezárását. Uszmanov és Anisimov büntetőeljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be az ügyészséghez a vagyonukat biztosító személyek ellen.
Igor Zhlobitskyt 2005. március 3-án vették őrizetbe [13] . Pecskint és Voronkovot is őrizetbe vették. Kljujevet és Szteganovát óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
Kezdetben a nyomozók az összes vádlottat a Mihajlovszkij Bányászati és Feldolgozó Üzem részvényeinek 97%-ának eltulajdonításával elkövetett lopás kísérletével vádolták, majd a vádat átminősítették a Büntető Törvénykönyv kevésbé súlyos 165. paragrafusába, amely legfeljebb szabadságvesztést ír elő. három év [11] . Talán ez valamilyen módon összefüggött azzal, hogy 2006. április 5-én, miközben a nyomozás folyamatban volt, Dmitrij Kljujev és az ügyben dolgozó nyomozó ugyanazon a járaton Ciprus szigetére repült pihenni [3] .
Dmitrij Kljujev ebben az ügyben három év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, két év próbaidővel [11] .
A fent említett Pecskint és Voronkovot a különböző források eltérően írják le. Például 2006. május 12-én a Kommerszant újság azt írta, hogy a "Chapter" cég alkalmazottai (lásd fent) [12] . És július 14-én ugyanaz a Kommerszant azt írta, hogy Oleg Voronkov a JSC Roseltrans ügyvédje (lásd fent), Alekszej Pechkin pedig biológus [3] .
A Mihajlovszkij GOK-ügyben folytatott kihallgatások során az Univerzális Takarékpénztár tulajdonosaira vonatkozó kérdésekre válaszolva Dmitrij Kljuev elismerte:
Ez a bank tulajdonképpen az enyém volt, és 2004 októberében vásároltam meg a korábbi tulajdonosoktól úgy, hogy a bank alapítóinak részvényeit átjegyeztem az általam irányított cégekhez, amelyek névleges igazgatói és alapítói Szergej Orlov barátai voltak. több éve ismerem. A bank igazgatótanácsa szintén névleges testület volt, és Orlov ugyanazon barátaiból állt
– Novaya Gazeta [14]A Novaja Gazeta kutatói a következő Kljuev „névleges rendezőit” emelték ki:
A jövőben Dmitrij tagadta, hogy bármilyen kapcsolata lenne ezekkel az emberekkel:
Nem ismerem az Akhmetshin családot, és soha nem volt velük közös üzleti projektem. Hallottam Plaksinról és Shesenyáról a büntetőügyek anyagaiból és a médiából, de soha nem láttam őket, és nem működtem együtt velük
– Novaya Gazeta [14]2006 decemberében 107 millió dollár adót loptak el az orosz költségvetésből, amelyet állítólag a korábban a Rengaz LLC-hez tartozó cégek túlfizettek. Az adó-visszatérítési mechanizmus pontosan ugyanaz volt, mint egy évvel később az „ Ermitázs-ügyben ”, a pénzt az Egyetemes Takarékpénztár számláira utalták [3] .
2007. december 17-én a Riland LLC és a Makhaon LLC számlákat nyitott az Univerzális Takarékpénztárnál, amelynek fő tulajdonosa és igazgatótanácsának elnöke Dmitrij Klyuev volt. 10 nap elteltével ezeken a számlákon jóváírták az LLC-k által 2006-ban hamis adóbevallások alapján befizetett jövedelemadó összegeket.
Számos bűnügyi nyomozó úgy véli, hogy Dmitrij állt az egész banda élén, amely végrehajtotta a lopást, sőt „Kljuev-csoportnak” is nevezik [15] [16] .
2007-ben mintegy 400 millió rubelt loptak el az Orosz Föderáció költségvetéséből. a korábban az Arcadia Trading House tulajdonában lévő cégek által állítólagosan túlfizetett adók. A pénzt a cég Universal Savings Banknál vezetett számláján jóváírták [14] .
Az Arcadia Trading House LLC számlájáról pénzt utaltak át a Venta Trade cég számlájára - 94 millió rubelt 2007. december 14. és 19. között. 2008 márciusában a Venta Trade számlájáról több befizetés is történt a NaftaImpex cégnek. összesen 17,4 millió rubel. A NaftaImpex alapítója ekkoriban Jekaterina Szokolova volt, Dmitrij Kljujev felesége. Később a cég 85%-át a ciprusi Fungamico Ltd. vásárolta meg. A Fungamico Dmitrij Kljujev és Andrej Pavlov tulajdonában volt igazgatója volt. [14]
2008 februárjában több tranzakció is történt a Venta Trade cég számlájáról a Camelot cég felé 32,7 millió rubel értékben. Camelot pénzt is kapott a Gála cégtől, amely aktívan részt vett a költségvetésből ellopott 5,4 milliárd rubel legalizálásában az Ermitázs alap egykori leányvállalatainak segítségével. [tizennégy]
2011 szeptemberében a Brown Rudnick ügyvédi iroda, amely a Hermitage Capital befektetési alap érdekében jár el, a nyomozóbizottsághoz fordult azzal a kéréssel, hogy indítson büntetőeljárást mintegy 1,22 milliárd rubel költségvetési pénzeszköz ellopásával kapcsolatban. A kérelmező azt állítja, hogy 2007–2008-ban lopás történt a hozzáadottérték-adó TekhPromnak történő illegális visszaszolgáltatásával [17] . Az Alap úgy véli, hogy a 28-as számú moszkvai Szövetségi Adószolgálat alkalmazottai, különösen Olga Stepanova, az ellenőrzés korábbi vezetője és az Univerzális Takarékpénztár tulajdonosa, Dmitrij Kljujev érintett lehet a lopásban. A pénzt a cég Universal Savings Banknál vezetett számláján jóváírták. [tizennégy]
Felesége - Jekaterina Sokolova, ő Natalia Fen, Olga Baranova (fia Dmitrij) [14] .