| Viktor Alekszandrovics Markelov | |
|---|---|
| Születési név | Viktor Alekszandrovics Markelov |
| Születési dátum | 1967. december 15. (54 évesen) |
| Születési hely | Val vel. Leninskoye, Uzgen körzet , Osh Oblast , Kirgiz SSR |
| Polgárság | Szovjetunió Oroszország |
| Munka | fűrészüzemi munkás |
| bűncselekmények | |
| bűncselekmények | gondatlanságból elkövetett emberölés, emberrablásban való közreműködés, Ermitázs fővárosában való bűnrészesség |
| A megbízás időtartama | 2001-2008 |
| Megbízási régió | Oroszország |
Viktor Alekszandrovics Markelov (született: 1967. december 15.) egy orosz bűnöző, visszaeső, számos orosz vállalkozás névleges igazgatója, aki leginkább az egyedüli bűntársaként ismert az Hermitage Capital-ügyben , amely a legnagyobb egyszeri pénzsikkasztás. az orosz költségvetés a történelemben [1] , akit megbüntettek [2] .
Bûnügyi karrierje megkezdése elõtt fakiszedõként dolgozott [3] .
Amint azt Andrej Pavlov ügyvéd, aki a „Kljuev-csoport” érdekeit képviselte a sikkasztásban érintett választottbíróságokon, később elismerte: „Nevetséges lenne azt állítani, hogy Markelov egy csaló, aki egyedül indította el ezt az egész bűncselekményt” [3] .
2014. május 20- án az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma felvette Viktor Markelovot és Dmitrij Kljujevet azon személyek listájára, akik ellen szankciókat szabnak ki a Magnyitszkij-ügyben [4] . Andrej Pavlov később felkerült erre a listára. Szergej Podoprigorov bíró, aki meghozta azt a határozatot, amely Markelovot nevezte ki egyedüli alperesnek a Hermitage Capital-ügyben, az eredeti megalkotása óta szerepel ezen a listán [5] .
Egyes vélemények szerint 2001-ben Viktor Markelovot gondatlanságból elkövetett emberölésért ítélték el, letartóztatták és másfél évvel később szabadon engedték [1] .
2006-ban az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának alkalmazottai Pavel Karpov , Artyom Kuznetsov és Anton Golyshev büntetőeljárást indítottak Alekszandr Bessonov, a műtrágyák szállítását szervező UkrAgroKhimProm LLC tulajdonosa és vezetője ellen. A büntetőper lényege az volt, hogy a cég állítólag nem fizetett vissza egy 100 millió amerikai dollár értékű hitelt a Vneshtorgbanknak. Az összegyűjtött bizonyítékokból kiderült, hogy Karpov, Kuznyecov és Golisev a megindított fiktív büntetőpert arra használta fel, hogy több millió dollárt csikarjon ki Bessonovból. Bessonov ösztönzésére a Belügyminisztérium tisztjei 2006. augusztus 17-én elrabolták asszisztensét, Fjodor Mihejevet, a cég 31 éves vezetőjét, két kisgyermek édesapját [6] .
2006. augusztus 28-án a rendőrség különleges erői megrohamozták a házat, ahol Mihejevet tartották, Fedort szabadon engedték, és Miheev őreit, Orlovot és Markelovot, akik a házban tartózkodtak, letartóztatták. Vizsgálat indult Kuznyecov és Golisev [6] kapcsán .
Mikheev terhelő vallomása ellenére, és még annak ellenére is, hogy a bűnözőket a bűncselekmény helyszínén fogták el, ahol Fedort akarata ellenére túszként tartották, erőszakot és fenyegetést alkalmazva vele és rokonaival szemben, a bűnöző valamennyi tagja. csoport, köztük MVD Golyshev, Karpov és Kuznyecov alkalmazottai, valamint Orlov és Markelov visszaesői, megúszták a büntetést. 2007 februárjában Markelovot és Orlovot kiengedték az előzetes letartóztatásból, Golisev nyomozó pedig megrovással távozott [6] .
A nyomozás során az a vélemény hangzott el, hogy Orlov és Markelov „beavatkoztak az ügyben”, és Dmitrij Kljujev [7] , az Egyetemes Takarékpénztár vezetője Mikheev védelmét kérte .
2006. augusztus 30-án, két nappal a Fjodor Mikheev elrablása miatti letartóztatás után a MarkeAlliance LLC-t Viktor Markelov nevére jegyezték be több mint 1 millió dolláros jegyzett tőkével.
2006 októberében Markelov nevében, akit Fjodor Mikheev elrablása miatt őrizetbe vettek, egy másik céget jegyeztek be - a Platan LLC-t, 1,1 millió dolláros jegyzett tőkével.
2007. július 3-án Markelov a kazanyi bejegyzett Pluton LLC tulajdonosa és igazgatója lett [8] .
2007. szeptember 11-én a Moszkvai Szövetségi Adószolgálat 46. számú kerületközi felügyelősége a következő változtatásokat regisztrálta a RILAND LLC alapító okirataiban: [9]
2007. szeptember 11-én a Moszkvai Szövetségi Adószolgálat 46. számú kerületközi felügyelősége a következő változtatásokat regisztrálta a Makhaon LLC alapító okirataiban: [10]
2007. szeptember 20-án a Moszkvai Szövetségi Adószolgálat 46. számú kerületközi felügyelősége a következő változtatásokat regisztrálta a Parfenion LLC alapító okirataiban: [11]
2006-ban a Hermitage Capital Management befektetési alap részeként működő Parfenion LLC, Makhaon LLC és Riland LLC körülbelül egymilliárd dollárt keresett, és kétszázharminc millió dollár jövedelemadót fizetett be az orosz költségvetésbe [1] (körülbelül 5. 4 milliárd rubel).
William Browder , a Hermitage Capital alapítója és vezetője álláspontja szerint a cégek tulajdonosváltása, új igazgatók kinevezése és egyéb ellenőrzések során történő nyilvántartásba vétele az Ermitázs házkutatása során ellopott pecsétek és eredeti létesítő okmányok felhasználásával történt. A Hermitage Capital (Firestone Duncan) fővárosi irodái és ügyvédi irodái 2007 júniusában Artyom Kuznyecov [1] (Markelov bűntársa Fjodor Miheev elrablásának ügyében ) által vezetett adórendőrség által . A házkutatások során valóban lefoglalták a pecséteket és dokumentumokat [12] .
2007 decemberében Markelov és cégeinek "igazgatói" folyószámlákat nyitottak:
2007. december 24-én a moszkvai 25. és 28. számú adófelügyelőségek kérelmet nyújtottak be a Parfenion LLC, a Makhaon LLC és a RILAND LLC által állítólagosan tévesen befizetett jövedelemadó visszatérítésére, összesen 5 409 503 006 rubel összegben. A nyilatkozatok e társaságok felülvizsgált pénzügyi kimutatásain alapultak, amelyek viszont számos, Andrej Pavlov által 2007-ben szervezett választottbírósági határozatra támaszkodtak, amelyek szerint a RILAND LLC, a Parfenion LLC és a Makhaon LLC állítólag jelentős forrásokkal tartoznak más cégeknek [13] ] .
Ugyanazon a napon Stepanova és Himina döntést hozott ezen alapok „visszaadásáról” [14] . Podoprigorov bíró szerint Sztyepanov és Himina "nem tudtak a bűncselekményekről", és "félrevezették az általuk előállított és benyújtott hamis dokumentumok valódiságát és hitelességét illetően" [2] .
December 26-án a Parfenion LLC, a Makhaon LLC és a RILAND LLC nevében kért összes pénzeszköz átutalásra került az INTERKOMMMERZ bankokban és az Univerzális Takarékpénztárban [2] vezetett számláikra .
2008-ban Markelovot letartóztatták, és az Art. 4. része alapján vádat emeltek ellene. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. §-a szerint bűnösnek vallotta magát, és 5 év börtönbüntetésre ítélték egy általános rendű büntetés-végrehajtási telepen, pénzbüntetés nélkül [2] , ami az ilyen bűncselekményért kiszabható minimális büntetés [3] .