A Bank of New York ügye egy Oroszországból származó pénzmosás ügyében folyó nyomozás és peres eljárás a Bank of New York (BoNY) amerikai bankon keresztül .
1998 júniusában Eduard Olevinszkij orosz állampolgárt elrabolták. [1] Később 300 000 dolláros váltságdíj ellenében szabadon engedték [1] 1998 augusztusában a Belügyminisztérium kérte az amerikai FBI -t, hogy segítsen felkutatni Olevinsky váltságdíjának útját. [1] [2] Az epizód vizsgálata pénzmosási vizsgálathoz vezetett. [2]
Mint kiderült, Olevinszkij számlájáról a pénzt a Bank of New Yorkba utalták át a BECS International LLC tulajdonában lévő számlára , amelyet egy oroszországi emigráns, Peter Berlin kezel . [1] Berlin feleségül vette a BoNY kelet-európai ügyekért felelős alelnökét, Lucy Edwards -t . [1] Azt is megállapították, hogy illegális tranzakciókra is sor került a Benex Worldwide Ltd. számláján keresztül , amelyet ugyanaz a Berlin irányított. [egy]
1999. augusztus 19-én a New York Times és a Newsweek meg nem nevezett FBI-forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a BoNY-ban 10 milliárd dollárt mosott ki az orosz maffia. [2] [1] A USA Today - ben is megjelent egy publikáció , amely azt állította, hogy a pénzmosás 4 BoNY-ban és egy Republic National Bank -ban lévő számlán keresztül történt , amelyek mindegyikét a Benexnél nyitották meg. [2] [1] A USA Today hírszerző ügynökségek adataira hivatkozva kijelentette, hogy a Benex alapítója a szolncevói bűnözői csoport vezetője, Szemjon Mogilevics volt . [1] A USA Today egyik cikke azt javasolta, hogy ezek a számlák tartalmazzák az IMF által az orosz kormánynak juttatott hitelek egy részét is . [1] A USA Today cikkében a gyanúsítottak között szerepelt Alekszandr Livszitsz , Anatolij Csubajsz , Tatjana Djacsenko , Vlagyimir Potanin , Oleg Szoskovec . [egy]
Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök a Borisz Jelcin elnökkel folytatott megbeszélése után kijelentette, hogy nem erősítették meg azokat a sajtóértesüléseket, amelyek arról szóltak, hogy a Bank of New York-on keresztül tisztára mossák az orosz tőkét, ahogyan Putyin mondta, erre jutott egy orosz bűnüldöző szakemberekből álló csoport. visszatért az Egyesült Államokból, ahol megvitatták a "Bank of New York" körüli problémával és "az utóbbi időben természetesen vagy mesterségesen gerjesztett pénzügyi botránnyal" kapcsolatos kérdéseket [3] .
1999. szeptember 21-22-én az Egyesült Államok Kongresszusa Képviselőházának Banki és Pénzügyi Bizottsága meghallgatásokat tartott a BoNY-botrányról. [egy]
Az oroszországi főügyészség utasította az FSZB -t, hogy folytasson vizsgálatot a BoNY körüli machinációkkal kapcsolatban a médiában elhangzott állítások ügyében. [egy]
1999. október 5-én Berlint és Lucy Edwardst 1,8 millió dolláros adócsalás miatt vádolták [1] .
1999. október elején az Egyesült Államok Kongresszusában meghallgatásokat tartottak a BoNY-botrányról.
1999. október 14- én az Egyesült Államok Kongresszusának bizottsága beidézte Leonyid Djacsenkót , Borisz Jelcin orosz elnök vejét , hogy tanúskodjon .
2000. szeptember 15- én a The Wall Street Journal és a The New York Times kijelentette, hogy amerikai nyomozók szerint a Sobinbank volt a fő láncszem a pénzmosási programban , amelynek köszönhetően mintegy 7 milliárd dollárt vittek ki illegálisan Oroszországból. [1] A nyomozás során kiderült, hogy a BoNY-on áthaladó pénzeszközök nagy része nem maffiapénz, hanem orosz importőrök pénze, amelyet az orosz vám- és adóhatóságok elől eltitkolt. [2] [1]
A BoNY elbocsátotta számos alkalmazottját, akik az Oroszországból történő pénzátutalásokért feleltek. [2]
2001. március 6- án Berlin és Edwards bűnösnek vallotta magát a pénzmosás és a banki műveletek engedély nélküli elősegítésében, és beleegyezett, hogy együttműködnek a nyomozásban. [egy]
2002. július 13-án a BoNY alkalmazottját, Svetlana Kudrjavcevát 2 hét börtönbüntetésre és 5,5 hónap házi őrizetre ítélték Oroszországból származó pénzmosási műveletekben való részvétele miatt. [egy]
Az Egyesült Államokban folytatott ügy során a BoNY elismerte felelősségét, és jelentős bírságot fizetett az Egyesült Államok kormányának. [2]
2005-ben a BoNY elismerte, hogy számos banki alkalmazott vett részt az 1990-es évek végén orosz importőrök által alkalmazott adóelkerülési és pénzmosási programokban, mintegy 7,5 milliárd dollár értékben. [2] [4]
Az Egyesült Államok törvényei szerint a károsultnak joga van a kár háromszorosának követelésére. [2] [4]
2007. május 17-én az Oroszországi Szövetségi Vámszolgálat ( FTS) 22,5 milliárd dollárra perelte be a BoNY -t Oroszországban. [2]
2008. január 14-én kezdődtek meg a tárgyalások a Moszkvai Választottbíróságon a Szövetségi Vámszolgálat BoNY elleni keresetéről. [2] A bírósági tárgyaláson a BoNY képviselői a per megszüntetését követelték. [2]
2009 februárjában az FCS bejelentette, hogy kész megszüntetni a vádemelést, és felajánlotta BoNY-nak, hogy kössön egyezségi megállapodást. [négy]