| IMF hitelügy | |
|---|---|
| IMF épülete Washingtonban | |
| dátum | 1998. július 20 |
| Vizsgálat | 4 független vizsgálat |
Az IMF-hitelügy az 1998. július 20-án Oroszországnak juttatott, 4,781 milliárd dollár összegű IMF -hitel sorsát vizsgáló vizsgálatok sorozata [1] .
A kölcsönt részletekben, több részletben utalták át : [2] július 22-én, 23-án, 24-én és 28-án. A részletek 4,304, 340, 133 és 4 millió dollárt tettek ki. Az összegeket az Orosz Föderáció Központi Bankja (CB) és az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma számláin írták jóvá .
1998. július 20-án az IMF igazgatótanácsa jóváhagyott egy 4,781 milliárd dolláros kölcsönt Oroszországnak.
Négy átutalás történt:
Az összegeket a Központi Bank és a Pénzügyminisztérium számláira utalták .
1999. március 23-án Viktor Iljuhin , az Állami Duma képviselője levelet küldött Jurij Szkuratov oroszországi főügyésznek , amelyben az 1998-ban kiutalt IMF-hitel sorsáról beszélt.
2002. november 29-én az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészsége a 18 \ 221050-98 sz. (1998. november 2-án megindított) büntetőügy vizsgálatának eredményeire hivatkozva bejelentette, hogy a büntetőeljárást határidőben elutasították. zsoldos vagy egyéb személyes érdekeltség hiánya miatt a bűncselekmények hiánya a kormány és a Bank of Russia tevékenységében.
1999. március 23-án Viktor Iljuhin , az Állami Duma képviselője levelet küldött Jurij Szkuratov oroszországi főügyésznek , amelyben az 1998-ban kiutalt IMF-hitel sorsáról beszélt. [2] Iljuhin levele szerint 1998. augusztus 14-én 2,35 milliárd dollárt küldtek az ausztrál Bank of Sydney banknak , ahol a pénzeszközök egy részét 235 millió dollár értékben jóváírták az ausztrál cég bankszámláján, a fennmaradó összeget. fontra átszámítva 2,115 milliárd dollárt jegyzett a brit National Bank of Westminsterben ( NatWest). Ezenkívül a levél szerint 1998. augusztus 14-én 1,4 milliárd dollárt utaltak át az American Bank of New York- nak (amelyet később pénzmosással vádoltak meg, amely nem volt összefüggésben a meghatározott hitellel), 1998. augusztus 17-én 780 millió dollárt küldtek a svájciaknak. bank Credit Suisse , 270 millió dollár 1998. augusztus 17-én a svájci Creditanstalt-Bankverein bank lausanne-i fiókjába küldték . A levélben Iljuhin kérte Szkuratovot, hogy ellenőrizze a levélben említett tényeket. Szkuratov viszont büntetőeljárást indított 18/221050-98 számon, és felkérte a Számlakamarát a jegybank ellenőrzésére, de április 2-án (egy héttel később) büntetőeljárás indult ellene. Borisz Jelcin rendeletével eltávolították hivatalából, és az ügyet "szigorúan titkosnak" minősítették. A Számvevőszék jelentése szerinte is minősített [3] .
1999. március 24-én Iljuhin új levelet küldött Szkuratovnak, amelyben új vádakat vázolt fel az IMF-hitel sorsával kapcsolatban. [2] A levélben az is szerepel: „ Érthető okokból a forrásról szóló információ, amely a fenti tényeket megerősíti a nekem címzett üzenetében, zárva van, de sürgős esetben az Ön számára személyesen, teljes adatlappal megnyitható. a nyilvánosságra hozatal hiányára vonatkozó garancia ” [2 ] .
1999. április 7-én az Állami Duma Biztonsági Bizottsága sajtóközleményt adott ki "Az Orosz Föderációnak 1998. augusztus 14-én kiutalt 4,8 milliárd dollár IMF-hitel eltűnésének ügyében". Sajtóközleményben Iljuhin megismételte a korábbi vádakat. Ugyanezen a napon Iljuhin levelet küldött az Egyesült Államok Kongresszusa Közgazdasági Bizottsága alelnökének, Jim Saxtonnak ( en: Jim Saxton ) és Dick Armeynek, az Egyesült Államok Képviselőházának republikánus többségi vezetőjének ( en: Dick Armey ). A kongresszusi képviselőknek írt levél különösen Iljuhin Szkuratovnak írt leveleinek szövegét és számos banki dokumentum másolatát tartalmazta. A levélben ez áll: "Remélem, hogy ezek az anyagok megkönnyítik és felgyorsítják az Egyesült Államok Kongresszusában az állítólagos illegális banki tranzakciók esetleges parlamenti vizsgálatát."
Az IMF-hitel ügyében a nyomozást az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészsége folytatta le, a 18/221050-98 [4] számú , 11. 02-án indított büntetőeljárást kezdeményezte. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172. cikke (illegális banki tevékenység).
A büntetőeljárást zsoldos vagy egyéb személyes érdekeltség hiánya miatt a kormány és az orosz jegybank cselekményeihez való jog hiánya miatt utasították el.
1999 nyarán ellenőrizték a Központi Bank tevékenységét az IMF-hitel első hiteléből származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban, amely 1998. július 22-től január 1-ig az Oroszországi Bank kezelésében maradt, 1999 [5] .
Az ellenőrzés eredménye szerint a Számvevőszék nem talált jogsértést a jegybank részéről az IMF-pénzek felhasználásával kapcsolatban.
Az IMF a PricewaterhouseCoopers (PwC) könyvvizsgáló céget bízta meg az orosz sikkasztási vádak kivizsgálására. [2] 1999 nyarán a PwC több jelentést tett közzé az IMF honlapján [6] , amelyeket a PwC [7] kérésére az év szeptemberében eltávolított . A közzétett jelentések közül az első a Központi Bank és a „ FIMACO ” offshore bankkal való kapcsolatairól tartalmazott információkat [8] , a második a jegybank hitelalapfelhasználásáról, a harmadik pedig a Bank által gyűjtött statisztikákról. Központi Bank. Bár a PwC vizsgálata nem talált bizonyítékot a hitellel való visszaélésre (jogellenes felhasználásra), az első jelentés számos tényt tárt fel a jegybank IMF felé történő hamis bejelentéséről, valamint „a devizatartalékok valós helyzetéről”. és néhány egyéb készpénz-megtakarítás” [9] .
2001 elején a svájci Ticino kanton ügyésze, Laurent Kasper-Ansermet számos kijelentést tett arról, hogy egy ellopott IMF-hitel nyomait fedezte fel – szerinte több száz millió dollárnyi Oroszországból származó pénz. 1998 augusztusában több svájci bank számláján keresztül ment át Ticino kantonban [2] .
Svájc csak egy tranzit szakasz a pénzmosásra. 800 millió dollár haladt át a bankjainkon. Ez sok, de sokkal több eltűnt az orosz számlákról, dollármilliárdok.Laurent Kasper-Ansermet
2004. március 10-én Dan Burton és Mike Pence amerikai kongresszusi képviselők levelet küldtek Colin Powell amerikai külügyminiszternek , amelyben az IMF-hitel "eltűnésének" körülményeinek kivizsgálását követelték [2] .
A RIA szerint 2005-ben a kölcsönt teljes mértékben visszafizették [10] .
2018 októberéig azonban nincsenek olyan konkrét dokumentumok, amelyek a megjelölt hitelösszegek ellopásának vagy elvesztésének hiányát jeleznék.