Mogilevics, Szemjon Judkovics

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2021. június 6-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 12 szerkesztést igényelnek .
Szemjon Judkovics Mogilevics
ukrán Szemjon Judkovics Mogilevics
Becenév Seva Moguilevich
Szemon Judkovics Palagnyuk
Szemjon Jukovics Telesh
Simeon Mogilevich
Szemjon Mogilevcs
Shimon Makelvitsh
Shimon Makhelvitssh
Szergej Jurijevics Schneider
"Seva" [1]
Születési dátum 1946. június 30. (76 évesen)( 1946-06-30 )
Születési hely Kijev , Ukrán SSR , Szovjetunió
Polgárság

Oroszország , Ukrajna , Magyarország , Izrael

Szerbia
bűncselekmények
bűncselekmények értékpapír-csalás , pénzmosás , okirat -hamisítás
A megbízás időtartama 1993-1998
Megbízási régió USA Kanada
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

Szemjon Judkovics Mogilevics ( 1946. június 30., Kijev , Ukrán SSR ) [1]  a szervezett bűnözői közösségek orosz és ukrán tagja . Az Egyesült Államokban és az Európai Unióban működő bűnüldöző szerveket a legtöbb orosz-ukrán maffiacsoport " főnökeinek " tekintik a világon [2] ; Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök nyilatkozata szerint a " RosUkrEnergo " céget irányította [3] . 2009 és 2015 között szerepelt az FBI tíz legkeresettebb szökevény listáján [4] .

Életrajz

Mogilevics zsidó családban született Kijevben, Podolban , a Lvivi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett diplomát [5] .

Az 1990-es évek elején csatlakozott a Lyubertsy szervezett bűnözői csoporthoz , kétszer elítélték - 1974 -ben valuta-bűnözésért és 1977 - ben csalásért [5] [6] . Szabadulása után megszervezte az Izraelbe utazók vagyonának felvásárlását , megígérte, hogy ingatlanaikat továbbértékesíti, és a bevételt emigránsoknak utalja át, tulajdonképpen saját maguknak kisajátítva [5] [6] .

1990-ben Izraelbe távozott , ahol több céget fektetett be és alapított; egy évvel később feleségül vette egy magyar állampolgárságú Papp Katalint, és Budapest mellett telepedett le , egy magyarországi szórakozóhely-lánc tulajdonosa [5] [6] . 1994 -ben megszerezte az irányítást az Inkombank felett , amikor alkut kötött annak elnökével, Vlagyimir Vinogradovval . [7]

1995 májusában megúszta a letartóztatást, amikor a Solntsevo csoport vezetőjével, Szergej Mihajlovval a Mogilevics tulajdonában lévő prágai U Holubů étteremben ( cseh U Holubů ) tárgyalt a cseh rendőrség különleges akciója során [6] . A helyi hatóságok szerint ezen a találkozón a szolncevói szervezett bűnözői csoport tagjai Mogilevics likvidálását tervezték, aki 5 millió dollárral tartozott nekik. Mogilevich soha nem jelent meg az étteremben [8] . Nem sokkal ezután 10 évre eltiltották a Cseh Köztársaságba való beutazástól , Magyarországon és Nagy-Britanniában persona non gratává nyilvánították , ahol 2 millió 000 000 fontot találtak a Royal Bank of Scotlandban , amely Mogilevich Csatorna-szigeteken bejegyzett Arigon cége tulajdonában volt. [9] .

Az FBI szerint Mogilevics "egy hatalmas nemzetközi bűnözői hálózatot" irányít. [tíz]

2013 áprilisában felkerült a világ ötszáz legbefolyásosabb emberének rangsorába, amelyet a Foreign Policy című amerikai magazin állított össze [11].

2015 decemberében „a letartóztatás lehetetlensége miatt” lekerült az FBI tíz legkeresettebb szökevény listájáról , mivel nincs kiadatási megállapodás az Egyesült Államok és az Orosz Föderáció között .

Az YBM Magnex tok

1995-ben Mogilevich Észak-Amerikába költözött, ahol a Kanadában bejegyzett, de az Egyesült Államokban működő YBM Magenex International társtulajdonosa lett. Néhány éven belül ennek a cégnek az árfolyama meredeken emelkedett a kanadai tőzsdén, 1997-ben a társaság további kibocsátást tartott, 3,2 millió részvényt adott el a piacon darabonként 16,5 kanadai dollárért. Később kiderült, hogy ennek a cégnek a tevékenysége fiktív [12] .

1998-ban az akkor 1 milliárd kanadai dollárra becsült YBM Magnex értéke zuhant a TSX -en, miután 1998. május 13-án ügynökök érkeztek a Magnex Newtown-i (Pennsylvania állam ) központjába, hogy kivizsgálják a cég bűnbandákkal való kapcsolatait . befektetői több mint 150 millió dollárt veszítettek [1] .

Az YBM Magenex részvényeivel való csalás miatt Mogilevicset és bűntársait az FBI keresett listára tette. 2003 áprilisában Pennsylvaniában hivatalosan 45 vádponttal emeltek vádat ellenük. Különösen zsarolással, csalással és pénzmosással vádolták őket. Ha Mogilevicset bűnösnek találják ezekben a vádakban, akár 400 év börtönt is kaphat. [12]

A Mogilevich letartóztatásához vezető információkért az FBI 5 000 000 dollárt ajánl fel [13] .

Bank of New York ügy

1999 közepén az USA Today amerikai kiadásában megjelent egy cikk a „ Bank of New York-ügynek ” szentelve . A cikk azt állította, hogy a pénzmosás négy számlán keresztül történt a Bank of New Yorkban és egy a Republic National Banknál, amelyek mindegyike a Benexnél volt. [14] [15] A USA Today hírszerző ügynökségektől származó információkra hivatkozva kijelentette, hogy a Benex alapítója Szemjon Mogilevics volt. [tizenöt]

Az Arbat Prestige Case

2008. január 24-én Mogilevicset letartóztatta Moszkvában a Belügyminisztérium Gazdasági Bűnözés Elleni Osztálya az Arbat Prestige cég adócsalási bűnrészességének gyanúja miatt , vele együtt őrizetbe vették annak vezérigazgatóját, Vlagyimir Nekrasovot is . 2009. július 24-én írásbeli kötelezettségvállalással szabadult az őrizetből, hogy nem távozik [16] , 2011. április 18- án a Nyekrasov és Mogilevics (Schneider) elleni büntetőeljárást a bűncselekmény hiánya miatt megszüntették [ 17]. .

Jegyzetek

  1. ↑ 1 2 3 FBI - orientáció Mogilevicsről (orosz)
  2. ↑ Glenny, Misha.McMafia: Utazás a globális bűnözői alvilágon keresztül  (angol) . New York: Alfred A. Knopf, 2008. - P. 71-75. - ISBN 978-1-4000-4411-5 .
  3. ↑ BBC NEWS | programok | panoráma | A gáz magas ára: Átirat . Hozzáférés dátuma: 2014. december 27. Az eredetiből archiválva : 2007. január 26.
  4. ↑ Fbi – Semion Mogilevich
  5. ↑ 1 2 3 4 [ https://web.archive.org/web/20210616164335/https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm Archiválva 2021. június 16-án a Wayback Machine -nél
  6. ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), " A világ legveszélyesebb maffiózója, archiválva 2015. április 12-én a Wayback Machine -nél "; The Village Voice , 1998. május 26., kedd.
  7. ↑ Az Inkombank részvényeseinek panasza a Bank of New York ellen (hozzáférhetetlen link) . Hozzáférés dátuma: 2014. december 27. Az eredetiből archiválva : 2007. július 1.. 
  8. ↑ Glenny (2008), op. cit. , 71-72.
  9. ↑ 1 2 Archivált másolat . Hozzáférés dátuma: 2014. december 27. Az eredetiből archiválva : 2004. július 17.
  10. ↑ KÜLÖNJELENTÉS – Hogyan kapott milliárdokat az ukrán oligarcha Putyin társaitól | FŐ HÍREK | Reuters . Letöltve: 2021. június 6. Az eredetiből archiválva : 2021. június 6..
  11. ↑ Jelena Csernyenko. A Foreign Policy közzétette a világ 500 legbefolyásosabb emberének rangsorát . Kommerszant (2013. április 29.). Letöltve: 2013. április 29. Az eredetiből archiválva : 2013. április 29..
  12. ↑ 1 2 Lenta.ru: Mogilevich, Semyon . Letöltve: 2020. május 5. Az eredetiből archiválva : 2021. június 16.
  13. ↑ Szövetségi Nyomozó Iroda Tíz legkeresettebb szökevény – Szemion Mogilevics (elérhetetlen link) . Letöltve: 2009. november 19. Az eredetiből archiválva : 2010. június 13. 
  14. ↑ Bank of New York ügy. Segítség | Segítség | "RIA Novosti" hírfolyam . Letöltve: 2010. november 24. Az eredetiből archiválva : 2008. október 16..
  15. ↑ 1 2 Kommersant-Gazeta – Bank of New York eset: hogyan gyalázták Oroszországot . Letöltve: 2010. november 24. Az eredetiből archiválva : 2010. november 20..
  16. ↑ Mogilevicset óvadék ellenében szabadlábra helyezték - bigmir)net . Hozzáférés dátuma: 2009. július 27. Az eredetiből archiválva : 2009. július 28.
  17. ↑ VEDOMOSTI - A szerkesztőtől: Semmiért ültem . Letöltve: 2011. április 21. Az eredetiből archiválva : 2011. április 19..

Linkek

  Ugrás a Wikidata elemre  Szótárak és enciklopédiák
  • Lentapedia