| "Vlastilina" | |
|---|---|
| Típusú | Pénzügyi piramis |
| Bázis | 1992. november |
| megszüntették | 1994 ősz |
| Elhelyezkedés | Oroszország ,Podolszk,Podolszki Elektromechanikai Üzem [1] |
| Kulcsfigurák | Valentina Ivanovna Szolovjova |
| Nettó nyereség | 150 000 000 USD [2] |
A Vlastilina egy pénzügyi piramis , amelyet 1992 novemberében Valentina Ivanovna Solovyova szervezett Podolszkban , és 1994 őszén összeomlott . A hivatalos adatok szerint 16 597-en szenvedtek a csaló tetteitől; piramisbefektetők 536,7 milliárd nem denominált rubelt és 2,67 millió amerikai dollárt veszítettek [3] . Valentina Solovyova maga nevezte meg a 150 000 000 dollár összeget [2] .
A "Vlastilina" céget V. Solovjova jegyezte be 1992 novemberében . A cég autók, lakások és kastélyok alacsony áron, valamint magas kamatozású betétek értékesítésével foglalkozott. A cég által felvett új alkalmazottak, Solovjova felajánlotta, hogy egyenként hárommillió-kilencszázezer rubelt fizetnek be . Ezért a pénzért egy héttel később az alkalmazottaknak egy új Moskvich autót ígértek (a valós költsége ezekben az években körülbelül nyolc millió volt). Szolovjova valóban beváltotta ezt az ígéretet [4] .
Az új autók boldog tulajdonosainak, majd Valentina Solovyova hírneve Oroszország -szerte elterjedt , és gyorsan hatással volt a körülötte lévőkre. A közreműködők száma exponenciálisan nőtt. Az új befektetők számára azonban megemelték az autók átvételének feltételeit - először egy hónap, majd három, majd hat. Valentina Solovyova átvette a pénzt, és megígérte, hogy hatalmas kamattal együtt visszaadja. Azok számára, akik előre meghatározott idő után nem vettek fel betétet, Solovjova felajánlotta, hogy autókat és lakásokat vásárolnak Moszkvában és a moszkvai régióban, majdnem kétszer olcsóbb áron, mint a hivatalos autókereskedéseken és ingatlancégeken keresztül. Piramisjátékra jellemző volt a Vlastilina munkakonstrukciója: a cég tulajdonosai pénzt kaptak új befektetőktől, a beszedett összeg egy részét maguknak tartották, a többi pedig a korábban beruházók fizetésére ment [4] .
Sok más pénzügyi piramistól eltérően a minimális betét összege korlátozott volt a Vlastilinben. 50 millió nem denominált rubelt tett ki. A minimális betét összegének ekkora összege ellenére a betétesek száma tovább nőtt. A "Vlasztilina" befolyása túlmutat Oroszországon, és átterjedt számos FÁK-országra , különösen Ukrajnára , Fehéroroszországra és Kazahsztánra . A másik különbség a hasonló pénzügyi piramisokhoz képest az volt, hogy a "Vlastilin"-ben elsősorban kollektív befektetőkre kötöttek fogadást [4] .
Szolovjova lett Oroszország leggazdagabb nője. Az emberek "Vlastilinát" vitték minden megtakarításukat. Voltak köztük hírességek, magas rangú tisztviselők és bűnözői csoportok képviselői. [5]
1994 őszétől a kifizetések szakaszosak voltak. A betéteseknek elmagyarázták, hogy átmeneti nehézségek miatt jelenleg nincs pénz, de később kifizetik. Az embereknek nem volt más választásuk, mint várni. 1994 októberének elején a "Vlastilina" az adófelügyelőség tudomására jutott . Mint kiderült, a milliárdos forgalmat bonyolító cégnek gyakorlatilag nem volt számviteli osztálya , illetve pontos névsora a közreműködőkről. Ebből az a következtetés vonható le, hogy Szolovjova előre tudta, hogy a cég hamarosan megszűnik [4] .
1994. október 7- én Podolszk város ügyészsége büntetőeljárást indított , Valentina Solovyovát különösen nagyszabású csalással vádolva . Szolovjova eltűnt, de hat hónappal később, 1995. július 7- én letartóztatták .
A cég működésének éves időszakában több mint huszonhatezer befektetőtől gyűjtöttek be pénzt összesen 543 milliárd rubel értékben. Egyelőre nem tudni, hová tűnt az összes pénz. Szolovjova vagyonát, amelyet később bírósági ítélettel elkoboztak, 18 millió rubelre becsülték [4] .
1995 -ben Pavel Astakhov Valentina Solovjovával dolgozott egy ügyvédi csoport tagjaként :
ez volt az egyik első nagy horderejű eset. Még fiatal jogász koromban léptem be, és már tiszteletreméltó szakemberek dolgoztak ott. Ügyfelem Valentina Solovieva férje volt - később tragikusan meghalt. Először letartóztatták, bűntársnak ment, bár persze nem volt bűntárs. Sikerült kihoznom a börtönből... [6]
1996. március 30- án kezdődött Vlastilina pere. A nyomozás és a tárgyalás összesen öt évig tartott. 1999 -ben Valentina Ivanovna Szolovjovát hét év börtönbüntetésre ítélték vagyonelkobzással különösen nagyszabású csalás miatt . Soha nem ismerte el bűnösségét.
Ezt követően Astakhov ügyvéd hozzájárult Szolovjova feltételes szabadlábra helyezéséhez, de ezt követően nem volt hajlandó együttműködni vele. 2000. október 17- én Szolovjovát feltételesen szabadlábra helyezték . Valentina Solovyova korai szabadlábra helyezésének oka számos egyéb ok mellett a Moszkvai Régió Vállalkozói Szakszervezete nevében benyújtott petíció volt . Helyettese, Ljudmila Ivanovskaya 4 év börtönt kapott, majd 2000 -ben szabadult is . [5]
Szabadulása után Valentina Solovyova visszatért a vállalkozói pályára . Az általa alapított új Interline cég az autó piaci értékénél kétszer alacsonyabb áron ígért autókat. Ügyfelei panaszt tettek az ügyészségen, de Szolovjovának sikerült bebizonyítania ártatlanságát. Az összes dokumentumot barátjának, Ljudmila Ivanovskajának adták ki, aki akkoriban a szövetségi körözési listán volt [4] .
Másodszor 2005 -ben tartóztatták le Valentina Solovjovát . Féláron ígért két moszkvai autót, de akkor is el kellett engedni – a bűnüldöző szervek nem találtak elég bizonyítékot a bűnösségére. Ugyanebben az évben Szolovjova megszervezte az úgynevezett "Orosz Kereskedelmi Alapot". Új autó vásárlásához bizonyos összeget letétbe kellett helyezni, majd további két személyt kellett hozni, akik készek voltak pénzt áldozni autóvásárlásra. Ezúttal azonban kudarcot vallott – az egyik ügyfeléről kiderült, hogy a Moszkvai Bűnügyi Nyomozó Osztály nyomozója . Anélkül, hogy megvárta volna a pénzt, nyilatkozatot írt az osztályának, és Szolovjovát letartóztatták. 2005 nyarán 4 év börtönbüntetésre ítélték [4] .
Valentina Solovyova bűntársát csak 2009 júniusában tartóztatták le [11] .