| Khoper-Invest | |
|---|---|
| Típusú | Pénzügyi piramis |
| Bázis | 1992 |
| megszüntették | 1997 |
| Elhelyezkedés | Oroszország , Volgograd |
| Kulcsfigurák | Leah Konstantinova, Lev Konstantinov, Tagir Abazov, Oleg Suzdaltsev (alapítók) |
A Khoper-Invest Investment Company LLP egy orosz cég, amely később pénzügyi piramissá vált , és tevékenysége emberek millióit érintette. A cég egyik népszerűvé vált reklámszlogenje: „A Khopyor-Invest egy kiváló cég. másoktól".
A Khoper-Invest céget 1992 -ben jegyezték be Volgogradban [1] Leah Konstantinova , fia Lev Konstantinov , Tagir Abazov (Lev féltestvére férje) és Oleg Suzdaltsev . Vlagyimir Rodin [2] [3] , később az Állami Duma kommunista párti képviselője lett a főkönyvelő .
A társaság aktív reklámkampányt folytatott a lakosság forrásainak bevonása érdekében, és 1994 végére Oroszország 75 régiójában volt fióktelepe. A híres művészek, az Akadémia kabaré duettje és Sergey Minaev részt vett a reklámok forgatásában .
1994 decemberének elején Anatolij Csubasz , az Oroszország kormánya alatt működő Szövetségi Értékpapír- és Tőzsdebizottság elnöke nyilatkozatában élesen bírálta a Khoper-Invest tevékenységét. Különösen megjegyezte, hogy a "hopro" társaságok egy része, amelyeket közös alapítók kapcsolnak össze, "klasszikus piramisjátékokat" alkalmaz [4] [5] [6] .
Röviddel A. Chubais nyilatkozata után a Khoper-Invest leállította a kifizetéseket. A pénzügyi piramis akkoriban mintegy 500 milliárd nem denominált rubellel tartozott négymillió megtakarítónak. A megtévesztett befektetők kérelmeket nyújtottak be a rendvédelmi szervekhez, ennek eredményeként csalás ténye miatt indult büntetőeljárás.
1996 márciusában Liya Konstantinova, miután elfoglalta a Khopra elnöki posztját (állítólag miután fia betegség miatt átadta neki ügyeit), kijelentette, hogy nagyszabású tisztogatást hajtottak végre a cég személyzetében - a 15-ből mindössze egy százalék. ezer alkalmazott maradt; az összes alelnököt elbocsátották. Szergej Kalachinszkij volt vezérigazgatót is azzal vádolta, hogy egymilliárd rubel kárt okozott. Bejelentették, hogy a JSC "Leningradsky kombinált gabonatermékek" részvényeinek nyereséges eladásából származó nyereséget a betétesek kifizetésére fordították [7] .
Az 1990-es évek közepén Lev Konstantinov és Tagir Abazov Izraelbe távozott . Ezt követően felkerültek a nemzetközi keresett listára [8] . Az orosz hatóságok többször megpróbálták kiadni őket, de mindig elutasították [9] .
1997. augusztus 6- án Liya Konstantinovát letartóztatták. Nyolcmilliárd nem denominált rubel elsikkasztásával vádolták, ami a betétesekhez tartozott. Oleg Suzdaltsev írásos kötelezettségvállalást kapott, hogy nem hagyja el.
2001. április 19-én a moszkvai Taganszkij Kerületi Bíróság elítélte Leah Konsztantyinovát és Oleg Suzdaltsevt, és bűnösnek találta őket egy szervezett csoport által elkövetett nagyszabású csalásban (az RSFSR Büntető Törvénykönyve 147. cikkének 3. része).
Liya Konstantinova 8 év börtönt kapott vagyonelkobzással és büntetés-végrehajtási telepen töltötte. De mivel az ítélet meghozatalakor Konsztantyinova már 4 éve az előzetes letartóztatásban volt, a tárgyalás másnapján egészségügyi okokból feltételesen szabadlábra helyezték: mellrákja volt . L. Konsztantyinova a felügyeletet elhagyva visszatért Volgográdba, majd Izraelbe repült fiához, ahol meghalt.
Tagir Abazovot a 2007-es adatok szerint soha nem tartóztatták le. Nyíltan élt Izraelben családjával és aktív volt, 2005-ben még az izraeli belügyminisztériumot is beperelte, amiért nem volt hajlandó elismerni őt zsidóként. Moszkvában Abazov egy négyszobás lakást tartott a Chistye Prudy-n, amelyet jelenleg letartóztatnak. Abazov elleni büntetőeljárást felfüggesztették, mivel továbbra is a kiutasítás lehetetlensége miatt keresett listán van.
Lev Konstantinov megpróbált üzletet kötni Izraelben, de csődbe ment. A jelentések szerint 2007-ben egy közönséges orosz bevándorló életét élte, biztonsági őrként dolgozott a jeruzsálemi King David Hotelben. Konsztantyinov Izraelben hosszú ideig élettársi feleségével élt, aki két gyermeket szült neki, de aztán a gyerekekkel visszatért Oroszországba. 2015 januárjától Konstantinov továbbra is Izraelben él, és angoltanárként dolgozik az iskolában. [tíz]
Oleg Suzdaltsev 4 év börtönt kapott vagyonelkobzással. A tárgyalás után a Suzdaltsev család tulajdonának nagy részét eladták. A börtönből hazatérve O. Suzdaltsev ismét Volgográdban kezdett élni feleségével, akivel három gyermeket neveltek fel.