| Hírszerzési és Földalatti Pénzügyi Rendszerek Elleni Elleni Osztály | |
|---|---|
| fr. Treatment du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins | |
| Ország | Franciaország |
| Létrehozva | 1990 |
| Joghatóság | francia kormány |
| Központ | Montreuil , Saint-Saint-Denis megye |
| Átlagos népesség | 74 alkalmazott (2010) |
| Menedzsment | |
| Felügyelő | Jean-Baptiste Carpentier |
| Weboldal | www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes |
A Hírszerzési és Földalatti Pénzügyi Rendszerek Elleni Elleni Igazgatóság ( FR. Treitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins , TRACFIN) a francia Gazdasági és Pénzügyminisztérium pénzmosás elleni küzdelemért felelős ügynöksége .
Az 1990. július 12-i 90-614 számú törvény értelmében 1990-ben, a G7 -csúcstalálkozó után hozták létre, először a francia vámügyi főigazgatóság részlegeként , majd 2006-ban független ügynökséggé vált. Irodája továbbra is a Vámhivatal épületében található.
A TRACFIN igazgatója Jean-Baptiste Carpentier.
A TRACFIN fő feladatai:
A TRACFIN a belföldi műveletek mellett részt vesz a Brüsszelben létrehozott informális fórum , az Egmont Group [1] munkájában , amelynek fő célja a pénzmosás elleni küzdelem terén a nemzetközi együttműködés erősítése. E fórum keretében különösen a különböző országok pénzügyi hírszerző ügynökségei közötti kétoldalú együttműködésről, az interneten keresztüli rendszeres információcseréről és a regionális képzési szemináriumok rendszeres lebonyolításáról szóló szerződésmintákat dolgoztak ki.
2008-ban a TRACFIN 957 megkeresést küldött más országokba (főleg az Európai Unióba ), és 951 megkeresést kapott külföldi kollégáitól, amelyek 93%-a európai országokból érkezett.
A TRACFIN 2012 júniusában létrehozta az ERMES [2] online szolgáltatást , amelyen keresztül a regisztrált felhasználók felhívhatják a TRACFIN figyelmét a szükséges információkra.