Az "orosz mosoda" (" orosz mosoda ", " moldovai rendszer ") a FÁK történetének legnagyobb pénzmosási művelete , amelyet Moldova , Oroszország és a balti országok bűnüldöző szervei rögzítettek .
A Mosoda először 2014-ben vált ismertté, a Novaya Gazeta és az OCCRP vizsgálatainak és cikkeinek köszönhetően . Majd az újságírók nyilvánosságra hozták a négy év alatt tisztára mosott összeget (20 milliárd dollár), ismertették a feltételezett csalók által alkalmazott konstrukciót ( fiktív hitelszerződések külföldi fedőcégek, orosz és moldovai kezesek között, egy nem létező kölcsön visszafizetésére „kénytelen”). és a fő résztvevőket csalásnak nevezte: a moldovai Moldindconbank és a lett Trasta Komercbanka .
A tanulmány szerint a konstrukció a következőképpen működött: két, az orosz pénzmosók által titokban ellenőrzött külföldi fedőcég fiktív kölcsönszerződést köt (a valóságban nem utalnak át pénzt a hitelfelvevőnek). Az adósság kezesei egy orosz cég, és szükségszerűen Moldova állampolgára. Az egyik szerződő fél nem tudja kifizetni a tartozást, a „hitelező” pedig követeléseket támaszt a kezessel szemben. Mivel az ügyletben egy moldovai állampolgár vesz részt, az ügy egy moldovai bíróság elé kerül, ahol egy korrupt bíró hatósági végzést ad ki, amelyben kötelezi az orosz céget az adósság megfizetésére. A bíróság kijelöl egy végrehajtót, aki szintén egy csaló konstrukcióban vesz részt, ő pedig számlát nyit a Moldindconbanknál, ahová az orosz cég pénzt utal át, egy nem létező tartozást törlesztve.
A nyomozásban részt vevők szerint 18 orosz bank vett részt a bűnözői pénzek külföldről történő kivonási programjában , amelyek közül 15-től vonták vissza az engedélyt a 2013-tól 2016-ig tartó időszakban [1] . Ezen kívül 20 bíró és 15 bíróság vett részt Moldovából, akiknek szerepe a pénzmosás legalizálása volt [2] .
A „Laundromat” négy évig működött, és lehetővé tette az ugyanazt a konstrukciót használó csalók számára, hogy hatalmas mennyiségű pénzt mossanak, ami még a világ számos országának GDP-jét is meghaladja ( a moldovai gazdaság éves volumenének háromszorosát költötték el ezen a rendszeren [3 ) ] ). Ebben a programban több tucat orosz, valamint moldovai és lett bank érintett; moldovai bírák és végrehajtók; elszegényedett névleges igazgatók ukrán falvakból; és ugyanazok a névleges menedzserek a karibi szigetekről. Ezeket a műveleteket több ország területén hajtották végre, de Oroszország tekinthető az egyetlen áldozatnak, mivel az árnyék-pénzügyi szektorba bevont pénzek orosz eredetűek voltak, és adót nem fizettek belőlük, és a vélekedés szerint a legtöbbjük valószínűleg nem tér vissza [4] . Alig néhány év alatt mintegy 22 milliárd dollárt vontak ki Oroszországból a mosodán keresztül. A rendszer tanulmányozásában 32 ország újságírói vettek részt.
Az újságírók azt írták, hogy a pénzmosás kedvezményezettjei között van Vjacseszlav Platon moldovai politikus és üzletember , az orosz FSZB [5] [6] , valamint Ilan Shor moldovai politikus és üzletember [7] . 2017. április 20-án egy moldovai bíróság 18 év börtönbüntetésre ítélte Veaceslav Platont több mint 20 milliárd dollár Oroszországból való kivonása vádjával, beleértve ebben az ügyben is [8] . Maga Platón kijelentette, hogy meggyőződése Plahotniuc bosszúja volt, akivel konfliktusba került. A sajtóban megjelent egyik verzió szerint nem osztoztak az utóbbi által irányított Victoriabankban, a másik szerint Platon a Plahotniuc Demokrata Párt képviselőit próbálta megvesztegetni , míg maga Platon azt mondta, hogy a konfliktus 2009-ben kezdődött, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy Plahotniuc kinevezze emberét az országok legfőbb ügyészi posztjára [9] .
Platont 2016 júliusában tartóztatták le Kijevben, majd kiadták a Moldovai Köztársaságnak. 2017. április 20-án 18 év börtönbüntetésre ítélték [10] , azonban szabadon engedték, újra tárgyalták, majd 2021. június 14-én felmentették. [11] 2021. július 19-én Chisinauból Londonba, onnan pedig Prágába repült. [12]
2019. február 20-án a müncheni ügyészség és a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség 50 millió euró értékben ingatlanok és pénzeszközök elkobzását jelentette be a Mosoda-program nyomozása kapcsán. Négy házat foglaltak le 40 millió euró értékben Nürnbergben , Regensburgban , Mühldorf an der Innben ( Bajorország ) és Schwalbach an der Taunusban ( Hessen ), valamint 6,7 millió eurót két német ingatlanügynökségnél és további 1,2 millió eurót egy számlán. az egyik lett bank . A nyomozás a három vádlottal kapcsolatban az ügyészség tájékoztatása szerint folyamatban van [13] .
2019. február 22-én Oroszország belügyminisztériuma bejelentette, hogy nyomozást indított egy büntetőügyben, amelyet az 1. cikk alapján indítottak. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 210. és 193.1. pontja (bűnközösség szerveződése, illegális pénzkivonás külföldről), amelyek alapján február 8-án Alekszandr Korkint, a Victoriabank, az első moldovai kereskedelmi bank részvényesét őrizetbe vették, majd letartóztatta a moszkvai Tverszkoj Kerületi Bíróság, amelynek tulajdonosát Vlagyimir Plahotniuc befolyásos üzletembernek tartják . Az orosz bűnüldöző szervek szerint Plahotniuc az említett Platonnal közösen szervezte meg azt a nemzetközi bűnözői közösséget, amelynek tagjai 2013-2014-ben messzemenő indokkal és hamisított iratokkal devizát utaltak át az ellenőrzött cégek számláiról. általuk a Zapadny Bankban és az Russian Land Bankban nem rezidensek számláira (BC Moldindconbank SA és mások) devizaeladás ürügyén. A rubelben átvett pénzeszközöket a moldovai bíróságok külföldi magánszemélyek és jogi személyek javára hozott hamis határozatai alapján a BC Moldindconbank SA-ban lévő orosz bankok levelező számláiról levonták.
Az orosz belügyminisztérium akkor hangoztatott verziója szerint több mint 37 milliárd rubelt vontak ki ily módon az országból. Az ügy vádlottjai között van az Orosz Land Bank társtulajdonosa, a "Transport" és a "nyugati" Alekszandr Grigorjev [9] . 2019 augusztusában a Zapadny és a Doninvest bankokban történt csalás egy külön ügyében Grigorjev és társai csalásban és sikkasztásban bűnösnek találták a Don-i Rostovban (a törvény 159. cikkének 4. része és 160. cikkének 4. része). az Orosz Föderáció Btk.) és reálszabadságra ítélték (maga Grigorjev 9 év börtönt kapott) [14] .
Az év végén Grigorjevet vádolták a „moldovai üggyel”. A dokumentum ugyanakkor megjegyezte, hogy Oroszországból 428 milliárd rubelt vontak ki. Az esetből az következik, hogy a Mosoda nagy megrendelője az Orosz Vasutak vállalkozói csoportja volt. Renato Usatomhoz fordult , aki összehozta őket Oleg Vlasovval, a konstrukcióban részt vevő másik bank - a Baltika - tulajdonosával [15] . Sajtóértesülések szerint az " 1520 cégcsoportról " beszélünk , amelyből 250 millió dollárt vontak le ily módon társtulajdonosa, Alekszej Krapivin számlájára. Más társtulajdonosokat - Valerij Markelovot és Borisz Userovicsot - szintén azzal vádolják, hogy legalább 2 milliárd rubel összegű kenőpénzt adtak Dmitrij Zaharcsenko belügyminisztériumi ezredesnek [16] .