Panama Papers [1] , Panamagate [2] , Panama Papers [3] vagy Panama Papers [4] a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda bizalmas dokumentumok kiszivárogtatásának informális neve (amelyet 2012-ben üdvözölt a média mint iparágvezető az országban ). ) [5] . A számos jelenlegi és volt világvezetőt (az anyagokban különösen 12 jelenlegi és volt államfőt [6] ), magas rangú tisztségviselőket és híres embereket [7] említő dokumentumok feltárták elrejtett vagyonuk, ill. kapcsolódó érdekkonfliktusok .
A dokumentumokat a Süddeutsche Zeitung német lap 2015- ben szerezte meg névtelen forrásból. Egy év leforgása alatt nemzetközi újságírók egy csoportja, amelyet a Center for Integrity in Society (CPI) amerikai non-profit szervezet felügyelt, az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) [8] projektjének részeként , tanulmányozta. a dokumentumok. A vizsgálat eredményének közzétételére 2016. április 3- án került sor [9] . A dokumentumkutatás eredményei az 1977-től 2015-ig tartó időszakra vonatkoznak [10] . A publikált eredmények fő témája a politikusok rejtett tulajdonának és az ehhez kapcsolódó összeférhetetlenségek feltárása volt. A 2,6 terabájtos archívum 11,5 millió fájlt tartalmazott, amelyek számos jelenlegi és korábbi világvezetőt, magas rangú tisztviselőt és híres embert említenek.
2016. május 9- én nyilvános hozzáférésre megnyitották a Panama Papers és a 2013-as offshore-botrány (lásd offshore ) adatbázisait a cégek nevével, címével és a hozzájuk kapcsolódó személyek nevével [11] .
Az archívum a Mossack Fonseca , egy offshore regisztrációs és támogató cég dokumentumait tartalmazza az elmúlt 40 évről [12] .
A BBC szerint az eredeti dokumentumokat számos független és hiteles szakértő megvizsgálta, a vizsgálatot tisztességesen és pártatlanul folytatták le, és közérdekű [12] . A BBC közleménye azt is megjegyzi, hogy az ICIJ dokumentumait 107 médiaszervezetnek juttatták el világszerte [12] .
Az Agence France-Presse-nek interjújában Ramon Fonseca kijelentette, hogy cége nem felelős az általa alapított cégek tetteiért. Hangsúlyozta azt is, hogy a Mossack Fonseca semmilyen illegális műveletben nem vett részt, a dokumentumok közzététele pedig bűncselekménynek minősül [13] .
A panamai hatóságok kinyilvánították, hogy készek együttműködni azokban az ügyekben, amelyek a Mossack Fonseca archívumának megjelenése után indulhatnak .
2016. május 9-én elérhetővé tették a nyilvánosság számára az eredeti "Panama Papers" archív példányát , amely 2016. május 10-én kelt a Wayback Machine -nél [11] . Maguk a dokumentumok nem szerepelnek a közzétett adatbázisban, csak az offshore cégek tulajdonosainak a nyomozók által ellenőrzött neve (amelyet a Mossack Fonseca dokumentumaiból nyomtatott személyi igazolványok igazolnak) és a különböző cégek közötti kapcsolatokat ismerheti meg [14] .
2016 szeptemberében a dán adóminisztérium vezetője, Carsten Lauritzen bejelentette, hogy meg kívánja vásárolni a Panama Papers egyes részeit az országban elkövetett adóbűncselekmények kivizsgálására. A forrás egy másik ország hatóságain keresztül vette fel a kapcsolatot a dán kormánnyal, a vásárlás nem kerül többe 9 millió koronánál (valamivel kevesebb, mint 1,4 millió dollár [15] ).
A nyáron a dán hatóságok áttanulmányozták a forrás által átadott dokumentummintákat, és arra a következtetésre jutottak, hogy ezek valódi dokumentumok, és hasznosak lehetnek a nyomozáshoz. Az egyik tisztviselő szerint az volt a benyomásuk, hogy az eladó tisztában van a dániai napirenddel, ahogy az osztályvezető elmondta.
A Mossack Fonseca alapítója , Ramon Fonseca szerint magukat a dokumentumokat egy hackertámadás eredményeként lopták el a cég adatbázisából [16] .
A WikiLeaks nemzetközi non-profit szervezet szerint Soros György és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) áll a Panama Papers kiszivárogtatása mögött [17] . Ugyanakkor e szervezet szerint a kiadvány egyik célja Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni információs támadás volt [18] (más források szerint a WikiLeaks tagadja, hogy a kiadvány Oroszország elleni összeesküvés lenne [19] ). A kiszivárogtatás forrása szerint kezdetben "több jelentős kiadványnak" ajánlotta fel a dokumentumokat, a WikiLeaks pedig, miután átnézte az archívumot, nem volt hajlandó együttműködni velük [20] .
Mark Toner, az Egyesült Államok külügyminisztériumának képviselője szerint országa az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén keresztül részt vesz a Panama-papírok vizsgálatának finanszírozásában [21] .
A Washington Post megjelentette a neves amerikai közgazdász , Clifford Gaddy cikkét , amelyben egy elméletet terjesztett elő Oroszország részvételéről a Panama Papers kiadásában [17] .
Május 6-án a Süddeutsche Zeitung kiáltványt tett közzé a kiszivárogtatás forrásáról, amelyet az újságírók John Doe néven ismernek . A kiadvány céljának azt nevezte, hogy véget vessen a Mossack Fonseca tettei által okozott igazságtalanságnak. A szerző kijelenti, hogy nem állami struktúrák vagy speciális szolgálatok alkalmazottja. Emellett Edward Snowdent is bírálja, amiért vádat emelnek az állami bűncselekmények bejelentői ellen . Dow szerint az archívum közzététele "hasznos nemzetközi vitát" váltott ki, bár elégedetlen volt a média további reakciójával [20].
A dokumentumok magas rangú tisztségviselőket, valamint a következő államok vezetőinek rokonait és barátait említették: Azerbajdzsán , Algéria , Angola , Argentína , Belize , Belgium , Botswana , Brazília , Nagy-Britannia , Magyarország , Venezuela , Ghána , Guinea , Honduras , Görögország , Grúzia , Kongói Demokratikus Köztársaság , Egyiptom , Zambia , Izrael , India , Jordánia , Irak , Izland , Spanyolország , Olaszország , Kazahsztán , Kambodzsa , Katar , Kenya , Kína , Kolumbia , Kongó , Elefántcsontpart , Luxemburg , Malta _ Marokkó , Mexikó , Nigéria , Egyesült Arab Emírségek , Pakisztán , Panama , Peru , Lengyelország , Portugália , Orosz Föderáció , Ruanda , Szaúd-Arábia , Szenegál , Szíriai Arab Köztársaság , Szudán , Ukrajna , Finnország , Franciaország , Chile , Svájc , Ecuador és Dél-Afrika [22] .
Megfigyelők megjegyezték, hogy a Panama Papers-ban nincsenek olyan amerikai állampolgárok , akik politikai tevékenységükről ismertek volna (csak kis számú személy szerepel) [23] . Lásd még az alábbi USA-beli részt .
A dokumentumok szerint Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök családja titokban offshore cégek tulajdonában volt a londoni ingatlanok és egyéb eszközök ellenőrzése érdekében . Így 2005-ben Aliyev hat azerbajdzsáni aranybánya fejlesztési jogát átruházta egy brit cégre és három offshore cégre, de valójában a vizsgálat szerint a bányákat az Aliyev család vette át [24] . A Mossack Fonseca szerint Aliyev és felesége, Mehriban 2003-ban megvásárolta a Rosamund International Ltd-t a Brit Virgin-szigeteken. 2008-ban Aliev lányai, a 19 éves Arzu és a 23 éves Leyla szintén céget jegyeztek be ugyanazon a joghatóságon [25] . A közzétett dokumentumokból az következik, hogy az aranybányákat birtokló cégben Aliyev lányai részesedésének értékét dollármilliárdokra becsülik [24] .
ReakcióA BBC érdeklődésére Alijev sajtószolgálata azt közölte, hogy az azerbajdzsáni törvények nem tiltják, hogy az elnök gyermekei kereskedelmi struktúrákat birtokoljanak [24] .
A Panama Papers szerint a Lordok Házának hat tagja és három volt konzervatív képviselő, valamint David Cameron miniszterelnök néhai apja, Ian Cameron gazdag offshore volt [26] [27] . Az Egyesült Királyság hatóságai bekérték a dokumentumok másolatát annak érdekében, hogy tanulmányozzák az adócsalás elleni küzdelmet, és meghozzák az intézkedéseket [28] .
David Cameron brit miniszterelnök elismerte, hogy feleségével egy apja, Ian Cameron tulajdonában lévő offshore alap részesedése volt, de eladták, mielőtt kormányfő lett volna [29] .
A közzétett dokumentumok alapján Sigmundur David Gunnlaugsson izlandi miniszterelnök , aki az offshore cégek elleni küzdelem jelszavával került hatalomra, feleségével együtt egy offshore céget birtokolt [30] [31] .
ReakcióÁprilis 4-én este tüntetők vonultak Reykjavík utcáira a miniszterelnök lemondását követelve. A megfelelő petíció aláírásgyűjtési kampánya indult az interneten. 1 napon keresztül több mint 23 ezren szavaztak erre a petícióra [32] .
2016. április 5-én lemondott Izland miniszterelnöke [33] .
A Panama Papers szerint Nurali Aliyev, az első elnök unokája és a kazah szenátus elnökének fia két offshore céggel rendelkezik a Brit Virgin-szigeteken, amelyeket banki műveletek végzésére és egy luxusjacht vásárlására használt [ 34] .
Dariga Nazarbaeva országelnök lánya , aki 2007 és 2012 között miniszterelnök-helyettes volt, társtulajdonosa volt az Asterry Holdings LTD offshore cégnek , amelyet később felszámoltak és 2012 áprilisában eladtak [35] . Korábban az ilyen dolgok szégyenletességéről beszélt: „nem szabad kapzsinak lenni, hanem osztozni kell” [36] .
Dariga Nazarbajeva és Nurali Aliyev offshore cégeivel kapcsolatban sem tőlük, sem a hivatalos hatóságoktól nem érkezett észrevétel.
A statisztikák szerint Kínában nagymértékben szivárognak ki devizaalapok. Így 2015-ben az országból kivont tőke mennyisége 1 billió amerikai dollárnak felelt meg [37] . Szakértők szerint egy ilyen mértékű valutakivonás az egész kínai gazdaság destabilizálásával fenyeget [37] [kb. 1] .
A kommunista elitek szerepeA nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a KKP és a kínai kormány vezető vezetőinek családjai is érintettek a valuta kivonásában . A Mossack Fonsecca dokumentumaiban a KKP Központi Bizottsága Politikai Hivatalának legalább nyolc tagjának rokonai vannak (mind jelenlegi, mind korábbi) [26] .
ReakcióA kínai hatóságok nem hajlandók válaszolni a külföldi újságírók kérdéseire a magas rangú tisztviselők családtagjainak megemlítésével kapcsolatban. Ez az információ a kínai médiából is hiányzik [38] . A Baidu , Kína legnagyobb internetes keresője a következő találatot adja a "Panama Papers" lekérdezésre: "A keresési eredmények nem felelnek meg a törvényeknek és előírásoknak. Kérjük, próbáljon meg másik kérést beírni”, amely a nemzetközi nyomozás eredményeinek cenzúráját jelzi a kínaiak részéről [39] .
A Panama Papers Navaz Sarif pakisztáni miniszterelnök három gyermekének adatait tartalmazza . A Brit Virgin-szigeteken a Sharif családnak négy offshore cége volt, amelyek hat házat üzemeltettek a londoni Hyde Park közelében . Teljes költségüket több millió fontra becsülik [25] . A pakisztáni legfelsőbb bíróság egy életre felfüggesztette a politikából Navaz Sarifot. 2018-ban, a Panama Papers nyomán Sharifot távollétében 10 év börtönbüntetésre ítélték, és 10,6 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki korrupció vádjával [40] .
Mika Velikovsky, Olesya Shmagun és Roman Shleinov amerikai [21] [41] non-profit szervezet , a Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) három alkalmazottja, valamint Roman Anin , a Novaja Gazeta újságírója [42] tanulmányozta az intézet orosz dokumentumait. Panama-dosszié .
Megjelennek a Mossack Fonseca iratai [43] [kb. 2] [44] : Vlagyimir Putyin, a zenész Szergej Roldugin és az üzletemberek, Arkagyij és Borisz Rotenberg testvérek közeli barátja [22] . Szergej Roldugin 2015-ig offshore cégek tulajdonában volt, amelyeken keresztül több éves munka során 2 milliárd dollár értékű tranzakciókat hajtottak végre. A vállalatok orosz és külföldi vállalatok részvényeivel és hiteleivel bonyolítottak tranzakciókat [45] . A vizsgálat különösen azt jelzi, hogy Roldugin 15%-os részesedéssel rendelkezett a KamAZ [46] részvényeit értékesítő Avto Holdings Ltd-ben , valamint Oroszország legnagyobb tévéreklám-eladójában, a Video Internationalban [ 47] .
A ciprusi orosz kereskedelmi bank (a VTB leányvállalata ) több száz millió dollár értékben nyújtott hitelt a Roldugin struktúráinak, amelyeket a Mossack Fonseca alkalmazottainak feltételezése szerint nem terveztek visszaadni [48] . Ezen túlmenően e cégek számláira orosz nagyvállalkozóktól is érkeztek adományok, amelyek célja ismeretlen [48] .
Ezenkívül zárt offshore cégeket találtak a cseljabinszki régió kormányzójával, Borisz Dubrovszkijjal , a Pszkov régió kormányzójával, Andrej Turcsakkal , Tatyana Navka műkorcsolyázóval , Nyikolaj Patrusev fiával, Igor Zubov (belügyminiszter-helyettes) fiával. ) [49] .
A dokumentumok más orosz tisztviselők mellett Alekszej Uljukaev gazdaságfejlesztési miniszter offshoreit is említik , Ivan Maljusin [kb. 3] , Maxim Liksutov moszkvai közlekedési főpolgármester-helyettes [50] , az Egyesült Oroszország Állami Duma képviselői Viktor Zvagelszkij , Mihail Szlipencsuk , Szulejmán Geremejev és Alekszandr Babakov [51] .
A Novaja Gazeta szerint offshore cégek birtokolták az Orosz Vasutak legnagyobb beszállítóját az új BAM - ág építésében – Alekszej Krapivin cégét, aki az Orosz Vasutak korábbi vezetőjének, Vlagyimir Jakunyinnak közeli munkatársának a fia [52] .
ReakcióEgy héttel az anyagok megjelenése előtt Dmitrij Peszkov orosz elnök sajtótitkára bejelentette, hogy a nyugati média információs támadást készül Putyin és környezete ellen [53] . Egyes orosz képviselők is kommentáltak az ICIJ anyagait a közzététel előtt, és kijelentették, hogy ezekben Oroszország destabilizálására és a világban elfoglalt helyzetének gyengítésére tett kísérletet tekintenek [12] . Az „ Egységes Oroszország ” párt az anyagok közzétételét a közelgő parlamenti választásokhoz kötötte [12] .
Az anyagok közzététele után Dmitrij Peszkov azt mondta, hogy a Kreml nem tervez pert indítani. Peszkov „spekulációnak” nevezte a nyomozást, és jelezte, hogy a vizsgálat ebben a szakaszban személyesen nem jelent semmi újat Putyin elnökkel kapcsolatban. A sajtótitkár egyúttal felvetette, hogy a vizsgálat célja éppen Oroszország elnöke volt, valamint az a szándék, hogy ez utóbbit lejáratják a közelgő parlamenti és elnökválasztás előestéjén. Peszkov azt is megjegyezte, hogy a Kreml a nyomozást a külföldön tapasztalható „nagyfokú putyinfóbiával” társította [54] .
Az oroszországi főügyészség bejelentette, hogy ellenőrizni fogja az orosz állampolgárok offshore cégeivel kapcsolatos információkat, 2016. április 27-én kérelmet küldtek Panama hatóságaihoz a „panamai papírok” ellenőrzésével kapcsolatban [55] [56 ] ] . Az ellenőrzés eredményeit minősítették [57] .
Maga Vlagyimir Putyin „nonszensznek” nevezte a Panama-papírokban foglalt információkat [58] . Az orosz elnök a Panama-iratokat a nyugati világ Oroszországgal szembeni növekvő ellenségességének az eredményének tekinti [3] . Ugyanakkor a 2016. április 14-i éves „Közvetlen vonal az elnökkel” során kijelentette, hogy az információ megbízható:
„Úgy tűnik, nem is újságírók, hanem nagy valószínűséggel jogászok készítették elő, mind az előadásmód, mind a tények tekintetében. Végül is nem vádolnak senkit semmivel, ez a lényeg – csak árnyékot vetnek a kerítésre.”
— Putyin: az „offshoregate” kezdeményezői ujjukkal az eget vagy más helyet ütikTájékoztatásul arról, hogy a Süddeutsche Zeitung állítólag a Goldman Sachs amerikai vállalat tulajdonában lévő holding része , kijelentette, hogy e provokáció mögött "mindenhol kilóg a vásárlók füle" - "kilógnak, de még csak nem is pirulnak". Másnap Putyin sajtótitkára, Peszkov ezért bocsánatot kért a német kiadványtól [59] .
A Levada Center 2016. április 22. és április 25. között az ország 48 régiójának 137 településén 1600 ember körében végzett felmérést a Panama Archívum témájában. Eszerint az oroszok mindössze 43%-a hallott az offshore-botrányról (14% érdeklődik a Panamagate iránt, 29% tud a nyomozásról, de nem érdekli a téma), a válaszadók 56%-a egyáltalán nem hallott semmit. A nyomozásról hallottak 47%-a meg van győződve arról, hogy a nyilvánosságra hozott információk személyesen nem érintik Putyint, 40%-uk az ellenkezőjében biztos. Az offshore-botrányról tudók 53%-a szerint nem volt váratlan számukra az az információ, „hogy az offshore-ba pénzeszközöket átirányító orosz vállalkozók között vannak Putyin közeli barátai”, 30%-uk meglepődött az akció eredményein. vizsgálatot, 18% találta nehéznek a kérdés megválaszolását. A válaszadók 34%-a szerint az anyagokat azért tették közzé, hogy "személyesen lejáratják Vlagyimir Putyin hitelét", 26% - annak leküzdésére, hogy "az összes ország üzletemberei és politikusai eltitkolják jövedelmüket adóelkerüléssel", 18% - "a politikusok hiteltelenítésére" különböző országok". A Panama-papírokkal ismerők 48%-a gondolja úgy, hogy ellenőrizni kell azokat az információkat, amelyek szerint az orosz vállalkozók offshore pénzeszközöket visznek el, 39%-uk pedig azt, hogy Oroszországnak "törvényesen korlátoznia kell vagy teljesen meg kell tiltania az orosz állampolgárok pénzeszközeinek offshore-ba történő átutalását. ", 9% -, hogy az Orosz Föderációnak nem kell semmilyen lépést tennie a panamai offshore-ok vizsgálatával kapcsolatban. A Panama-iratokról hallottak 37%-a úgy gondolja, hogy publikálásuknak nem lesz következménye Oroszországban, 14%-uk biztos abban, hogy „a hatóságok kemény intézkedéseket fognak hozni a rezsim bírálóival, az ellenzékkel és a független újságírókkal szemben, hogy megakadályozzák az aktív megjelenést. ennek az információnak a megvitatása”, 15 százalékuk „nagy horderejű lemondásra vár az ország vezetésében”, 16 százalékuk pedig úgy véli, hogy a hatóságokba vetett bizalom meg fog esni [60] .
2018 áprilisában a Rosfinmonitoring igazgatója, Jurij Chikhancsin az Eurázsiai Korrupcióellenes Fórumon azt mondta, hogy az orosz hatóságok elemezték a külföldi offshore regisztrátoroktól származó kiszivárogtatásokat (beleértve a Panama Papers-t és a Heaven Dossier-t), és több milliárd rubel értékben illegális pénzügyi tranzakciókat fedeztek fel. amelybe oroszok ezrei, köztük magas rangú tisztviselők vesznek részt [61] .
2019 májusában Aszlan Juszufov orosz főügyész-helyettes azt válaszolta Alekszej Csumakovnak, a Jabloko Párt Korrupcióellenes Politikai Központjának igazgatóhelyettesének, hogy Oroszországban nem indult büntetőeljárás a Panama-dosszié anyagai alapján, mert a A Panamai Köztársaság nem válaszolt az Orosz Legfőbb Ügyészség megkereséseire [62 ] [63] [64] [65]
A The Observer című brit lap szerint a Sberbank a két testvér, Tony Podesta és John Podesta által alapított Podesta Group cég szolgáltatásait veszi igénybe, hogy érdekeit lobbiztassa az Egyesült Államokban . John, Bill Clinton amerikai elnök korábbi kabinetfőnöke és Barack Obama elnök tanácsadója többek között Hillary Clinton kampányfőnöke volt . Testvére, Tony, az ország egyik leghatalmasabb lobbistája [66] pedig a Hillary elnökválasztási kampányához szükséges adományok gyűjtéséért felelős. Az újság újságírója szerint nekik - és magának Clintonnak is - kötelesek elmagyarázni kapcsolatukat a Sberbankkal [67] [68] .
A szakértők szerint azt, hogy az amerikai állampolgárokról viszonylag kevés információ szerepel a dokumentumokban, azzal magyarázható, hogy utóbbiaknak lehetőségük van más helyeket is igénybe venni a bevételek eltitkolására, valamint egyes amerikai államokban szabadabb törvényeket alkalmazni [69 ] . Másrészt az Egyesült Államok szövetségi törvényei által az adóelkerülésért kiszabott szigorúbb szankciók megnehezítik az amerikai állampolgárok dolgát [69] .
Barack Obama amerikai elnök kijelentette, hogy az adóelkerülés világméretű probléma, és rámutatott, hogy a kormányoknak intézkedéseket kell tenniük az illegális jövedelem szabad mozgásának megakadályozására [31] .
A vizsgálatok azt írják le, hogy Petro Porosenko ukrán elnök , aki az elnökválasztás előtt megígérte, hogy eladja vagyonát a Roshen édesipari vállalatban, 2014- ben ehelyett átadta azokat egy offshore cégnek a Brit Virgin-szigeteken [72] . Porosenko segítői elmondták, hogy ezt azért tette, hogy vonzóbbá tegye a céget a potenciális vásárlók számára, de ukrajnai politikai ellenfelei rámutattak, hogy Porosenko ezzel elkerülte az ukrán adók fizetését [73] [74] [75] . Porosenko 2015-ben nem jelentette be az offshore cége részvényeinek tulajdonlását, ami sértette a törvényt [76] [77] .
Oleg Lyashko , a Radikális Párt vezetője elmondta, hogy a közzétett adatok hivatali visszaélés és adócsalás miatt ítélik el Porosenkot, és felszólította az elnököt, hogy mondjon le [73] . A botrány súlyosbította a Petro Porosenko-blokk és Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök pártja közötti több hónapja tartó, kölcsönös korrupciós vádakat is magában foglaló konfrontációt [73] . Porosenko néhány támogatója támogatta azt a javaslatot, hogy hozzanak létre egy parlamenti bizottságot a vádak kivizsgálására [73] .
A dokumentumokban más ukrán politikusok is szerepeltek. Konkrétan a néphelyettes és Porosenko régi üzlettársa , Igor Kononenko , a dokumentumok szerint Szergej Zajceven keresztül kapcsolatban állt a 2002. január 10-én a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Intraco Management Ltd.-vel [78] [79] [80] [ 81] .
Porosenko korábbi kollégája és üzlettársa, Oleg Gladkovszkij (2014-ig - Szvinarcsuk), a Bogdan Corporation alapítója és 2015-2019 között az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács első titkára is közvetlenül megjelenik a dokumentumokban . 2007 februárjában Svinarchuk megalapította a Teckfold Investments Financial Corporationt a Brit Virgin-szigeteken , ahol ő lett az egyedüli részvényes. A Teckfold Investments kapcsolatban áll a ciprusi offshore Vehicles Distribution Holding Limited társasággal, amelyen keresztül üzleti tevékenységet folytattak, beleértve az orosz társaságokat is [82] [83] .
Pavlo Fuks ukrán-orosz üzletember szerepel a Panama Papersban . Volt egy belize -i székhelyű cég , a Mildene Company Inc. Két további cég tulajdonosa volt - a Dorchester International Inc. ( Saint Kitts és Nevis ) és a Chesterfield International Limited ( Ciprusi Köztársaság ), amelyek viszont további 137, illetve 37 másik vállalat közvetlen tulajdonában voltak a világ minden tájáról [84] .
A dokumentumok szerint 40 év alatt 1339 svájci ügyvéd, pénzügyi tanácsadó és egyéb közvetítő több mint 38 ezer offshore szervezetet (cégeket, trösztöket és magánalapokat) hozott létre. A listákon 4595 Svájchoz köthető személy szerepel [85] .
A Panama Papers a következő államfőket említi: Petro Porosenko ukrán elnök, Mauricio Macri argentin elnök, Khalifa bin Zayed Al Nahyan , az Egyesült Arab Emirátusok elnöke, David Günnløigsson Sigmundur izlandi miniszterelnök és Szalman ibn Abdulaziz Al szaúd-arábiai király Szaud [22] .
A vizsgálatok szerint 23 személyt szankcionáltak[ kinek? ] Észak-Korea, Zimbabwe, Oroszország , Irán és Szíria kormányához fűződő kapcsolataik miatt a Mossack Fonseca ügyfelei voltak . Jogi személyeik a Seychelle -szigeteken , a Brit Virgin-szigeteken , Panamában és más joghatóságokban helyezkedtek el. [26]
A vizsgálatok a FIFA Etikai Bizottsága tagjainak üzleti kapcsolatairól beszélnek [86] .