Pénzmosással foglalkozó pénzügyi cselekvési munkacsoport

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2022. március 28-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 2 szerkesztést igényelnek .
Pénzmosással foglalkozó pénzügyi cselekvési munkacsoport
Közigazgatási központ
Szervezet típusa nemzetközi kormányközi szervezet
Bázis
Az alapítás dátuma 1989
Weboldal fatf-gafi.org _ 
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

Az Intergovernmental Commission on Financial Monitoring (FATF) ( English  Financial Action Task Force on Money Laundering  – FATF ) [1]  egy olyan kormányközi szervezet, amely világszabványokat dolgoz ki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (AML / CFT) területén. valamint felméri a nemzeti AML/CFT rendszerek e szabványoknak való megfelelését.

A FATF fő eszköze mandátumának végrehajtásában a 40, átlagosan ötévente felülvizsgált AML/CFT-ajánlás, valamint a 2001. szeptember 11. után kidolgozott, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén kiadott 9 külön ajánlás. . 2012-ben a FATF 40+9 ajánlást módosított és felülvizsgált, és 40 új ajánlást alkotott, amelyek szabályozzák az ML/TF/PF folyamatot.

A Pénzügyi Megfigyelő Kormányközi Bizottság (FATF) elnöke – Markus Player

Történelem

A FATF-et 1989-ben hozták létre a G7 -országok döntése alapján, és a fő nemzetközi intézmény, amely részt vesz a nemzetközi normák kidolgozásában és végrehajtásában az AML/CFT területén. 2019-ben 37 ország és két nemzetközi szervezet tagja a FATF-nek, 23 szervezet és egy állam (Indonézia) megfigyelő.

Tevékenység és szerkezet

A FATF fő döntéshozatali eszköze az évente háromszor ülésező plenáris ülés, valamint a FATF munkacsoportjai:

A FATF nagy figyelmet fordít az olyan nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre, mint az IMF, a Világbank, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala. Ezek a struktúrák a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó programjaikat hajtják végre. A FATF-ajánlások nemzeti szintű végrehajtásának egyik fő eszköze a pénzügyi hírszerző egységek (FIU), amelyek feladata az egyes országokon belüli pénzügyi információk összegyűjtése és elemzése az illegálisan megszerzett pénzmozgások azonosítása érdekében.

Tagok

Államok:

  1. Ausztrália ,
  2. Ausztria ,
  3. Argentína ,
  4. Belgium ,
  5. Brazília ,
  6. Egyesült Királyság ,
  7. Németország ,
  8. Hong Kong (Kína),
  9. Görögország ,
  10. Dánia ,
  11. Izrael ,
  12. India ,
  13. Írország ,
  14. Izland ,
  15. Spanyolország ,
  16. Olaszország ,
  17. Kanada ,
  18. Kína ,
  19. Luxemburg ,
  20. Malaysia
  21. Mexikó ,
  22. Hollandia ,
  23. Új-Zéland ,
  24. Norvégia ,
  25. Portugália ,
  26. Orosz Föderáció (2003. június 19. óta),
  27. Koreai Köztársaság ,
  28. Szaud-Arábia
  29. Szingapúr ,
  30. USA ,
  31. Törökország ,
  32. Finnország ,
  33. Franciaország ,
  34. Svájc ,
  35. Svédország ,
  36. Dél-Afrika ,
  37. Japán .

Nemzetközi szervezetek:

  1. Európai Bizottság ,
  2. Az Öböl-menti Arab Államok Együttműködési Tanácsa .

2004 óta a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Szolgálat az Orosz Föderáció nevében vesz részt a FATF tevékenységében .

FATF 40 ajánlások

A FATF-dokumentumok, különösen a 40 ajánlás, a szervezeti és jogi intézkedések átfogó készletét jelentik annak érdekében, hogy minden országban hatékony rendszert hozzanak létre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, amelynek összetettsége és egyetemessége a következőkben fejeződik ki:

A FATF ajánlásai nem ismétlik meg és nem helyettesítik más nemzetközi törvények vonatkozó rendelkezéseit, szükség esetén kiegészítve azokat egységes szervezeti elvek és jogi normarendszerbe foglalják, miközben fontos szerepet töltenek be az AML kodifikációs folyamatában. CFT normák és szabályok. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1617 (2005) sz. határozatával összhangban a 40 FATF-ajánlás kötelező nemzetközi szabvány az ENSZ-tagállamok számára.

Az első FATF Negyven ajánlást 1990-ben dolgozták ki a pénzügyi rendszereknek a kábítószer-pénzmosók elleni védelmére irányuló kezdeményezésként. 1996-ban első ízben felülvizsgálták az ajánlásokat, hogy figyelembe vegyék a pénzmosás fejlődő tendenciáit és módozatait, és hogy hatályukat messze túlmutassák a kábítószer-bevételekből származó bevételeken. 2001 októberében a FATF kiterjesztette mandátumát a terrorcselekmények és terrorszervezetek finanszírozására, és nyolc (később kilencre bővített) különleges ajánlást fogadott el a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről.

A FATF ajánlásait 2003-ban másodszor is felülvizsgálták, és a különleges ajánlásokkal együtt több mint 180 ország ismerte el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi szabványaként ( AML/CFT ). A tagok kölcsönös értékelésének harmadik fordulójának 2012-es lezárását követően a FATF a FATF-szerű regionális csoportokkal (RFTF) és megfigyelő szervezetekkel, köztük a Nemzetközi Valutaalappal , a Világbankkal és az Egyesült Nemzetek Szervezetével szoros együttműködésben felülvizsgálta. és frissítette a FATF ajánlásait. A változtatások figyelembe veszik az új és újonnan felmerülő fenyegetéseket, tisztáznak és megerősítenek számos meglévő kötelezettséget, miközben fenntartják az ajánlások szükséges folytonosságát és szigorát.

A FATF ajánlásait fő csoportokra osztják A. AML/CFT politika és koordináció B. Pénzmosás és elkobzás C. A terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása D. Megelőző intézkedések E. A jogi személyek és megállapodások átláthatósága és tényleges tulajdonosai F. Az illetékes hatóságok és egyéb intézményi rendelkezések hatáskörei és felelősségi körei G. Nemzetközi együttműködés

FATF típusú regionális csoportok (RGTF)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi normáinak globális terjesztésében fontos szerepet játszanak az olyan csoportok, mint a FATF a világ különböző régióiban.

Az ilyen struktúrák fő feladata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem az adott régiókban, különösen azáltal, hogy kölcsönösen értékelik tagjaik nemzeti rendszereit, hogy megfelelnek-e a pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi normáinak (különösen a 40. +9 FATF ajánlások), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a régióra jellemző trendtanulmányok és módszerek (tipológiák) készítése.

A FATF és a FATF-hez hasonló regionális csoportok közösen egységes nemzetközi rendszert (hálózatot) alkotnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi normáinak terjesztésére és végrehajtására, valamint ezek végrehajtásának nemzeti szintű nyomon követésére.

Jelenleg 8 FATF-típusú regionális csoport létezik a világon:

Az Offshore Bankfelügyeleti Csoport (OGBS) az RGTF-hez hasonló funkciókkal rendelkezik , ami azt is lehetővé teszi, hogy a FATF-hez hasonló regionális csoportba sorolják.

Egy másik regionális csoportot, a Közép-afrikai Pénzmosási Csoportot (GABAC) , amelynek céljai és célkitűzései hasonlóak a FATF-hez, a FATF még nem ismerte el FATF-jellegű regionális csoportként.

Lásd még

Jegyzetek

  1. ↑ A szervezet nevének és a rövidítésének orosz nyelvű fordítását a „A valutaszabályozásról és a valutaellenőrzésről” szóló szövetségi törvény 12. cikke rögzíti, lásd a valutaszabályozásról és a valutaellenőrzésről szóló 2009. március 30-i archív másolatot a visszaútról. Gép : 1998. október 29-i szövetségi törvény, 164. sz. FZ // Gyűjtemény. jogszabályokat. - 2003. - 50. sz. - Art. 4859.

Linkek