A Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF) a karibi nemzetek szervezete , amelyek megállapodtak abban, hogy közösen hajtanak végre intézkedéseket a pénzmosás elleni küzdelem érdekében . Egyike a nyolc FATF-jellegű regionális csoportnak .
A csoportot 1990 májusában Arubán és 1992 novemberében Jamaicában két találkozó után alapították. Arubában a karibi és közép-amerikai képviselők közös megközelítést dolgoztak ki a pénzmosás elleni küzdelemben, és 19 ajánlást fogalmaztak meg (az arubai ajánlások ). Ezek a régió sajátosságait lefedő ajánlások kiegészítik a FATF 40 ajánlását . Az 1992. novemberi Jamaicai Kingstoni Nyilatkozat eredményeképpen megszületett a Kingston Nyilatkozat , amelyben a miniszterek jóváhagyták és jóváhagyták kormányaik kötelezettségvállalásait a FATF és az Aruba-ajánlások, az Amerikai Államok Szervezete (OAS) mintatörvényének, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete elleni egyezményének végrehajtására. A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme 1988-ban. A miniszterek jóváhagyták a CFATF Titkárság felállítását is, amely ezen dokumentumoknak a csoport tagállamai általi végrehajtását koordinálja.
A CFATF fő célja e dokumentumok hatékony végrehajtása, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi normáinak való megfelelés.
A CFATF Titkársága az alábbi intézkedéseken keresztül figyelemmel kíséri a Kingston Miniszteri Nyilatkozat tagállamok általi végrehajtását:
A Titkárság regionális technikai segítségnyújtási és képzési stratégiát dolgozott ki, hogy segítse a CFATF-tagországokat a pénzmosási és vagyonelkobzási esetek hatékony kivizsgálásában és büntetőeljárásban.
A Tanács a CFATF legfelsőbb testülete, és minden tagállamból egy-egy képviselőt (egy minisztert vagy a miniszterrel azonos rangú tisztviselőt) foglal magában. A Tanács évente legalább egyszer ülésezik. A Tanácsot az elnök, távollétében az alelnök vezeti. A plenáris üléseket évente legalább kétszer tartják. A Tanács elnöke és alelnöke a plenáris ülés elnöke, illetve alelnöke. A plenáris üléseken a tagállamok egy képviselője vesz részt. A plenáris üléseken konkrét kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok alakulhatnak. A Titkárság technikai és adminisztratív feladatokat lát el egy ügyvezető igazgató és egy ügyvezető igazgató-helyettes irányítása alatt.
Tagállamok
Megfigyelők
A CFATF megfigyelői mellett vannak olyan együttműködő és támogató országok, amelyek 1990 óta figyelik a CFATF munkáját, miközben technikai segítséget és képzést nyújtanak.