FATF stílusú regionális csoportok

FATF típusú regionális csoportok (RGTF) - 8 FATF típusú  struktúra , amelyek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem a megfelelő régiókban. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet tagjaik nemzeti rendszereinek kölcsönös értékelése biztosítja, hogy megfelelnek-e a nemzetközi AML/CFT szabványoknak (különös tekintettel a FATF 40 ajánlásaira ), valamint kutatásokat végeznek a pénz trendjeiről és módszereiről (tipológiáiról). pénzmosás és terrorizmus finanszírozása, a legjellemzőbb egy adott régióra .

Leírás

A FATF és a FATF-hez hasonló regionális csoportok közösen alkotnak egy egységes nemzetközi rendszert a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi normáinak terjesztésére és végrehajtására, valamint azok nemzeti szintű végrehajtásának nyomon követésére.

Jelenleg 8 regionális FATF típusú (RGTF) csoport létezik a világon:

• Asia Pacific Pénzmosás Elleni Csoport (APG)
• Kelet- és Dél-Afrika Pénzmosás Elleni Csoport (ESAAMLG)
• A dél-amerikai pénzmosással foglalkozó pénzügyi cselekvési munkacsoport (GAFISUD)
• Pénzmosási munkacsoport a Közel-Keleten és Észak-Afrikában (MENAFATF)
• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem eurázsiai csoportja (EAG)
• Az Európa Tanács Szakértői Bizottsága a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedések értékelésével (MONEYVAL)
• Karib-térségi Pénzügyi Akció Munkacsoport a Pénzmosás Ellen (CFATF)
• A nyugat-afrikai pénzmosással foglalkozó kormányközi testület (GIABA)
• A Közép-afrikai Pénzmosás Elleni Küzdelem Csoport (GABAC) - 2015 februárjában FATF-ként ismerték el, és a FATF társult tagja státuszt kapott. [egy]

Az Offshore Bankfelügyeleti Csoport (OGBS) az RGTF-hez hasonló funkciókkal rendelkezik , ami azt is lehetővé teszi, hogy a FATF-hez hasonló regionális csoportba sorolják.

Lásd még

• FATF
• AML/CFT
• ATG
• EAG
• ESAAMLG
• GAFISUD
• MENAFATF
• MONEYVAL
• CFATF
• GIABA

Jegyzetek

1. ↑ Országok – Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF  ) . www.fatf-gafi.org. Letöltve: 2017. május 12. Az eredetiből archiválva : 2017. május 16..

Linkek

• A FATF hivatalos weboldala : http://www.fatf-gafi.org/
• Az APG hivatalos honlapja: http://www.apgml.org/
• Az EAG hivatalos weboldala : http://www.eurasiangroup.org/
• Az ESAAMLG hivatalos honlapja: http://www.esaamlg.org/
• A GAFISUD hivatalos webhelye https://web.archive.org/web/20101121034352/http://gtld.pgr.mpf.gov.br/gtld/lavagem-de-dinheiro/gafisud
• A MENAFATF hivatalos honlapja: http://www.menafatf.org/
• A MONEYVAL hivatalos weboldala : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
• A CFATF hivatalos weboldala : http://www.cfatf-gafic.org/
• A GIABA hivatalos weboldala : http://www.giaba.org/