Pénzmosás elleni kelet- és dél-afrikai csoport

A Kelet- és Dél-Afrika Pénzmosás Elleni Csoport (ESAAMLG)  egy FATF típusú regionális csoport .

Cél és célkitűzések

A csoport célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megvalósítása a FATF ajánlásainak végrehajtásával a régióban. A csoport törekvései a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben érintett más nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre, a regionális tipológiák tanulmányozására és kutatására, valamint a technikai segítségnyújtás koordinálására irányulnak.

Szerkezet

• Miniszteri Tanács (Tanács)
• Vezető Képviselők Csoportja
• Titkárság

Az évente legalább egyszer ülésező Miniszteri Tanácson minden fontosabb döntést a csoporton belül hozzák meg.

Tagok

ESAAMLG tagállamok

• Botswana
• Zambia
• Zimbabwe
• Kenya
• Lesotho
• Mauritius
• Malawi
• Mozambik
• Namíbia
• Szváziföld
• Seychelle-szigetek
• Tanzánia
• Uganda
• Etiópia
• Dél-Afrika

ESAAMLG megfigyelő

• Comore-szigeteki Unió

ESAAMLG partnerek

• Ázsia-csendes-óceáni pénzmosás elleni csoport
• A Világbank
• A Pénzügyi Hírszerző Egységek Egmont Csoportja
• Interpol
• CFATF
• Nemzetközösségi Titkárság
• USA
• Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala
• FATF

Lásd még

• FATF
• FATF stílusú regionális csoportok
• AML/CFT

Linkek

• Az ESAAMLG hivatalos webhelye http://www.esaamlg.org/ Archivált 2010. november 23-án a Wayback Machine -nél
• A FATF hivatalos webhelye http://www.fatf-gafi.org/ Archiválva : 2011. augusztus 24.