| Andrej Boriszovics Kozljonok | |
|---|---|
| Születés |
1959. október 26. (62 éves) Moszkva , Szovjetunió |
| Apa | Kozlenok Borisz Vlagyimirovics |
| Anya | Kozlyonok Maria Evgenievna |
| Oktatás | |
| Akadémiai fokozat | Közgazdaságtudományi PhD |
| Tevékenység | vállalkozó , kalandor , szélhámos |
| Munkavégzés helye | JV Sovkuyveit Engineering, Golden ADA, Inc. |
Andrej Boriszovics Kozlenok [1] szovjet és orosz üzletember , a Golden ADA, Inc. társalapítója, ismertebb a gyémántokkal és nemesfémekkel Oroszországban és az Egyesült Államokban elkövetett csalás tényével kapcsolatos büntetőper vádlottja.
Andrej Kozlyonok 1959. október 26-án született . A Moszkvai Állami Nemzetgazdasági Intézetben végzett . G. V. Plehanov . Megvédte PhD disszertációját. Itt ér véget tudományos munkássága. Főkönyvelőként dolgozott a Moszkvai Tudományos és Műszaki Központban "Szem mikrosebészet" . 1988 óta a Sovkuyveit Engineering JV vezérigazgatójaként dolgozott. V. Streletsky szerint a vegyes vállalat pénzügyi tevékenységet folytatott egy külföldiek gépjármű-szállítási szolgáltatásait nyújtó önfenntartó szövetség pénzügyi tevékenységében, amelyet a Moszkvai Állami Autófelügyelőség keretében hoztak létre 1990 -ben [2] . Egyes hírek szerint az 1980-as évek végén Kozljonok gázálarcokat árult Moszkvában, jövőbeli partnerei, David és Ashot Shegiryans testvérek pedig San Franciscó szegélyfestéséből éltek [3] .
A Golden ADA, Inc. egyik alapítója. 1993 áprilisában a Golden ADA, Inc. megállapodást kötött a Roskomdragmettel , amelynek alapján a Roskomdragmet 1993 májusában és júniusában , a Golden ADA, Inc. kötelezettségei és garanciái nélkül, értékes tárgyakat szállított Gokhranból a címére ( gyémánt , arany és ezüsttárgyak ). , aranyérmék) 94,6 millió USA dollár értékben. Az ügy vizsgálata szerint ezeket a pénzeszközöket ellopták.
A projektet, amelyben a Golden ADA is részt vett, egykor fontos mérföldkőnek számított az orosz-amerikai kapcsolatokban . Neki köszönhetően Oroszország piacot kapna gyémántjainak , és az amerikai San Francisco városa a forgácsolóipar új jelentős központjává válna [3] .
1994 februárjában a cég egy Ka-32 típusú katonai szállítóhelikoptert adományozott a városi rendőrségnek azzal a feltétellel, hogy azt időnként szibériai gyémántszállítmányok szállítására használják a vállalkozásához. A cég vezetése pompás fogadtatásban részesült, amelyen részt vett San Francisco polgármestere, Frank Jordan , a városi rendőrség főnöke, a legnagyobb városi cégek vezetése és az állami hatóságok képviselői. A Golden ADA vásárolt egy nagy épületet San Franciscóban a gyára számára, és sok orosz forgácsoló szakembert költöztetett oda [3] .
Hatalmas ékszerszállítmányok kezdtek érkezni a gyárba a terepi kommunikáció munkatársai kíséretében: szibériai gyémántok körülbelül 20 millió dollár értékben, ezüst- és aranytárgyak , ritka értékes érmék , drágakövek [3] .
Az ilyen tevékenységek érdekelték az Amerikai Egyesült Államok hírszerző szolgálatait. A dokumentumok szerint minden teljesen törvényes volt, mivel az Orosz Föderáció kormánya önként döntött úgy, hogy az összes fenti értéket összesen 90 millió dollár értékben átutalja a Golden ADA-nak, hogy fedezetként használják fel egy dollár megszerzésének reményében. 500 millió kölcsön a Bank of America A kölcsön megszerzését követően a vállalat belépne a világpiacra, hogy tovább lépjen Oroszország érdekében. A hitelkeretet azonban soha nem nyitották meg. Ebből a pénzből a Kölyök luxusautókat, csónakokat, jachtokat, birtokokat vásárolt a Tahoe-tó környékén.
Ugyanakkor Kozlyonok és a segiriánok fontos politikai kapcsolatokra tettek szert. E kapcsolatok között szerepel: a cég jogi tanácsadója Quentin Kopp állami szenátor volt, aki később bevallotta, hogy 10 000 dollárt kapott a cégtől, a biztonsági főnök pedig Jack Immendorf, a városi parkok és rekreációs bizottság vezetője volt. A Golden ADA-ból 25 000 dollárt költöttek Kathleen Brown kormányzójelölt sikertelen kampányára [3] .
Amikor a cég vezetésének elfogyott a pénze, ismét nagyszabású szállítások kezdődtek, ezúttal nyers gyémántokkal, amelyeket Kozlyonok és Shegiryanék továbbértékesítettek Dél-Afrikába . Az ezekből a kövekből származó 77 millió dolláros bevétel szintén nem az orosz kincstárba került, hanem a Golden ADA belga fiókjának pénztárában telepedett le [3] .
1994 elején büntetőeljárás indult Kozlenok orosz partnere ellen, amely után megállapították az Arany ADA kaland tényét. Egy évvel később büntetőeljárás indult a Roszkomdragmet vezetője, Jevgenyij Bychkov ellen , egy évvel később vádat emeltek ellene, és házkutatást tartottak az irodájában és a dachában [3] .
1996 - ra az amerikai adóhatóság lefoglalta a Golden ADA vagyonát, a cég vezetői pedig elbújtak. A Golden ADA-ügy nyomozócsoportját Ruslan Tamaev , az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészségének nyomozója vezette [3] .
1997. április 2- án a londoni Heathrow repülőtéren őrizetbe vették a Dominikai Köztársaság állampolgárát, Martin Ash-t, akiről kiderült, hogy Ashot Shegiryan, egy személyes átvizsgálás során több tízezer dollár értékű gyémántot találtak nála. Nagy-Britanniából Shagiryant az Egyesült Államokba deportálták, ahol saját villájában lakott házi őrizetben [3] .
1997 októberében orosz nyomozók érkeztek Kaliforniába , hogy kihallgatják Shegirjant, de az amerikai bűnüldöző szervek kijelentették, hogy nem tudnak egyetlen helyiséget biztosítani a kihallgatására. Shegiryan nem volt hajlandó találkozni az orosz konzulátuson, attól tartva, hogy ott "megkötözik és elviszik". Ennek eredményeként a kihallgatásra a Szovjetunió egykori állampolgára, Garry Orbelyan, a híres orosz karmester édesapja által biztosított irodában került sor . A kihallgatás során az orosz nyomozók hivatalosan csalással vádolták Ashot Shegiryant [3] .
Abban az időben, 1995 szeptemberétől 1997 elejéig a gyerek hamis görög útlevéllel Belgiumban élt , ahol üzletet folytatott. Csak amikor Tamaev látogatást tett Belgiumban, a gyereket letartóztatták, de hamarosan óvadék ellenében szabadon engedték, majd megpróbált elrejtőzni Görögországban. 1998. június közepén Kozljonokot Oroszországba deportálták. A gépen való szállítása során különös esemény történt: az egyik utas gyermeke elővett egy lézeres irányzékkal ellátott játékpisztolyt, és a Kölyökre szegezte, aki ijedten a padlóra esett [3] .
A sajtóban utaltak arra, hogy V. S. Csernomirgyin , aki akkoriban az Orosz Föderáció kormányának elnöke volt, legalább tudott a "gyémánt átverésről", vagy elrendelte az MK Golden ADA ékszerek kibocsátását Gokhranból. [négy]
1998- ban , már lemondása után Csernomirgyin Orenburgban meglehetősen hevesen reagált ezekre a vádakra: „Nem ismerek sem kecskéket, sem kecskéket, és nem is akarok tudni! Nekem, mint minden vezetőnek, betudható minden, amit az államban tettek és tesznek. De ha valaki megpróbálja valahova rögzíteni Csernomirgyint, az hiába. Mennyit dolgoztam, annyit voltam a különféle, látható és láthatatlan ellenőrzések alatt... Oroszországban senki sem tud megfélemlíteni - sem kecske, sem kölyök. Nem én vagyok a félénk. És ha valaki megpróbálja, azonnal a fogába fog. És ahogy kell. Meg tudom csinálni – itt profi vagyok. [5]
2000 -ben Csernomirgyin a moszkvai városi bíróságon egy ékszer sikkasztási ügyben vallott, és kijelentette, hogy "semmi köze az Orosz Föderáció volt miniszterelnök-helyettese, Borisz Fjodorov döntéseihez , és azokról később értesült". [6]
1996-ban Kozljonok barátját, Szergej Dovbisht, aki a Golden ADA moszkvai fiókját vezette, a moszkvai Mescsanszkij-bíróság elé állították. Amikor a kísérők rövid időre magára hagyták, felakasztotta magát [3] .
Y. Skuratov főügyésznek az Állami Dumához intézett leveléből ( 1996. március ):
1993 decemberében E. M. Bychkovval egyetértésben A. B. Kozlenok megszervezte Oroszországban a CJSC Zvezda Urala-t az MK Golden ADA, Inc. cég 100%-os külföldi tőkéjével. Ugyanakkor A. B. Kozlenok és E. M. Bychkov nagy mennyiségű gyémántszállítmányt szándékozott szállítani az MK Golden ADA, Inc.-nek a Zvezda Uralán keresztül, mivel a gyémántok Oroszországból az Egyesült Államokba történő közvetlen értékesítését Oroszország és a De közötti megállapodás korlátozta. Sörök .
alapján Kozlenok ellen büntetőeljárás indult. 147. § 3. része az RSFSR Büntető Törvénykönyve (csalás). A gyerek felkerült a nemzetközi keresett listára. Belgiumban orosz nyomozók kihallgatták, de Oroszország és Belgium közötti megállapodás hiánya miatt nem adták ki az orosz hatóságoknak.
Oroszországban a Kid a Matrosskaya Tishina negyedik speciális egységébe került [7] . A gyerek megtagadta a tanúskodást, fizikai kiesése esetén pedig bebiztosította magát, ügyvéden keresztül kijelentve, hogy "nem fog leszámolni a cellában való élettel". 1998 júniusában Kozljonok ellen korábbi társa, Andrej Csernuhin (Oroszország volt miniszterelnök-helyettesének asszisztense, Jurij Jarov ) vallomást tett Kozljonok ellen a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróság bírájánál, ahol közvetlenül „bűnözői magatartással” vádolta meg Kozljonokat, és tagadta, hogy Kozljonok valaki más akaratának egyszerű végrehajtója volt. Kozljonok a kihallgatások során többször is azt állította, hogy az Arany ADA-t részben Jelcin 1996-os elnökválasztási kampányára használták fel, és a pénz egy részét az Elnöki Programok Alapba utalták át . Kozlenok szerint jelentős összegeket utaltak át a Pobeda alapba, amelyet az akkor Alekszandr Korzsakov által vezetett Biztonsági Főigazgatóság felügyelt [3] .
1999. november 2- án a Golden ADA-ügy tárgyalásra került. 2001 áprilisában az ügyész követelte Kozlyonok bűnösségének megállapítását csalásban, és 6 év börtönbüntetésre ítélte. 2001. május 17. Kidöt hat év börtönbüntetésre ítélték. A Legfelsőbb Bíróság 2001. november 14-én 6 évről 4 év börtönre enyhítette Kozlenok büntetését. A bíróság kizárt a vádemelésből egy 384 ezer rubel összegű sikkasztási epizódot. Kozlyonok 2002. január 8- án szabadult, a bírósági ítélettel rá kiszabott büntetés letöltése után [8] . Az őrizetből való szabadulása után Kozljonok, tartva a további büntetőeljárástól, elhagyta az Orosz Föderáció területét, és Ukrajnába költözött Munkács városába, ahol az elkövetkező években élt, és a megkötést követően vezetéknevét felesége vezetéknevére változtatta. a 3. házasságból - Timofejev.
2002. január 17- én Antwerpenben büntetőper indult Kozlenok és számos belga állampolgár ellen okirat-hamisítás és lopott áruk – gyémántok és egyéb értéktárgyak – értékesítésének vádjával [9] .
Feleségül vette a moszkvai Tushinsky kerületi pártbizottság első titkárának lányát.
A Kozljonokkal (Csubarova) kötött második házasságból Irina Sztyepanovna (1957.08.11. - 2004.12.13.) egy fia, Alekszej (született: 1985.02.14.) az Egyesült Államokban él.
A harmadik házasságból - Maria lánya és Ivan fia.