A Rengaz Holdings Limited ügye a korábban a Renaissance Capital befektetési alap tulajdonában lévő társaságok által az orosz költségvetésbe befizetett adók ellopásának ügye [1] .
2006 decemberében 2,9 milliárd rubelt loptak el az orosz költségvetésből. [2] (108 millió dollár) [1] a korábban a Rengas LLC tulajdonában lévő Selen-Securities LLC és Financial Investments LLC [3] állítólagos túlfizetése . Az adó-visszatérítési mechanizmus pontosan ugyanaz volt, mint egy évvel később az „ Ermitázs-ügyben ”, a pénzt az „ Univerzális Takarékpénztár ” számláira utalták [4] . A különbség csak annyi, hogy az Ermitázs alap még az adólopás előtt értesítette a rendvédelmi szerveket korábbi leányvállalatai ellopásáról, amelyeknek később 5,4 milliárd rubelt térítettek meg, míg a Renaissance Capital nem tett ilyen nyilatkozatokat [3] .
2006 januárjában a társaságokat felszámolásuk egyértelmű jelzésével névleges tulajdoni összegért eladták harmadik félnek. A Renaissance Capital képviselői szerint az alap nem lépett kapcsolatba ezekkel a cégekkel az eladásuk után [2] .
Andrej Pavlov is részt vett a sikkasztáshoz szükséges választottbírósági eljárásokban, és ehhez ügyvédeket fogadott [3] .
A Financial Investments LLC igazgatója egy bizonyos Gazim Akhmetshin volt, aki jelenleg a Delight cég igazgatójaként szerepel, amely a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Dmitrij Kljujev feleségéhez, Jekaterina Sokolovához tartozik [3] .
Gennady Plaksin, aki egy ideig az Univerzális Takarékpénztár igazgatótanácsának elnöke volt, az Optim-Service LLC igazgatója volt, amely pert indított a Selen-Securities LLC ellen, egy évvel később pedig az Instar LLC igazgatója lett. , amely pert indított az ellopott Hermitage Capital Riland LLC [3] ellen .
Aleksey Sheshenya volt az igazgatója két felperes társaságnak (Grand-Active LLC és Polet LLC), amelyek beperelték a Parfenion LLC-t ( Hermitage Capital ) és a Financial Investments LLC-t (Rengaz) mindkét kártérítési epizód miatt. Ugyanez a Sheshenya volt a novocherkasszki YugStroySpetsmontazh LLC alapítója, amelynek kérelmezője a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Dmitrij Klyuev [3] .
A jövőben Dmitrij tagadta, hogy bármilyen kapcsolata lenne ezekkel az emberekkel:
Nem ismerem az Akhmetshin családot, és soha nem volt velük közös üzleti projektem. Hallottam Plaksinról és Shesenyáról a büntetőügyek anyagaiból és a médiából, de soha nem láttam őket, és nem működtem együtt velük
— Novaya Gazeta [3]Az esetet a széles körben nyilvánosságra hozott „Az érinthetetlenek kasztja. 4. film. Szergej Magnyickij dossziéja” [5] .