Vneshprombank

A Vneshprombank  (teljes nevén - Korlátolt Felelősségű Társaság " Külföldgazdasági Ipari Bank ", röviden VPB [1] ) egy orosz kereskedelmi bank , amely 2016. január 21-én beszüntette működését az orosz központi bank engedélyének visszavonása miatt [2]. .

Az Interfax-100 értékelésében a 40. helyen áll az eszközöket tekintve [3] . Az engedély visszavonásakor rekordot döntött a kötelezettségek túllépése tekintetében - 187,4 milliárd rubelt [4] ; később a "lyukat" 210,1 milliárd rubelre becsülték [5] .

A Vneshprombank társtulajdonosai közül a média Alekszandr Zurabovot, Mihail Zurabov testvérét (8,2%) és Nyikolaj Chilingarovot, Artur Chilingarov fiát emelte ki [2] . A bank ügyfelei Oroszország legnagyobb állami és magánszervezetei, magas rangú tisztviselők, vezetők és hozzátartozóik voltak [6] .

Tevékenységek

Univerzális bankként működött, széles körű szolgáltatásokat nyújtva magánszemélyeknek és jogi személyeknek egyaránt.

2012 decemberéig a bank hálózata több mint 70 fiókból, további és működő irodából áll Oroszország egész területén. 2012 végén a magánszemélyek száma több mint 60 ezer ügyfél, a jogi személyek száma több mint 4 ezer.

A bank 2009-ben megnyerte az OAO Transneft elszámolási és készpénzes szolgáltatására kiírt pályázatot, és azóta mind a társaságot, mind pedig sok más hozzá kapcsolódó személyt kiszolgált. A bank ügyfelei közül: Zarubezhneft , Orosz Gépjárműbiztosítók Szövetsége , Moszkvai Patriarchátus , Akron , Gazprom , Summa csoportokhoz tartozó és azokhoz kapcsolódó társaságok [7] .

A Vneshprombank teljes körű banki szolgáltatást nyújtott, és partnercégekkel együtt nyújtott szolgáltatásokat a biztosítás, a lízing, a befektetés, a nem állami nyugdíjbiztosítás területén [8] . A Vneshprombank inkább a vállalati ügyfelek kiszolgálására összpontosított, mintsem a betétek bevonására és a magánszemélyek hitelezésére. A bank a vállalati ügyfelek kiszolgálására szakosodott, és a Standard & Poor's szerint rövid hitelnyújtási és betéti lekötési határidőkkel jellemezte [9] .

Munkája során a Vneshprombank LLC hatékony és gyorsan növekvő bankká nőtte ki magát. A bank hivatalos partnerbankja volt a kis- és középvállalkozások pénzügyi támogatását célzó állami programnak, a katonai jelzáloghitelek egyik bankja, valamint olyan bank, amely bankgaranciákat tudott nyújtani az Orosz Föderáció vámhatóságainak. . Ezenkívül a Vneshprombank felkerült azon szervezetek korlátozott listájára, amelyek jogosultak részt venni a Bank of Russia által tartott fedezetlen hitelaukciókon.

2006-ban a Vneshprombank aktívan fejleszteni kezdte értékesítési hálózatát, gyorsan megnyitva új regionális irodákat (több mint 70).

A Vneshprombank 2004. október 21-én 103. számon szerepelt a kötelező betétbiztosítási rendszerben részt vevő bankok nyilvántartásában [10] .

2015. december 22-én csalás gyanújával letartóztatták a Vneshprombank elnökét.

A Vneshprombank vezetése részt vett a bank eszközeinek kivonásában. (210 milliárd rubel)

2016. január 21-én visszavonták a banki engedélyt. A lyuk a bankban rekord 210 milliárd rubelt tett ki.

2017. május 12-én a bíróság kilenc év börtönbüntetésre ítélte a Vneshprombank volt elnökét, Larisa Markust. Azonban elkerülte 114 milliárd rubel megfizetését [1]

2021 szeptemberében a Betétbiztosítási Ügynökség , a bank csődgondnoka arról számolt be, hogy a New York-i bíróság jóváhagyta a Larisa Markus, pénzügyi menedzsere és a Vneshprombank között ugyanazon év februárjában kötött egyezséget. A megállapodás részeként a Vneshprombank volt elnöke és társtulajdonosa önkéntesen átruházza pénzügyi vezetőjének az Egyesült Államokban, Franciaországban és Lettországban lévő vagyonát több mint 25 millió dollár értékben, amelynek eladásából származó bevétel az alperes hitelezőivel való elszámolásra használható fel. [tizenegy]

Legfontosabb értékelések

2013 áprilisában a Standard & Poor's Credit Rating Service a Külgazdasági Ipari Bank (Vneshprombank LLC) hosszú távú hitelminősítését "B"-ről "B+"-ra, az országos besorolást pedig "ruA-"-ról "ruA+"-ra emelte. ". Az ügyfél rövid lejáratú hitelminősítése „B” lett. A minősítések változásának előrejelzése „Stable” [12] .

A Moody's hitelminősítő intézet nemzeti valutában B2-es betéti besorolást adott a Vneshprombanknak. A Moody`s Interfax Rating Agency által megadott nemzeti szintű besorolás a „Baa1.ru”. A rövid lejáratú devizabetét-besorolás 'Not Prime', a pénzügyi erősség besorolása pedig 'E+' lett. Az összes értékelés előrejelzése „stabil” [13] .

2012 decemberében a " Nemzeti Minősítő Ügynökség " az LLC "Vneshprombank" számára "AA-" szintű hitelminősítést adott országos szinten [10] .

A 2012-es eredmények szerint a bank a második helyen áll a hitelintézetek megbízhatósági besorolásában, amelyet a „ Profil ” magazin [14] készített .

2010 óta a Vneshprombank LLC kötvényei felkerültek a Lombard Listára [15] .

Tulajdonosok és menedzsment

A bank tulajdonosa Oroszországból és az Egyesült Királyságból származó magánszemélyek és jogi személyek csoportja. 2006-ban változás történt a tulajdonosi szerkezetben [16] .

Útmutató

• Larisa Markus  - a bank társtulajdonosa és elnöke
• Georgy Bedzhamov  - a bank társtulajdonosa
• Elena Lirina  – az Igazgatóság elnöke
• Ali Odey Ajina  - első alelnök
• Alekszej Csirkov  – első alelnök
• Sergey Ryazantsev  – első alelnök
• Vladislav Sitnikov  - alelnök
• Dmitrij Litsov  - alelnök
• Natalia Dolina  - alelnök - a belső ellenőrzési szolgálat vezetője
• Maxim Sytnikov  - alelnök - a jogi osztály igazgatója
• Ekaterina Glushakova  - alelnök - a hitel- és betétműveletek osztályának igazgatója
• Chelyabi Veronika  - alelnök - a műanyagkártyák és nem kereskedelmi műveletek osztályának igazgatója
• Alexander Zurabov  - a bank részvényese, a bank részvényeinek 19,174% -a
• V. Chaplin  - a bank részvényese, a bank részvényeinek 12,056%-a

Történelmi idővonal

• 2013. november  — A Vneshprombank LLC és az OTKRITIE Bank és a Raiffeisen Bank International által képviselt intéző bankok összesen 200 000 000 USD értékben sikeresen kihelyeztek hároméves USD-ben denominált eurókötvényeket a Reg S szabály szerint.
• 2013. április  – A Standard & Poor's hitelminősítő szolgáltatása a Külgazdasági Ipari Bank (Vneshprombank LLC) hosszú távú hitelminősítését „B”-ről „B+”-ra, az országos besorolást „ruA-”-ról „ruA+”-ra emelte. . Az ügyfél rövid lejáratú hitelminősítése „B” lett. Az értékelések változásának előrejelzése „Stabil”.
• 2013. január 14.  – A Standard & Poor's hitelminősítő szolgáltatása a Vneshprombank rövid távú hitelminősítését „C”-ről „B”-re javította, hosszú távú hitelminősítését pedig „B”, a bank országos besorolását pedig „ruA-”-ra. [17] .
• 2012. december 29.  - A Nemzeti Minősítő Ügynökség a Vneshprombank LLC-nek "AA-" szintű hitelminősítést adott országos szinten [10] .
• 2012. október 30.  — A MICEX Értéktőzsde sikeresen forgalomba helyezte az LLC Vneshprombank BO-02 sorozatú, 4B020203261B azonosítószámú, 3 000 000 000 milliárd rubel össznévértékű, okiratszerűen kamatozó, nem átváltható, tőzsdén forgalmazott kötvényeit.
• 2012. július  - A 2012. első félévi eredmények szerint a Vneshprombank LLC bekerült az ország TOP-50 legnagyobb bankjába [18] .
• 2012. március 6.  - A Bank harmadik alkalommal lett vezető a hitelintézetek megbízhatóságának minősítésében, amelyet a „Profile” magazin [19] készített .
• 2011. április 21.  – A Standard and Poor's hitelminősítő intézet a Vneshprombank LLC „B-” hosszú távú nemzetközi besorolását „B”-re emelte. Az országos besorolás „ruBBB”-ről „ruA-”-ra frissítve. A minősítési változásokra vonatkozó kilátások stabilak [17] .
• 2011. március 1.  - A Bank vezető szerepet tölt be a hitelintézetek megbízhatóságának minősítésében, amelyet a "Profile" magazin [19] készített .
• 2010. november 30.  — A Vneshprombank LLC BO-01 sorozatú, 3 000 000 000 (hárommilliárd) rubel össznévértékű, 4B020103261B sorozatú, okiratos kamatozó, nem átváltható, tőzsdén forgalmazott kötvényeinek kihelyezése sikeres volt az MICEX Értéktőzsdén.
• 2010. május 28.  – A Vneshprombank LLC 01 sorozatú 40103261B okmánykötvényei szerepelnek az Oroszországi Bank lombard listáján [15] .
• 2010. április 21.  – A Moody's a Vneshprombank devizabetét-besorolását B3-ról B2-re, a Bank országos besorolását pedig Baa2.ru-ról Baa1.ru-ra emelte. A rövid lejáratú devizabetét-besorolást a Not Prime, a pénzügyi erősségi besorolást pedig E+-ra erősítették meg. Az összes minősítés kilátása „Stabil” [20] .
• 2009. november 18.  — A Bank történetének első piaci kölcsöne, a 01 sorozatú 40103261B (1 500 000 db) okirati kötvények kihelyezésének kezdete.
• 2007. szeptember 6.  – A Standard & Poor's hitelminősítő ügynökség hosszú távú CCC és rövid távú C hitelminősítést adott a Vneshprombanknak. A minősítési kilátások stabilak. Ezzel egyidejűleg a Bank országos besorolást kapott rubel+ [21] .
• 2006. október  – Változás a résztvevők szerkezetében, az alaptőke emelése 650 millió rubelre.
• 2006. május  – A Moody's Investors Service első ízben adott a Vneshprombank hosszú és rövid lejáratú devizabetéti besorolást B3-as és NP-s, valamint E+ pénzügyi erősségi besorolást (FSR). A hosszú lejáratú betéti besorolás és az IFS kilátásai stabilak. Ezzel egyidejűleg a Moody's Interfax Rating Agency a Baa3.ru hosszú távú nemzeti szintű hitelminősítést adta a Banknak [20] .
• 2004. október  – Az OOO Vneshprombank felvételt nyert a háztartási betétbiztosítási rendszerbe.
• 2001. július 19.  – az Oroszországi Bank általános engedélyt adott ki banki műveletekre.
• 1995. július 3.  - az alapítás időpontja. A jegyzett tőke összege 6 millió rubel.

Piaci hitelfelvétel

2013 novemberében a Vneshprobank és a szervező bankok, az OTKRITIE és a Raiffeisen Bank International sikeresen 200 000 000 USD értékű hároméves eurókötvényt helyeztek ki a Reg S szabály alá, amelyeket az ír tőzsdére vezetnek.

2009 novemberében 01 40103261B sorozatú okiratkötvényeket helyeztek ki 1 500 000 egység értékben. Egy évvel később a MICEX tőzsdén sikeresen lebonyolították a 3 000 000 000 (három milliárd) rubel össznévértékű BO-01 sorozatú, 4B020103261B sorozatú, okmányos kamatozó, nem átváltható, tőzsdén forgalmazott kötvények kihelyezését.

A Bank 40103261B sorozatú 01 jelű okmánykötvényei már 2010 májusában felkerültek az Orosz Bank Lombard Listájára, 2011 júliusában pedig a BO-01 sorozatú tőzsdén forgalmazott kötvények a lista A jegyzési lista részébe. értékpapírok.

2011 decemberében a Vneshprombank teljesítette azon kötelezettségét, hogy visszavásárolja a BO-01 sorozatú kötvényeket a befektetőktől. Ezzel egyidejűleg az Orosz Föderáció Központi Bankja a közvetlen REPO-tranzakciók fedezetéül elfogadta a 01 sorozatú 40103261B okmánykötvényeket és a BO-01 4B020103261B sorozatú okmányos kamatozó, nem átváltható tőzsdén forgalmazott kötvényeket.

2012 októberében a MICEX Értéktőzsde sikeresen kihelyezte az LLC Vneshprombank BO-02 sorozatú, 4B020203261B azonosítószámú, 3 000 000 000 (hárommilliárd) rubel össznévértékű, okirat kamatozó, nem átváltható, tőzsdén forgalmazott kötvényeit. Egy hónappal később kifizették a 6. szelvényt, és beváltották a 01-es sorozatú, 40103261B lajstromszámú, 2009. október 20-i kötvénykibocsátást, a 6. szelvény bevétele évi 10,5% volt, vagyis 52,36 rubel. egy kötvényért.

2012 novemberében az Orosz Nemzeti Bank Hitelintézetek Engedélyezési és Pénzügyi Behajtási Főosztálya bejegyezte a Vneshprombank LLC 02-es sorozatú okmányos kamatozó nem átváltoztatható kötvényeinek kibocsátását, és egyedi állami regisztrációs számot kapott a 40203261B.

2012 decemberében, a Bank of Russia 2012. december 10-i 168-T. számú levele (a Bank of Russia Bulletin No. 72 (1390) 2012. december 12-i) szerint, az Igazgatóság határozatával Az Orosz Nemzeti Bank okirati kamatozású, nem átváltható, tőzsdén forgalmazott kötvényei bekerültek a Lombard List LLC "Vneshprombank" BO-02 sorozatába, amelynek nyilvántartási száma 4B020203261B. A Bank 2012. december 5-én sikeresen teljesítette a BO-01 sorozatú kötvények befektetői visszavásárlási ajánlatát.

Incidensek

• 2005. július 13- án Moszkvában pénzbeszedőket támadtak meg, és pénzt vittek el a Vneshprombank egy további irodájából. A rablók megöltek egyet, két őrt megsebesítettek, és 1 millió dollárt vittek el [22] .
• 2006 júliusában Pjotr ​​Zsukov, Alekszandr Zsukov fia a VPB-nél és Londonban végzett gyakorlata során testi sérüléseket okozott egy brit állampolgárnak, amiért 14 hónap börtönbüntetésre ítélték [23] .

Érdekes tények

• Szergej Ivanov fia [24] , Dmitrij Kozák felesége , Szergej Sojgu felesége , a Transneft vezetőjének, Nyikolaj Tokarevnek, Alekszij egész Oroszország egykori pátriárkájának veje és a szövetség vezetőjének rokonai. Az Orosz Olimpiai Bizottság Alekszandr Zsukov [25] a Vneshprombankban tartott pénzt .
• Georgy Bedzhamov , a Vneshprombank társtulajdonosa Monacóba menekült . 2016. szeptember 30- án  vált ismertté, hogy a monacói hatóságok megtagadták az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészségétől az Oroszországban csaknem 1 milliárd rubel sikkasztásával vádolt Bedzsamovot [26] .

Jegyzetek

1. ↑ Hiszékeny arcok: hogyan választják ki a hírességek, hogy hova tegyék a pénzüket, és hogyan veszítsék el . www.forbes.ru Hozzáférés dátuma: 2016. május 19. Az eredetiből archiválva : 2016. május 22. (határozatlan)
2. ↑ 1 2 Javító eljárások: azon bankok minősítése, amelyek megmentésére az állam a maximumot fordította . www.forbes.ru Letöltve: 2016. május 19. Az eredetiből archiválva : 2016. május 9.. (határozatlan)
3. ↑ Finmarket információs iroda. Interfax Group finmarket.ru
4. ↑ Valeria Frantseva (Kozlova). A Vneshprombank kötelezettségeinek nagysága rekord magasra haladta meg eszközeit  // Kommersant. Archiválva az eredetiből 2016. június 2-án.
5. ↑ A Vneshprombank tulajdonosát az Interpolon keresztül keresik  // Kommersant. Archiválva az eredetiből 2016. június 2-án.
6. ↑ Vneshprombank: Az egyik legnagyobb orosz bank összeomlásának okai . www.vedomosti.ru (2016. január 17.). Letöltve: 2016. május 19. Az eredetiből archiválva : 2016. május 17. (határozatlan)
7. ↑ Archivált másolat . Letöltve: 2013. január 17. Az eredetiből archiválva : 2016. augusztus 10.. (határozatlan)
8. ↑ Archivált másolat (a hivatkozás nem elérhető) . Letöltve: 2011. szeptember 15. Az eredetiből archiválva : 2011. december 22.. (határozatlan) 
9. ↑ 100 legnagyobb bank 2009/4. Forbes.ru . Letöltve: 2011. szeptember 15. Az eredetiből archiválva : 2011. szeptember 13.. (határozatlan)
10. ↑ 1 2 3 Nemzeti minősítő ügynökség ra-national.ru 2013. április 26-i archív példány a Wayback Machine -n
11. ↑ Az Egyesült Államok jóváhagyta a Vneshprombank és volt vezetője közötti 25 millió dolláros egyezségi megállapodást . Interfax (2021. szeptember 30.). Letöltve: 2021. október 1. Az eredetiből archiválva : 2021. október 1.. (határozatlan)
12. ↑ FinNews.ru . Letöltve: 2013. május 22. Az eredetiből archiválva : 2014. március 31.. (határozatlan)
13. ↑ Moody's moodys.com minősítő ügynökség . Hozzáférés időpontja: 2013. január 17. Az eredetiből archiválva : 2013. január 15. (határozatlan)
14. ↑ Profil magazin profile.ru . Letöltve: 2011. szeptember 15. Az eredetiből archiválva : 2011. október 1.. (határozatlan)
15. ↑ 1 2 Az Oroszországi Bank lombard listája . Hozzáférés dátuma: 2013. január 17. Az eredetiből archiválva : 2013. január 16. (határozatlan)
16. ↑ Súgó Banki.ru . Letöltve: 2011. augusztus 23. Az eredetiből archiválva : 2011. szeptember 3.. (határozatlan)
17. ↑ 1 2 FinNews.ru Hírek . Hozzáférés dátuma: 2013. január 17. Az eredetiből archiválva : 2013. március 12. (határozatlan)
18. ↑ Finmarket információs iroda
19. ↑ 1 2 Profil: "Old Friends" archiválva : 2013. január 29. a Wayback Machine -nél
20. ↑ 1 2 Interfax International Information Group . Hozzáférés dátuma: 2013. január 29. Az eredetiből archiválva : 2013. január 24. (határozatlan)
21. ↑ FinNews.ru, Standard & Poor's értékelések . Hozzáférés dátuma: 2013. január 17. Az eredetiből archiválva : 2013. március 12. (határozatlan)
22. ↑ Kommerszant. A legnagyobb bankrablások Oroszországban . Letöltve: 2013. május 22. Az eredetiből archiválva : 2011. december 22. (határozatlan)
23. ↑ Pjotr ​​Zsukov, a Lenta.ru portréja . Letöltve: 2013. május 22. Az eredetiből archiválva : 2013. május 12.. (határozatlan)
24. ↑ Szergej Ivanov fiát a csődbe ment Vneshprombank ügyfelének nevezték ki . Letöltve: 2016. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2016. október 11.. (határozatlan)
25. ↑ Nem harci veszteségek: Shoigu feleségének pénze a Vneshprombankban lógott . Letöltve: 2016. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2016. december 19. (határozatlan)
26. ↑ "Kommersant": a Vneshprombank korábbi társtulajdonosa Monacóban maradt" . Hozzáférés dátuma: 2016. szeptember 30. Eredetiből archiválva 2016. október 1-jén. (határozatlan)

Linkek

• A bank pénzügyi kimutatásai