A listán szerepel az összes oroszországi hitelintézet, amelyből 2020-ban kivették [comm. 1] vagy törölve [comm. 2] banki tevékenység végzésére vonatkozó engedély.
2020-ban az Orosz Föderáció Központi Bankja 16 hitelintézettől vonta vissza az engedélyt, ebből 15 banktól és 1 nem banki hitelintézettől ; emellett 20 bank és egy nem banki hitelintézet engedélyét törölték [1] [2] .
A lista 2020 negyedévére négy részre oszlik. A rovatokon belül a szervezetek hónaponként, egy hónapon belül záródátum szerint, ugyanazon a napon belül az engedély visszavonási vagy törlési bizonylat száma szerint kerülnek rendezésre.
Asztal:
Rövidítések:
Vonalkiemelés:
A szakasz felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2020 első negyedévében visszavonták vagy törölték.
| Név | Alapok. | Személyek | dátum | Rendelés | Vidék | DIA | Ok | Jegyzet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| január | ||||||||
| PJSC "Krayinvestbank" | 2001 | 3360 | 2020.01.01 | 2209100000019 | Krasznodar | Igen | A tevékenység megszűnése a PJSC Krayinvestbank és a PJSC RNKB Bank egyesülése formájában történt átszervezés miatt. | [3] [4] |
| OIKB "Rus" (LLC) | 1990 | 704 | 2020.01.01 | 2205600000010 | Orenburg | Igen | A hitelintézet nyilvántartásba vételére vonatkozó bejegyzés a 2205600000010 számú iratnak megfelelően, 2020.01.01. | [5] [6] |
| LLC CB "Neklis-Bank" | 1991 | 1671 | 2020.01.10 | OD-6 | Moszkva | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A szavatolótőke elvesztése számos eszközre vonatkozó további tartalékképzés miatt. Olyan ügyletek lebonyolítása, amelyeknél az eszközök kivonásának jelei vannak. Korlátozások bevezetése az egyénektől származó pénzeszközök bevonására. | [7] [8] |
| PJSC CB PFS-BANK | 1993 | 2410 | 2020.01.17 | OD-64 | Moszkva | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A Bank of Russia jogszabályainak és rendeleteinek megsértése a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén. Részvétel kétes átszállítási műveletekben. | [9] [10] |
| JSC "NVKbank" | 1992 | 931 | 2020.01.24 | OD-111 | Szaratov | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A bank tőkéjének jelentős csökkentése. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. | [11] [12] |
| JSCB "APABANK" (JSC) | 1993 | 2404 | 2020.01.31 | OD-166 | Moszkva | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A tartalékok összegének szisztematikus alulbecslése és az ingatlanok értékének túlbecslése a pénzügyi teljesítmény javítása és valós pénzügyi helyzetük elrejtése érdekében. | [13] [14] |
| március | ||||||||
| PJSC "Kurskprombank" | 1990 | 735 | 2020.03.23 | 2207702836702 | Kurszk | Nem | A PJSC Kurskprombank és az Expobank LLC egyesülése formájában végrehajtott átszervezéssel kapcsolatos tevékenységek megszüntetése . | [15] [16] |
| BANK "MNHB" PJSC | 1991 | 1411 | 2020.03.27 | 2207703078130 | Moszkva | Igen | A tevékenység megszűnése a PJSC Moscow Petrochemical Bank és a JSC J&T Bank egyesülése formájában történt átszervezés miatt. | [17] [18] |
A szakasz felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2020 második negyedévében visszavonták vagy törölték.
| Név | Alapok. | Személyek | dátum | Rendelés | Vidék | DIA | Ok | Jegyzet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| április | ||||||||
| JSC "Nem banki hitelszervezet "United Settlement System" | 1999 | 3342-K | 2020.04.27 | OD-714 | Moszkva | Nem | Az egyedüli részvényes döntése az önkéntes végelszámolásról. | [19] [20] |
| Lehet | ||||||||
| PJSC JSCB " Svyaz-Bank " | 1991 | 1470 | 2020.05.01 | 2207704303080 | Moszkva | Nem | A tevékenységek megszüntetése a PJSC AKB Svyaz-Bank és a PJSC Promsvyazbank egyesülése miatt . | [21] [22] |
| JSC "BANK REALIST" | 1994 | 2646 | 2020.05.01 | 2207704351798 | Moszkva | Nem | A tevékenység megszüntetése a Bank Realist JSC és a BaikalInvestBank JSC összeolvadása miatti átszervezés miatt. | [23] [24] |
| PJSC "Spiritbank" | 1992 | 2053 | 2020.05.08 | 2207704377681 | Tula | Nem | Tevékenység beszüntetése a Spiritbank PJSC és a Bank Zenith PJSC egyesülése formájában bekövetkezett átszervezés miatt . | [25] [26] |
| JSC Bank ZENIT Szocsi | 1990 | 232 | 2020.05.08 | 2207704377703 | Szocsi | Nem | A tevékenységek megszüntetése a Bank Zenith Sochi JSC és a Bank Zenith PJSC egyesülése formájában történő átszervezéssel kapcsolatban . | [27] [28] |
| Morgan Stanley Bank LLC | 2005 | 3456 | 2020.05.27 | OD-841 | Moszkva | Nem | A tevékenység megszüntetése önkéntes végelszámolással. | [29] [30] |
| június | ||||||||
| JSCB "EXPRESS-VOLGA" | 1994 | 3085 | 2020.06.15 | 2204400090112 | Kostroma | Nem | A tevékenységek megszüntetése az „AKB „Express-Volga” JSC és a „ Sovcombank ” PJSC-vel való egyesülése formájában történt átszervezéssel kapcsolatban . | [31] [32] |
A szakasz felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2020 harmadik negyedévében visszavonták vagy törölték.
| Név | Alapok. | Személyek | dátum | Rendelés | Vidék | DIA | Ok | Jegyzet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| július | ||||||||
| JSC BANK "NBT" | 1990 | 1309 | 2020.07.14 | OD-1082 | Kyzyl | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A tartalékok összegének szisztematikus alulbecslése és az ingatlanok értékének túlbecslése a pénzügyi teljesítmény javítása és valós pénzügyi helyzetük elrejtése érdekében. Az esetleges veszteségekre tartalékképzéshez szükséges tartalékok mennyiségének alulbecslése. | [33] [34] |
| Bank Kuznetsky Most JSC | 1993 | 2254 | 2020.07.17 | OD-1111 | Moszkva | Igen | A tevékenység megszüntetése önkéntes végelszámolással. | [35] [36] |
| JSCB PROMINVESTBANK (PJSC) | 1993 | 2433 | 2020.07.17 | OD-1112 | Moszkva | Nem | A tevékenység megszüntetése önkéntes végelszámolással. | [37] [38] |
| JSC Halyk Bank | 1993 | 2249 | 2020.07.24 | OD-1174 | Moszkva | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A Bank of Russia szabályainak megsértése a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén. Az esetleges veszteségekre tartalékképzéshez szükséges tartalékok mennyiségének alulbecslése. | [39] [40] |
| LLC CB "NEVASTROYINVEST" | 1992 | 1926 | 2020.07.24 | OD-1176 | Szentpétervár | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A Bank of Russia szabályainak megsértése a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén. Részvétel kétes átszállítási műveletekben. | [41] [42] |
| CB "közép-ázsiai" (LLC) | 1994 | 3037 | 2020.07.24 | OD-1178 | Abakan | Igen | A tevékenység megszüntetése önkéntes végelszámolással. | [43] [44] |
| JSCB "Resource-Trust" (JSC) | 1994 | 3122 | 2020.07.24 | OD-1179 | Moszkva | Nem | A tevékenység megszüntetése önkéntes végelszámolással. | [45] [46] |
| augusztus | ||||||||
| MBO "ORGBANK" (LLC) | 1990 | 3312 | 2020.08.03 | OD-1245 | Moszkva | Igen | A tevékenység megszüntetése önkéntes végelszámolással. | [47] [48] |
| LLC CB "Slavyansky Credit" | 1994 | 2960 | 2020.08.21 | OD-1179 | Moszkva | Igen | A tevékenység megszüntetése önkéntes végelszámolással. | [49] [50] |
| CB Moszkvai Jelzálogügynökség (JSC) | 2000 | 3344 | 2020.08.28 | 2206301086891 | Moszkva | Igen | A tevékenységek megszüntetése a CB "MIA" (JSC) átszervezése miatt a CB " Solidarity " JSC-vel való egyesülés formájában . | [51] [52] |
A szakasz felsorolja mindazon hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2020 IV. negyedévében visszavonták vagy törölték.
| Név | Alapok. | Személyek | dátum | Rendelés | Vidék | DIA | Ok | Jegyzet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| október | ||||||||
| JSC "TEMBR-BANK" | 1994 | 2764 | 2020.10.02 | OD-1583 | Moszkva | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak és utasításainak be nem tartása. Az esetleges veszteségekre tartalékképzéshez szükséges tartalékok mennyiségének alulbecslése. | [53] [54] |
| Bank Prokhladny LLC | 1990 | 874 | 2020.10.09 | OD-1640 | Prokhladny , Kabard-Balkár Köztársaság | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak és utasításainak be nem tartása. Az esetleges veszteségekre tartalékképzéshez szükséges tartalékok mennyiségének alulbecslése. | [55] [56] |
| LLC "Bank "Maisky" | 1991 | 1673 | 2020.10.09 | OD-1638 | Maisky , Kabard-Balkár Köztársaság | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak és utasításainak be nem tartása. A Bank of Russia szabályainak megsértése a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén. Az esetleges veszteségekre tartalékképzéshez szükséges tartalékok mennyiségének alulbecslése. | [57] [58] |
| LLC CB "Pénzügyi Üzleti Bank" | 1990 | 520 | 2020.10.19 | 2207710861719 | Moszkva | Igen | A tevékenység megszüntetése az LLC CB Finance Business Bank átszervezése miatt a PJSC Moscow Regional Bankkal való egyesülés formájában . | [59] [60] |
| PJSC ARKB "Rosbusinessbank" | 1991 | 1405 | 2020.10.23 | OD-1713 | Moszkva | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények, valamint a Bank of Russia előírásainak be nem tartása miatt a szövetségi törvény "A szövetségi törvény" 7. cikkében (a 7. cikk (3) bekezdése kivételével) meghatározott követelmények egy éven belüli ismételt megsértése miatt. A bűnügyi úton szerzett jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozásának felszámolása, figyelembe véve az Orosz Föderáció Központi Bankjáról szóló szövetségi törvényben előírt intézkedések egy éven belüli ismételt alkalmazását. Oroszország)", figyelembe véve a hitelezők és betétesek érdekeinek valós veszélyét | |
| JSC "Sobinbank" | 1990 | 1317 | 2020.10.28 | 2209100354670 | Moszkva | Nem | A Sobinbank JSC Genbank JSC -vel való egyesülése formájában történő átszervezéssel kapcsolatos tevékenységek megszüntetése . | [61] [62] |
| november | ||||||||
| CB "MKB" (PJSC) | 1993 | 2524 | 2020.11.13 | OD-1846 | Moszkva | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak és utasításainak be nem tartása. Az esetleges veszteségekre tartalékképzéshez szükséges tartalékok mennyiségének alulbecslése. | [63] [64] |
| december | ||||||||
| LLC CB "Eurázsiai Befektetési Bank" | 1994 | 2897 | 2020.12.04 | OD-2005 | Moszkva | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak és utasításainak be nem tartása. | [65] [66] |
| JSC MCB "DOM-BANK" | 1995 | 3209 | 2020.12.04 | OD-2009 | Domodedovo | Igen | A tevékenység megszüntetése önkéntes végelszámolással. | [67] [68] |
| JSC Bank Onego | 1993 | 2484 | 2020.12.11 | OD-2051 | Petrozavodszk | Igen | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak és utasításainak be nem tartása. A Bank of Russia szabályainak megsértése a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén. | [69] [70] |
| "FinTech" Kereskedelmi Bank (LLC) | 2009 | 3499 | 2020.12.11 | OD-2053 | Moszkva | Nem | A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása, a Bank of Russia előírásainak és utasításainak be nem tartása. A Bank of Russia szabályainak megsértése a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén. | [71] [72] |
| LLC "Nem banki hitelszervezet "Fizetési szabvány" | 2014 | 3530-K | 2020.12.25 | OD-1846 | Novoszibirszk | Nem | A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén a jogszabályok követelményeinek megengedett megsértése. | [73] [74] |
| Volgo-Caspian Joint Stock Bank (részvénytársaság) | 1990 | 1027 | 2020.12.31 | 9204400000004 | Asztrahán | Nem | A tevékenység megszűnése a Volgo-Caspian Joint Stock Bank JSC átszervezése miatt a Sovcombank PJSC-vel való egyesülés formájában . | [75] [76] |
| Lezárás hónaponként | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hónap | Mennyiség | |||
| január | 6 | |||
| február | 0 | |||
| március | 2 | |||
| április | egy | |||
| Lehet | 5 | |||
| június | egy | |||
| július | 7 | |||
| augusztus | 3 | |||
| szeptember | 0 | |||
| október | négy | |||
| november | egy | |||
| december | 6 | |||
| Az engedélyek visszavonása és visszavonása az Oroszországi Bank által | |
|---|---|