A 2017-ben engedélytől megfosztott bankok listája (Oroszország)

A listán szerepel az összes oroszországi hitelintézet, amelyből 2017-ben kivették [comm. 1] vagy törölve [comm. 2] banki tevékenység végzésére vonatkozó engedély.

2017-ben az Orosz Föderáció Központi Bankja 51 hitelintézet engedélyét vonta vissza, ebből 47 banki , 4 nem banki hitelintézettől , valamint 12 szervezettől, köztük 10 banktól és 2 nem banktól vonták vissza az engedélyt. banki hitelintézetek, ill. A legtöbb hitelintézet márciusban és áprilisban veszítette el az engedélyét. Így ezekben a hónapokban 9 szervezetet zártak be: márciusban 6 engedélyt vontak vissza és 3-at, novemberben pedig 7-et és 2-t töröltek. Legkevésbé - júniusban, szeptemberben és októberben, ezekben a hónapokban a Bank of Russia 2 hitelintézeti engedélyt vont vissza [1] [2] [3] .

A banki engedélyek 2017-es visszavonásának fő oka a banki jogszabályok, valamint a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén megsértett jogszabályok megsértése volt. Emellett a leggyakoribb problémák között szerepelt az elégtelen saját tőkével és tőkével kapcsolatos problémák is. Számos esetben figyelembe vették a hitelezők és betétesek érdekeinek valós veszélyét. Az engedélyek törlésére a szervezetek tevékenységének megszűnése vagy más hitelintézetekhez való csatlakozása miatt került sor [3] . Az országban a legnagyobb visszhangot és a betétesek közéleti aktivitását a Jugra bank engedélyének visszavonása váltotta ki, amely a 30 legjobb orosz bank közé tartozott. Ebből az alkalomból az orosz történelemben először a Legfőbb Ügyészség tiltakozott a Bank of Russia azon határozata ellen, hogy ideiglenes adminisztrációt vezettek be és moratóriumot állapítottak meg a hitelezői követelések kielégítésére, de ez utóbbi elutasította ezt a tiltakozást [4] [5 ] ] .

Jelmagyarázat

A lista 2017 negyedévére négy részre oszlik. A rovatokon belül a szervezetek hónaponként, egy hónapon belül záródátum szerint, ugyanazon a napon belül az engedély visszavonási vagy törlési bizonylat száma szerint kerülnek rendezésre.

Asztal:

  • Dátum  – az engedély visszavonásának/törlésének dátuma.
  • Megrendelés  - a megrendelés vagy az engedély visszavonásáról/törléséről szóló egyéb dokumentum száma.
  • Régió  – helység vagy régió, ahol a bank be van jegyezve.
  • DIA  - hogy a hitelintézet tagja -e a betétbiztosítási rendszernek .
  • Ok  – A szervezet engedélyének visszavonásának vagy visszavonásának fő okai.

Vonalkiemelés:

  •  — a világoszöld kiemelés azt jelenti, hogy a szervezet engedélyét visszavonták.
  •  — világossárgával kiemelve azt jelenti, hogy a szervezet engedélyét visszavonták.

Rövidítések:

1 negyedév

Ez a rész felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2017 első negyedévében visszavonták vagy törölték.

Név Alapok. Személyek dátum Rendelés Vidék DIA Ok Jegyzet.
január
JSC "Bulgar Bank" 1992 1917 2017.01.16 OD-73 Jaroszlavl Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. Jelentős félrejelentés. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [6] [7]
LLC CB Uniastrum Bank 1994 2771 2017.01.20 2172800030434 Moszkva Nem A „ Vostochny Express Bank ” PJSC-hez kapcsolódik . [8] [9]
LLC CB "Talmenka-bank" 1990 826 2017.01.23 OD-106 Barnaul Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. [10] [11]
Siberian Bank Sirius LLC 2012 3506 OD-108 Omszk Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. [12] [13]
PJSC JSCB "Novation" 1992 840 OD-111 Maykop Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. Likviditás elvesztése. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [14] [15]
február
PJSC JSCB "Yenisei" 1990 474 2017.02.09 OD-369 Krasznojarszk Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) teljes elvesztése. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [16] [17]
JSCB "North-West 1 Alliance Bank" 1990 766 2017.02.16 OD-414 Szentpétervár Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A szavatolótőke (tőke) megfelelőségi mutatók alacsony értéke, a szavatolótőke (tőke) összegének jelentős csökkenése. [18] [19]
JSC Bank GPB-Ipoteka 1993 2403 2017.02.21 OD-456 Moszkva Nem A bank felhatalmazott szervének határozata a tevékenység önkéntes végelszámolás útján történő megszüntetéséről. [20] [21]
március
PJSC Tatfondbank _ 1994 3058 2017.03.03 OD-542 Kazan Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. [22] [23]
PJSC "IntechBank" 1994 2705 OD-546 Kazan Igen [24] [25]
JSC Ankor Bank Savings 1992 889 OD-550 Kazan Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. Képtelenség kielégíteni a hitelezők pénzbeli kötelezettségekkel kapcsolatos követeléseit. [26] [27]
LLC CB Interregional Posta Bank 1994 3171 2017.03.03 2177700383386 Moszkva Igen A bank felhatalmazott szervének határozata a tevékenység önkéntes végelszámolás útján történő megszüntetéséről. [28] [29]
JSC "Bank Gazdasági Unió" 1994 2798 2017.03.13 OD-628 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A hitelezőkkel szembeni kötelezettségek idő előtti teljesítése. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. [30] [31]
JSC "Trading City Bank" 1994 3180 OD-626 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. A hitelezőkkel szembeni kötelezettségek idő előtti teljesítése. [32] [33]
PJSC "Oil Alliance" 1994 2859 2017.03.14 OD-640 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. A hitelezőkkel szembeni kötelezettségek idő előtti teljesítése. [34] [35]
JSC "Binbank Stolitsa" 1994 3052 2017.03.24 2177700101764 Moszkva Nem A " Binbank " PJSC -hez kapcsolódik . [36] [37]
JSC Kohászati ​​Kereskedelmi Bank (Metkombank) 1990 901 2017.03.27 2174400031386 Cherepovets Nem Kapcsolatban áll a PJSC Sovcombankkal . [38] [39]

2 negyedév

Ez a rész felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2017 második negyedévében visszavonták vagy törölték.

Név Alapok. Személyek dátum Rendelés Vidék DIA Ok Jegyzet.
április
LLC "Tatarstan Agro-Industrial Bank" ("TATAGROPROMBANK") 1990 728 2017.04.05 OD-872 Kazan Igen Teljes tőkevesztés. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. [40] [41] [42]
JSC CB Rosenergobank (REB) 1992 2211 2017.10.04 OD-942 Moszkva Igen A bank képtelensége a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeinek teljesítésére. Pontatlan pénzügyi kimutatások. [43] [44]
JSC "Obrazovanie Kereskedelmi Innovációs Bank részvénytársaság" 1991 1521 2017.04.21 OD-1055 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Jelentős félrejelentés. Képtelenség kielégíteni a hitelezők pénzbeli kötelezettségekkel kapcsolatos követeléseit. [45] [46]
JSCB Finars Bank 1994 2938 OD-1057 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. [47] [48]
JSC CB "Garanty Bank - Moszkva" 1995 3275 2017.04.27 2174400032387 Moszkva Nem Kapcsolatban áll a PJSC Sovcombankkal. [49] [50]
LLC NPO PS "Rapida" 2001 3371-K 2177700140913 Moszkva Nem Kapcsolatban áll a Qiwi Bank JSC-vel. [51] [52] [53]
JSC Bank SIBES 1993 208 2017.04.28 OD-1134 Omszk Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Jelentős félrejelentés. "Fiktív" műveletek végrehajtása eszközök pótlására. [54] [55]
LLC CB "Nemzetközi Építőipari Bank" ("MSB") 2008 3484 OD-1138 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. Képtelenség kielégíteni a hitelezők pénzbeli kötelezettségekkel kapcsolatos követeléseit. [56] [57]
LLC "Vladimir Industrial Bank" ("Vladprombank") 1990 870 OD-1140 Vlagyimir Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. [58] [59]
Lehet
PJSC "Bashkir Industrial Bank" ("Bashprombank") 1990 1006 2017.05.02 2177700144290 Ufa Nem Kapcsolatban áll a PJSC Bank Uralsib -vel . [60] [61]
PJSC "Bank Baltic Financial Agency" ("BFA Bank") 1994 3038 2177700144312 Szentpétervár Nem [62] [63]
LLC "Informprogress Kereskedelmi és Ellátási Bank" 1992 2166 2017.05.15 OD-1236 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. Elégtelen jegyzett tőke és szavatoló tőke. [64] [65]
OJSC JSCB Interkoopbank 1994 2803 OD-1238 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. [66] [67]
JSC "Ivy Bank" 1992 2055 2017.05.29 OD-1394 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [68] [69]
LLC "Nemzetközi Kereskedelmi Bank a Befektetések és Technológiák Fejlesztéséért (Központ)" ("RITC Bank") 1994 2677 OD-1396 Petrozavodszk Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. [70] [71]
PJSC NPO "IR-Credit" 1992 1274-K 2017.05.29 2187700493715 Moszkva Nem A szervezet felhatalmazott szervének határozata a tevékenység önkéntes végelszámolás útján történő megszüntetéséről. [72] [73]
június
JSC RNKO "Visszajelzés" ("FB") 2011 3502-K 2017.06.19 OD-1620 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. „Árnyék” valutaváltási műveletek végrehajtása. [74] [75]
JSC NPO "Pénzügyi Elszámolási Ház" 2002 3430-K OD-1622 Szentpétervár Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. [76] [77]

3 negyedév

Ez a rész felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2017. harmadik negyedévében visszavonták.

Név Alapok. Személyek dátum Rendelés Vidék DIA Ok Jegyzet.
július
LLC CB "Moszkvai Nemzeti Beruházási Bank" ("MNIB") 1994 3181 2017.07.05 OD-1857 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. [78] [79] [80]
JSCB "Légió" 1994 3117 2017.07.07 OD-1891 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. [81] [82]
PJSC Bank Premier Credit 1991 1663 2017.10.07 OD-1907 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. Likviditás elvesztése. Képtelenség időben teljesíteni a hitelezőkkel szemben fennálló kötelezettségeit. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [83] [84]
Steel Bank LLC 1993 2248 OD-1909 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [85] [86] [87]
PJSC Joint Stock Kereskedelmi Interregionális Üzemanyag- és Energiabank, Mezhtopenergobank 1994 2956 2017.07.20 OD-2033 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Képtelenség kielégíteni a hitelezők pénzbeli kötelezettségekkel kapcsolatos követeléseit. [88] [89] [90]
JSCB "Spurt" 1992 2207 2017.07.21 OD-2071 Kazan Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. A hitelezői követelések érvényesítésének elmulasztása. [91] [92]
PJSC Bank " YUGRA " 1990 880 2017.07.28 OD-2138 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. Jelentős félrejelentés. [93] [94]
augusztus
JSCB "Krylovsky" 1990 456 2017.08.02 OD-2190 Krasznodar Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. [95] [96]
JSC „Bank for Social Development „Reserve” 1993 2364 2017.08.09 OD-2240 Cseljabinszk Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A szavatoló tőke összegének jelentős csökkenése. [97] [98]
PJSC NPO "Continent Finance" 1991 149-K OD-2242 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Kétes ügyletek lebonyolítása nemesfémből készült befektetési érmék adásvételével kapcsolatban. [99] [100]
LLC CB "Anelik RU" 2003 3443 OD-2244 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Kétes árutovábbítási műveletek, pénzeszközök külföldön történő felvételével és pénzkivételével kapcsolatos műveletek elvégzése. [101] [102]
JSC CB "Russian Investment Alliance" ("RIABANK") 2003 3434 2017.08.17 OD-2323 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. [103] [104]
JSC JSCB "North-Eastern Alliance" ("SVA") 1994 2768 2017.08.21 OD-2376 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. Jelentős mennyiségű „nem teljesítő” eszköz képződése a mérlegben. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők érdekeit. [105] [106]
szeptember
JSC "Orosz Nemzetközi Bank" 1994 3123 2017.09.04 OD-2550 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. [107] [108]
OOO CB "Arsenal" 1994 3000 2017.09.21 OD-2725 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. [109] [110]

4. negyedév

Ez a rész felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2017 IV. negyedévében visszavonták vagy törölték.

Név Alapok. Személyek dátum Rendelés Vidék DIA Ok Jegyzet.
október
PJSC Moszkvai Joint-Stock Bank Tempbank 1991 55 2017.10.02 OD-2805 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. A hitelezői követelések érvényesítésének elmulasztása. [111] [112]
LLC CB "International Stock Bank" ("MFBank") 1994 3163 2017.10.04 OD-2852 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. Rendkívül alacsony eszközminőség. Fokozott kockázatok jelenléte az irányítás teljes elvesztése miatt. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [113] [114]
november
JSC "Uralprivatbank" 1991 153 2017.11.03 2177700350078 Jekatyerinburg Nem Kapcsolatban áll a „Binbank” PJSC-vel. [115] [116]
JSCB "People's Land-Industrial Bank" 1994 2873 2017.11.13 2177700355325 Biysk Nem A JSC CB Forbank-hoz kapcsolódik. [117] [118]
JSC NBCO "Payment Clearing House" ("PKD") 2000 3343-K 2017.11.14 OD-3207 Moszkva Nem A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. [119] [120]
LLC CB "Regional Finance" ("Regionfinancebank") 2000 3357 2017.11.17 OD-3243 Moszkva Nem A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. „Árnyék” valutaváltási műveletek végrehajtása. [121] [122]
JSC "Universal Commercial Bank for Humanitárius Beruházások "Új szimbólum" 1992 370 2017.11.27 OD-3320 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. Gyanús szállítási műveletek végrehajtása. [123] [124]
december
OOO KB "Európai Szabvány" ("EUROSTANDART") 1995 3200 2017.12.04 OD-3386 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) jelentős csökkenése. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [125] [126]
OOO CB "Novopokrovsky" 1990 467 OD-3388 Krasznodar Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. [127] [128]
OOO KB "Kansky" 1990 860 2017.12.13 OD-3490 Berezovka Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. [129] [130]
JSC "Bank of Trade Union Solidarity and Social Investments "Solidarity"" 1991 1555 2017.12.15 OD-3527 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. Az eszközök jelentős részének rossz minősége. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [131] [132]
LLC KB "Leküzdés" 1994 2649 2017.12.22 OD-3610 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. „Árnyék” valutaváltási műveletek végrehajtása. A jelenléte valós veszélyt a hitelezők és a betétesek érdekeit. [133] [134]
JSC CB Northern Credit 1993 2398 2017.12.29 OD-3754 Vologda Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása. A Bank of Russia előírásainak be nem tartása. A 115-FZ szövetségi törvény követelményeinek megsértése. A saját tőke (tőke) megfelelőségi mutatók értéke 2% alatti, a saját tőke (tőke) összegének csökkenése az alaptőke minimumértéke alatt van. [135] [136]

Statisztika

Havi zárás

Lezárás hónaponként
Hónap Mennyiség
január    5
február    3
március    9
április    9
Lehet    7
június    2
július    7
augusztus    6
szeptember    2
október    2
november    5
december    6

Jegyzetek

Megjegyzések

  1. ↑ Az Oroszországi Bank kezdeményezésére, a „bankokról és banki tevékenységről” szóló szövetségi törvény 20. cikkének követelményeivel összhangban.
  2. ↑ A társaság tulajdonosainak kezdeményezésére vagy átszervezésének sorrendjében.

Hivatkozások a forrásokhoz

  1. ↑ Információk a hitelintézetekről . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  2. ↑ A 2017-ben engedélytől megfosztott bankok teljes listája . "BANKHOLIK". Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  3. ↑ 1 2 Megszűnt hitelintézetek . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  4. ↑ „Ugra” kontra Központi Bank: az utolsó esély az igazságszolgáltatásra . pravo.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  5. ↑ Amit a Yugra Bank körüli helyzetről tudni kell . TASS . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  6. ↑ Bulgar Bank JSC . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  7. ↑ "Bulgar Bank" részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  8. ↑ Kereskedelmi Bank Uniastrum Bank LLC . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  9. ↑ Kereskedelmi Bank "Uniastrum Bank" (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  10. ↑ LLC Kereskedelmi Bank Talmenka-Bank . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  11. ↑ Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi Bank Talmenka-Bank . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  12. ↑ Siberian Bank Sirius LLC . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  13. ↑ Szibériai Bank Sirius (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  14. ↑ PJSC Joint Stock Commercial Bank Novation . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  15. ↑ "Novation" részvénytársaság kereskedelmi bank (nyilvános részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  16. ↑ PJSC "Joint-Stock Commercial Bank" Yenisei " . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  17. ↑ Joint Stock Kereskedelmi Bank YENISEY (Nyilvános Részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  18. ↑ JSC "Joint-Stock Commercial Bank" North-West 1 Alliance Bank " . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  19. ↑ "North-West 1 Alliance Bank" részvénytársaság kereskedelmi bank . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  20. ↑ JSC Bank GPB-Ipoteka . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  21. ↑ GPB-Ipoteka Bank (Részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  22. ↑ PJSC Tatfondbank . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  23. ↑ Tatfondbank nyilvános részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  24. ↑ PJSC "IntechBank" . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  25. ↑ "IntechBank" nyilvános részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  26. ↑ JSC Ankor Bank Savings . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  27. ↑ "Anchor Bank Savings" részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  28. ↑ LLC Commercial Bank Interregional Posta Bank . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  29. ↑ Kereskedelmi bank "Interregionális postai bank" (korlátolt felelősségű társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  30. ↑ JSC "Bank Economic Union" . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  31. ↑ Banki Gazdasági Unió (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  32. ↑ JSC "Trading City Bank" . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  33. ↑ "Trading City Bank" részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  34. ↑ PJSC "Kereskedelmi Bank" Olajszövetség " . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  35. ↑ "OIL ALLIANCE" Kereskedelmi Bank (nyilvános részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  36. ↑ JSC "Binbank Stolitsa" . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  37. ↑ "BINBANK Stolitsa" részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  38. ↑ Kohászati ​​Kereskedelmi Bank JSC . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  39. ↑ Kohászati ​​Kereskedelmi Bank Részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  40. ↑ LLC "Tatarstan Agro-Industrial Bank" . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  41. ↑ Korlátolt Felelősségű Társaság "Tatarstan Agro-Industrial Bank" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  42. ↑ A TATAGROPROMBANK hitelintézet banki engedélyének visszavonásáról és ideiglenes ügyintéző kijelöléséről . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  43. ↑ JSC Commercial Bank Rosenergobank . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  44. ↑ "ROSENERGOBANK" kereskedelmi bank (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  45. ↑ JSC "Joint-Stock Commercial Innovation Bank" Obrazovanie " . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  46. ↑ OBRAZOVANIE Részvénytársaság Kereskedelmi Innovációs Bank (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  47. ↑ Joint Stock Commercial Bank Finars Bank JSC . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  48. ↑ Részvénytársaság kereskedelmi bank FINARS Bank (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  49. ↑ JSC CB Garanti Bank - Moszkva . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  50. ↑ Kereskedelmi Bank Garanti Bank-Moszkva (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  51. ↑ LLC "Nem banki hitelszervezet" Fizetési rendszer "Rapida" . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  52. ↑ Rapida Korlátolt Felelősségű Társaság Nem Banki Hitelszervezet . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  53. ↑ Azon hitelintézetek listájáról kizárt hitelintézetek listája, amelyek értesítették az Oroszországi Bankot az elektronikus pénz (EMF) átutalási tevékenységének megkezdéséről . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  54. ↑ JSC SIBES . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  55. ↑ "SIBES" bank (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  56. ↑ LLC Commercial Bank International Construction Bank . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  57. ↑ Kereskedelmi Bank "Nemzetközi Építőipari Bank" (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  58. ↑ Vladimir Industrial Bank LLC . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  59. ↑ "Vladimir Industrial Bank" Korlátolt Felelősségű Társaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  60. ↑ PJSC "Bashkir Industrial Bank" . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  61. ↑ Bashkir Industrial Bank nyilvános részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  62. ↑ PJSC "Bank Baltic Financial Agency" . banki.ru. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  63. ↑ Nyilvános Részvénytársaság Bank Baltic Financial Agency . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  64. ↑ LLC "Informprogress Kereskedelmi és Ellátási Bank" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  65. ↑ Kereskedelmi és ellátási bank "Informprogress" (korlátolt felelősségű társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  66. ↑ JSCB Intercoopbank . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  67. ↑ Részvénytársaság Kereskedelmi Bank "INTERKOOPBANK" (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  68. ↑ JSC Ivy Bank LLC . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  69. ↑ Ivy Bank (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  70. ↑ LLC "Nemzetközi Kereskedelmi Bank a Befektetések és Technológiák Fejlesztéséért (Központ)" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  71. ↑ "Nemzetközi Kereskedelmi Beruházási és Technológiai Fejlesztési Bank (Központ)" (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  72. ↑ PJSC Nem banki Hitelszervezet IR-Credit . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  73. ↑ „IR-Credit” nem banki hitelintézet (nyilvános részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  74. ↑ JSC "Elszámolási nem banki hitelszervezet" Visszajelzés " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  75. ↑ Részvénytársaság Elszámolási nem banki hitelszervezet „Visszajelzés” . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  76. ↑ JSC "Non-banking Credit Organization" Settlement Financial House " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  77. ↑ Részvénytársaság Nem banki Hitelszervezet "Elszámolási Pénzügyi Ház" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  78. ↑ LLC Kereskedelmi Bank Moszkvai Nemzeti Beruházási Bank . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  79. ↑ Kereskedelmi bank "Moszkvai Nemzeti Beruházási Bank" (korlátolt felelősségű társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  80. ↑ "MNIB" KB (LLC) . Betétbiztosítási Ügynökség. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  81. ↑ Joint Stock Commercial Bank Legion JSC . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  82. ↑ Joint Stock Kereskedelmi Bank "Légió" (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  83. ↑ PJSC "Bank" Premier Credit " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  84. ↑ Nyilvános részvénytársaság "Bank Premier Credit" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  85. ↑ LLC "Stal Bank" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  86. ↑ Acélbank (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  87. ↑ Acélbank (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Betétbiztosítási Ügynökség. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  88. ↑ PJSC "Régióközi Kereskedelmi Üzemanyag- és Energiabank" Mezhtopenergobank " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  89. ↑ Részvénytársaság interregionális üzemanyag- és energiabank "MEZHTOPENERGOBANK" (nyilvános részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  90. ↑ A Mezhtopenergobank hitelintézet banki engedélyének visszavonásáról és az ideiglenes adminisztráció kijelöléséről . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  91. ↑ JSC "Joint-Stock Commercial Bank" Spurt " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  92. ↑ Joint Stock Kereskedelmi Bank "Spurt" (nyilvános részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  93. ↑ PJSC Bank Yugra . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  94. ↑ Nyilvános Részvénytársaság Bank YuGRA . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  95. ↑ JSC "Joint-Stock Commercial Bank" Krylovsky " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  96. ↑ "Krylovsky" részvénytársaság (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  97. ↑ JSC "Bank for Social Development "Reserve" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  98. ↑ Társadalmi Fejlesztési Bank "RESERVE" (Részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  99. ↑ PJSC "Nem banki hitelszervezet" Continent Finance " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  100. ↑ „Continent Finance” nem banki hitelintézet (nyilvános részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  101. ↑ LLC "Kereskedelmi Bank" Anelik RU " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  102. ↑ "Anelik RU" Kereskedelmi Bank (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  103. ↑ JSC "Commercial Bank" Russian Investment Alliance " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  104. ↑ Kereskedelmi Bank "Orosz Befektetési Szövetség" (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  105. ↑ JSC "Joint-Stock Commercial Bank "North-Eastern Alliance" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  106. ↑ Joint Stock Kereskedelmi Bank "North-Eastern Alliance" (Rövénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  107. ↑ JSC Russian International Bank . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  108. ↑ "Orosz Nemzetközi Bank" részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  109. ↑ Kereskedelmi Bank Arsenal LLC . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  110. ↑ "ARSENAL" Kereskedelmi Bank (korlátolt felelősségű társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  111. ↑ PJSC Moscow Joint-Stock Bank Tempbank . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  112. ↑ Nyilvános Részvénytársaság Moszkva Joint Stock Bank Tempbank . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  113. ↑ LLC "Commercial Bank "International Stock Bank" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  114. ↑ Kereskedelmi Bank "Nemzetközi Részvénybank" Korlátolt Felelősségű Társaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 14.
  115. ↑ JSC "Uralprivatbank" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  116. ↑ "Uralprivatbank" részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  117. ↑ JSC "Joint-Stock Commercial Bank" People's Land-Industrial Bank " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  118. ↑ Részvénytársaság Részvénytársaság Kereskedelmi Bank "Népföldi és Ipari Bank" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  119. ↑ JSC "Nem banki hitelszervezet "Fizetési Elszámolóház" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  120. ↑ Részvénytársaság, nem banki hitelintézet "Fizetési Elszámolóház" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  121. ↑ LLC CB Regional Finance . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  122. ↑ Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi Bank "Regional Finance" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  123. ↑ JSC "Universal Commercial Bank for Humanitárius Beruházások "Új szimbólum" . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  124. ↑ Humanitárius Beruházások Egyetemes Kereskedelmi Bankja "Új Szimbólum" (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  125. ↑ Kereskedelmi Bank European Standard LLC . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  126. ↑ "EURÓPAI STANDARD" Kereskedelmi Bank (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  127. ↑ LLC Novopokrovsky Kereskedelmi Bank . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  128. ↑ Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi Bank Novopokrovsky . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  129. ↑ Kereskedelmi Bank Kansky LLC . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  130. ↑ "KANSKY" kereskedelmi bank korlátolt felelősségű társaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  131. ↑ JSC Bank of Trade Union Solidarity and Social Investments Solidarnost . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  132. ↑ Szakszervezeti szolidaritási és társadalmi befektetések bankja "Szolidaritás" (részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  133. ↑ LLC Commercial Bank Overcoming . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  134. ↑ Korlátolt felelősségű társaság kereskedelmi bank "OVERCOMING" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  135. ↑ JSC "Commercial Bank" Northern Credit " . banki.ru . Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.
  136. ↑ Részvénytársaság Kereskedelmi Bank "Északi Hitel" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Hozzáférés időpontja: 2019. május 15.

Linkek

 Az engedélyek visszavonása és visszavonása az Oroszországi Bank által