A 2012-ben engedélytől megfosztott bankok listája (Oroszország)

A listán minden olyan orosz hitelintézet szerepel, amelyek banki engedélyét 2012-ben visszavonták [C 1] vagy törölték [C 2] .

2012-ben az Orosz Központi Bank 22 engedélyt vont vissza a hitelintézetektől, ebből 19 engedélyt a bankoktól és 3 -at a nem banki hitelintézetektől , valamint 8 hitelintézettől vontak vissza engedélyt. A legtöbb visszahívás és törlés áprilisban és májusban történt – 4 esetben visszavonták és egy engedélyt töröltek. Legkevésbé márciusban - sem visszahívás, sem engedélyek törlése nem történt [1] [2] [3] .

A banki engedélyek 2012-es visszavonásának fő oka a banki jogszabályok megsértése volt. Ezen szinte az összes intézmény kiakadt. Emellett a leggyakoribb problémák között szerepelt a hitelezői követelmények nem teljesítése , a jelentéstétel jelentős megbízhatatlansága, a 2% alatti tőkemegfelelés, a szavatoló tőke összege az alaptőke minimumértéke alatt [1] [4] .

Jelmagyarázat

A lista két részre oszlik a 2012-es félévekre vonatkozóan. A rovatokon belül a szervezetek hónaponként, egy hónapon belül záródátum szerint, ugyanazon a napon belül az engedély visszavonási vagy törlési bizonylat száma szerint kerülnek rendezésre.

Asztal:

  • Dátum  – az engedély visszavonásának/törlésének dátuma.
  • Megrendelés  - a megrendelés vagy az engedély visszavonásáról/törléséről szóló egyéb dokumentum száma.
  • Régió  – helység vagy régió, ahol a bank be van jegyezve.
  • DIA  - hogy a hitelintézet tagja -e a betétbiztosítási rendszernek .
  • Ok  – A szervezet engedélyének visszavonásának vagy visszavonásának fő okai.

Vonalkiemelés:

  • — a világoszöld kiemelés azt jelenti, hogy a szervezet engedélyét visszavonták.
  • — világossárgával kiemelve azt jelenti, hogy a szervezet engedélyét visszavonták.

Rövidítések:

1. félév

Ez a rész felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2012 első felében visszavonták vagy törölték.

Név Alapok. Személyek dátum Rendelés Vidék DIA Ok Jegyzet.
január
JSC "Nemzeti Kereskedelmi Bank" 1994 3087 2012.01.23 2127711000800 Toljatti Nem A bank részvényeseinek döntésével az engedélyt érvénytelenítették. A bankot egyesítették a ZAO Commercial Bank Globexszel. [5] [6]
LLC "Bank for the Development of the Tourism and Travel Industry" ("Utazási Bank") 1990 531 2012.01.23 OD-44 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. Likviditás és fizetőképesség elvesztése. [7] [8]
február
OOO CB "Okhotny Ryad" 2001 3375 2012.02.10 OD-93 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. Likviditás elvesztése. [9] [10]
CJSC "Velkombank" 1990 589 2012.02.28 OD-129 Pjatigorszk Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank alacsony tőkemegfelelése. Elégtelen méltányosság. Hamis hitelesítő adatok. Tartalékok hiánya. [11] [12]
április
"Nemzetközi Beruházási Bank" (OJSC) ("MIKBANK") 1994 2742 2012.04.05 OD-204 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. Likviditásvesztés a magas kockázatú hitelezési politika miatt. [13] [14]
CJSC JSCB "Siberian Energy Bank" 1993 2604 2012.04.05 OD-206 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. Hamis bankszámlakivonatok. [15] [16]
ZAO PV-Bank 1990 634 2012.04.13 OD-277 Uljanovszk Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. [17] [18]
LLC "Universal Trust Bank "Universaltrast"" 2002 3402 2012.04.13 OD-279 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank jelentési adatai pontatlanok. [19] [20]
JSC CB potenciál 1990 1019 2012.04.26 2127711006718 Lepedék Nem A bank részvényeseinek döntésével az engedélyt érvénytelenítették. A Bank beolvadt a JSCB Rossiyskiy Kapitallel. [21] [22]
Lehet
ZAO Barentsbank 1992 2188 2012.02.05 2127711006542 Murmanszk Nem A bank részvényeseinek döntésével törölték. A bankot egyesítették az AMI-Bank CJSC-vel. [23] [24]
LLC CB "Hiteltartás" 1994 3030 2012.05.16 OD-352 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A jelentési adatok megbízhatatlansága. [25] [26]
LLC CB "Sembank" 1993 2606 2012.05.16 OD-353 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. [27] [28]
OAO "Orlovsky Social Bank" ("Orelsotsbank") 1994 2921 2012.05.23 OD-376 Sas Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A jelentési adatok megbízhatatlansága. [29] [30]
JSC " Ural Trust Bank " 1993 2523 2012.05.31 OD-391 Izsevszk Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. Likviditásvesztés az esetleges hitelveszteségekre képzett megfelelő céltartalékok hiánya miatt. [31] [32]
június
LLC CB "United Development Bank" 2000 3345 2012.06.15 OD-416 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A jelentési adatok megbízhatatlansága. Likviditásvesztés az esetleges hitelveszteségekre képzett megfelelő céltartalékok hiánya miatt. [33] [34]
Vitas Bank LLC 1992 1955 2012.06.29 OD-487 Moszkva Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A jelentési adatok megbízhatatlansága. Tőkehiány. Likviditásvesztés az esetleges hitelveszteségekre képzett megfelelő céltartalékok hiánya miatt. [35] [36]

2. félév

Ez a rész felsorolja azokat a hitelintézeteket, amelyek engedélyét 2012 második felében visszavonták vagy törölték.

Név Alapok. Személyek dátum Rendelés Vidék DIA Ok Jegyzet.
július
CJSC "Joint-Stock Khlebny Bank" ("Hlebobank") 1992 1812 2012.07.27 OD-526 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A jelentési adatok megbízhatatlansága. Tőkehiány. [37] [38]
augusztus
Joint Stock Jelzálogbank Ipoteka-Invest CJSC 1994 3070 2012.08.06 2127711012449 Kazan Nem A bank részvényeseinek döntésével törölték. A bankot egyesítették a "JSC "Gorod" CJSC-vel. [39] [40]
OOO CB "Kamcsatka" 1994 2966 2012.08.09 OD-545 Petropavlovszk-Kamcsatszkij Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. Tőkehiány. Saját tőke hiánya. Készpénz hiánya. [41] [42]
JSC "Mobilbank" 1990 532 2012.08.09 OD-547 Izsevszk Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A bank nem tudta teljesíteni a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeit. Tőkehiány. Likviditás elvesztése a magas kockázatú hitelpolitikával kapcsolatos lehetséges veszteségekre képzett megfelelő céltartalék hiánya miatt. Képtelenség kifizetni az ügyfelek pénzét. Tőkehiány. [43] [44]
szeptember
CJSC CB Svenska Handelsbanken 2005 3455 2012.09.03 2137711015407 Moszkva Nem Az Oroszországi Bank engedélyét a Bank of Russia a „bankokról és banki tevékenységekről” szóló szövetségi törvény 23. cikke alapján visszavonta a hitelintézet felhatalmazott testületének a tevékenységének megszüntetésére vonatkozó határozatával összefüggésben. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 61. cikke szerinti felszámolás, és ennek megfelelő kérelmet küldtek az Orosz Banknak. [45] [46]
OJSC Far Eastern Commercial Bank Dalkombank 1991 84 2012.09.11 2127711014957 Habarovszk Nem A bank részvényeseinek döntésével törölték. A Bank egyesült az OJSC MTS-Bank-kal. [47] [48]
CJSC "Republikánus Bank" 1995 3277 2012.09.17 2127711015243 Moszkva Nem A bank részvényeseinek döntésével törölték. A bankot beolvadt a JSCB Moscow Regional Bankba. [49] [50]
október
LLC NPO "Egyesült Elszámolási Kamara" 2004 3451-K 2012.10.25 2126100041626 Moszkva Nem A döntés a társaság Yuzhny Regional Bank LLC-vel való egyesülése révén történő átszervezésével összefüggésben született. [51] [52]
november
CJSC NCO "Interbank Settlement Center" ("MRC") 1993 3325-R 2012.11.02 OD-725 Vlagyivosztok Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . Tőkehiány. [53] [54]
OOO Transenergobank 1994 3106 2012.11.02 OD-727 Mahacskala Igen Az engedélyt a Transenergobank 2 százalék alatti tőkemegfelelése, a szavatolótőke minimális megengedhető érték alá csökkenése miatt vonták vissza. [55] [56]
OJSC NPO "City Settlement Center" 2000 3346-K 2012.11.12 OD-752 halom Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A szavatolótőke összegének a minimális érték alá csökkentése. [57] [58]
OJSC Joint Stock Kereskedelmi Föld Bank "Derbent-Credit" 1992 2090 2012.11.26 OD-784 Derbent Igen A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . A szavatolótőke összegének a minimális érték alá csökkentése. [59] [60] [61]
december
LLC CB "Trust Bank" 1994 2780 2012.12.07 OD-808 Mahacskala Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . Nem volt tagja a betétbiztosítási rendszernek. A készpénzes tranzakciók pontatlan jelentése. Törvénysértések az ügyfelek azonosítása tekintetében a saját számláikkal végzett tranzakciók során. [62] [63]
NBCO CJSC "Interregional Clearing Center" ("MezhregionClearingCenter") 2002 3424-K 2012.12.27 OD-867 Moszkva Nem A banki tevékenységet szabályozó szövetségi törvények be nem tartása . A Bank of Russia előírásainak be nem tartása . Megsértették a számviteli szabályokat. [64] [65]

Statisztika

Havi zárás

Lezárás hónaponként
Hónap Mennyiség
január    2
február    2
március    0
április    5
Lehet    5
június    2
július    egy
augusztus    3
szeptember    3
október    egy
november    négy
december    2

A bezárás okai

A bezárás okai
Ok Mennyiség
A banki jogszabályok megsértése (a bankokról és banki tevékenységekről szóló szövetségi törvény 6. cikkelyének 1. része, 20. cikk)    21
A hitelezői követelések nem teljesítése (a bankokról és banki tevékenységekről szóló szövetségi törvény 4. cikkelyének 2. része, 20. cikk)    tíz
Jelentős megbízhatatlanság a jelentésekben (a bankokról és banki tevékenységekről szóló szövetségi törvény 3. szakasza, 1. rész, 20. cikk )    7
2% alatti tőkemegfelelés (a bankokról és banki tevékenységekről szóló szövetségi törvény 1. cikkelyének 2. része, 20. cikk)    7
A szavatolótőke összege az alaptőke minimális értéke alatt van (a bankokról és banki tevékenységekről szóló szövetségi törvény 2. cikkelyének 2. része, 20. cikk).    6
pont követelményeinek megsértése. 115-FZ szövetségi törvény 6. és 7. cikke (a bankokról és banki tevékenységekről szóló szövetségi törvény 6. cikkelye, 1. rész, 20. cikk)    egy

Jegyzetek

Megjegyzések

  1. ↑ Az Oroszországi Bank kezdeményezésére, a „bankokról és banki tevékenységről” szóló szövetségi törvény 20. cikkének követelményeivel összhangban.
  2. ↑ A társaság tulajdonosainak kezdeményezésére vagy átszervezésének sorrendjében.

Hivatkozások a forrásokhoz

  1. ↑ 1 2 A hitelintézetek felszámolásáról (2014.01.01-től) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  2. ↑ Hitelintézetek felszámolása . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  3. ↑ A 2012-ben engedélytől megfosztott bankok teljes listája . "BANKHOLIK". Letöltve: 2015. június 9.
  4. ↑ Miért vonják vissza az engedélyeket a bankoktól? Tapasztalat 2014 . "Kybanks". Letöltve: 2015. június 15.
  5. ↑ OJSC "Nemzeti Kereskedelmi Bank" . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  6. ↑ Nyílt Részvénytársaság NEMZETI KERESKEDELMI BANK . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 9.
  7. ↑ LLC "Turisztikai és Utazási Ipari Fejlesztési Bank" . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  8. ↑ Turisztikai és Utazási Ipari Fejlesztési Bank Korlátolt Felelősségű Társaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 9.
  9. ↑ LLC Kereskedelmi Bank Okhotny Ryad . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  10. ↑ Okhotny Ryad Kereskedelmi Bank (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 9.
  11. ↑ CJSC Velcombank . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  12. ↑ "Velkombank" zárt részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 9.
  13. ↑ "Nemzetközi Befektetési Bank" (nyílt részvénytársaság) . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  14. ↑ "Nemzetközi Befektetési Bank" (nyílt részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  15. ↑ CJSC "Joint-Stock Commercial Bank" Szibériai Energiabank " . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  16. ↑ Joint Stock Kereskedelmi Bank "Siberian Energy Bank" (Zárt részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  17. ↑ ZAO PV-Bank . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  18. ↑ PV-Bank (zárt részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  19. ↑ LLC "Universal Trust Bank "Universaltrast" . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  20. ↑ Universal Trust Bank UNIVERSALTRAST (korlátolt felelősségű társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  21. ↑ OJSC Kereskedelmi Bank potenciál . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  22. ↑ Nyílt részvénytársaság kereskedelmi banki potenciál . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  23. ↑ ZAO Barentsbank . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  24. ↑ BARENTSBANK zárt részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  25. ↑ LLC Kereskedelmi Bank Holding-Credit . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  26. ↑ "Holding-Credit" Kereskedelmi Bank (korlátolt felelősségű társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  27. ↑ LLC "Kereskedelmi Bank" Sembank " . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  28. ↑ "Sembank" kereskedelmi bank (korlátolt felelősségű társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  29. ↑ OAO "Orlovsky Social Bank" . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  30. ↑ Nyílt részvénytársaság "Orlovsky Social Bank" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  31. ↑ Ural Trust Bank OJSC . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  32. ↑ Nyílt részvénytársaság URAL TRUST BANK . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  33. ↑ LLC CB United Development Bank . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  34. ↑ Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi Bank Egyesült Fejlesztési Bank . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  35. ↑ Vitas Bank LLC . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  36. ↑ Vitas Bank Korlátolt Felelősségű Társaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  37. ↑ CJSC "Joint-Stock Bread Bank" . banki.ru. Letöltve: 2015. június 10.
  38. ↑ Részvénytársaság kenyérbank (zárt részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 10.
  39. ↑ Joint Stock Jelzálogbank Ipoteka-Invest CJSC . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  40. ↑ Részvénytársaság Jelzálogbank Ipoteka-Invest (Zárt Részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  41. ↑ LLC Commercial Bank Kamchatka . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  42. ↑ Korlátolt Felelősségű Társaság KAMCSATKA Kereskedelmi Bank . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  43. ↑ Mobilbank OJSC . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  44. ↑ Nyílt Mobilbank Részvénytársaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  45. ↑ ZAO Commercial Bank Svenska Handelsbanken . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  46. ↑ "Svenska Handelsbanken" kereskedelmi bank (zárt részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  47. ↑ OJSC Far East Commercial Bank Dalkombank . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  48. ↑ Nyílt részvénytársaság "Far Eastern Commercial Bank" Dalkombank " . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  49. ↑ Republican Bank CJSC . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  50. ↑ "Republikánus Bank" (Zárt Részvénytársaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  51. ↑ LLC "Nem banki hitelszervezet" Egyesült Elszámolóház " . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  52. ↑ Nem banki hitelszervezet United Clearing House (Korlátolt Felelősségű Társaság) . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  53. ↑ CJSC "Nem banki hitelszervezet" Bankközi Elszámolási Központ " . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  54. ↑ Zárt részvénytársaság, nem banki hitelintézet „Bankközi Elszámolási Központ” . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  55. ↑ Transenergobank LLC . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  56. ↑ TRANSENERGOBANK Korlátolt Felelősségű Társaság . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  57. ↑ OJSC "Nem banki hitelszervezet" Városi Elszámolási Központ " . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  58. ↑ Nyílt részvénytársaság, nem banki hitelintézet "City Settlement Center" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  59. ↑ Joint Stock Commercial Land Bank Derbent-Credit OJSC . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  60. ↑ Nyílt Részvénytársaság Részvénytársaság Kereskedelmi Földbank "DERBENT-CREDIT" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  61. ↑ „Derbent-credit” AKZB (OJSC) . Betétbiztosítási Ügynökség. Letöltve: 2015. június 11.
  62. ↑ LLC "Kereskedelmi Bank" Trust Bank " . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  63. ↑ Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi Bank "TRUST BANK" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.
  64. ↑ Nem banki hitelintézet CJSC Interregional Clearing Center . banki.ru. Letöltve: 2015. június 11.
  65. ↑ Nem banki hitelintézet Zárt Részvénytársaság "Interregionális Elszámoló Központ" . Az Orosz Föderáció Központi Bankja. Letöltve: 2015. június 11.

Linkek

 Az engedélyek visszavonása és visszavonása az Oroszországi Bank által