| Alekszandr Vladimirovics Gitelson | |
|---|---|
| Születési dátum | 1950. április 16. (72 éves) |
| Születési hely | Mostyska , Drohobych Oblast , Ukrán SSR |
| Polgárság | |
| Foglalkozása | vállalkozó |
| Oktatás | Leningrád Repülési Műszerészeti Intézet |
| Vállalat | Kelet-Európai Pénzügyi Társaság |
| Munka megnevezése | alapító |
Alekszandr Vlagyimirovics Gitelson ( Mostyska , Drogobych Oblast , Ukrán SSR , 1950. április 16. ) orosz üzletember.
A Kelet-Európai Pénzügyi Társaság (EEFC) alapítója, amely Oroszországban és Bosznia-Hercegovinában banki tevékenységgel (VEFC Bank, VEFC-Ural Bank, Petro-Aero-Bank és mások), valamint fejlesztéssel , kereskedelemmel és olajtermeléssel foglalkozott. . 2008-2009-ben a társaság banki tevékenysége állami irányítás alá került. 2009 -ben Gitelsont pénzmosás vádjával letartóztatták, de később szabadon engedték. 2010-ben 2,5 milliárd rubel elsikkasztásával is megvádolták, távollétében letartóztatták, és felvették a nemzetközi körözési listára. Adnan Muzykaev helyettes pénzeszközeinek elsikkasztása ügyében távollétében öt év börtönbüntetésre ítélték.
Gitelson házas, és van egy lánya, aki az Egyesült Királyságban él [1] [2] .
Alekszandr Vlagyimirovics Gitelson 1950. április 16-án született Mostiska városában , Drogobych régióban , az ukrán SSR -ben, a lengyel határ közelében [3] [4] [5] : apja az ottani határcsapatoknál szolgált . 1952-ben Gitelson szüleivel Leningrádba költözött , ahonnan édesapja [3] [4] származott . Gitelson 1976-ban diplomázott a Leningrádi Repülési Műszerészeti Intézetben (ma GUAP ) elektronikus számítógépek szakon [3] [4] [5] , majd számítógépközponti mérnökként kezdett dolgozni a Turbina Blade Plantban. 1991-ben Gitelson elhagyta az üzemet, ekkor már a "Mikroprocesszoros Eszközök Speciális Tervezési és Technológiai Iroda" vállalat bérbeadási tervezőirodájának főmérnöke volt, amely az üzem teljesítmény-berendezéseinek vezérlőrendszereit tervezte [3] [ 4] [5] .
A Gitelson 1988 óta aktívan folytat kereskedelmi tevékenységet, számos bankot és nagyvállalatot hozott létre és vezetett.
2009 óta számos büntetőeljárás indult a Gitelson ellen gazdasági bűncselekmények miatt. Felvették a nemzetközi körözési listára , majd 2013 áprilisában Ausztriában letartóztatták [6] . Kiadták Oroszországnak, ahol a moszkvai Matrosszkaja Tisina börtönben, 2013 decembere óta pedig Szentpéterváron várta a tárgyalást [ 7 ] . Csak 2014. július 1-ig fejeződött be az összes nyomozati cselekmény, és az anyagokat benyújtották a bírósághoz [8] .
Gitelson még a Szovjetunió összeomlása előtt megkezdte az üzletet, 1988-ban számos személyi számítógépek és egyéb elektronikus berendezések importjával és összeszerelésével foglalkozó szövetkezetet alapított [1] [5] . 1989-ben belépett a bankszektorba, a Petrovsky és az Aeroflot bankok alapítója lett (ez utóbbiban csekély volt a részesedése) [3] [5] [9] [10] . 1992-ben a Gitelson elvesztette az irányítást Petrovsky felett [3] [11] , az Aeroflot engedélyét pedig 1997-ben visszavonták [12] . 1991-ben Gitelson elhagyta Oroszországot, elmondása szerint kereskedelmi és pénzügyi műveleteket folytatott Németországban és Ausztriában , majd Ciprusra költözött , ahol a BTI Communication Ltd [3] [5] [10] [11] élén állt . Közölték, hogy vállalkozása induló tőkéjét kölcsön formájában kapta Izraelben , és tőzsdei játékkal növelte [10] .
Míg Cipruson tartózkodott, a Gitelson Oroszországban folytatta üzleti tevékenységét. 1995-ben a Gitelson lett a Petro-Aero-Bank fő alapítója, és tagja volt annak igazgatótanácsának. Az 1990-es évek végén a bank egyik részvényese a Petrostroyproekt LLC volt, amely később az EEFC részévé vált, és amelynek igazgatóhelyettese Gitelson öccse, Szergej volt. 2000-ben Alexander Gitelsont a Petro-Aero-Bank [3] [5] [10] [13] [14] [15] [16] [17] igazgatótanácsának elnökévé választották . A bank nem élvezte a legjobb hírnevet a "szürke konstrukciókban" való részvételről szóló pletykák miatt: 2002-ben a Petro-Aero-Bank felkeltette a bűnüldöző szervek figyelmét a szövetségi költségvetésből befizetett áfa nagyarányú visszatérítése miatt. , amelyet a bank egyik ügyfele hajtott végre, azonban ez az ügy nem akkor alakult ki [3] [17] . Gitelson azt állította, hogy a "szürke konstrukciókról" szóló pletykákat a versenytársak terjesztették, hogy lejáratják bankját [3] .
2000 és 2003 között a Gitelson átvette az irányítást az Inkasbank és a Ruskobank felett [3] [10] [17] [18] . 2003 júniusában Gitelson az Inkasbank [3] [5] igazgatótanácsának elnöke lett , 2003 végén pedig létrehozta az East European Financial Corporation (EEFC) OJSC-t, és átvette az elnöki posztot [5] [10]. [11] . 2003-2004-ben benne volt a Vyborg Bank és az Ural Trust Bank , amelyet az egyik legnagyobb orosz pénzügyi és ipari csoporttól [5] [10] [18] [19] vásárolt MDM csoporttól . 2006-ban a VEFC megvásárolta az MDM Saint Petersburg (korábban Petrovsky) és az Uralsibsotsbank bankokat, amelyek akkoriban az MDM-csoport tulajdonában voltak: VEFC Bank és VEFC-Ural Bank nevet kaptak [10] [11] [19] [ 20 ] [21] [22] . Ugyanebben az évben a társasághoz tartozott a VTB családból származó Novoszibirszkvneshtorgbank, a VEFC-Siberia és a ROST bank [5] [10] [11] [18] , és maga Gitelson vette át az igazgatótanács elnöki tisztét. VEFC", amely a részvények 85 százalékát megszerezte [5] [23] . 2008-ban a VEFC a tíz legnagyobb oroszországi vállalat közé került [10] , és a fiókok számát tekintve a VEFC Bank a Sberbank után a második helyen végzett [5] . A Gitelson megígérte, hogy 2010-ben nyilvános tőzsdére bocsátja az EEFC-részvényeket (IPO) [5] .
Az EEFK-t külföldön a "VEFK Banja Luka Bank" képviselte a Bosznia-Hercegovina területén működő "VEFK Banja Luka Bank" (egy Bosznia-Hercegovina területén működő állami szervezet), a Gitelson megígérte, hogy a társaság a jövőben belép a szerbiai bankpiacra [5] [11 ] ] .
Átláthatatlansága miatt a WEFK „Láthatatlan” becenevet kapott [10] . A Gitelson szerint az EEFC bankjaiban és vállalataiban nem volt állami részesedés [5] . Figyelemre méltó, hogy a sajtó Gitelson mellett Jurij Zipmant is az EEFC társtulajdonosának nevezte, ám 2009 második felétől az ő neve már nem szerepel a sajtóban [24] [25] . Gitelson 2007-ben a Finance magazin által összeállított orosz milliárdosok rangsorában a 326. helyet foglalta el 4,5 milliárd rubeles vagyonával [26] , 2008 elején pedig ugyanez a forrás már a 180. helyre sorolta a listán, és tőkéjének minősítette. 12,3 milliárd rubel [27] .
A WEFK tevékenységét súlyosan érintette a 2008 őszén kezdődött globális pénzügyi válság. A VEFC Bank október 13-án leállította a betétesek pénzkifizetését. A helyzetet nehezítette, hogy a bank akkor a 38. helyet foglalta el az orosz bankok között, betéteseinek számláján mintegy 20 milliárd rubel volt, ráadásul a bank több mint egymillió leningrádi nyugdíjasnak volt nyugdíjügynöke. A helyzetbe az Oroszországi Bank és a Betétbiztosítási Ügynökség (DIA) képviselői avatkoztak be. Aztán kiderült, hogy a bank összes pénzét kapcsolt cégeknek utalták át. 2009 őszének végére a Gitelson elvesztette az irányítást minden bankja felett, azokat a DIA vette át [10] [11] [20] . 2009 februárjában a Központi Bank visszavonta az Inkasbank és a VEFC-Ural, majd a Petro-Aero-Bank engedélyét. Kiderült, hogy a társaság banki részének vagyonának nagy része a központi "VEFK Bank"-ban összpontosult [11] [25] [28] .
2009 márciusában letartóztatták Gitelsont, valamint a VEFC Bank igazgatótanácsának elnökét, Vitalij Rjabovot, helyettesét, Ivan Bibinovot, 2009 júliusában pedig a VEFC-Ural Bank igazgatótanácsának elnökét, Olga Csecsuskovát. A Gitelsont először az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 160. cikke ("sikkasztás") alapján vádolták meg, de aztán átminősítették az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 174. cikkébe ("Pénzmosás"). Az üzletembert és a főbank felső vezetőit kétes hitelek kibocsátásával vádolták, amelyek 890 millió rubel kárt okoztak a betéteseknek. Az Oroszországi Nyugdíjalap leningrádi regionális fiókjának befektetései és a Leningrádi Régió kormányának alapjai szenvedtek a leginkább : az Inkasbankba való költségvetési források befektetéséért Alekszandr Jakovlevet menesztették a régió alelnökét. A „VEFK-Ural” botránynak ennél is hangosabb következményei voltak: kiderült, hogy illegálisan tárolta az Oroszországi Nyugdíjpénztár szverdlovszki fiókjának megtakarításait, összesen mintegy milliárd rubel értékben: az ellenőrzés megállapította, hogy ezt a pénzt is átutalták a központi "VEFK Bank" [2] [10] [11] [29] [30] [31] [32] [33] . A vizsgálat szerint a „VEFK-Ural bank” kizárólag a szverdlovszki régió PFR pénzeszközeinek ingyenes felhasználása révén létezett, amelyeket állandó jelleggel ebben a bankban tároltak [34] , az év végén, Őrizetbe vették a PFR szverdlovszki részlegének vezetőjét, Szergej Dubinkint is, aki a nyomozás szerint összesen 14 millió dollár kenőpénzt kapott azért, mert pénzt helyez el az EEFK-ban [11] [31] [32] [33] [35 ] [36] [37] .
A 890 millió rubeles sikkasztás vádja mellett 2009 októberében az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. cikke alapján vádat emeltek Gitelson ellen („csalás”): Adnan Muzykaev , az Állami Duma képviselője azzal vádolta meg az üzletembert, hogy 500 millió rubelt vett fel tőle kölcsön. 2008 novemberében, és nem küldték vissza. Gitelson ezt kategorikusan tagadta, és azt állította, hogy megpróbálták rágalmazni [38] [39] .
A "Bank VEFC" fej később más tulajdonosokra (Nomos-bank és FC "Opening" ) került, visszakapta a "Petrovsky" nevet, és perelni kezdte a Gitelsont [40] . Magában a társaságban 40-50 milliárd rubel összegű "rossz" adósságokat tártak fel [10] [30] . A Petrovsky Bank 40 pert indított vállalati struktúrák ellen, összesen 13 milliárd rubel értékben [10] .
A letartóztatás ellenére a hírek szerint a Gitelson megtartotta az irányítást a nem banki eszközök felett, és átruházta azokat kapcsolt vállalkozásokra. Továbbra is irányította a Proletarsky Zavodot, amikor 2009-ben a Gitelson offshore cégei által irányított LLC Sobstvennik és LLC Invest Parity társaságok megvásárolták a társaság részvényeit az Aleksandrovsky Zavodytól és az Energy Corporationtől [10] [40] . 2010 januárjában a Yuzhneftegaz, az EEFC tagja beperelte négy leningrádi LLC-t, azzal vádolva őket, hogy nem teljesítették a 150 millió rubelre kifizetett, fúróberendezések Kalmükiába való szállítására vonatkozó szerződést, ahol a Juzsnyeftyegaz egy 6 milliós olajmezőt fedezett fel. tonna. Egyes elemzők azonban azzal érveltek, hogy az ellátási zavart maga Gitelson idézte elő [41] .
A Gitelson ügyvédei azt mondták, hogy ügyfelük nem volt felelős a hitelek kibocsátásáért [11] . 2010 februárjában letartóztatták Natalja Griskevicset, az Orosz Nyugdíjalap szentpétervári és leningrádi régiójának vezetőjét. Több mint 18 millió rubel vesztegetéssel vádolták, amiért a Gitelson érdekében eljárva a PFR pénzét a „VEFK Bankban” helyezte el (a „Petrovsky Bank” részt vett a nyugdíjak kifizetésében 1992 óta [21] ) [29] [42] . Ennek ellenére még ugyanabban a hónapban Rjabovot 3 millió rubel óvadék ellenében, 2010 áprilisában pedig Gitelsont is szabadlábra helyezték, akit óvadék nélkül engedtek szabadlábra a Btk. módosításai miatt, amelyekkel a 174. cikkelyt átminősítették a Btk. különleges komolytól súlyosig [29] [30] [43] . Sajtóértesülések szerint Gitelson letartóztatása előtt agyvérzést kapott, majd az elkülönítőben fekvés után az üzletember egészségi állapota megromlott ( epegyulladása súlyosbodott ), 2010 márciusa és szeptembere között négy műtéten esett át, és az ötödikre készült [44] [45] .
2010 szeptemberében a szentpétervári orosz ügyészség nyomozóbizottságának vizsgálati osztálya újabb büntetőeljárást indított a Gitelson ellen. A vizsgálat szerint 2007-ben Gitelson elrendelte, hogy az EEFK pénztárából 2,5 milliárd rubelt utaljanak át a számlájára, amely a Leningrádi Terület kormányának letétben volt az Inkasbankban. Gitelson ezeket a pénzeszközöket a „VEFK Banja Luka” banktól a személyes számlájára kapott ötmilliárd rubel terhére kívánta visszafizetni, de amint a vizsgálat megállapította, a Boszniai Szerb Köztársaságtól származó pénzeszközök átutalására vonatkozó jelentések alapján amelyről Gitelson el tudta venni a költségvetési pénzt, hamisnak bizonyult [20] .
2010. december 7-én a nyomozóbizottság arról számolt be, hogy Gitelsont felvették a nemzetközi keresett listára , és két hónapra távollétében letartóztatták [46] . 2011. január 20-án a moszkvai Meshchansky-bíróság elkezdte tárgyalni az ügyét. A bankár nem jelent meg a bírósági ülésen, de levelet küldött, amelyben kifejtette, hogy biztonságát féltve bujkál az igazságszolgáltatás elől, és Muzikajevet is megvádolta zsarolással [47] . 2011. április 4-én a bíróság távollétében ítéletet hozott Gitelson ellen, bűnösnek találta Muzykaev pénzének csalárd módon történő elsikkasztásában, és öt év börtönbüntetésre ítélte a vádlottat. Azt is kötelezte a Gitelsonra, hogy térítsen vissza 495 millió rubelt az áldozatnak, és fizessen neki további 50 ezer rubelt erkölcsi kártérítésként [48] [49] . Ugyanezen év júniusában a Moszkvai Városi Bíróság, miután elutasította Gitelson ügyvédeinek fellebbezését, jogszerűnek ismerte el a vele szemben távollétében hozott ítéletet [50] [51].
2015. március 23-án a szentpétervári Vasileostrovskiy Kerületi Bíróság az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. cikkének 4. része alapján (csalás, csalás, 2015. évi 1-7. sz. ügyben) bűnösnek ítélte a Gitelson A.V. személyek előzetes egyeztetés alapján, különösen nagy léptékben). A bíróság 3 év börtönbüntetésre ítélte, a büntetés letöltésével általános rendű büntetés-végrehajtási telepen [52] .