Offshore Bankfelügyeleti Csoport

Az Offshore Bankfelügyelők Csoportja vagy pontosabban az Offshore Bankfelügyeleti Csoport (OGBS) azon országok állami bankfelügyeleti hatóságainak szövetsége , amelyek területén offshore  pénzügyi központokat működtetnek . A Bahama-szigeteki Központi Bank volt a közvetlen kezdeményezője a Csoport Bázeli Bizottság általi létrehozásának . A csoporttalálkozókat általában évente egyszer tartják. Az OGBS struktúrájában van egy munkacsoport a trösztök és alapkezelő társaságok tevékenységének szabályozására vonatkozó nemzetközi szabványok kidolgozására.

Résztvevők és megfigyelők

Az OGBS 17 állam részvételével jött létre, amelyek akkoriban offshore pénzügyi központok közé tartoztak. A megfigyelői státuszban Antigua és Barbuda állam, valamint a Kelet-karibi Központi Bank szerepelt . Új tagok felvétele a Csoportba bizonyos feltételek teljesítése után, az illetékesség nemzetközi szabványokkal kapcsolatos kötelezettségeitől függően, valamint tagdíj befizetése után.

Jelenleg 19 állam bankfelügyeleti hatóságai (a Központi Bankok és a Pénzforgalmi Hivatal) a csoport tagjai:

1. Aruba – Central Bank of Aruba ,
2. Bahama -szigetek – Bahama-szigetek Központi Bankja ,
3. Barbados – Barbadosi Központi Bank ,
4. Bermuda – Bermuda Monetáris Hatóság ,
5. Brit Virgin-szigetek – Federal Reserve System ,
6. Kajmán-szigetek – Kajmán-szigeteki monetáris hatóság ,
7. Cook-szigetek – a Cook-szigetek kormánya, Új-Zélandi Reserve Bank ,
8. Gibraltár – Gibraltár kormánya,
9. Guernsey – Bank of England
10. Man-sziget – Bank of England
11. Jersey – Bank of England
12. Labuan - Bank Negara Malaysia ,
13. Makaó (Aomen) – Makaói Monetáris Hatóság ,
14. Mauritius – Bank of Mauritius ,
15. Curacao és Sint Maarten – Curacao és Sint Maarten Központi Bankja ,
16. Panama – Panamai Nemzeti Bank ,
17. Szamoa – Szamoa Központi Bankja ,
18. Vanuatu - Reserve Bank of Vanuatu .

Jelenleg nincsenek megfigyelők.

Funkciók és hatáskörök

A fő célokat, amelyek elérése érdekében létrehozták a banki szabályozók szövetségét, a következőket nevezték meg:

• nemzetközi együttműködés a határokon átnyúló bankfelügyelet nemzetközi szabványainak kidolgozása és végrehajtása terén;
• segítségnyújtás a csoport tagállamainak a nemzetközi elveken alapuló bankfelügyeleti standardok alkalmazásában;
• a csoport tagországainak banki szabályozóinak munkájának kölcsönös értékelése;
• nemzetközi együttműködés a "piszkos" pénzek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, különösen a vonatkozó nemzetközi normák javítása, a FATF munkájában való részvétel , a FATF ajánlásainak végrehajtásában való aktív részvétel és egyéb nemzetközi szabványok ezen a területen.

A csoport a FATF megfigyelője , szoros munkakapcsolatban áll a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottsággal , és aktív szerepet játszik a vonatkozó nemzetközi szabványok kidolgozásában.

Névváltoztatás

2011-ben a szabályozási körének bővítésével összefüggésben az Offshore Bankfelügyeleti Hatóságok Csoport nevet változtatott, jelenleg a Nemzetközi Pénzügyi Központ Felügyelői Csoportja ( GIFCS ) nevet viseli .  Colin Powell, a GIFCS elnöke a csoport átnevezésére vonatkozó döntését magyarázva jelezte, hogy a névváltoztatás célja, hogy pontosabban tükrözze a csoport jelenlegi hatókörét:

Amikor az OGBS-t 1980-ban a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság kezdeményezésére létrehozták, mandátuma a bankfelügyeletre korlátozódott. Az évek során a Csoportot az érintett nemzetközi szervezetek egyre inkább elismerték, mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez, a trösztök és a vállalati szolgáltatók szabályozásához, legutóbb pedig a fedezeti szabályozáshoz jelentős mértékben hozzájáruló képviseleti testületként. alapok .”

Linkek

• Hivatalos weboldal Archivált 2012. február 17-én a Wayback Machine -nél
• Offshore Bankfelügyeleti Csoport (OGBS)
• Offshore bankfelügyelet megváltoztatja a jelet