A nyugat-afrikai pénzmosással foglalkozó kormányközi csoport

A Nyugat-afrikai Pénzmosás Elleni Kormányközi Csoport (GIABA)  egy FATF-jellegű regionális csoport (RGTF), amelyet a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségében (ECOWAS) hoztak létre 1999. december 10-én.

Célok

A GIABA célja, hogy megvédje a tagállamok bank- és pénzügyi rendszereit a bûnjövedelmek behatolásától, biztosítsa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló intézkedések harmonizációját és végrehajtását, segítse a tagállamokat a FATF ajánlásainak végrehajtásában, ill. vonatkozó nemzetközi egyezményeket és határozatokat a tagállamok közötti nemzetközi együttműködés megerősítése érdekében, értékelve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén hozott intézkedések előrehaladását és hatékonyságát.

Szerkezet

Tagok és megfigyelők

a GIABA tagállamai

Megfigyelők a GIABA-ban

Lásd még

Linkek