A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem eurázsiai csoportja (EAG) egy FATF típusú regionális csoport, amelynek tagállamai Fehéroroszország , India , Kazahsztán , Kína , Kirgizisztán , Oroszország , Tádzsikisztán , Türkmenisztán és Üzbegisztán . Az EAG-ban megfigyelői státuszt 15 állam és 22 nemzetközi és regionális szervezet kapott.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem eurázsiai csoportja (EAG) 2004. október 6-án alakult meg a moszkvai alapító konferencián hat alapító állam részvételével: Fehéroroszország , Kazahsztán , Kína , Kirgizisztán , Oroszország és Tádzsikisztán . 2005-ben Üzbegisztán , amely korábban megfigyelői státusszal rendelkezett az EAG -ban, tagállamként lépett be az EAG-ba . 2010-ben Türkmenisztán és India lett az EAG tagállama , amelyek korábban megfigyelőként vettek részt a csoport tevékenységében.
Az EAG létrehozása az eurázsiai régió azon országai számára, amelyek nem tagjai létező regionális csoportoknak, például a FATF -nek, fontos szerepet kívánt játszani a terrorfenyegetettség csökkentésében, valamint az államok pénzügyi rendszerei átláthatóságának, megbízhatóságának és biztonságának biztosításában. a régió államainak bevonása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi rendszerébe (AML/CFT) . Fontos volt az új struktúra keretein belül megszervezni a technikai segítségnyújtást az EAG tagországoknak a nemzeti AML/CFT rendszerek létrehozásában.
Oroszország először a FATF 2003. októberi plenáris ülésén állt elő kezdeményezéssel az EAG létrehozására , majd ezt a kérdést 2004 februárjában vitatták meg a „FÁK-tagállamok együttműködése a pénzmosás elleni küzdelem terén” című nemzetközi találkozón. a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozása” címmel a FÁK-országok és Kína, valamint számos nemzetközi szervezet képviselőinek részvételével. A jóváhagyás után Oroszország megvitatásra nyújtotta be javaslatát a FÁK-tagállamok Külügyminiszteri Tanácsának. A FÁK Külügyminiszteri Tanácsa úgy döntött, hogy támogatja az Orosz Föderáció kezdeményezését, és javasolta, hogy az érdekelt államok tartsanak alapító konferenciát a FATF-hez hasonló regionális csoport létrehozásáról, amelyet 2004. október 6-án hajtottak végre.
Oroszország átvette az EAG titkárságának fenntartását és az EAG egyéb tevékenységeinek finanszírozását.
Az EAG fejlődésének új mérföldköve volt, hogy 2011. június 16-án aláírták a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem Eurázsiai Csoportjáról szóló kormányközi megállapodást. A megállapodás jóváhagyta a Csoport saját költségvetéssel rendelkező kormányközi szervezet státuszát, amely a tagországok tevékenységében való egyenlő részvételének elve alapján működik. Az aláírási procedúra az EAG XIV. plenáris ülése keretében zajlott, amelyre 2011 júniusában Moszkvában került sor. A változások a Csoport Titkárságát is érintették. Az EAG Titkárság kezdetben az Alapító Konferencia 2004. október 6-i határozatával jött létre, és a főbb munkaterületek megvalósításához kapcsolódó koordinációs feladatok ellátására volt hivatott. A Csoport fejlesztésének kezdeti szakaszában a szervezetnek minden technikai segítséget az Orosz Föderáció biztosított, és 2012-ig a titkárság munkatársai a Rosfinmonitoring képviselői voltak. 2012. február 14-én Párizsban megállapodást írtak alá az EAG titkárságának az Orosz Föderáció területén való jelenlétéről. Ugyanebben az évben Moszkvában megkezdte munkáját az EAG-tagországok állampolgáraiból álló, megújult Titkárság.
Az EAG fő célja a regionális szintű hatékony interakció és együttműködés biztosítása, valamint az EAG tagállamainak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi rendszerébe való integrálása a FATF ajánlásaival és a pénz elleni küzdelem normáival összhangban. más nemzetközi szervezetek pénzmosása és terrorizmusfinanszírozása, amelyeknek a tagállamok az EAG tagjai.
Az EAG fő feladatai:
– segítségnyújtás a FATF 40, a pénzmosás elleni küzdelem, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása terén tett ajánlásának tagállamok általi végrehajtásában;
– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló közös tevékenységek kidolgozása és végrehajtása;
– a tagállamok kölcsönös értékelési programjának végrehajtása a FATF 40 ajánlása alapján, beleértve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén hozott jogalkotási és egyéb intézkedések hatékonyságának tanulmányozását;
— a nemzetközi együttműködési és technikai segítségnyújtási programok összehangolása szakosodott nemzetközi szervezetekkel, struktúrákkal és érdekelt államokkal;
— tipológiák elemzése a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása terén, valamint tapasztalatcsere az ilyen bűncselekmények elleni küzdelem terén, figyelembe véve a régió sajátosságait.
Az EAG tevékenysége arra irányul, hogy segítse a régió államait a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megfelelő jogi és intézményi kereteinek kialakításában, összhangban a FATF előírásaival. Az EAG ennek keretében kölcsönösen értékeli államai nemzeti AML/CFT rendszereinek nemzetközi szabványoknak való megfelelését, elemzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása területén a tipológiákat, figyelembe véve az eurázsiai régió sajátosságait, valamint technikai segítségnyújtási programokat valósít meg a csoport tagállamai számára, beleértve a személyzet képzését is.
A plenáris ülés határozatával az EAG egyes tevékenységi területeire Munkacsoportok hozhatók létre, amelyek a megállapított hatáskörben beszámolnak a plenáris ülésnek.
A mai napig a plenáris ülés határozatával az alábbi munkacsoportok alakultak és működnek az EAG fő feladatainak ellátására:
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem eurázsiai csoportja keretében végzett tevékenységek a csoport céljainak és célkitűzéseinek elérését célozzák. Eredményeik és az EAG, mint a FATF-hez hasonló regionális csoport fejlődésére gyakorolt hatásuk szempontjából a legjelentősebbek:
A nemzetközi szervezett bűnözés által a nemzetközi stabilitást és biztonságot fenyegető növekvő fenyegetésekre válaszul a nemzetközi közösség globális rendszert hozott létre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén érintett nemzetközi és regionális szervezetek és csoportok tevékenysége a nemzetközi AML/CFT szabványok kidolgozására és végrehajtására, az e területen folytatott nemzetközi együttműködés szabályozására, valamint technikai segítségnyújtási programok végrehajtására irányul.
A nemzetközi AML/CFT rendszer fejlődésére az alábbiak vannak a legnagyobb hatással :
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén folytatott nemzetközi együttműködés fontosságát az EAG tagállamai felismerték, amikor 2004. október 6-án Moszkvában aláírták a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem eurázsiai csoportjának létrehozásáról és a hatékony interakció biztosításáról szóló nyilatkozatot. Az EAG kompetenciakérdésekben a Csoport fő céljaként a regionális szintű együttműködést és az EAG tagországok integrációját a nemzetközi AML/CFT rendszerbe nevezik.
E tekintetben az EAG egyik fő feladata a nemzetközi együttműködési és technikai segítségnyújtási programok összehangolása a szakosodott nemzetközi szervezetekkel, struktúrákkal és érdekelt államokkal.
Az EAG fokozatosan fejleszti az együttműködést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kérdéseivel foglalkozó különböző nemzetközi és regionális szervezetekkel és struktúrákkal, és párbeszédet folytat az EAG-ban megfigyelői státuszt kapott egyes államokkal.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem eurázsiai csoportja 2010 júniusa óta a FATF társult tagja.
Három EAG-tagország – Kína , Oroszország és India – szintén tagja a FATF-nek. Ugyanakkor Oroszország tagja a FATF típusú európai regionális csoportnak - MONEYVAL . Kína és India az Ázsia-Csendes-óceáni Pénzmosás Elleni Csoport (APG) tagjai . Oroszország megfigyelőként jár el az ATC-ben.
A FATF-típusú Regionális Csoportok (RGTF) fő feladata, hogy a FATF módszertana alapján kölcsönösen értékeljék államaik nemzeti AML/CFT rendszerei FATF szabványoknak való megfelelését. A viszonosság azt jelenti, hogy az összes FATF tagállam képviselői sorra értékelik a többi tagállamot az értékelési ütemterv szerint.
Az EAG plenáris ülésének döntése értelmében a kölcsönös értékelések alapjául az AML/CFT szabványoknak való megfelelés értékelésére szolgáló FATF Módszertan szolgál, amelyet a FATF rendszeresen véglegesít és frissít. Ezt a módszertant a nemzeti AML/CFT-rendszerek értékelése során az IMF, a Világbank és minden regionális csoport, például a FATF vezérli. A Módszertan pontosítása érdekében a FATF elfogadta a kölcsönös értékelések lebonyolításában való felhasználásáról szóló Értékelői Útmutatót, valamint az értékelések lebonyolításának szervezeti és eljárási kérdéseit szabályozó dokumentumot.
Az EAG elismeri a tagállamok más szervezetek, például a FATF, az IMF, a Világbank és az FSTF által végzett értékeléseinek eredményeit, és figyelembe veszi azokat saját kölcsönös értékeléseinek tervezésekor, ami lehetővé teszi az EAG számára, hogy kölcsönös értékeléseket végezzen tagállamai más nemzetközi és regionális szervezetekkel és struktúrákkal közösen.
Az EAG kölcsönös értékeléseinek első körének kronológiája:
Az EAG kölcsönös értékeléseinek második körének részeként a következő értékelések történtek az új FATF szabványok és módszertan szerint:
Az EAG tanulmányt készít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának tipológiáiról (leggyakoribb sémákról), amelyek jellemzőek az eurázsiai régióra. A tipológiai vizsgálatok eredményei lehetővé teszik a leginkább kockázatos területek, ágazatok azonosítását, hatékony kockázatkezelési módszertan felépítését.
A régió tipológiáinak vizsgálatának kiemelt témáit az EAG plenáris üléseinek résztvevői határozzák meg.
Az Eurázsiai Csoport a kutatási eredményeket terjeszti a bűnüldöző és szabályozó ügynökségek, valamint a magánszektor intézményei számára.
A kutatómunka mellett az EAG tipológiai munkaértekezleteket, regionális fórumokat, képzéseket és közös rendezvényeket tart a tipológiákkal kapcsolatban a FATF-fel és más FSRB-vel.
A naprakész tipológiák az EAG honlap zárt részén felkerülnek, és a rendészeti és más illetékes hatóságok között terjesztve, külön részek készülnek a magánszektor intézményei számára.
Figyelembe véve a nemzetközi biztonságot globális fenyegetést jelentő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás nemzetközi jellegét és jelenlegi mértékét, az EAG interakciót szervezett a tipológiák tanulmányozása során az FATF-fel és más, a FATF-hez hasonló regionális csoportokkal, ideértve a nemzetközi biztonságot is. a tipológiákról szóló közös szemináriumok keretein belül.
Az EAG egyik kiemelt tevékenysége a technikai segítségnyújtás pénzügyi hírszerző egységek kialakítása és fejlesztése, valamint a nemzeti AML/CFT rendszerek fejlesztése terén az EAG tagállamaiban, beleértve a személyzet képzését is.
A technikai segítségnyújtás egy olyan intézkedéscsomag, amely az AML / CFT területén szerzett ismeretek átadását szolgálja annak érdekében, hogy megteremtsék a feltételeket az EAG tagországok nemzeti AML / CFT rendszereinek a globális AML / CFT rendszerbe történő integrálásához.
Az EAG koordinálja a nemzetközi együttműködési és technikai segítségnyújtási programokat a szakosodott nemzetközi szervezetekkel, struktúrákkal és érdekelt államokkal, valamint nyilvántartást vezet az EAG tagországok technikai segítségnyújtási programjainak előkészítése során.
A technikai segítségnyújtás célja:
A technikai segítségnyújtás fő területei: