Cserkasszkij, Igor Boriszovics

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2019. február 17-én felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 19 szerkesztést igényelnek .
Igor Boriszovics Cserkasszkij
ukrán Igor Boriszovics Cserkaszkij
Ukrajna Állami Pénzügyi Megfigyelő Szolgálatának elnöke
Születés 1970. október 28.( 1970-10-28 ) (51 évesen)
Akadémiai fokozat a közgazdaságtudományok doktora
Tevékenység Jogász , közgazdász , politikus
Díjak

Igor Boriszovics Cserkasszkij ( Kiev , 1970. október 28. – ) ukrán államférfi és politikai személyiség . Ukrajna Állami Pénzügyi Megfigyelő Szolgálatának elnöke. Ukrajna Verhovna Rada 6. összehívásának népi képviselője. 1. rendű köztisztviselő. Ukrajna tiszteletbeli ügyvédje .

A Nemzetbiztonsági és Honvédelmi Tanács tagja (2019. július 15-től) [1] .

Oktatás

Végzettség: felsőfokú gazdasági, jogi.

a közgazdaságtan doktora .

Ismeri az idegen nyelveket.

Üzleti

1997 óta az egyik alapítója és társtulajdonosa az egyik legnagyobb ukrán biztosítónak, a jövőben a Credo-Classicnak, amelyet 2008-ban sikeresen értékesítettek osztrák befektetőknek.

Életrajz

2002. november - 2003.  október  - Az Igazságügyi Reform Főigazgatóság, a Katonai Erők és a Rendészeti Ügynökségek tevékenységeiért felelős főigazgatóság helyettes vezetője - Ukrajna elnöki hivatala Nemzetközi Katonai-Műszaki Együttműködési Ellenőrzési Osztályának vezetője.

2003 - 2005  - A Katonai-Technikai Együttműködési Politika és Szakértői Ellenőrzés Bizottságának tagja Ukrajna elnöksége alatt; a "Aktuális belpolitikai problémák" című tudományos folyóirat főszerkesztő-helyettese; az "Ukrajna-NATO" információs és elemző folyóirat szerkesztőbizottságának helyettes vezetője.

2003. október – 2005.  január  – az Állami Ügyek Igazgatóságának első helyettese.

2006. április - 2007.  szeptember  - A kijevi városi tanács 5. összehívásának helyettese a politikai pártok „Julia Timosenko blokkja” választási szövetségéből.

2007 óta  - Ukrajna Verhovna Rada népi képviselője a politikai pártok „Julia Timosenko blokkja” választói szövetségének 6. összehívásában. Az Üzemanyag- és Energiakomplexum, Nukleáris Politikai és Nukleáris Biztonsági Bizottság tagja.

2008. február – 2010.  március  – Ukrajna Pénzügyi Monitoring Állami Bizottságának elnöke (pénzügyi hírszerzés).

2010. március - 2014.  február - a Jogi Kezdeményezésekért Alapítvány elnöke.

2014 óta  - Ukrajna Állami Pénzügyi Monitoring Szolgálatának elnöke.

2019 júliusában bemutatták az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ( NSDC ) munkatársainak.

2020 júniusát nevezték ki az Országos Korrupcióellenes Politikai Tanács személyi összetételébe.

Állami tevékenység

Az Ukrajna Állami Pénzügyi Monitoring Szolgálatában végzett munkája során, amelyet Igor Boriszovics Cserkasszkij másodszor indított közvetlenül a méltóság forradalma után, az Állami Pénzügyi Monitoring Szolgálat minőségileg új szintre került, amely mérvadó nemzetközi elismerést kapott.

2018-ban az Állami Pénzügyi Monitoring Szolgálat által végzett elemző vizsgálatot a világ legjobbjának minősítették. A világ 150 országának pénzügyi hírszerző egységeinek képviselői által végzett szavazás eredménye szerint a Gosfinmonitoring megkapta az "Egmont-csoport legjobb esete" (BECA) díjat.

Ez a vizsgálat arra vonatkozott, hogy az Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat 1,5 milliárd USD értékben azonosította és befagyasztotta a volt magas rangú tisztviselőkkel kapcsolatos bűncselekményeket. Ezeket a pénzeszközöket később az állam javára elkobozták. Ez a legsikeresebb eset Ukrajna függetlenségének történetében.

A BECA-versenyen aratott győzelemnek köszönhetően az Egmont-csoport (Toronto, Kanada) irodájában külön emléktáblára faragták az Ukrán Állami Pénzügyi Monitoring Szolgálat nevét, és bekerült az ukrán pénzügyi hírszerző egység ügye is. az Egmont Csoport pénzügyi hírszerző egységeinek legjobb nyomozásai című könyvében.

Ezen túlmenően Igor Boriszovics Cserkasszkij elnöklete alatt 2016-2018 között az Állami Pénzügyi Monitoring Szolgálat kísérte az ukrajnai pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem rendszere értékelésének 5. fordulójának folyamatát, amelyet elvégeztek. az Európa Tanács Szakértői Bizottsága által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló intézkedések értékeléséről (MONEYVAL).

Az Európa Tanács Bizottságának jelentése szerint a Gosfinmonitoring, mint pénzügyi hírszerző egység magas minősítést kapott - "jelentős hatékonysági szint".

Igor Cherkassky biztosította továbbá a Nemzeti Kockázatértékelés sikeres végrehajtását 2016-ban a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és leküzdése terén. Ez az első nemzeti értékelés, amelyet Ukrajnában végeztek. Az értékelő jelentés pozitív visszajelzést kapott a nemzetközi partnerektől.

Az Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálatot is kísérő tényleges tulajdonosi átláthatóság kérdéskörének fejlesztése keretében 2019-ben az Állami Pénzügyi Ellenőrzési Szolgálat vezette állami szervek és közszervezetek képviselőiből álló csapat nyerte meg a pályázatot a pályázat eredménye alapján. kísérleti program „Az Ukrajna és az EU közötti társulási megállapodás végrehajtására irányuló projektek laboratóriuma” (EU Association Lab). A „Leginnovatívabb Megoldás” díjat kapott a „leginnovatívabb megoldás” díjat a „leginnovatívabb megoldás” elnevezésű, a végső haszonhúzók (BPV) igazolási mechanizmusának kidolgozott koncepciója „AKÁR 100%-ig MEGFELELŐEN”.

Különös figyelmet fordítanak a pénzügyi monitoring rendszerhez szükséges személyzet képzésére és továbbképzésére. Tehát az I.B. Cherkassky, a Képzési és Módszertani Központ alapján, amely az Állami Pénzügyi Monitoring Szolgálat irányítása alatt áll, létrehozták a Pénzügyi Monitoring Akadémiát. Az Akadémián 2014 márciusa óta több mint 8000 állami és magánszektorbeli szakembert képeztek.

Címek és díjak

Igor Cserkasszkijnak állami kitüntetései vannak.

Család

Igor Cherkassky házas, van egy lánya és egy fia.

Jegyzetek

  1. ↑ Ukrajna elnökének 2019. április 15-i 520/2019. számú rendelete „ Változások a raktárban Ukrajna nemzetbiztonsága és védelme érdekében ”  (ukrán)

Linkek

 Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsa
A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetőjeVlagyimir Zelenszkij
A Nemzetbiztonsági és Honvédelmi Tanács titkáraAlekszej Danilov
A Nemzetbiztonsági és Honvédelmi Tanács tagjai