A Hawala - botrány ( más néven Hawala - átverés ) egy indiai politikai botrány volt az 1990-es években, amely számos prominens indiai politikust vont bíróság elé azzal a váddal, hogy hawala-brókereken keresztül nagy kenőpénzt fogadtak el . A korrupcióval vádolt politikusok egy részét a kasmíri iszlám terroristákkal való kapcsolataival is gyanúsították . [1] A vizsgálatot Vinit Narain indiai újságíró kezdeményezte .
A történet 1991 -ben kezdődött , amikor egy kasmíri iszlám terrorista letartóztatása Delhiben a "Jain testvérek" rokonainak felkutatásához vezetett, akik hawala brókerek voltak. Ennek eredményeként bizonyítékokat szereztek arra vonatkozóan, hogy prominens indiai politikusok hatalmas kenőpénzt kaptak a hawala hálózaton keresztül, többek között kasmíri terrorszervezetektől. Vinith Narain indiai újságíró oknyomozó jelentést készített, és felhívta az indiai közvélemény figyelmét az ügyre. Ennek eredményeként teljes körű nyomozás kezdődött, majd nagy horderejű per.
A bíróság elé állított politikusok között volt Lal Krishna Advani , Vidya Charan Shukla , Madhav Rao Skindiya , Arjun Singh , Motilal Vora , Ajit Panja , Sharad Yadav , Balram Jakhar és Madan Lal Khurana . 1997 és 1998 között India Legfelsőbb Bírósága minden vádlottat ártatlannak talált. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a hawala-brókerek feljegyzései és naplói formájában bemutatott bizonyítékok nem használhatók fel fő bizonyítékként a perben. [2] Az indiai közvélemény és a média hevesen bírálta, hogy a Központi Nyomozó Iroda nem tudott vádat emelni a korrupt politikusok ellen . [3] Ennek eredményeként az Indiai Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta az indiai hírszerző szolgálatok szervezeti felépítését, és a Központi Nyomozó Irodát a Központi Vigilancia Bizottság felügyelete alá helyezte .