A Pénzügyi Hírszerző Egység ( spanyolul: Unidad de Inteligencia Financiera ) az argentin gazdasági minisztérium egyik alosztálya , amelynek feladatai a 2000. évi, a büntetőeljárások eltitkolásáról és pénzmosásáról szóló törvény [1] módosításaival összhangban az elemzés, információk feldolgozása és továbbítása a következő országoktól kapott pénzmosás megelőzése és visszaszorítása érdekében:
Az igazgatóság az Argentin Köztársaság Központi Bankjának , az Argentin Szövetségi Adóhivatalnak , a Nemzeti Értékpapír-bizottságnak , a Tervezési Minisztériumnak , a Kábítószer-ellenes Szolgálatnak , az Igazságügyi Minisztériumnak , a Gazdasági Minisztériumnak és az Emberi Jogi Hivatalnak a képviselőit foglalja magában. Argentína , valamint szakértők - pénzemberek, törvényszéki tudósok és mások.
A Hatóság székhelye Buenos Airesben található, és regionális irodáinak hálózatával rendelkezik.
| Argentína hírszerző szolgálatai és szervezetei | |
|---|---|
| Civil | |
| Katonai |
|
| Megszűnt létezni |
|