Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2019. július 14-én felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 17 szerkesztést igényelnek .
Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal
rövidítve OFAC
  • Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal
Általános információ
Ország
létrehozásának dátuma 1950 decembere
Előző Külföldi Pénzeszközök Ellenőrzési Hivatala
Menedzsment
anyaügynökség Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma , Terrorelhárítási és Pénzügyi Hírszerzési Hivatal
Rendező John E Smith [1]
Eszköz
Központ
Alkalmazottak száma körülbelül 200 (2013-ban) [2]
Éves költségvetés 30,9 millió dollár (2013)
Weboldal Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC)
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

Az Office of Foreign Assets Control ( OFAC , Office of Foreign Assets Control ) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának egy részlege , amely a pénzügyi hírszerzésért, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági és külpolitikai céljait támogató gazdasági és kereskedelmi szankciók tervezéséért és végrehajtásáért felelős . [3] [4] Az OFAC külföldi államok és számos más szervezet és személy ellen működik, különös tekintettel azokra a terrorista csoportokra, amelyeket Washington hivatalosan az Egyesült Államok nemzetbiztonságát fenyegető veszélyként ismert el. [5]

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumán belül az OFAC a Pénzügyi Intelligencia és Terrorizmus Elleni Hivatalnak (TFI) [4] tesz jelentést . Stratégiailag az OFAC céljait a Fehér Ház határozza meg , de a legtöbb esetben a konkrét célokat az OFAC-on belüli Global Targeting Hivatal határozza meg. [6]

Az OFAC-ot időnként az ország egyik „leghatalmasabb, de homályos” kormányzati ügynökségeként emlegetik , [7] és valójában az ügynökség szerepe az Egyesült Államok kormányának külpolitikájának eszközeként növekszik. 2017 szeptembere óta az ügynökségnek jogában áll jelentős pénzbírságot kiszabni azokra a személyekre, akik nem teljesítik az utasításait, valamint befagyaszthatja a vagyont és megtilthatja tevékenységüket az Egyesült Államokban. 2014-ben az OFAC rekordösszegű, 963 millió dolláros megállapodást kötött a francia BNP Paribas bankkal , hogy rendezze a francia bank elleni 8,9 milliárd dolláros pert az Iránnal és Szudánnal szembeni amerikai szankciók megsértése miatt. [nyolc]

Történelem

Az amerikai pénzügyminisztérium az 1812-es angol-amerikai háború óta vesz részt a nemzetközi gazdasági szankciókban , amikor Albert Gallatin pénzügyminiszter szankciókat vezetett be Nagy-Britanniával szemben, válaszul az amerikai tengerészek kényszertoborzására . [5] [9]

1940-1947-ben működött a „Külföldi Alapok Ellenőrzése”, 1947-1950-ben pedig a „Nemzetközi Pénzügyi Hivatal”. A külföldi alapok ellenőrzését (FFC) az EO 8389 számú elnöki végrehajtó rendelet hozta létre a pénzügyminiszter irodájában 1940. április 10-én, és az 1917. évi Kereskedés az Ellenséggel Törvény által biztosított jogosítványokat használta . Az FFC többek között a külföldi pénzeszközök háborús behozatalának ellenőrzésével és az ellenséges országokkal folytatott kereskedelem korlátozásával foglalkozott. Az FFC részt vett a bizonyos letiltott állampolgárok kihirdetett listájának kezelésében is , és összeírást végzett az Egyesült Államokban lévő külföldi és az Egyesült Államok külföldön lévő eszközeiről. 1947-ben az FFC-t megszüntették, funkcióit a létrehozott Nemzetközi Pénzügyi Hivatalhoz ( ) ruházták át. 1948-ban az OIF külföldi források blokkolásával kapcsolatos feladatait az Office of Alien Property -hez, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumán belüli ügynökséghez ruházták át . [tíz]

1950 decemberében a Nemzetközi Pénzügyi Hivatalon belül létrehozták az OFAC közvetlen elődjét, a Külföldi Vagyonellenőrzési Osztályt. Nem sokkal korábban a Kínai Népköztársaság belépett a koreai háborúba , amikor Harry Truman elnök rendkívüli állapotot hirdetett , és blokkolta az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó kínai és észak-koreai eszközöket. A kínai és észak-koreai eszközök blokkolása mellett az egység egy sor szabályt és előírást adminisztrált az Ellenséggel való kereskedésről szóló módosított törvény [9] alapján .

1962. október 15-én a Pénzügyminisztérium rendeletére a Külföldi Vagyonellenőrzési Osztályt Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalnak nevezték el. [tíz]

John E. Smith részlegigazgatóként dolgozik Barack Obama és Donald Trump elnökök alatt [11] [1] .

Hatáskörök és tevékenységek

Szankciós programok

2015. november 10-től az OFAC a következő szankciós programokat futtatja: [12]

Kijelölés Frissítés dátuma Szankciós program Magánszemélyek Vállalatok Hajók repülőgép 31 C.F.R. CFR dátum
 EO EO
[561 lista] Pénzügyi szankciók Irán ellen - - - - 561 [13]
[BALKÁN] Balkánnal kapcsolatos [14] 229 - - - 588 [15] 13304 [16]
[Fehéroroszország] Fehéroroszország 208 - - - 548 13405
[BPI-PA] Patriot Act [17] - - - -
[BPI-SDNTK] Kábítószerrel kapcsolatos [18] - - - - 598
[Burma] Mianmarral kapcsolatos 219 - - - 537 13448 13464
[AUTÓ] Közép-Afrikai Köztársaság 39 - - - 553
[COTED] Elefántcsontpart 9 - - - 543
[KUBA] A Kuba elleni amerikai szankciók végrehajtási mechanizmusa 220 - 5 - 515
[CIBER] Kiberbűnözéssel kapcsolatos - - - - 13694 [19]
[DARFUR] Darfur 28 3 - - 546
[KNDK] Észak Kórea 7 44 húsz - 510 13551
[KNDK2] Észak-Koreával kapcsolatos tíz 16 - - 13687
[DRCONGO] Kongói Demokratikus Köztársaság 106 27 - - 547
[EO13622] Iránnal kapcsolatos 17 6 - - 13622 [20]
[EO13645] Iránnal kapcsolatos 9 tíz 9 - 13645 [21]
[FSE-IR] Iráni szankciókerülők 3 2 - - 13608 [22]
[FSE-SY] A szíriai szankciók elkerülői - - - - 13608 [22]
[FSE-WMD] A tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos [ 23] - - - - 13608 [22]
[FSE-SDGT] A terrorizmussal kapcsolatos [24] - - - - 13608 [22]
[FTO] A terrorizmussal kapcsolatos [25] - 552 - - 597
[HRIT-IR] Az emberi jogok megsértése Iránban - 26 - - 13606 [26]
[HRIT-SY] Az emberi jogok megsértése Szíriában 2 6 - - 13606 [26]
[IFCA] Iránnal kapcsolatos [27] - - - -
[IFSR] Pénzügyi szankciók Irán ellen 239 857 - 60 561
[IRÁN] Iráni pénzügyi tranzakciók 19 416 175 - 560
[IRÁN-HR] Iránnal kapcsolatos 54 37 - - 13553 [28]
[IRÁN-TRA] Iránnal kapcsolatos 16 45 - - 13628 [29]
[IRAQ2] Irakkal kapcsolatos 287 84 - - 13315 13350
[IRAQ3] Irakkal kapcsolatos 102 48 - - 13438
[IRGC] Pénzügyi szankciók Irán ellen 112 120 - 38 561
[EGY] Iráni törvény 3 17 - - 13574
[jade] Mianmar Jade [30] - - - -
[Libanon] Libanon 13 - - - 549 13441
[LIBÉRIA] Charles Taylor egykori libériai rezsimje 45 70 - - 593
[LIBYA2] Líbiával kapcsolatos 134 3 - - 570
[MAGNIT] Magnyitszkij törvény [31] 54 - - -
[NPWMD] A tömegpusztító fegyverek terjedésének megakadályozása [32] 211 892 351 76 544
[NS-ISA] Iránnal kapcsolatos [33] - - - - 13574
[NS-PLC] Palesztin tranzakciók engedélyezése [34] - - - - 594 [35]
[SDGT] A globális terrorizmussal kapcsolatos [36] 3015 1963 - 101 594
[SDNT] Kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos [37] 436 511 - - 536
[SDNTK] Kábítószerrel kapcsolatos [38] 2102 1125 5 - 598
[SDT] Terrorizmus 63 143 - - 595
[SZOMÁLIA] Szomália 199 húsz - - 551
[SZUDÁN] Szudánnal kapcsolatos - 223 - - 538
[DÉL SZUDÁN] Dél Szudán - - - - 558 13664
[SZÍRIA] Szíriával kapcsolatos 235 180 tíz 38 542 13399 13460
[TCO] Nemzetközi bűnszervezetek 201 41 - - 590 13581 [39]
[ UKRAINE-EO13660 ] Ukrajnával kapcsolatos 193 31 - - 13660 [40]
[ UKRAINE-EO13661 ] Ukrajnával kapcsolatos 95 144 - - 13661 [41]
[ UKRAINE-EO13662 ] Ukrajnával kapcsolatos - - - - 13662 [42]
[ UKRAINE-EO13685 ] Ukrajnával kapcsolatos - 42 - - 13685 [43]
[VENZUELA] Venezuelához kapcsolódik 7 - - - 13692 [44]
[JEMEN] Jemen 23 - - - 552
121 119 - - 541 [45] 13391 13469

SDN-ek listája

Az OFAC kiad egy Specially Designated Nationals List (SDN ) listát, amely felsorolja azokat a személyeket, szervezeteket és hajókat, amelyekkel az Egyesült Államok állampolgárainak és állandó lakosainak tilos üzleti tevékenységet folytatniuk [4] . Ez a lista eltér az US Patriot Act 314(a) szakasza szerint fenntartott listától . [46]

Miután egy entitást vagy magánszemélyt felvettek az SDN-listára, mentességet kérhetnek az OFAC-tól. Az OFAC-nak azonban nem kell eltávolítania egy személyt vagy entitást az SDN-listáról. A szövetségi bíróságokon két olyan eset fordult elő, amelyekben az OFAC intézkedései nem voltak teljesen összhangban az Egyesült Államok alkotmányával .

Például 2009 augusztusában egy szövetségi bíróság a KindHearts v. A Pénzügyminisztérium úgy ítélte meg, hogy a KindHearts vagyonának előzetes értesítés nélküli lefoglalása és a fellebbezés lehetősége sérti a negyedik és ötödik módosítást. [47]

2011. szeptember 23-án a 9. körzeti fellebbviteli bíróság helybenhagyta az alsóbb fokú bíróság döntését, amely szerint a Pénzügyminisztérium által az Al-Haramain Islamic Foundation (Oregon) 2004-es bezárására alkalmazott eljárások alkotmányellenesek voltak. A Bíróság szerint az ötödik módosítás (garantált tisztességes eljárás) megköveteli a Pénzügyminisztériumtól, hogy tájékoztassa a terroristák jegyzékbe vételének okait, és ésszerű lehetőséget biztosítson a döntésre való reagálásra. Ezenkívül a bíróság úgy határozott, hogy a vagyon befagyasztása a negyedik módosítás alóli mentességnek minősül, és ezért bírósági határozatot igényel. [48]

2015. október 7-ig több mint 15,2 ezer bejegyzés szerepelt az SDN-listán 155 ország képviselőivel kapcsolatban. Ebből 178 bejegyzés repülőgépekre, 575 pedig hajókra vonatkozott. A fennmaradó 14467 bejegyzés magánszemélyek és jogi személyek nevét tartalmazta. [49] Ugyanakkor az OFAC által ismert valamennyi szankcionált személy összes neve (teljes neve) egyidejűleg szerepel az SDN listán, ami miatt a listán szereplő összes bejegyzés száma jelentősen meghaladja azon magánszemélyek és jogi személyek számát, akiket az OFAC ismer. szerepelnek az SDN listában.

Kritika

A média idézett egy esetet, amikor a Daesh nevű kutya sétáltatásáért folyósított kifizetést felfüggesztették, amíg nem derült ki, hogy ez a kifizetés nem kapcsolódik a Daesh ( ISIS ) terrorszervezet finanszírozásához [50] .

Lásd még

Jegyzetek

  1. ↑ 1 2 Rubenfeld, Samuel, "Az US Treasury Appoints OFAC Director Without Fanfare" Archiválva : 2017. október 20., a Wayback Machine , Wall Street Journal , 2017. március 17. Első nyilvános említés: 2017. március 14. Letöltve 2017-03 .
  2. ↑ Klimasinska, Kasia, Dakin Campbell és Ian Katz. A Banks Woo Treasury Sanctions Pros to Navigate Complex US Rules archiválva : 2014. december 30., a Wayback Machine , Bloomberg , 2014. augusztus 13.
  3. ↑ Financial Weapons of War, Minnesota Law Review (2016), elérhető: http://ssrn.com/abstract=2765010
  4. ↑ 1 2 3 Sanctions Intelligence Service: hogyan működik a feketelistázás az Egyesült Államokban , RBC (2014. szeptember 11.). Az eredetiből archiválva: 2017. november 5. Letöltve: 2018. január 29.
  5. ↑ 1 2 Zarate, Juan C. Treasury's War  (határozatlan idejű) . — New York: Public Affairs, 2013. - ISBN 9781610391153 .
  6. ↑ Yukhananov, Anna és Warren Strobel: Az iráni siker után az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának szankciókkal foglalkozó csapata új kihívásokkal néz szembe . Archiválva : 2015. november 13., a Wayback Machine , Reuters , 2014. április 14.
  7. ↑ Rubenfeld, Samuel. Az OFAC emelkedik, amikor a szankciók jelentős politikai eszközzé válnak. Archiválva : 2017. október 20., a Wayback Machine , Wall Street Journal , 2014. február 5.
  8. ↑ "A kincstár eléri a valaha volt legnagyobb szankciókkal kapcsolatos elszámolást a BNP Paribas SA-val 963 millió dollárért" Archiválva : 2017. október 20., a Wayback Machine , Department of the Treasury, 2014. június 30.
  9. ↑ 1 2 Gyakran Ismételt Kérdések (a hivatkozás nem elérhető) . Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal. Letöltve: 2007. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2007. október 18.. 
  10. ↑ 1 2 A Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal nyilvántartása . Az Országos Levéltár. Letöltve: 2007. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2007. november 1..
  11. ↑ A Pénzügyminisztérium további szankciókat jelent be az iráni mérnöki és szállítócégekkel szemben . Archiválva : 2017. október 20. a Wayback Machine -nél . Adam J. Szubin OFAC igazgató sajtóközleménye. 2012. március 28. Letöltve: 2012. április 3.
  12. ↑ Szankciós programok és országinformációk . treasury.gov . Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma (2015. november 10.). Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2015. november 13..
  13. ↑ 561. rész – Iráni pénzügyi szankciók szabályozása . A Szövetségi Szabályzat elektronikus kódexe . Washington, DC: Kormányzati Nyomda. Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2017. május 7..
  14. ↑ "Nyugat-Balkán stabilizálása"
  15. ↑ 588. rész – Nyugat-Balkán stabilizációs szabályzata . A Szövetségi Szabályzat elektronikus kódexe . Washington, DC: Kormányzati Nyomda. Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2017. május 7..
  16. ↑ Bush, George W. 13304. számú végrehajtási rendelet – Jugoszláviával kapcsolatos vészhelyzetek megszüntetése és a 2001. június 26-i 13219. számú végrehajtási rendelet módosítása  (angolul)  // Szövetségi nyilvántartás  : újság. Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2003. május 23. ( 68. kötet , 103. szám ). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án.
  17. ↑ Letiltva, folyamatban lévő vizsgálat
  18. ↑ "Foreign Narcotics Kingpin", blokkolva a vizsgálat alatt
  19. ↑ Obama, Barack 13694. számú végrehajtási rendelet – Jelentős rosszindulatú számítógépes tevékenységet folytató bizonyos személyek tulajdonának blokkolása  // Szövetségi nyilvántartás  : újság . - Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2015. - április 1. ( 80. kötet , 63. szám ). Archiválva az eredetiből 2017. december 6-án.
  20. ↑ Obama, Barack 13622. számú végrehajtási rendelet – Iránnal szembeni további szankciók engedélyezése  (angolul)  // Szövetségi nyilvántartás  : újság. – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2012. – július 30. ( 77. kötet , 149. szám ). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án.
  21. ↑ Obama, Barack 13645. számú végrehajtási rendelet – A 2012. évi iráni szabadságról és a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott egyes szankciók végrehajtásának engedélyezése, valamint az Iránnal kapcsolatos további szankciók  // Szövetségi nyilvántartás  : újság . – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2013. – június 3. ( 78. kötet , 108. sz.). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án.
  22. ↑ 1 2 3 4 Obama, Barack 13608. számú végrehajtási rendelet – Iránnal és Szíriával kapcsolatos külföldi szankciók elkerülőinek egyes tranzakcióinak megtiltása és az Egyesült Államokba való beutazás felfüggesztése  // Szövetségi nyilvántartás  : újság . – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2012. – Május 1. ( 77. kötet , 86. szám ). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án.
  23. ↑ "Az atomsorompó-szankciók elkerülői"
  24. ↑ "A terrorizmus elleni szankciók elkerülői"
  25. ↑ „Külföldi terrorszervezetek”
  26. ↑ 1 2 Obama, Barack 13606. számú végrehajtási rendelet – A tulajdon blokkolása és bizonyos személyek Egyesült Államokba való belépésének felfüggesztése az iráni és szíriai kormány által az információtechnológián keresztül elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések miatt  // Szövetségi nyilvántartás  : újság . - Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2012. - április 22. ( 77. kötet , 79. szám ). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án.
  27. ↑ Irán szabadságáról és az atomsorompó-ellenes törvény, 2012, PL 112-239
  28. ↑ Obama, Barack 13553. számú végrehajtási rendelet – Bizonyos személyek tulajdonának blokkolása az iráni kormány által elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések és bizonyos egyéb intézkedések meghozatala miatt  // Szövetségi nyilvántartás  : újság . – Washington, DC: Government Printing Office, 2010. – szeptember 28. ( 75. kötet , 190. sz.). Az eredetiből archiválva : 2018. január 30.
  29. ↑ Obama, Barack 13628. számú végrehajtási rendelet – Az iráni fenyegetés csökkentéséről és a szíriai emberi jogokról szóló 2012. évi törvényben meghatározott egyes szankciók végrehajtásának engedélyezése, valamint az Iránnal kapcsolatos további szankciók  // Szövetségi nyilvántartás  : újság . – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2012. – Október 9. ( 77. kötet , 198. sz.). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án.
  30. ↑ Lantos, Tom Block Burmese Jade (Junta's Anti-Democratic Efforts) Act Of 2008  (angol)  // Közjog : folyóirat. – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2008. – július 29. ( 110. kötet , 286. szám ). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án.
  31. ↑ Szergej Magnyickij 2012. évi törvény a jogállamiság elszámoltathatóságáról, PL 112-208
  32. ↑ "Tömegpusztító fegyverek"
  33. ↑ Nem SDN iráni törvény
  34. ↑ Hammerle, Barbara általános jogosítvány sz. 4 – Tranzakciók a palesztin elnök irányítása alatt álló szervezetekkel és bizonyos más entitásokkal. . Washington, DC: Office Of Foreign Assets Control (2006. április 12.). Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2016. március 11.
  35. ↑ 594. rész – Globális terrorizmus elleni szankciók szabályozása . A Szövetségi Szabályzat elektronikus kódexe . Washington, DC: Kormányzati Nyomda. Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2017. május 7..
  36. ↑ Globális terrorizmus
  37. ↑ "Kábítószer-kereskedelem"
  38. ↑ "Külföldi kábítószer-királycsap"
  39. ↑ Obama, Barack 13581. számú végrehajtási rendelet – Transznacionális bűnszervezetek tulajdonának blokkolása  (angol)  // Szövetségi nyilvántartás  : újság. – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2011. – július 24. ( 76. kötet , 144. szám ). Az eredetiből archiválva : 2018. január 30.
  40. ↑ Obama, Barack 13660. számú végrehajtási rendelet – Az ukrajnai helyzethez hozzájáruló egyes személyek tulajdonának letiltása  (angol)  // Szövetségi nyilvántartás  : újság. – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2014. – Március 6. ( 79. kötet , 46. szám ). Az eredetiből archiválva : 2017. október 19.
  41. ↑ Obama, Barack 13661. számú végrehajtási rendelet – Az ukrajnai helyzethez hozzájáruló további személyek tulajdonának letiltása  (angol)  // Szövetségi nyilvántartás  : újság. – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2014. – Március 16. ( 79. kötet , 53. szám ). Az eredetiből archiválva : 2016. december 16.
  42. ↑ Obama, Barack 13662. számú végrehajtási rendelet – Az ukrajnai helyzethez hozzájáruló további személyek tulajdonának letiltása  (angol)  // Szövetségi nyilvántartás  : újság. – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2014. – március 20. ( 79. kötet , 56. szám ). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án. Az 1. irányelv (módosítva) a 13662. számú végrehajtási utasítás értelmében (pdf). Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (2014. szeptember 12.). Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2016. március 10. A 2. irányelv (módosítva) a 13662. számú végrehajtási utasítás értelmében (pdf). Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (2014. szeptember 12.). Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2016. március 11. 3. irányelv az 13662. számú végrehajtási rendeletben (pdf). Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (2014. szeptember 12.). Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2016. április 4.. 4. irányelv az 13662. számú végrehajtási rendeletben (pdf). Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (2014. szeptember 12.). Letöltve: 2015. november 12. Az eredetiből archiválva : 2016. április 4..
  43. ↑ Obama, Barack 13685. számú végrehajtási rendelet – Bizonyos személyek tulajdonának letiltása és bizonyos tranzakciók megtiltása Ukrajna Krím régiójával kapcsolatban  (angol)  // Szövetségi nyilvántartás  : újság. – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2014. – December 19. ( 79. kötet , 247. sz.). Archiválva az eredetiből 2017. október 20-án.
  44. ↑ Obama, Barack 13692. számú végrehajtási rendelet – A tulajdon letiltása és bizonyos személyek belépésének felfüggesztése, akik hozzájárultak a venezuelai helyzethez  // Szövetségi nyilvántartás  : újság . – Washington, DC: Kormányzati Nyomda, 2015. – március 8. ( 80. kötet , 47. szám ). Az eredetiből archiválva: 2016. március 10.
  45. ↑ még 70 FR 71201 és 73 FR 43841
  46. ↑ 2011. június 9. OFAC SDN List vs. 314(a) Lista (nem elérhető link) . Letöltve: 2018. január 29. Az eredetiből archiválva : 2014. április 28.. 
  47. ↑ KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. v. Geithner et al. . ACLU (2011. november 22.). Letöltve: 2018. január 29. Az eredetiből archiválva : 2015. március 14.
  48. ↑ Al Haramain v. Pénzügyminisztérium . Az Egyesült Államok Kilencedik körzeti Fellebbviteli Bírósága. Letöltve: 2011. szeptember 27. Az eredetiből archiválva : 2011. november 8..
  49. ↑ A speciálisan kijelölt állampolgárok listája (SDN) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma . Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. Hozzáférés dátuma: 2018. január 29. Az eredetiből archiválva : 2011. március 16.
  50. ↑ Egy amerikai férfi banki fizetése leállt kutya „terrorista” neve  , a The Telegraph miatt (2016. március 27.) . Archiválva az eredetiből 2017. október 23-án. Letöltve: 2018. január 29.

Linkek