| Natalya Gurfinkel-Kagalovskaya | |
|---|---|
| Születési dátum | 1954 |
| Születési hely | |
| Foglalkozása | bankár |
Natalia Gurfinkel-Kagalovskaya ( angol. Natasha Gurfinkel Kagalovsky ; szül. 1954 ) az American Bank of New York korábbi alelnöke , kelet-európai fiókjának vezetője (1999-ig). A „ Bank of New York-ügy ” vádlottja , egy nagy horderejű botrány, amelyben illegálisan megszerzett tőke Oroszországból történő exportjában való részvétel vádjával vádolják.
1954-ben született Leningrádban , a Leningrádi Egyetem Keletkutatási Karán szerzett diplomát . 1979-ben édesanyjával, nővérével és férjével az Egyesült Államokba emigrált, ahol a Kentucky állambeli Louisville - ben telepedett le .
A Princeton Egyetemen végzett , 1986-ban az Irving Trust banknál kezdett dolgozni, ahol a szovjet bankokkal, elsősorban a Vnesheconombankkal való kapcsolatokért volt felelős . Az 1980-as évek végén az Irving Trust egyesült a Bank of New York-val [1] .
Konstantin Kagalovsky felesége - a Jukosz olajtársaság elnökhelyettese . Kagalovszkij az IMF orosz képviselője volt az 1990-es évek elején, amikor Jegor Gaidar volt a miniszterelnök . Később Kagalovszkij a Menatep bankba költözött Mihail Hodorkovszkij [2] élén .
A Novaja Gazeta azt írta , hogy 1996 januárjában Alfred Kokh , Oroszország Állami Vagyonkezelési Bizottságának első elnökhelyettese nyaralására érkezett Barbadosra Konsztantyin Kagalovszkijjal és Natalja Gurfinkel-Kagalovskajával [3] . Később maga Koch is megerősítette ezt az információt, megjegyezve, hogy "még most sem utasítja el a vele való barátságot" [4] .
1994-ben a Bank of New York 2 millió dollárt utalt át a Nyizsnyij Novgorod régióban található Nizhegorodets banknak, a műveletért Gurfinkel-Kagalovskaya volt a felelős. Az átutalást hibásnak nyilvánították, de a csődhelyzetben lévő Nyizsegorodec bank felhasználta ezt a pénzt, és kifizette hitelezőit. Az amerikai fél visszatérítést követelt. Az ügyben az Egyesült Államok oroszországi nagykövetsége érintett , amely Nyizsnyij Novgorod régió akkori kormányzójához, Borisz Nyemcovhoz fordult .
A Legfőbb Ügyészség szerint Nyemcov utasította Viktor Zaburdjajevet, a Nyizsnyij Novgorodban működő nagy állami vállalat, a Nyizspoligráf igazgatóját, hogy vegyen fel 3,5 millió dolláros kölcsönt az Inkombank fiókjából, amelynek fedezete az új irodaháza, amely szövetségi tulajdon. , nem volt privatizáció tárgya . Anatolij Csubajsz , az Állami Vagyonügyi Bizottság akkori vezetőjének tevékenységének köszönhetően azonban az ügylet megtörtént.
Zaburdyaev gyors visszatérítést ígért. A kapott kölcsönből 2 millió dollárt utaltak át a Bank of New Yorknak. A kölcsönt azonban nem fizették vissza, a jelzáloggal terhelt épület az Inkombank tulajdonába került. 1998 elején büntetőeljárás indult a szövetségi tulajdon illegális elidegenítésének ténye miatt, amelyben a nyomozók kihallgatták Borisz Nyemcovot. Hamarosan lelassult a nyomozás, mivel a Volga Szövetségi Körzet Legfőbb Ügyészsége képviselői szerint az amerikai hatóságok nem reagáltak a megkeresésekre. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma csak 2001-ben válaszolt hivatalosan a Legfőbb Ügyészségnek, hogy olyan dokumentumokat gyűjtenek, amelyeket Oroszországba továbbítanak [5] .
1997-ben Nyemcov egykori büntetett előéletű tanácsadója, Andrej Klimentjev egy új tárgyaláson azt állította, hogy Nyemcov először azt kérte tőle, hogy fizessen ki egy 2 millió dolláros adósságot a Bank of New Yorknak. Mivel azonban Klimentyevnek nem volt szabad pénze, Nyemcov Nyizspoligrafhoz fordult [6] . A " Rosszijszkaja Gazeta " 2003-ban azt írta, hogy a jelzáloggal terhelt épület piaci értéke 10-szer magasabb, mint a jelzálog [7] .
1999 nyarán a nyugati sajtóban olyan publikációk kezdtek megjelenni, amelyek szerint a szervezett bûnözés által Oroszországból kivitt pénz amerikai bankjaiban " mostak ". Számos cikkben Borisz Jelcin elnök környezetét és az orosz kormány tagjait is érintettnek nevezték . Emellett az újságok az Oroszországnak juttatott IMF -alapok elsikkasztásáról írtak [8] [9] .
Augusztus 19-én a The New York Times közzétett egy cikket "A bankot az orosz maffiával való kapcsolatokkal gyanúsítják", amely szerint 1998 októberétől 1999 márciusáig 4,2 milliárd dollár haladt át a Bank of New York-on. A cikk Gurfinkel-Kagalovskaya-t említette. Augusztus 20-án a The Independent megjelent egy cikket: "Az orosz maffia 10 milliárd dollárt mosott ki New Yorkban". Augusztus 21-én a The Financial Times közzétett egy cikket "Plundering the Nations: Milliárdos dollárok áramlanak a volt Szovjetunióból minden évben". Augusztus 22-én a The Observer újságban Garfunkel-Kagalovskaya férjének, Konstantin Kagalovszkijnak szentelték a „Globális gengszter, aki milliárdokat költött a városon keresztül” című cikket. Augusztus 23-án a The Wall Street Journal publikál egy cikket "Investigating IMF Losses and Russian Maffia Connection", amely szerint "az orosz szervezett bűnözés dollármilliárdokat lopott el az IMF-kölcsönökből és más, Oroszországnak nyújtott külföldi segélyprogramokból". Az Inkombank szóba került a cikkben. A világ számos médiában megjelentek a botránynak szentelt kiadványok [8] .
Nem sokkal a kiadványok megjelenése után Gurfinkel-Kagalovskaya fizetett szabadságra került, és valójában eltávolították posztjáról. 1999 októberében lemondott. A bank 1999 decemberében elfogadta a lemondását [10] .
1999 novemberében a brit és az amerikai hírszerző ügynökségek azonosították a Liechtensteinben bejegyzett Tetra Finance Establishmentet. A céget Gurfinkel-Kagalovskaya vezette. A londoni The Times azt írta, hogy az Inkombank pénzeszközeit ezen a cégen keresztül a bedőlésének előestéjén kivonhatják [11] .
2000-ben Gurfinkel-Kagalovskaya keresetet nyújtott be a Bank of New York ellen egy orosz bíróságon, azzal vádolva a Bank of New York vezetőségét, hogy megsértette becsületét, méltóságát és üzleti hírnevét. Gurfinkel-Kagalovskaya keresetében ez állt: „Azt használták ki, hogy orosz vagyok, egy orosz üzletember feleségem, magas beosztást töltöttem be egy bankban, és a nevem az oroszországi üzlethez fűződött. Mivel csak azért szenvedtem, mert orosz vagyok, remélem, hogy egy orosz bíróságon találok igazságot.” A követelés összege 270 millió dollár volt: 200 millió dollár a banknak, 50 dollár az elnöknek , Thomas Renee -nek , és 10-10 dollár a helyetteseinek, Charles Rappoldnak és Alan Griffithsnek. Gurfinkel-Kagalovskaya azonban kijelentette, hogy nem a pénz a célja, csak bocsánatkérést szeretne kapni, ami segít helyreállítani a hírnevét [12] .