A Gas Ukraine egy ukrán vállalatok csoportja, amelyek főként Ukrajna energiaágazatában folytatnak üzleti tevékenységet. A Csoport az ukrajnai cseppfolyósított földgáz piac 18%-át [1] ellenőrzi. Az éves forgalom körülbelül 10 milliárd dollár. A csoport egyetlen értékesítési részlege az OOO Gas-Ukraine 2009. [egy]
2013 elején a Szvoboda párt egyik képviselője, Jurij Sirotyuk fellebbezett a Legfőbb Ügyészséghez és az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz azzal a kéréssel, hogy ellenőrizzék a Gaz Ukraine State Corporation tevékenységét. A képviselő szerint a Gas Ukraine benzin- és gázolaj-csempészettel foglalkozik, csalást követ el a cseppfolyósított gáz piacán, és az ukrán üzemanyagpiac számos ágazatát monopolizálta. A képviselő kérelmében az áll, hogy a Gas Ukraine csoport tevékenysége mindössze 9 hónapig tart. 2012 legalább 3 milliárd UAH kárt okozott Ukrajna állami költségvetésében. [2] .
A Gas Ukraine cég cáfolja: „A népképviselőnek a cseppfolyósított gáz piacának GazUkraine cégcsoport általi monopolizálásáról szóló kijelentései őszinte félretájékoztatás<…> 2012-ben az ukrán vámhatóságok mindössze 330 551 tonna cseppfolyósított terméket bocsátottak ki. gázt és előállításához szükséges nyersanyagokat szabad forgalomba bocsátani, míg a Gas Ukraine 2009 LLC csak 47.114 tonnát importált, ami a cseppfolyósított gázimport mennyiségének 14%-a. [3] .
2010. november 1-jén a Delovaya Stolitsa című kiadvány arról számolt be, hogy független és független harkovi cégek egy csoportja lett a favorit az állami tulajdonban lévő Ukrgasdobycha és Ukrnafta cseppfolyósított gáz értékesítésére kiírt aukciókon. E társaságok között szerepelt az Ukrkharkovgazpostavka-2009, a Zaporizhgaz-2000, a Luganskpropangaz, a Cherkasy-gassnab, a GasUkraine-2009, a Fiskus-21, a Kharkov-SPBT, a Lugansksnabgaz, a „Krymbutangvivendi” és a „Modusvivendi”. A kiadvány szerint csak azok a cégek-vevők vehettek részt a külön aukción, akik megkapták az aukciós bizottságtól a szavazatok többségét (10-ből 6) az Energetikai és Szénipari Minisztériumhoz tartozó megfelelő engedélyt. A kiadvány azt sugallta, hogy ezeknek a vállalatoknak egyetlen irányítóközpontja volt - az Expogaz LLC. A DS szerint az Expogas cégcsoport által vásárolt propán-bután szinte teljes egészét ukrán gázkereskedőknek értékesítik, és exportálják is [4] .
2012. november 12-én a Forbes (Ukrajna) vizsgálatot tett közzé a GazUkraine cégcsoport tevékenységével kapcsolatban. A kiadványban szerepel egy 55, esetleg a cégcsoporthoz közel álló lista is. A kiadvány szerint a csoportban központi szerepet játszó "GazUkrajna-2009" jogi személy alapítója és egyedüli tulajdonosa a megjelenés időpontjában Sztanyiszlav Levcsenko, harkovi lakos, 1971-ben született.
A nyomozás Ukrajna Zsitomir, Harkiv, Kijev régióiban, a Krími Autonóm Köztársaságban zajló bírósági eljárásokra vonatkozik, amelyekben a listán szereplő cégek megjelentek. A bírósági ügyek egy része okirat-hamisításról, fiktív csődről, áruszállítás látszatát keltést, fiktív üzletről és különösen nagyarányú adócsalásról szólt. Több fátyollal is indult bûnügy [5] .
A Forbes becslései szerint a 2011-2012. a listán szereplő cégek nyertek pályázatokat összesen 2,1 milliárd hrivnya értékben. A csoport szolgáltatásainak és termékeinek fő ügyfelei az NJSC Naftogaz Ukrainy és leányvállalatai a Chornomornaftogaz, az Ukrgasdobycha és az Ukrtransgaz. A GasUkraine-2009 csoport vállalatainak kormányzati pályázatokon elért sikere a Szergej és Alekszandr Katsub testvérek pártfogásával függ össze. A Forbes több beszélgetőtársa arról számolt be, hogy a GazUkraine-2009 munkakapcsolatot épített ki Ukrajna főügyészének fiával, Artem Pshonkával [5] . Pshonka tagadta ezt az információt [6] .
A nyomozás közzététele után eltávolították a cégcsoport hivatalos internetes honlapját.
Az RBC Ukraine információi a "Gas Ukraine" cégcsoportról