A Kazah Köztársaság pénzügyi felügyeleti ügynöksége
Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2022. május 25-én felülvizsgált
verziótól ; az ellenőrzéshez
1 szerkesztés szükséges .
A Kazah Köztársaság Pénzügyi Felügyeleti Ügynöksége olyan ügynökség, amely a Kazah Köztársaság elnökének közvetlenül alárendelt és elszámoltatható központi állami szerv, amely vezető szerepet tölt be a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és finanszírozása elleni küzdelem területén. a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a Kazah Köztársaság jogszabályai által e szerv joghatósága alá tartozó gazdasági és pénzügyi bűncselekmények megelőzése, felderítése, visszaszorítása, nyilvánosságra hozatala és kivizsgálása.
Történelem
A Kazah Köztársaság elnökének 2021. január 28-án kelt, 501. sz. rendeletével létrehozták a Kazah Köztársaság Pénzügyi Monitoring Ügynökségét a Kazah Köztársaság Pénzügyminisztériuma feladat- és hatáskörének átruházásával a területen. a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények és bűncselekmények megelőzése, felderítése, visszaszorítása, nyilvánosságra hozatala és kivizsgálása. [egy]
Feladatok
- egységes állami politika megvalósítása a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén;
- a Kazah Köztársaság jogszabályai által e szerv joghatósága alá tartozó gazdasági és pénzügyi bűncselekmények megelőzése, felderítése, visszaszorítása, nyilvánosságra hozatala és kivizsgálása;
- egységes információs rendszer létrehozása és köztársasági adatbázis fenntartása a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén;
- interakció és információcsere megvalósítása a külföldi államok illetékes hatóságaival a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén;
- a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása (mosása) és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, az állami szervek munkájának összehangolása ezen a tevékenységi területen;
- nemzetközi együttműködés végrehajtása az Ügynökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
- a Kazah Köztársaság elnökének törvényei és törvényei által meghatározott egyéb feladatok. [2]
Vezetők
| Nem.
|
TELJES NÉV.
|
A munkaviszony kezdetének és befejezésének időpontja
|
Munka megnevezése
|
| egy
|
|
|
|
| 2
|
Elimanov, Zhanat Kaldybekovich
|
2020. január 28. – 2021. január 27
|
A Kazah Köztársaság Pénzügyminisztériuma Pénzügyi Monitoring Bizottságának elnöke
|
| 3
|
Elimanov, Zhanat Kaldybekovich
|
2021. január 28-tól
|
Pénzügyi Felügyelet Elnöke
|
Szerkezet
- Menedzsment
- az elnök titkársága
- Pénzügyi monitoring alanyokkal foglalkozó osztály
- Pénzügyi Monitoring Osztály
- Digitalizációs Tanszék
- Jogi Támogatási Osztály
- Vizsgálati Osztály
- Üzemeltetési Osztály
- Megelőzési és Elemzésfejlesztési Osztály
- Belbiztonsági Minisztérium
- Stratégiai és Operatív Menedzsment Tanszék
- HR osztály
- Adminisztrációs részleg
- Törvényszéki Osztály
- Médiakapcsolatok Osztály
- Belső Ellenőrzési Szolgálat
- Gazdasági Nyomozó Szolgálat
Jegyzetek
- ↑ A Kazah Köztársaság közigazgatási rendszerének további javítását célzó intézkedésekről – ILS "Adilet" . adilet.zan.kz _ Letöltve: 2022. február 24. Az eredetiből archiválva : 2022. február 24.. (határozatlan)
- ↑ A Kazah Köztársaság Pénzügyi Monitoring Ügynöksége egyes kérdéseiről - ILS "Adilet" . adilet.zan.kz _ Letöltve: 2022. február 24. Az eredetiből archiválva : 2022. február 24.. (határozatlan)