| Szergej Makszimov | |
|---|---|
| Szergej Vlagyimirovics Maksimov | |
| Születési dátum | 1960. március 22. (62 évesen) |
| Születési hely | Szmolenszk , Orosz SFSR , Szovjetunió |
| Polgárság |
Szovjetunió Oroszország Izrael Magyarország [1] |
| Foglalkozása | pénzember , vállalkozó |
| Oktatás | Moszkvai Felső Műszaki Iskola. Bauman |
| Állapot | 343 millió dollár [2] |
| Vállalat | PJSC " VAB Bank " |
| Munka megnevezése | felügyelő bizottságának elnöke |
Szergej Vlagyimirovics Maksimov ( szmolenszk , 1960. március 22. ) orosz és ukrán üzletember, pénzember és közéleti személyiség [3] . A VAB Bank felügyelőbizottságának tagja, az Ukrajnai Zsidó Szövetség társelnöke. 2000-ben a kijevi városi zsidó közösség díjának nyertese a "Business" jelölésben [4] .
1983 - ban kitüntetéssel szerzett diplomát a Bauman Moszkvai Felsőfokú Műszaki Iskolában . Tanulmányokat végzett a német Bonn-Finance Akadémián bankmenedzsment szakon és az Ukrán Nemzetközi Kapcsolatok Akadémiáján. 1983 és 1989 között a Szovjetunió Védelmi Minisztériumának egyik kutatóintézetében dolgozott, rakétaelhárító programokkal foglalkozott. 1989-1995 között mérnöki területen dolgozott, foglalkozott az orvostudományi és innovációs beruházásokkal, valamint a magyarországi csúcstechnológiai beruházások megvalósításával . Sajtóértesülések szerint a bűnözői kapcsolatok, Szemjon Mogilevics közelsége és fegyvercsempészetben való részvétele miatt [5] [6] megtiltották, hogy belépjen az Egyesült Államokba .
1995 júniusa óta a VAB Bank All-ukrán Joint-Stock Bank elnöke, a következő évben a VAB Bank Összukrán Joint-Stock Bank Felügyelő Bizottságának tagja lett. 2006 szeptembere óta a VAB Csoport elnöke . 2010. augusztus 2-ig volt a VAB Bank Felügyelő Bizottságának elnöke.
Makszimov azt tervezte, hogy nyereségesen eladja a bankot orosz vagy francia pénzügyi csoportoknak. Ennek érdekében erőfeszítéseket tett a VAB Bank hírnevének javítására, és ez sikerült is neki. Nemzetközi pénzügyi struktúrák felajánlották neki, hogy 700 millió dollárért vásárolja meg a bankot, de Maximov visszautasította. A gazdasági válság 2009. október közepén bekövetkezett kezdete után Szergej Makszimov a Nemzeti Bankhoz fordult sürgős segítségért . Ennek eredményeként az NBU 973 milliót stabilizációs kölcsönként és 104 milliót refinanszírozásként bocsátott ki [1] .
2011-ben Makszimov eladta a bank irányító részesedését Oleg Bakhmatyuknak , így kisebbségi részvényes lett [7] . A bank új vezetésének tanúvallomása szerint Makszimov 2005-2009-ben a banki jogszabályokat (különösen a kapcsolt személyeknek nyújtott hitelezésre vonatkozó előírásokat) megsértve, hivatali helyzetével élve több mint 1 milliárd hrivnyát vont ki a bankból. . az irányítása alá tartozó vállalkozásoknak kölcsön formájában [8] .
Időnként Kijevben , Moszkvában , Bécsben és Tel-Avivban élt .
2011 októberében a VAB Bank büntetőeljárást indított Szergej Makszimov ellen hitelalapok sikkasztása miatt. 2011. december 26-án Szergej Makszimovot letartóztatták Kijevben [9] . 2012 telén az Ukrán Legfőbb Ügyészség Különösen fontos Ügyek Kivizsgálásának Főigazgatósága befejezte a nyomozást Szergej Makszimov ügyében. 5. része szerinti bűncselekmények elkövetésével vádolták. 191 óra 3 art. 209. cikk 2. része 366. cikk 3. része 27. és az Art. 2. része. 366. cikke Ukrajna Büntető Törvénykönyve . A rendfenntartók közleménye szerint Makszimov hivatali helyzetével élve ragaszkodott ahhoz, hogy 2008-ban több tízmillió hrivnya értékben kölcsönt adjon ki az általa irányított kereskedelmi struktúráknak. Ebből az alapból mintegy 40 millió hrivnyát különítettek el számukra további legalizálás céljából [10] .
Maga a VAB Bank állítja, hogy a bankárnak sokkal többet sikerült kisajátítania. Makszimov tevékenysége teljes időtartama alatt mintegy 255 millió dollárt vont ki a VAB Banktól offshore struktúrákhoz, ráadásul fiktív bírósági határozatok alapján. A bíróság határozatával Szergej Makszimovot 5 millió hrivnya óvadék ellenében szabadlábra helyezték [10] . 2017 elején felfüggesztették a Szergej Makszimov elleni gyanúsítások ügyében indított nyomozást. Január 14-én olyan információ jelent meg, hogy a VAB Bank kérésére 2 milliárd hrivnya összegű tartozás ügyében újból megindult a nyomozás [11] . A nemzetközi körözési listán szerepel [12] .