Az Aeroflot esete

Az Aeroflot-ügy az Aeroflot-Russian Airlines-  hoz tartozó pénzeszközök elsikkasztása ügyében indított nyomozás és per .

Az 1990-es évek második felében az Aeroflotban az a botrány robbant ki, hogy a légitársaság 252 millió amerikai dollár összegű szabad devizatőkéjét a svájci Andava cég, amelynek fő részvényesei az Aeroflot vezetői, ill. Borisz Berezovszkij . A nyomozók szerint az Aeroflot korábbi vezetése, miután "félrevezette" a légitársaság vezérigazgatóját, Jevgenyij Shaposhnikovot , meggyőzte őt, hogy utalja át ezeket az összegeket a megadott cég számlájára. A perek során a vádlottakat bűnösnek találták, és különféle szabadságvesztésre ítélték [1] .

Kronológia

1997 augusztusában az Orosz Föderáció Számviteli Kamara súlyos jogsértéseket tárt fel az Aeroflot pénzügyi és gazdasági tevékenységeinek ellenőrzése során. Az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészsége 1999. január 18-án az ellenőrzés anyagai alapján büntetőeljárást indított. Az Aeroflot első vezérigazgató-helyettese, Nikolai Glushkov , Alekszandr Krasnenker kereskedelmi igazgató , Lidija Krizsevszkaja , az Aeroflot pénzügyi alelnöke , Roman Sheinin , a Financial United Corporation (FOC) vezetője és Borisz Berezovszkij társaság részvényesét illegális üzleti tevékenységekkel és pénzmosással vádolták A nyomozás szerint 1996 és 1999 között az Aeroflottól kivont 252 millió dollárt illegálisan a FOC és a svájci Andava cég számláira utaltak át. Nyikolaj Volkov, a Legfőbb Ügyészség különösen fontos ügyeinek egykori nyomozója részletesen beszélt az ügy részleteiről a Szabadság Rádió 2000-es „Vezető válaszol újságíróknak” című műsorában [2] .

2000. december 7-én Nyikolaj Gluskovot letartóztatták, és a Lefortovo Börtön előzetes letartóztatásában helyezték el . A többi vádlottat arra kötelezték, hogy ne hagyják el. 2001. december 18-án a büntetőügyet átadták a moszkvai Szavelovszkij Kerületi Bíróságnak.

Perek

2004. március 12-én a Szavelovszkij-bíróság bűnösnek találta a külföldről származó devizabevételek visszafizetésének elmulasztásában, valamint az Aeroflot négy korábbi vezetőjének: Alekszandr Krasznenkernek, Lidia Krizsevszkajanak, Nyikolaj Gluskovnak és Roman Seininnek a hivatali jogkörével való visszaélésben. A vádlottak másfél évtől 3 évig terjedő szabadságvesztést kaptak, és elévülés és amnesztia miatt szabadultak büntetésük letöltése alól. Az ítélet azonban egyik félnek sem felelt meg, és 2 hónap elteltével a Moszkvai Városi Bíróság új eljárásra küldte az ügyet.

2006 júliusában a Szavelovszkij-bíróság három vádlottat bűnösnek talált az Aeroflothoz tartozó 214 millió rubel elsikkasztásában, és mindegyiküket két év próbaidőre ítélte. Krasnenker büntetőeljárását 2005-ben halála miatt megszüntették.

2007. április 13-án a Berezovszkij elleni ügyet külön eljárásra különítették el, mivel 50 millió dollárt lopott el az Aeroflot cégtől. 2007. november 29-én a Szavjolovszkij-bíróság bűnösnek találta Berezovszkijt, és 6 év börtönbüntetésre ítélte egy büntetés-végrehajtási telepen [3] .

Jegyzetek

  1. "Az Aeroflot-ügy: mivel vádolják Berezovszkijt . RIA Novosti (20071122T1112 + 0300Z). Hozzáférés dátuma: 2019. szeptember 23. Archiválva : 2019. szeptember 23.
  2. Nyikolaj Volkov, műsorvezető Savik Shuster . A pénzmosásról az Aeroflot-ügyben . Radio Liberty (2000. november 26.). Hozzáférés időpontja: 2020. november 26.
  3. Orosz vonal / Hírek: Ki kapja Berezovszkij millióit? . rusk.ru. Letöltve: 2019. szeptember 23. Az eredetiből archiválva : 2021. március 2.

Linkek